1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista, kun sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajat ovat erovuorossa, eivätkä nykyiset jatka. Liiton taloudessa Vainio kertoi jälleen olevan positiivinen ongelma, sillä päättyvästä vuodestakin näyttäisi olevan tulossa ylijäämäinen. Huomattava ylijäämä taas ei avustusta antavien tahojen tarkastelussa välttämättä ole myönteinen asia. Edelleen Vainio kertoi Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton saaneen merkittävän yritysjäsenen, kun Meyer Turun telakka palasi liiton jäseneksi. Avauksen jälkeen huomioitiin liiton pitkäaikaista tilintarkastaja Risto Pohjanpiiriä LSPeL:n pöytästandaarilla ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi. 2 VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI Päätös Puheenjohtaja: Kai Vainio Sihteeri: Antti Ali-Raatikainen 3 VALITAAN KAKSI NTARKASTAJAA Päätös 1. Olli Lehtisalo 2. Petri Lehto
2/6 4 VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA Päätös 1. Olli Lehtisalo 2. Petri Lehto 5 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Liiton sääntöjen 10 :n mukaan syyskokouskutsu, esityslista ja kokouksen muu ohjelma on postitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Asiat, jotka jäsenet haluavat syyskokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle elokuun 31. päivään mennessä (liiton säännöt 29.11.2014, pykälä 10 ). Syyskokouskutsu ja kokousmateriaali oli lähetetty jäsenistölle sähköpostilla 2.11.2016. Jäsenistöltä ei ole tullut syyskokoukselle muita käsiteltäviä asioita. Valtakirjojen tarkastuksen perusteella, joka alkoi kello 11:30 ja päättyi klo 12:00, oli kokouksen osanottajamäärä 31. Äänivaltaisia edustajia kokouksessa on 21 ja puhevaltaisia edustajia 10. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin. 6 VAHVISTETAAN SEURAAVAN KALENTERIVUODEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hallitus on 1.11. päättänyt esittää liiton syyskokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmat. Toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset oli toimitettu jäsenille kokouskutsun yhteydessä 2.11. Liiton toiminnanjohtaja esitteli toiminta ja taloussuunnitelmat. Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Käsiteltiin taloussuunnitelma vuodelle 2017.
3/6 Syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2017. hyväksyttiin. 7 PÄÄTETÄÄN KOKOUSPALKKIOISTA JA TARKASTAJIEN PALKKIOISTA Liiton hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Tilin- toiminnantarkastajalle on maksettu palkkiot laskun mukaan. Liiton hallitus esittää, että kokous- ja tarkastuspalkkioissa noudatettaisiin v. 2017 em. käytäntöä. Syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen. hyväksyttiin. 8 VALITAAN SEURAAVAKSI KOLMEKSI KALENTERIVUODEKSI HALLITUKSEN PUHEENJOH- TAJA, KUN HÄN ON EROVUOROSSA Liiton puheenjohtaja Kai Vainion kausi 2014 2016 on päättymässä. Päätös Valitaan Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:lle hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2017 2019. Kai Vainio oli ainoa esitys, ja hänet valittiin yksimielisesti jatkamaan Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton puheenjohtajana vuodet 2017 2019.
4/6 9 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄ Liiton sääntöjen 14 :n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 15 18 jäsentä. Jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että jokaiselta toiminta-alueelta on ainakin yksi jäsen, kuitenkin niin, että hallituksen kokoonpanon tulee olla alueellisesti tasapainoinen. Hallituksessa on varattuna paikka teollisuuden ja ruotsinkielisten edustajalle. Hallitukseen on v. 2016 kuulunut puheenjohtaja ja 17 jäsentä. Syyskokous päättää hallituksen jäsenten määrän. Päätös Syyskokous päätti hallituksen jäsenten määräksi v. 2017 edelleen puheenjohtaja ja 17 jäsentä. 10 VALITAAN SEURAAVAKSI KOLMEKSI KALENTERIVUODEKSI (2017 2019) UUDET JÄSE- NET HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN TILALLE Hallituksesta ovat erovuorossa: - Porin seudun toiminta-alue: Matti Lehtonen - Rauman seudun toiminta-alue: Pasi Lammensalo - Vakka-Suomen toiminta-alue: Harri Friberg - Turun seudun toiminta-alue Ari Viili - teollisuuden edustaja: Markku Haikonen Liiton toiminta-alueet esittävät syyskokoukselle seuraavaa:
5/6 o Porin seudun toiminta-alue esittää, että Matti Lehtonen valitaan jatkamaan LSPeL:n hallituksessa kaudeksi 2017 2019. o Rauman seudun toiminta-alue esittää, että Pasi Lammensalo valitaan jatkamaan LSPeL:n hallituksessa kaudeksi 2017 2019. o Vakka-Suomen toiminta-alue esittää, että Harri Friberg valitaan jatkamaan LSPeL:n hallituksessa kaudeksi 2017 2019. o Turun Seudun toiminta-alue esittää, että Ari Viili valitaan jatkamaan LSPeL:n hallituksessa kaudeksi 2017 2019. Teollisuuden edustajaksi on edelleen käytettävissä Markku Haikonen Syyskokous valitsee hallituksen jäsenet em. mukaisesti. hyväksyttiin. 11 VALITAAN TILINTARKASTAJA JA TOIMINNAN TARKASTAJA VUODEKSI 2017 Liiton talouden ja hallinnon v. 2016 tarkastajat ovat BDO Yhtiötarkastus Oy (tilintarkastaja Jukka Korin) sekä kunnanjohtaja Arto Oikarinen (toiminnan tarkastaja). Vuoden 2017 tilintarkastajaksi on edelleen käytettävissä HTM-yhteisö BDO Yhtiötarkastus Oy (tilintarkastaja Jukka Korin). Arto Oikarinen ei ole enää käytettävissä toiminnan tarkastajaksi. Käytettäväksi on lupautunut Taivassalon kunnanjohtaja Vesa Rantala (varalle kunnallisneuvos Juhani Tynjälä). Päätös Syyskokous valitsee tarkastajat. Syyskokous valitsi em. käytettävissä olevat tarkastajat.
6/6 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:44. VAKUUDEKSI: Kai Vainio puheenjohtaja Antti Ali-Raatikainen sihteeri Olli Lehtisalo Petri Lehto pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja