Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Kokousaika 16:15-18:22 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Muut Kolanen, Risto puheenjohtaja Alaja, Jaana Muttilainen, Sami Relander, Jukka saapui 16:23, poissa: 122, 123, 124 Vuori, Timo Väisänen, Juha-Pekka poistui 16:41, saapui 16:51, poissa: 129 af Enehielm, Andreas varajäsen Castrén, Verna varajäsen Haavisto, Tuula Kunnas, Veikko Piepponen, Anna Kaarina Stenbäck, Michaela Tirri, Ari Tyrväinen, Paiju von Bagh, Anna Sopanen, Terttu Rostedt, Petri Toiviainen, Miska kirjastotoimen johtaja va. kulttuurijohtaja yhteispalvelupäällikkö poistui 16:41, poissa: 129, 130, 131, 132, 133, 134 kulttuurituottaja saapui 16:33, poistui 17:40, poissa: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134 talouspäällikkö poistui 16:33, poissa: 129, 130, 131, 132, 133, 134 osastopäällikkö kulttuurisuunnittelija saapui 16:33, poissa: 122, 123, 124, 125, 126, 127 viestintäpäällikkö suunnittelija suunnittelija
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 Asia 122 Verha/Ktj/ 1 123 Verha/Ktj/ 2 124 Verha/Ktj/ 3 125 Verha/Ktj/ 4 126 Yhpa/Kult j/1 127 Yhpa/Kult j/2 128 Kupo/Kult j/1 129 Kupo/Kult j/2 130 Kupo/Kult j/3 131 Kupo/Kult j/4 132 Kupo/Kult j/5 133 Kupo/Kult j/6 134 Kupo/Kult j/7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja puheenjohtajan sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kaupunginkirjaston osalta Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta Ilmoitusasiat Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kulttuurikeskuksen osalta ja ylitysesitys Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 8. jako Taideapurahat vuodelle 2013 Vuoden 2013 kulttuuripalkinto Pinta-työryhmän oikaisuvaatimus Helmut ry:n oikaisuvaatimus Muut mahdolliset asiat
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (47) Verha/Ktj/1 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja puheenjohtajan sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta päätti kulttuuri- ja kirjastolautakunta valita iältään vanhimman jäsenensä Risto Kolasen johdolla kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Risto Kolasen. Lautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Alaja ja Timo Vuori tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Alaja (varalla Jani Ryhänen) ja Timo Vuori (varalla Marja Suuronen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 2 (47) Verha/Ktj/2 123 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Päätösehdotus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 3 (47) Verha/Ktj/3 124 Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kaupunginkirjaston osalta HEL 2013-006483 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR 3 ennuste ja seurantaraportti.pdf 2 KIR käyttö 30092013.pdf Päätösehdotus päättänee merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2013 neljännesvuosittain. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä. Talous- ja suunnittelukeskuksen 27.2.2013 lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2013 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään: 1. ennuste 11.4.2013 klo 16.00 2. ennuste 31.7.2013 klo 16.00 3. ennuste 3.10.2013 klo 16.00
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 4 (47) Verha/Ktj/3 4. ennuste 28.11.2013 klo 16.00 Ennusteen perustelut Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Ennusteita verrataan lopullisiin toteutumiin. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginkirjaston vuoden 2013 talousarvioon on myönnetty 300 000 euron ylitysoikeus (Kvsto 30.1.2013), perusteena vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2012 keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun kustannusten siirryttyä osin vuodelle 2013. Korotuksen jälkeen käyttötalousarvio on 36 758 000 euroa. Investointeihin vuodelle 2013 osoitettua määrärahaa 1 300 000 euroa on korotettu 260 000 eurolla vuodelta 2012 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden määrärahojen johdosta (Kvsto 30.1.2013). Kaupunginkirjaston määrärahasäästö vuodelta 2012 ei muodostunut kuitenkaan esityksen mukaisesti, vaan vuoden 2012 määrärahasta jäi käyttämättä 132 000 euroa, joten käytettävissä oleva määräraha on 1 432 000 euroa. Talousarvion mukaisia tuloja (2 970 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 4 043 743 euroa. Toteutumisprosentti on 136. Käyttötulojen ennustetaan toteutuvan 4 096 000 euron suuruisena eli 1 126 000 euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste (2 250 000 euroa) perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin. Kaupunginkirjaston käyttömenot on ennustettu 38 007 000 euron suuruisena. Ennuste on 1 249 000 euroa yli korotetun talousarviotason. Käyttömenoennusteessa on huomioitu talousarvion ylitysoikeus (300 000 euroa) sekä ulkopuolisen rahoituksen menoja korottava vaikutus. Ennakoitua suuremman ulkopuolisen rahoituksen ja 7.10.2013 tarkistetun hankkeiden toteutusaikataulun vuoksi tämän kokouksen asiakohdassa Verha/Ktj/4 esitetään kaupunginhallitukselle, että käyttötalousarvioita korotettaisiin 1 818 000 eurolla.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 5 (47) Verha/Ktj/3 Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenojen osalta olevan noin 7 912 000 euroa, mikä on noin 21 % kaikista käyttömenoista. Sisäisiä tuloja ennakoidaan kertyvän noin 8 000 euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta (1 432 000 euroa) on 30.9.2013 mennessä käytetty 688 822 euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun investointimäärärahan käyttöennuste on talousarvion mukainen 1 432 000 euroa. Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden 2013 tammi syyskuun kumulatiivinen lainaus oli 6 696 085 lainaa, mikä on 226 234 lainaa (3,3 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli 4 877 239, mikä on 175 041 kävijää (3,5 %) vähemmän kuin tammi- syyskuussa 2012. Verkkokäyntien määrä 5 033 457 oli laskenut edellisvuodesta 99 105 käynnillä (1,9 %). Verkkokäyntien alhaisempaan tasoon vuonna 2013, verrattuna vuoteen 2012, vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä tilastointimuutos, jossa verkkokäyntien kokonaismäärä jaetaan kaupunkien asukasmäärien suhteessa HelMet-kirjastoille. Aukiolotuntikertymä oli elokuun 2013 lopussa 65 260 tuntia. Vuoden 2012 tammi-elokuun yhteenlaskettu aukiolotuntimäärä oli 65 558 tuntia. Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2013 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän 97 200 tuntia, mikä ylittää 2 200 tunnilla tavoitetason. Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 13,2 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 0,7 milj. käyntiä yli tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,5 milj. ja verkkokäyntejä 6,7 milj. Lainoja on ennustettu kertyvän tavoitetason (9,0 milj.) mukaisesti. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 KIR 3 ennuste ja seurantaraportti.pdf
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 6 (47) Verha/Ktj/3 Tiedoksi 2 KIR käyttö 30092013.pdf Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto Päätöshistoria 27.08.2013 104 HEL 2013-006483 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi. 14.05.2013 Ehdotuksen mukaan Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 7 (47) Verha/Ktj/4 125 Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta HEL 2013-001671 T 02 02 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä 1 818 000 eurolla. Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on 1 355 000 euroa, henkilösivukulujen korotustarve on 463 000 euroa. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Selvitys ulkopuolisista määrärahoista.pdf Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Päätösehdotus päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoja korotettaisiin kirjastolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen ylityksen vuoksi yhteensä 1 818 000 eurolla. Palkat ja palkkiot -tiliryhmän korotustarve on 1 355 000 euroa, henkilösivukulujen korotustarve on 463 000 euroa. Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 8 (47) Verha/Ktj/4 riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäällikölle sekä lauta- ja johtokunnille. Mikäli määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä muutosesitys. Esityksen on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään 18.10.2013. Kaupunginkirjasto on useiden vuosien aikana toteuttanut erityisesti valtiolta saamillaan varoilla lukuisia kehittämisprojekteja. Mukana on ollut myös EU-rahoituksella toteuttavia hankkeita. Saadun ulkopuolisen rahoituksen määrä on vuosittain vaihdellut. Vuosina 2000 2011 on ulkopuolista rahoitusta kirjattu noin 550 000 2 192 000 euroa/vuosi. Vuonna 2012 ulkopuolista rahoitusta kirjattiin 2 276 095 euroa. Vuonna 2013 ulkopuolista rahoitusta koskevia päätöksiä on saatu merkittävästi. Rahoituskertymää on viime vuosina lisännyt myös se, että valtionavustus keskuskirjastotehtävien hoitamiseen on maksettu vuodesta 2010 alkaen kaupunginkirjastolle eikä enää keskushallinnolle kuten aiemmin. Hankkeiden toteuttamisaikataulut on tarkistettu 7.10.2013. Ulkopuolista rahoitusta arvioidaan tulevan kirjatuksi vuoden 2013 kirjanpitoon kaikkiaan 2 712 000 euroa. Vajaa puolet vuonna 2013 saadusta ulkopuolisesta rahoituksesta on sellaista rahoitusta, johon on voitu varautua vuoden 2013 talousarvion valmisteluvaiheessa. Valtaosa saadusta rahoituksesta on sellaisia hankkeita, joihin on saatu projektiavustuspäätökset vasta vuoden 2013 aikana. Vuodelle 2013 vahvistetussa talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa, mutta käyttömenojen budjetoinnissa ei ole voitu ottaa korottavasti huomioon ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekti- ja hankekustannuksia henkilöstömenojen osalta. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetusministeriöltä (OKM), EUlta, ELY keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2013 käytettävissä oleva rahoitustuki, kaikkiaan yhteensä 2 712 000 euroa, johon sisältyy 965 000 euroa aikaisemmin saatua, mutta vuodelle 2013 käytettäväksi siirtynyttä rahoitusavustusta. Anottavan ylitysoikeuden määrää arvioitaessa on huomioitu tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto hankkeiden toteutumisasteista ja aikatauluista. Osa hankkeista siirtyy vuodelle 2014. Arvio siirtyvästä hankerahoituksesta vuodelle 2014 on 893 000 euroa. Hankkeiden toteuttamiseen on käytetty kaupunginkirjaston henkilöstömenojen vuosimäärärahoja, jota ei ole voitu huomioida
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 9 (47) Verha/Ktj/4 talousarviota 2013 laadittaessa. Ylitystarve kohdistuu tiliryhmille palkat ja palkkiot 1 355 000 euroa sekä henkilösivukulut 463 000 euroa. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Selvitys ulkopuolisista määrärahoista.pdf Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Päätöshistoria 12.02.2013 5 HEL 2013-001671 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginkirjaston vuoden 2013 tulosbudjetin. Lisätiedot va. kirjastotoimen johtaja Anna-Maria Soininvaara Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510 ari.tirri(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 10 (47) Yhpa/Kultj/1 126 Ilmoitusasiat Päätös Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi seuraavat asiat: Kaupunginvaltuusto päätti (25.9.2013 / 302 ) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan 1.11.2013 lukien. Kaupunginvaltuusto päätti (9.10.2013) myöntää vapautuksen kulttuurija kirjastolautakunnan varajäsenelle Jasna Mieskoskelle ja valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi seuraavat asiat: Kaupunginvaltuusto päätti (25.9.2013 / 302 ) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan 1.11.2013 lukien. Kaupunginvaltuusto päätti (9.10.2013) myöntää vapautuksen kulttuurija kirjastolautakunnan varajäsenelle Jasna Mieskoskelle ja valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 11 (47) Yhpa/Kultj/2 127 Vuoden 2013 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste kulttuurikeskuksen osalta ja ylitysesitys HEL 2013-004944 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle käyttötalousarvion (4 17 01) määrärahan korottamista 60 000 eurolla. Samalla summalla arvioidaan tulojen ylittyvän vuonna 2013. Veikko Kunnas: Päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale: Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle käyttötalousarvion ( 4 17 01 ) määrärahan korottamista 60 000 eurolla. Samalla summalla arvioidaan tulojen ylittyvän vuonna 2013. Lautakunta hyväksyi esittelijän lisäyksen yksimielisesti. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052 minna.m.halonen(a)hel.fi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871 anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi Liitteet 1 Seurantaraportti 30.9.2013 2 Toteutumisennuste 30.9.2013 Päätösehdotus päättänee merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 12 (47) Yhpa/Kultj/2 vuoden kolmas ennuste tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään 03.10.2013. Toteutumisennusteen yhteydessä virastojen ja liikelaitosten tulee raportoida myös talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävät poikkeamat toimintaympäristössä ja riskeissä. Kulttuurikeskuksen talousarviokohtien seurantaraportit, tilanne 1.1. 30.09.2013 ja niitä koskevat talousarviovuoden toteutumisennusteet ovat tämän esityslistan liitteenä. Kulttuurikeskus (kohta 4 17 01) Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 käyttötalousarvion määrärahoista 12 602 000 euroa on 30.09.2013 mennessä käytetty 9 029 900 euroa. Toteutumisprosentti on 71,7. Talousarvion mukaisia tuloja (712 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 568 500 euroa, toteutumisprosentti on 79,8. Tulot ja menot tulevat ylittymään arviolta 60 000 euroa. Tuloja, joita ei ole talousarviossa otettu huomioon on kertynyt muun muassa EUrahoitusosuuden palautuksesta aiemmin päättyneen EU-hankkeen (CTUR) osalta, Koneen säätiön ja WSOY:n apurahasta. Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu 90 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää kyseinen määräraha ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Annantalo on hakenut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä Taikalamppu-projektiin. Rahoitusta myönnettiin 80 000 euroa, joka on toteutunut. Ulkopuolisen rahoituksen varoin toteutetun toiminnan lisäksi kulttuurikeskus toteuttaa useita yhteistyöprojekteja, joihin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, opetusvirastolta ja Elokuvasäätiöltä. Yhteistyöhankkeita ovat Small size -, Taivex-., Melliferopolis, Kulttuurikurssit - ja Kino Helios hankkeet. Lisäksi erillisellä talousarviotilillä olevia hankkeita ovat Osaattori, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (LASU) ja Lähiöprojektit. Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2013 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta, kaksi näistä koskee kulttuurikeskusta ja ne ovat Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) esitysten lukumäärä saleissa 1 200, toteutuma 869 ja Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille opetustuntien määrä yhteensä 12 000, toteutuma 8 901. Kolmas tavoite koskee Savoy-yksikköä.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 13 (47) Yhpa/Kultj/2 Savoy-yksikkö (kohta 4 17 02) Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2013 talousarviossa on vahvistettu 858 000 euroa. Menot ovat 1 366 000 ja tulot 508 000 euroa. Savoy-yksikön toteutuma 30.09.2013 mennessä on katteen osalta -661 200 euroa, toteutumisprosentti on 77,1. Savoy- teatterin ja Esplanadin lavan sitova tavoite on esitykset yhteensä 320. Tällä hetkellä toteutuma on 318. Avustukset (kohdat 4 17 03, 4 17 04) Yhteisöjen tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta, 12 673 000 euroa, on käytetty 12 016 700 euroa, toteutuma on 94,8 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun. Teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille tarkoitetusta määrärahasta, 4 208 000 euroa, on maksettu 3 827 600 euroa. Toteutumisprosentti on 91,0 %. Määräraha tullaan käyttämään loppuun. Investointiosa (kohta 8 09 20) Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja on yhteensä 400 000 euroa. Määrärahaa on käytetty 243 000 euroa. Toteutumisprosentti on 60,8. Määräraha tullaan ylittämään elokuvateatterin digitalisoinnin osalta 26 600 euroa. Malmitaloon on tehty elokuvateatterin digitalisointi. Investoinnin arvo oli 54 000 euroa. Digitalisoinnin osalta on sovittu, että digitalisoinnista 50 % rahoitetaan kaupungin yleisistä varoista sekä loppuosa on saatu investointitukena Elokuvasäätiöltä 26 568 euroa. Digitalisointi on kirjattu kulttuurikeskuksen investointeihin kokonaisuudessaan, jolloin kaupungin osuuden osalta investointien määrärahoihin anotaan ylitysoikeus. Muutoin määräraha kohdistuu toimipaikkakohtaisiin kalusto- ja näyttämöteknisten laitteiden uusimiseen sekä atk-laitteiden sekä järjestelmien kehittämiseen ja hankintaan. Toteutumisennuste ja raportti käyttösuunnitelman 2013 toteutumisesta ovat esityslistan tämän asian liitteenä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052 minna.m.halonen(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 14 (47) Yhpa/Kultj/2 Liitteet Tiedoksi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871 anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi 1 Seurantaraportti 30.9.2013 2 Toteutumisennuste 30.9.2013 Talous- ja suunnittelukeskus Päätöshistoria 27.08.2013 107 HEL 2013-004944 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2013 toisen toteutumisennusteen tiedoksi. 16.04.2013 Ehdotuksen mukaan Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Minna Halonen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052 minna.m.halonen(a)hel.fi Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871 anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 15 (47) Kupo/Kultj/1 128 Kohdeavustusten myöntäminen, 8. jako HEL 2013-012673 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Tenkka på -työryhmä Agony of Emma Eckstein -työryhmä / Teatteriyhdistys SudenEnne Teaterföreningen Stjärnfall r.f. Cmmn Sns Prjct Finland -työryhmä Pelon maantiede -työryhmä Kuriton company ry PopSlut -työryhmä Elementti ry 3 500 euroa 3 000 euroa 5 000 euroa 1 500 euroa 2 500 euroa 2 000 euroa 1 500 euroa 0 euroa Tanssi: NOM Kollektiv 3 000 euroa Kuvataide: Jelly Octopus Oy Refugee Hospitality Club Support Association ry 0 euroa 0 euroa Festivaalit: Suomen elokuvakontakti ry Nuoren Voiman Liitto ry WÄRK ry Uprooted Fake Nations -työryhmä Estomania Festival -työryhmä 5 000 euroa 4 000 euroa 5 000 euroa 2 000 euroa 2 500 euroa Yhteensä: 40 500 euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 16 (47) Kupo/Kultj/1 Elementti ry:lle ei myönnetä avustusta, koska produktiota tuetaan jo kaupungin varoista. Avustusta haetaan kokonaisuuteen, johon kuuluu kolme esitystä Helsingissä. Yksi esityksistä on osa Aino Acktén kamarifestivaalia, jota tuetaan jo kulttuuri- ja taideyhteisöjen toimintaavustuksista. Toinen esityksistä on Helsingin kaupungin ostoesitys. Kolmas esitys on Musiikkiteatteri Kapsäkin ohjelmistoa. Jelly Octopus Oy:lle ei myönnetä avustusta, koska kohdeavustuksia ei myönnetä julkaisuihin. Refugee Hospitality Club Support Association ry:lle ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan osallistumiseen WÄRK:festiin sekä materiaalin jälkityöstämiseen. WÄRK ry:lle myönnetääni kohdeavustusta WÄRK:fest 2013 - tee-se-itse-kulttuurin festivaalin tuottamiseen, eikä avustusta tällöin erikseen myönnetä festivaalin yksittäisille osallistujille osallistumismaksuihin tai materiaalin työstämiseen. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934 anna.vonbagh(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 8. jako, liite Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätösehdotus päättänee myöntää kohdeavustuksia seuraavasti: Näyttämötaide: Tenkka på -työryhmä Agony of Emma Eckstein -työryhmä / Teatteriyhdistys SudenEnne Teaterföreningen Stjärnfall r.f. Cmmn Sns Prjct Finland -työryhmä Pelon maantiede -työryhmä Kuriton company ry 3 500 euroa 3 000 euroa 5 000 euroa 1 500 euroa 2 500 euroa 2 000 euroa
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 17 (47) Kupo/Kultj/1 PopSlut -työryhmä Elementti ry 1 500 euroa 0 euroa Tanssi: NOM Kollektiv 3 000 euroa Kuvataide: Jelly Octopus Oy Refugee Hospitality Club Support Association ry 0 euroa 0 euroa Festivaalit: Suomen elokuvakontakti ry Nuoren Voiman Liitto ry WÄRK ry Uprooted Fake Nations -työryhmä Estomania Festival -työryhmä 5 000 euroa 4 000 euroa 5 000 euroa 2 000 euroa 2 500 euroa Yhteensä: 40 500 euroa Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja. Elementti ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska produktiota tuetaan jo kaupungin varoista. Avustusta haetaan kokonaisuuteen, johon kuuluu kolme esitystä Helsingissä. Yksi esityksistä on osa Aino Acktén kamarifestivaalia, jota tuetaan jo kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksista. Toinen esityksistä on Helsingin kaupungin ostoesitys. Kolmas esitys on Musiikkiteatteri Kapsäkin ohjelmistoa. Jelly Octopus Oy:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kohdeavustuksia ei myönnetä julkaisuihin. Refugee Hospitality Club Support Association ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta. Avustusta haetaan osallistumiseen WÄRK:festiin sekä materiaalin jälkityöstämiseen. WÄRK ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi kohdeavustusta WÄRK:fest 2013 - tee-seitse-kulttuurin festivaalin tuottamiseen, eikä avustusta tällöin erikseen myönnetä festivaalin yksittäisille osallistujille osallistumismaksuihin tai materiaalin työstämiseen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 18 (47) Kupo/Kultj/1 on hyväksynyt kohdeavustusten jakoperiaatteet kokouksessaan 11.12.2012 ( 177). Lautakunta käsittelee kohdeavustuksia kaikissa kokouksissaan. Kohdeavustuksiin on kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla vuonna 2013 käytettävissä 815 000 euroa (2012; 805 933). Lautakunta on syyskuun kokoukseen mennessä käyttänyt kohdeavustuksiin varatuista määrärahoista 672 000 euroa. Lautakunnalla on käytettävissä 143 000 euroa kohdeavustuksiin ennen tämän kokouksen päätöksiä. Kohdeavustuksiin varatun määrärahan käyttöprosentti on lokakuuhun mennessä 82,5 (2012; 88,2). Lokakuun kokouksessa on käsiteltävänä 16 avustushakemusta, joista 13:lle hakijalle ehdotetaan myönnettäväksi avustusta yhteensä 40 500 euroa. Hakemusten tarkemmat kuvaukset löytyvät listan liitteestä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934 anna.vonbagh(a)hel.fi Liitteet 1 Kohdeavustukset, 8. jako, liite Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Tiedoksi Talous- ja suunnittelukeskus Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 19 (47) Kupo/Kultj/2 129 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 8. jako HEL 2013-012674 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti: PAND:in viisikko -työryhmä 3 000 euroa Oddarang-työryhmä 500 euroa Circus Kha Oom -työryhmä 400 euroa Kulttuuriosuuskunta ExClaM! 2 000 euroa Charango Festival & the Music of Los 1 000 euroa Incas -työryhmä Afiriperfoma -työryhmä 700 euroa Neiti onni -työryhmä 300 euroa Cleva Crew -työryhmä 0 euroa Sirkusyhdistys Race Horse ry 0 euroa Contemporary writing for puppet 0 euroa theatre -työryhmä Yhteensä: 7 900 euroa Käsittely Myönnetyt avustukset kohdennetaan hankkeesta aiheutuviin matkakuluihin siten, että avustus maksetaan toteutuneita matkakuluja vastaan. Matkakulut todennetaan lähettämällä avustuksen arviointilomakkeen mukana matkatoimiston tai lentoyhtiön laskun kopio. Cirkus Kha Oomin avustus kohdennetaan hankkeen esitysperiodin matkakuluihin. Cleva Crew lle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä ei ole ensisijaisesti esiintymismatka. Sirkusyhdistys Race Horse ry:lle ei myönnetä avustusta, koska kansainvälisiä avustuksia ei myönnetä rahtikuluihin. Contemporary writing for puppet theatre -työryhmälle ei myönnetä avustusta, koska kyseessä ei ole esiintymismatka. Esteelliset: Juha-Pekka Väisänen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 20 (47) Kupo/Kultj/2 Vastaehdotus: Timo Vuori: Ehdotan, ettei Pand:in viisikko -työryhmälle myönnetä 3 000 euron avustusta. Perustelut: Matkaohjelman syvempi tarkastelu paljastaa, että se on luonteeltaan mitä suurimmassa määrin poliittinen, pitäen sisällään mm. aikavälillä 17.11. 21.11. USA:n Guantánamon sotilastukikohdan vastaisen tilaisuuden. Kohdeavustusten kohdalla on linjattu, ettei niitä saa myöntää tilaisuuksiin tai tapahtumiin, joissa harjoitetaan politiikkaa. Samaa käytäntöä tulisi noudattaa myös kansainväliseen toimintaan suunnatuissa avustuksissa. Vastaehdotus raukesi kannattamattomana. Jäsen Timo Vuori jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen: Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti kokouksessaan 15.11.2013 myöntää 3 000 euron matka-avustuksen Pand viisikko -työryhmälle. Kyseinen ryhmä oli saanut asiaankuuluvan kutsun ja se esiintyy viidessä eri tilaisuudessa Kuubassa marraskuussa 2013. Koska tällä hetkellä kansainväliseen toimintaan myönnettävien avustusten kriteerit ovat varsin löysät, mahdollistaa tämä avustusten hyödyntämisen kulttuurin ohella myös muunlaiseen toimintaan. Kyseisen Pand viisikko -työryhmän matkaohjelmaan sisältyy itse kulttuuripitoisten esiintymisten ohella osallistuminen mm. Guantánamon sotilastukikohdan sulkemista vaativaan tilaisuuteen, jota voidaan pitää puhtaasti poliittisena toimintana. Tämän vuoksi on perusteltua, että vastaisuudessa kansainvälisen toimintaan suunnattujen avustusten kriteereitä tullaan tarkentamaan, ottaen esimerkiksi mallia kohdeavustusten myöntämiskriteereistä. Lisätiedot va. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934 anna.vonbagh(a)hel.fi Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 21 (47) Kupo/Kultj/2 Päätösehdotus päättänee myöntää kansainväliseen toimintaan avustuksia seuraavasti: PAND:in viisikko -työryhmä 3 000 euroa Oddarang-työryhmä 500 euroa Circus Kha Oom -työryhmä 400 euroa Kulttuuriosuuskunta ExClaM! 2 000 euroa Charango Festival & the Music of Los 1 000 euroa Incas -työryhmä Afiriperfoma -työryhmä 700 euroa Neiti onni -työryhmä 300 euroa Cleva Crew -työryhmä 0 euroa Sirkusyhdistys Race Horse ry 0 euroa Contemporary writing for puppet 0 euroa theatre -työryhmä Yhteensä: 7 900 euroa Myönnetyt avustukset ehdotetaan kohdennettavaksi hankkeesta aiheutuviin matkakuluihin siten, että avustus maksetaan toteutuneita matkakuluja vastaan. Matkakulut todennetaan lähettämällä avustuksen arviointilomakkeen mukana matkatoimiston tai lentoyhtiön laskun kopio. Cirkus Kha Oomin avustus ehdotetaan kohdennettavaksi hankkeen esitysperiodin matkakuluihin. Cleva Crew lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kyseessä ei ole ensisijaisesti esiintymismatka. Sirkusyhdistys Race Horse ry:lle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kansainvälisiä avustuksia ei myönnetä rahtikuluihin. Contemporary writing for puppet theatre -työryhmälle ei ehdoteta myönnettäväksi avustusta, koska kyseessä ei ole esiintymismatka. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla on vuodelle 2013 käytettävissä 150 000 euroa (2012; 150 000 euroa) kansainväliseen taide- ja kulttuuritoimintaan tarkoitettuihin avustuksiin. Lautakunnalla on ennen tämän kokouksen päätöksiä käytettävissä 13 866,74 euroa kansainväliseen toimintaan tarkoitettuihin avustuksiin.