Esityslista 30.4.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 07.05.2015 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rantakoski Kari Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko KV 5 Eroaminen luottamustehtävistä KV 6 Lähihoitajan viran muuttaminen toimeksi 1.1.2015 KV 7 Konserniohje Kuntamerkkien jako, vuoden nuori urheilija- ja vuoden nuori palkintojen jako, kyselytunti. Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Elsa Lafond, kielenkääntäjä Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen 30.4.2015 Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen 11.5.2015 klo 12.30 Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen 12.5.2015 klo 09.00 14.00 Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö
KAUPUNGINVALTUUSTO 07.05.2015 1 HALL:34 /2015 KV 5 Eroaminen luottamustehtävistä KH 03.03.2015, 36 Valmistelija MaKa: Irmeli Riskula on anonut vapautusta kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuutosta johtuen. Hän on toiminut keskusvaalilautakunnan varsinaisena jäsenenä. esittää kaupunginvaltuustolle että se myöntää Irmeli Riskulalle vapautuksen luottamustehtävistä ja nimeää hänen tilalleen uuden henkilön keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2015-2016. KV 5
KAUPUNGINVALTUUSTO 07.05.2015 2 KV 6 Lähihoitajan viran muuttaminen toimeksi 1.1.2015 HALL:19 /2015 KH 12.02.2015, 30 PEL 21.01.2015, 3 Ehdotetaan päätettäväksi Mira Naukkarisen lähihoitajan viran muuttamista lähihoitajan toimeksi 1.1.2015 alkaen. Päätösehdotus/ TK Perusturvalautakunta päättää esittää kh:lle Mira Naukkarisen lähihoitajan viran muuttamista toimeksi 1.1.2015 alkaen. Perusturvalautakunta päätti esittää kh:lle Mira Naukkarisen lähihoitajan viran muuttamista toimeksi koeajan jälkeen 22.6.2015 alkaen. KH 30 päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Mira Naukkarisen lähihoitajan virka muutetaan toimeksi koeajan jälkeen, 1.7.2015 lähtien. KV 6
KAUPUNGINVALTUUSTO 07.05.2015 3 HALL:52 /2014 KV 7 Konserniohje KH 12.02.2015, 14 KV 05.06.2014, 22 KH 27.05.2014, 59 KH 25.03.2014, 36 Valmistelija MaKa: Kaupunginhallituksen 21.2.2013 asettama johtosääntötyöryhmä on valmistellut liitteenä olevan kaupunkikonsernin konserniohjeen. Konserniohje koskee kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä. Omistajapolitiikka on kaupungin johtamisen väline. Omistajapolitiikka mm. määrittelee missä tehtävissä tai toiminnoissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Kaskisten kaupungin omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana on kaupungin strategia. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja tämän seurauksena pääomien käytön tehokkuus. Omistajapolitiikka sisältää linjauksia, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan konsernia. Omistajapolitiikan linjaukset konkretisoituvat yksittäisiä investointipäätöksiä ja konsernirakennetta koskevia ratkaisuja harkittaessa. Omistajapolitiikan tarkoitus on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista siten, että varmistetaan kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen. Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan, Corporate Governance -ohjeessa puolestaan tytäryhteisön johtamiseen, sisäiseen toimintaan sekä sidosryhmien yhteydenpitoon. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohje toimii perustana yksityiskohtaisemmalle konserniohjeistukselle. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla ohjeistuksella täydennetään lakisääteisiä menettelytapoja sekä konserniohjetta. Tällä ohjeella on tarkoitus yhtenäistää kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä sekä varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat omistajan näkemyksen mukaiset liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskien hallinta ja että kunnan omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja luotettavasti kaupunkikonsernin kokonaisetu turvaten. päättää lähettää konserniohjeluonnoksen lautakunnille lausuntoa varten ja samalla myös tiedoksi tytäryhteisöjen hallituksille. Lausunnot pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen konserniohje käsitellään kaupunginhallituksessa ja toimitetaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. PEL 8.5.2014 33 Päätösehdotus / JT
KAUPUNGINVALTUUSTO 07.05.2015 4 Pel päättää antaa lausuntonaan kh:lle, että konserniohjeessa ei ole huomauttamista. Perusturvalautakunta SIL 7 29.04.2014 Valmistelija E.K.: Sivistyslautakunta käsittelee hallintosääntöluonnoksen ja konserniohjeluonnoksen. Päätösehdotus (E.K.) Sivistyslautakunta hyväksyy hallintosääntöluonnoksen ja konserniohjeluonnoksen. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. KH 59 päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy konserniohje-ehdotuksen. Konserniohje astuu voimaan 1.7.2014. KV 22 Keskustelussa todettiin, että kohdassa 7.1 Hallituksen jäsenten palkkiot poikkeaa ruotsinkielinen versio suomenkielisestä. Todettiin, että suomenkielinen versio on kaupunginhallituksen esitys. Tauno Sarja esitti, että tähän kohtaan lisätään Vain poikkeuksellista syistä poiketaan kaupungin palkkiotasosta. Tätä esitystä kannattivat Mirja Högstrand ja Juhani Holm. n puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys. Se suorittiin nimenhuudolla, jossa kaupunginhallituksen esityksen kannalla olevat vastasivat jaa ja Tauno Sarjan ehdotuksen kannalla olevat ei. Äänestyksen tulos oli 14 jaa-ääntä (Ilkka Hovi, Kari Häggblom, Sonja Lapveteläinen, Jyrki Chryssanthou, Carl-Gustav Mangs, Heidi Fröjd, Marco Nordback, Stig-Göran Häggblom, Jukka Salo, Catharina Skur, Hanna Södergrann, Erkki Virta, Jesper Wikström, Jarkko Österman) vastaan 3 ei-ääntä (Mirja Högstrand, Juhani Holm, Tauno Sarja). Näin kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin ilman muutoksia. KH 14 Konserniohjetta tulee täydentää kaupunkikonsernin ja sen tytäryhteisöjen ohjauksen ja johtamisen osalta.
KAUPUNGINVALTUUSTO 07.05.2015 5 Päätösehdotus (C-G M) päättää esittää kaupunginvaltuustolle Kaskisten kaupungin tytäryhteisöjen konserniohjeen täydentämistä seuraavalla lisäyksellä kohtaan 6. Edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimissä: Kaupunginjohtajalla, joka on osa konsernijohtoa ja joka vastaa omistajapolitiikan koordinoinnista ja valmistelusta, on läsnäolo- ja puheoikeus tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa. KV 7