. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society VUOSIKOKOUS 26.11.2015 PÖYTÄKIRJA ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN RY:n VUOSIKOKOUS 2/2015 AIKA: Torstai 26.11.2015 klo 13.00 PAIKKA: THL, Mannerheimintie 168 B 1. Kokouksen avaus Ilmansuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Kaarle Kupiainen avasi kokouksen klo 15.26. 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarle Kupiainen, sihteeriksi Liisa Kallio ja pöytäkirjantarkastajiksi Martin Lodenius ja Tero Pajukallio. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi, sillä kokouskutsut oli lähetetty yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin myös päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestys Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ehdotetuilla muutoksilla. 5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016 Yhdistyksen puheenjohtaja Kaarle Kupiainen esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016. Käytiin keskustelua yhteistyöstä IUAPPA:n kanssa. Toimintasuunnitelmaan kirjataan että: Vuoden aikana selvitetään edellytyksiä järjestää IUAPPA:n tai EFCA:n alueellinen konferenssi Suomessa. Toimintasuunnitelma hyväksytään lisäyksellä. Hyväksytty toimintasuunnitelma kokouspöytäkirjan liitteenä. 6. Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruuden määrittäminen Hallitus esittää että perhejäsenmaksun laskemista yhteentoista euroon. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa perhejäsenyyden maksua ja säilyttää muut jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksut vuonna 2016:
. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society VUOSIKOKOUS 26.11.2015 PÖYTÄKIRJA Yhteisö- ja yritysjäsenet 300 Henkilöjäsenet 30 Opiskelijat 12 Eläkeläiset 12 Työttömät 12 Vanhempainvapaalla olevat 12 Perhejäsenet 11 ( 1 lehden postitus taloutta kohden) 7. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten toimihenkilöiden palkkioiden suuruudet Hyväksyttiin hallituksen esitys, että palkkiot säilyvät ennallaan. 8. Talousarvio vuodelle 2016 Yhdistyksen taloudenhoitaja Kari Wellman esitteli hallituksen esityksen budjetiksi vuodelle 2016. Hallituksen esitys hyväksyttiin (liite). 9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Katja Loven, varapuheenjohtajaksi Anu Kousa. 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi Antti Tohka (Metropolia) jättää hallituksen, tilalle Maija Leino (LUT). Kaarle Kupiainen (SYKE) on halukas jättämään hallituksen, tilalle tulee Tomi Forsberg (SYKE). Hallitus vuodelle 2016 muodostuu siten seuraavasti: varsinainen jäsen varajäsen Tommi Forsberg Laura Sokka Katja Loven Maija Leino Kari Wellman Jukka Makkonen Anu Kousa Ari Männikkö Olli Nevalainen Petteri Huuska 11. Toiminnantarkastajan valinta Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja Jallinoja, varatarkastajaksi Heidi Lettojärvi. 12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi
. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society VUOSIKOKOUS 26.11.2015 PÖYTÄKIRJA Tilintarkastajaksi valittiin Miika Karkulahti. 13. Ilmoitusasiat Jäsenistöä informoitiin vuoden ohjelman aikataulusta. Käytiin keskustelua ekskursiokohteesta ja Vaasan Energiaklusteria ehdotettiin. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08. Pöytäkirjan vakuudeksi Kaarle Kupiainen puheenjohtaja Liisa Kallio sihteeri Tero Pajukallio pöytäkirjantarkastaja Martin Lodenius pöytäkirjantarkastaja
Kokouksen osallistujat: Päivi Alec Tommi Pia Matti Hanna Petteri Otto Liisa Helena Anu Kaarle Heidi Martin Katja Tero Raija Sami Helena Eila Ilkka Mika Virpi Pirkko Kari Aakko-Saksa Estlander Forsberg Forsell Hahkala Hannuniemi Huuska Hänninen Kallio Kivi-Koskinen Kousa Kupiainen Lettojärvi Lodenius Loven Pajukallio Pikku-Pyhältö Rinne Saari Salomaa Savolainen Vestenius Vuori Väätäinen Wellman
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 (perustamisvuosi 1976) toimii alansa valtakunnallisena ympäristönsuojelujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ilman- ja ilmastonsuojelua ja alan tutkimusta Suomessa sekä toimia yhdyssiteenä ilmansuojelun parissa työskentelevien henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen välillä Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys on on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV), kansainvälisen ilmansuojeluyhdistysten unionin (IUAPPA) sekä Eurooppalaisten ilmansuojelu- ja ympäristöjärjestöjen keskusjärjestön (EFCA) jäsen. Toiminnassa keskeistä on julkaisutoiminta sekä tilaisuuksien, kuten seminaarien ja Ilmansuojelupäivien järjestäminen. Ilmansuojeluyhdistyksellä on noin 350 henkilöjäsentä, sekä 34 yritys- ja yhteisöjäsentä. Tavoitteena on vuoden 2016 aikana kasvattaa edelleen erityisesti yritysja yhteisöjäsenten määrää ja aktivoida alan nuoria asiantuntijoita ja opiskelijoita mukaan yhdistyksen toimintaan. JULKAISUTOIMINTA Ilmansuojelu-lehti ilmestyy vuoden 2016 aikana 4 kertaa. Yhdistyksen palkkaama uusi päätoimittaja, Johanna Kare Haavisto, vastaa lehden toimittamisesta. Lehden tarkoituksena on kertoa ajankohtaisista ilman- ja ilmastonsuojeluun liittyvistä aiheista. Lehden painosmäärä on 700 kpl. Ilmansuojelu-lehti jaetaan veloituksetta yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoihin sekä suurimpiin kaupunginkirjastoihin ja maakuntakirjastoihin. Lisäksi se toimitetaan kirjastoihin muun muassa Viroon, Englantiin ja Saksaan. Ilmansuojeluyhdistys osallistuu Boreal Environment Research (BER) -lehden julkaisemiseen. ISY:n jäsenet voivat tilata lehden vuosikerran BER:in määrittämään hintaan. TILAISUUDET, SEMINAARIT JA KOULUTUS Ilmansuojelupäivät järjestetään Lappeenrannassa 23.-24.8.2016. Ilmansuojelupäivät järjestetään yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Finnish Consulting Groupin (FCG) kanssa. Päivien ohjelman suunnittelusta vastaavaa toimikuntaa vuonna 2016 vetää Maija Leino. Ilmanlaadun mittaajatapaaminen järjestetään Porvoossa Neste Oil:in isännöimänä. Neste Oil:in yhteyshenkilönä toimii Juha Heijari. Mittaajatapaamisen ohjelmasuunnittelusta vastaa työryhmä, jota vetää Katja Lovén. Vuoden aikana voidaan järjestää koti- tai ulkomaan ekskursio. Vuosikokouksien yhteydessä järjestetään pienseminaarit. Muita seminaareja ja tapahtumia järjestetään tarpeen mukaan. Vuosi 2016 on yhdistyksen 40. juhlavuosi. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään jäsenistölle vuosijuhla, jonka yhteydessä jaetaan myös yhdistyksen ansiomerkkejä viime vuosina ansioituneille jäsenille.
STIPENDIT Ilmansuojeluyhdistys jakaa vuonna 2016 kaksi stipendiä ansioituneille ilman- tai ilmastonsuojeluaiheisille opinnäytetöille. Stipendi sisältää osallistumisen Ilmansuojelupäiville Lappeenrantaan sekä matka- ja majoituskustannukset. Stipendit jaetaan Ilmansuojelupäivillä, missä stipendinsaajat tai toinen heistä esittelee työtään. Stipendin saajilta edellytetään artikkelia Ilmansuojelu-lehteen. Stipendiä haetaan lähettämällä yhdistyksen sihteerille opinnäytetyö, sekä siitä saatu arvosana toukokuun loppuun mennessä. Hallitus päättää stipendien saajat kesäkuussa ja voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita päätöksen tukena. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA ISY jatkaa kansainvälisen ilman- ja ympäristönsuojelujärjestön IUAPPA:n (International Union of Air Pollution and Environmental Protection Associations) ja Euroopan ilman- ja ympäristönsuojeluyhdistysten kattojärjestön EFCA:n (The European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations) jäsenenä. Vuoden aikana selvitetään edellytyksiä järjestää IUAPPA:n tai EFCA:n alueellinen konferenssi Suomessa. ISY toimii YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) tarkkailijajäsenenä. Yhteistyötä Viron ja muiden Baltian maiden kanssa jatketaan kutsumalla naapurimaiden edustajia Ilmansuojelupäiville ja muihin ISY:n tapahtumiin. ISY:n jäsenet voivat osallistua kansainvälisiin ilmastokokouksiin yhdistyksen mandaatilla. INTERNET Ilmansuojeluyhdistyksellä on internet-sivut, joiden kehittämistä jatketaan vuonna 2016. Sivujen kautta jaetaan tietoa sekä yhdistyksen jäsenille että muille yhdistyksestä kiinnostuneille. Sivuilta saa monipuolisesti tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Sivujen kautta tiedotetaan tulevista ja menneistä seminaareista, matkoista ja muista tapahtumista. Sivujen kautta voi liittyä yhdistyksen jäseneksi, lukea Ilmansuojelulehteä ja lähettää palautetta Ilmansuojelu-lehdestä sekä Ilmansuojelupäivistä. Ilmansuojeluyhdistyksellä on myös Facebook-sivut, johon keskitetään sosiaalisen median toiminta. Yhdistyksen Facebook-sivuilla tiedotetaan tulevista tapahtumista ja jaetaan ilmansuojeluaiheisia uutisia. Sivujen kautta Ilmansuojeluyhdistyksen jäsenet ja yhdistyksestä kiinnostuneet henkilöt voivat tutustua yhdistykseen ja olla yhteydessä toisiinsa. Vuonna 2016 tavoitteena on lisätä kävijämäärää ja uutisointia sivustolla. Ilmansuojelulehden juttuja jaetaan myös Facebookissa. Tärkeitä tapahtumia, kuten Ilmansuojelupäiviä, markkinoidaan pienellä budjetilla Facebookissa. Sihteeri toimii Facebook-sivujen pääylläpitäjänä. TOIMINNAN ORGANISOINTI Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka lisäksi kiinteänä elimenä toimii Ilmansuojelu-lehden toimituskunta sekä Ilmansuojelupäivien ohjelmasta vastaava suunnittelutoimikunta. Muita jaostoja perustetaan tarpeen mukaan ja niiden toiminta on projektiluonteista. Yhdistyksellä on osapäivätoiminen sihteeri, joka avustaa hallitusta asioiden toimeenpanossa ja päivittäisasioiden hoidossa. Yhdistyksen talousasiat hoitaa sihteeri yhteistyössä kirjanpidosta vastaavan Gerente
Oy:n kanssa. Jäsentiedotus hoidetaan sähköpostin, Ilmansuojelu- lehden, yhdistyksen internetsivujen sekä Facebook-sivujen kautta. Jäsenkirjeitä lähetetään sähköisesti ennen tärkeimpiä kokouksia ja tilaisuuksia. Myös laskutus hoidetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. BUDJETTI VUODELLE 2016 Lehti- ja tiedotustoiminta Talousarvio 1.1.-31.12.2016 Tuloslaskelma Budjetti 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2015 Tuotot lkm a Lehden ilmoitustulot 16 250 4 000,00 2 952,00 14 170 2 380,00 Lehden tilausmaksut 3 33 99,00 0,00 100,00 BER- tilausmaksut 10 25 250,00 4 349,00 116,00 3 068,00 10 25 250,00 2 730,00 Toimituspalkkiot 4-500 -2 000,00-2 000,00 4-500 -2 000,00 Julkaisupalkkiot 4-100 -400,00 0,00-550 -550,00 Muut henkilöstökulut -800-800,00-3 200,00-642,70-2 642,70-739,50-3 289,50 Verkkosivujen uudistaminen -1 200,00-1 500,00 Taitto 4-900 -3 600,00-3 275,20 4-820 -3 280,00 Painatus 4-1500 -6 000,00-5 759,80 4-1700 -6 800,00 Jakelu 4-400 -1 600,00-1 455,58 4-400 -1 600,00 Toim.kunna + toim. -500-500,00-395,88-500,00 BER- tilaus 10-25 -250,00-13 150,00-250,00-11 136,46 10-25 -250,00-13 930,00 Lehti- ja tiedotustoiminta yhteensä -12 001,00-10 711,16-14 489,50 Ilmansuojelupäivät Tuotot Osallistumismaksut 125 395 49 375,00 49 375,00 43 471,50 43 471,50 45 500,00 45 500,00 Järjestäjien laskutus -10 000,00-12 098,55 Luennoitsijoiden palkkot -2 000,00-2 000,00 Luennoits. matkustuskulut -2 500,00-3 873,14-800,00 Tarjoilut kokouspaikalla -7 000,00-5 805,25 Iltatilaisuuksien kulut -10 000,00-9 358,64 Muut kulut -6 000,00-6 230,40-37 400,00 Stipendit -400,00-400,00 Suunnitteluryhmän kulut -1 500,00-39 400,00-1 641,50-41 407,48-38 200,00 Ilmansuojelupäivät yhteensä 9 975,00 2 064,02 7 300,00 Mittaajatapaaminen Tuotot Osallistumismaksut 40 135 5 400,00 4 700,00 40 100 4 000,00 Yrityssponsorointi 2000 2 000,00 2 100,00 800,00 Avustukset 0 0,00 7 400,00 2 000,00 8 800,00 0,00 4 800,00 Mittaajapäivien tarjoilukulut -4 500,00-4 533,71 Mittaajatapaamisen muut kulut -2 000,00-6 500,00-2 852,47-7 386,18-4 250,00-4 250,00 Mittaajapäivät yhteensä 900,00 1 413,82 550,00 Excursiot kotimaahan ja ulkomaille TuototOsallistumismaksut 20 330 6 600,00 6 600,00 3 752,00 3 752,00 25 220 5 500,00 5 500,00 Matka- ja majoituskulut -6 000,00-6 000,00-5 334,20-5 334,20-5 200,00-5 200,00 Excursiot kotimaahan ja ulkomaille yhteensä 600,00-1 582,20 300,00 Hallinto Tulot Tieteellisen seuran avustus 800,00 751,32 751,32 800,00 800,00 Palkat ja palkkiot 12-520,00-6 240,00-5 725,00 12-510 -6 120,00 Muut henkilöstökulut 0,29-1 809,60-1 712,05 0,29-1 774,80 Taloudenhoitokulut -1 200,00-708,04-1 053,00 Kansainväliset jäsenmaksut -1 000,00-50,00-980,00 Kokouskulut -250,00-241,36-1 650,00 Vuosijuhlan kulut 45 110,00-4 950,00 Muut kulut -3 500,00-18 949,60-3 082,49-11 518,94-4 000,00-15 577,80 Hallinto yhteensä -18 149,60-10 767,62-14 777,80 Varainhankinta Henkilöjäsenmaksut 330 30 9 900,00 9 340,00 345 30 10 350,00 Opiskelijajäsenmaksut 50 12 600,00 420,00 50 12 600,00 Yhteisöjäsenmaksut 28 300 8 400,00 8 250,00 32 300 9 600,00 Korkotuotot ja korkokulut 40,00 18 940,00 55,54 18 065,54 80,00 20 630,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 264,40-1 517,60-487,30