3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 106 6/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 25.11.2010 kello 12.00-15.45 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer Pirkko jäsen OLLEET JÄSENET Hietala Eija jäsen Honkanen Heikki jäsen (ja merkintä siitä, kuka Humalalampi Veli jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Leinonen Panu Nyman Pekka Oikarinen Hannu Pasma Jutta Poikela Marko Pyhäjärvi Milja Sirviö Satu Suokanerva Hanne Tervo Heikki Tervo Jari Jääskeläinen Raija jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Niemi Anja kunnansihteeri ASIAT 50-58 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi 02.12.2010 Heikki Honkanen Heikki Tervo PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi 03.12.2010 NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Marita Peuranen
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 107 Kunnanvaltuusto 50, 51, 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 50 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 27/2009) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 51 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Marko Poikela esitti Heikki Honkasta ja Hanne Suokanerva Heikki Tervoa. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt 52 Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla, Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaik-
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 108 ka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kvalt:
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 109 Kunnanhallitus 137 09.11.2010 Kunnanvaltuusto 53 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2013 TALOUSSUUNNITELMA Khall 137 Liitteenä nro 1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro 2 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 110 Kunnanhallitus 137 09.11.2010 Kunnanvaltuusto 53 Toimintatuotot Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon toimintatuotot pysyvät lähes ennallaan. Laskua on ainoastaan 1,78 % eli n. 23.000. Laskun taustalla on erityisesti maksutuottojen lasku. Toimintakulut Toimintakulut kasvavat suhteessa tämän vuoden talousarvioon 4,7 % eli n. 380 000. Kasvu on suuri, ja se johtuu ennen kaikkea siitä, että kunnan henkilöstömäärä kasvaa mm. palvelukodin laajennuksen käyttöönoton seurauksena. Lisäksi palvelujen ostojen ennustetaan kasvavan, taustalla kasvu vanhus- ja vammaistyössä sekä perusterveydenhuoltopalveluissa. Toimintakate Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 6,02 % n. 403.000. Kasvu perustuu etupäässä toimintamenojen kasvuun ja osin myös toimintatulojen vähenemiseen. Verotulot Verotulojen ennustetaan kasvavan talousarviovuonna. Kasvua ennakoidaan olevan eniten yhteisöverotuloissa perustuen tämän vuoden kehitykseen. Valtionosuudet Tämänhetkiset arvioidut valtionosuudet pysyvät tämän vuoden tasossa eli ovat n. 3 400 000. Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotoissa ja -kuluissa ei ennakoida tapahtuvat suuria muutoksia suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon tai vuoden 2009 TP:hen. Vuosikate ja yli-/alijäämä Vuosikate on 443 712 positiivinen, tilikauden tulos 114 967 ja ylijäämä 276 967 sisältäen investointivarauksen (kaatopaikan entisöinti) käyttöä 162 000.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 111 Kunnanhallitus 137 09.11.2010 Kunnanvaltuusto 53 Kunnan taloudellinen tila Vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa oli ylijäämää 1 073 000. Kuluvan vuoden tuloksen uskotaan kasvattavan edelleen ylijäämää selvästi. Nyt arvioitu koko suunnittelukausi ennakoi, että ylijäämä kasvaa edelleen, tosin selvästi hitaammin kuin viime vuosina. Kunnan tulevan talouskehityksen kannalta on oleellista, että suunnitelmavuosien aikana toimintamenojen kasvun uskotaan selvästi tasoittuvan. Taloussuunnitelmassa lähdetään siitä, että vahvat panostukset omiin toimintoihin sosiaali- ja terveyspuolella näkyvät myönteisinä kokonaiskulurakenteessa ja ulkopuolelta ostettavien palveluiden tarpeessa. Kokonaisvaikutukset tältä osin selviävät parin tulevan vuoden aikana ja ennustettavuus paranee siltä osin. Toimintatuottojen ennustettua parempaan kehitykseen vaikuttaa mm. ennustettua suuremmat maan myyntituotot ja muut läheisesti matkailualueen kehitykseen vaikuttavat tuotot kuten kaavoitus- ja maksutuotot. Kunnan suunnitelmallinen ja vahva kehittäjärooli maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tuleekin tästä syystä turvata, mikäli halutaan pitää kehitys myönteisenä ja kasvavana. Nämä seikat yhdistettynä suotuisaan työmarkkinatilanteeseen ja edelleen verotulojen kasvuun, johtavat siihen, että laadukkaat palvelut pystytään edelleen tuottamaan samalla kun velkamäärä pysyy laskevana. Investoinnit Talousarviovuonna investointien määrä laskee merkittävästi suhteessa kuluvan vuoden ennusteeseen ja vuoden 2009 tilinpäätökseen. Investointien bruttomenot kokonaisuutena ovat esityksen mukaan 619 000 ja nettomenot 329 000. Yksittäisistä investoinneista merkittävin on kirkonkylän juoksuratojen ja suorituspaikkojen kunnostaminen sekä monitoimikentän rakentaminen. Lisäksi kunta on mm. sitoutunut osallistumaan Pyhän matkailukeskuksen ydinalueen paikoitusratkaisun toteuttavaan kiinteistöyhtiöön sekä Lapin laajakaistarunkoverkkohankkeeseen. Arvioitu vuosikate riittää investointien omarahoitusosaan, mitä voidaan pitää hyvänä seikkana kuntatalouden kannalta. Investointiosaan liittyy tulopuolella jalostetun maan myyntiä. Investointiosassa eivät sen sijaan näy maankäyttösopimuskorvaukset, jotka on sitouduttu käyttämään yhdyskuntarakentamiseen.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 112 Kunnanhallitus 137 09.11.2010 Kunnanvaltuusto 53 Suunnitelmavuosien aikana määrälliset investoinnit laskevat verrattuna aiempiin vuosiin. Peruspalveluissa palvelukodin laajennusinvestoinnin ja vuoden 2011 aikana valmistuvan terveyskeskuksen peruskorjauksen jälkeen painopiste siirtyy enemmän lapsiin ja lapsiperheisiin. Edelleen investoinneilla tuetaan myös elinkeinojen kehittämistä sekä yritystoiminnan toimintaedellytysten luomista ja sitä kautta vero- ja muun tulopohjan pitkäjänteistä vahvistamista. Matkailualueen investoinnit perustuvat pitkälle ulkopuolisiin rahoitusratkaisuihin ja yhteisiin kehittämishankkeisiin (EU tuet, maankäyttösopimukset ym.), joiden ennustettavuus suunnitteluvuosille on kokonaisuutena vaikeaa. Lainakannan kehitys Talousarvio vuonna lainojen nettomäärä laskee n. 100 000. Vanhoja lainoja maksetaan pois 440 247 ja uutta otetaan tilalle 340 000. Suunnittelukautena (11-13) vanhoja velkoja maksetaan pois n. 800 000. Suunnittelukauden lopussa lainamäärä on n. 2.5 M. Yleisesti vieraanpääoman tarpeeseen vaikuttaa suunnitelmakaudella vuosikatteen kehitys ja investointien määrä. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia Talousarviovuonna painopiste siirtyy, palvelutuotantoa ja tehokasta elinkeinopolitiikkaa unohtamatta, tulomuuton ja asukasluvun kasvun edellytysten parantamiseen. Lisäksi kunnan sisäisiä toimintoja tehostetaan ja turvataan henkilöstön resursointi ja osaaminen. Vahvasti panostetaan palvelutuotannossa myös tehokkaaseen ja tulokselliseen yhteistyöhön lähikuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Muutoksia lautakuntien esityksiin Sosiaalitoimessa on tehty tulo- ja menomuutoksia mm. valtuuston iltakoulussa tehtyjen linjanvetojen perusteella. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille 2012 2013.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 113 Kunnanhallitus 137 09.11.2010 Kunnanvaltuusto 53 Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista toteutumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Khall: Kokous keskeytettiin 12.07-13.34, jonka aikana käytiin talousarvion yleisesittely. Hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyjärjestykseksi seuraava: ensin käsitellään tekninen toimi ja teknisen toimen investoinnit (s. 39-45, 49 50, 53-55 (s.55 viimeistä taulukon osaa lukuun ottamatta)). Toiseksi koko kunnan talousarvio sivu sivulta ja lopuksi sivut 8 13. Panu Leinonen jääväsi itsensä teknisen toimen ja teknisen toimen investointien käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajaksi siirtyi kokouksen vanhin, Ahti isojärvi. Isojärvi totesi, että teknisen toimen käyttötalouden ja investointien käsittelyn ajaksi valitaan kokoukselle uusi puheenjohtaja. Marko Poikela esitti Ahti Isojärveä. Jutta Pasma kannatti esitystä. Sivu 39: muutetaan ensimmäisen tavoitteen kappaletta 2 seuraavasti: Tavoitteena on Kemijärven ja Pelkosenniemen teknisten osastojen tiiviimpi yhteistyö jo talousarviovuonna. Lisäksi s. 39 muutetaan toista tavoitetta seuraavasti: Yhteistyö Kemijärven, ja mahdollisesti muiden naapurikuntien kanssa viranomaispalvelujen osalta käynnistetään muita teknisiä palveluja ripeämmin, Sivu 40: kunnanjohtaja esitti, että yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen tavoitetta muutetaan seuraavasti: Ensisijaisena tavoitteena talousarviovuonna on vakituisen asumisen tonttien kaavoittaminen Pyhän alueelle ja tonttitarjonnan ja tarpeen kartoittaminen koko kunnan alueella.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 114 Kunnanhallitus 137 09.11.2010 Kunnanvaltuusto 53 Sivu 50: kunnanjohtaja esitti, että Loukaksen veneenlaskupaikan lisävarustaminen poistetaan. Panu Leinonen palasi kokoukseen 14.40. Jatkettiin talousarvion käsittelyä sivu sivulta 1-7, 14-38, 47 48, 51 52, 55 (alin laatikko), 8-13 ja 46. Sivu 4. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että sivulle lisätään organisaatiokaavio. Sivu 18. kunnanjohtaja esitti, että lisätään toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet johdantokappaleeseen viimeiseen lauseen loppuun: sekä alkutuotanto. Sivu 19. kunnanjohtaja esitti, että lisätään joukkoliikennepalveluihin seuraava lause kappaleen loppuun: Selvitetään lähialueen kaivoksiin liittyen työmatka- / joukkoliikennepalveluiden järjestämismahdollisuudet yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ahti Isojärvi poistui kokouksesta s. 22 käsittelyn aikana klo. 15.24 Sivu 24 ja 31. Kunnanjohtaja esitti, että talousarvio vuoden aikana selvitetään sosiaali- ja sivistyslautakuntien tehtävien uudelleen organisointi (lautakuntien yhdistäminen, tehtävien siirtäminen kunnanhallitukselle tai muu vaihtoehto). Sivu 25. Hanne Suokanerva esitti että lisätään tavoitteen 1 ensimmäiseen keinoon seuraava lisäys: Tarvittaessa hoitoa tarjotaan kirkonkylällä myös iltaisin ja viikonloppuisin vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun takia.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 115 Kunnanhallitus 137 09.11.2010 Kunnanvaltuusto 53 Hanne Suokanerva esitti että tavoitteen 1 kolmas keino muutetaan seuraavasti: Tarjotaan alueen tarpeen mukaisesti päivähoitoa myös Pyhätunturin / Pyhäjärven kylän alueella. Sivu 35. Kunnanjohtaja esitti, että lisätään kuljetuspalveluihin neljänneksi kohdaksi: Järjestetään kokeiluluonteisesti yhteiskuljetuksia Pyhätunturille hiihtoon ja lasketteluun liittyen keväällä 2011. Sivu 36. Kunnanjohtaja esitti, että poistetaan investointikappale ja Muut asiat (alkaa s. 35) kohtaan 14 muutetaan seuraavasti: palkkamääräraha 300 / nuori / 2 vko ja yrityksille / yhdistyksille 200 kokonaismäärärahan puitteissa. Heikki Honkanen saapui kokoukseen sivun 11 käsittelyn aikana klo. 17.00 Hyväksyttiin 137 yksimielisesti kokouksessa tehdyin muutoksin. Kvalt 53 * * * Liitteenä nro 1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät, ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Kvalt: Hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyjärjestykseksi ensin sivut 1-8, toiseksi käyttötalous s. 15-46, kolmanneksi investoinnit s. 48-56 ja lopuksi 9-14 ja 47. Pidettiin tauko 13.30-13.55. S. 25. Hannu Oikarinen esitti Toiminta- ja palvelustrategia luvun toisen kappaleen toisen lauseen poistamista (Seutukunnallisen sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön edistämiseksi valmistellaan ja mahdollisesti toteutetaan vuonna 2011 päivähoidon siirtäminen varhaiskasvatuksena sivistystoimen alaisuuteen sekä kes-
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 116 kuskeittiön siirtämistä tukipalveluna teknisen toimen alaisuuteen. ) poistamista. S. 26. Hanne Suokanerva esitti, että tavoitteen 1 kolmas keino muutetaan seuraavasti: Tarjotaan kokeiluluontoisesti tarpeen mukaista päivähoitoa kunnan alueella. S. 26. Suokanerva esitti lisäksi, että tavoitteen 1 organisaatiokappaleen viimeistä lausetta muutetaan seuraavasti: Tarpeen mukaisesti perustetaan määräaikaisia perhepäivähoitajan toimia. Jutta Pasma kannatti Suokanervan esitystä. Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysjärjestykseksi se, että Suokanervan esitykset käydään läpi esitysjärjestyksessä. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanhallitus JAA, Suokanerva EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä jaettiin seuraavasti: JAA viisi (Honkanen, Isojärvi, Poikela, Tervo J., Jääskeläinen), EI seitsemän (Hietala, Leinonen, Oikarinen, Pasma, Pyhäjärvi, Suokanerva, Tervo H.), TYHJÄ yksi (Nyman). Päätökseksi tuli Suokanervan esitys. Hyväksyttiin yksimielisesti toisen äänestyksen menettelyksi kunnanhallitus JAA, Suokanerva EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä jaettiin seuraavasti: JAA 5 (Honkanen, Isojärvi, Poikela, Tervo J., Jääskeläinen) EI kahdeksan (Hietala, Leinonen, Nyman, Oikarinen, Pasma, Pyhäjärvi, Suokanerva, Tervo H.). Päätökseksi tuli Suokanervan esitys. Panu Leinonen jääväsi itsensä teknisen toimen ja teknisen toimen investointien osalta s. 40 46, 50 51, 54-56 (lukuun ottamatta viimeistä taulukkoa) Tarkennettiin yksimielisesti käsittelyjärjestystä siten, että teknisen toimen käyttötalouden jälkeen käsitellään teknisen toimen investoinnit ja vasta sen jälkeen muut investoinnit.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 117 S. 50 Pekka Nyman esitti, että kirkonkylän kaavatiet (9720) kohtaan lisätään Mäkiharjuntien suunnittelu vuonna 2011. S. 50 Hanne Suokanerva esitti, että rantatalon peruskorjauksen suunnittelu toteutetaan vuonna 2011, mikäli taloa ei saada myytyä vuoden 2011 helmikuun loppuun mennessä. Määrärahavaraus 10 000. S. 51. Jutta Pasma esitti, että vuoden 2011 aikana käynnistetään hiihtoladun suunnittelu Pyhältä Pelkosenniemelle. Marko Poikela kannatti Pasman esitystä. S. 51. Marko Poikela esitti 2500 määrärahan varaamista frisbeegolf-kentän rakentamiseen Pyhälle, joka pyrittäisiin toteuttamaan yhteistyökumppanien kanssa. Määräraha varataan käyttötaloudesta. Hanne Suokanerva esitti, että hiihtoladun suunnittelun käynnistämiseen varataan 5000 määräraha käyttötaloudesta. Pekka Nyman kannatti Suokanervan esitystä. Puheenjohtaja esitti, että Pasman ja Suokanervan kannatetut hiihtolatua koskevat esitykset käsitellään yhdessä. Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, tuloksen selville saamiseksi on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanhallitus JAA, Pasman ja Suokanervan yhteinen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti JAA yksi (Oikarinen) EI yksitoista (Hietala, Honkanen, Isojärvi, Nyman, Pasma, Poikela, Pyhäjärvi, Suokanerva, Tervo H., Tervo J., Jääskeläinen) Päätökseksi tuli Pasman ja Suokanervan esitys.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 118 Sivut 54-56 (lukuun ottamatta viimeistä laatikkoa) hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyillä teknisen toimen investointien muutoksilla. Jutta Pasma poistui kokouksesta 15.07 S. 56 viimeinen laatikko hyväksyttiin yksimielisesti investointeihin kokouksessa tehdyin muutoksin. S. 9. Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyin määrärahamuutoksin. S. 14. Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyin määrärahamuutoksin. S. 47. Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyin määrärahamuutoksin. Hyväksyttiin vuoden 2011 talousarvio kokonaisuudessaan kokouksessa tehdyin muutoksin. Pidettiin tauko 15.25 15.35. Panu Leinonen poistui kokouksesta tauon aikana.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 119 Kunnanhallitus 138 09.11.2010 Kunnanvaltuusto 54 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2010 MENNESSÄ Khall 138 Liitteenä nro 3 vuoden 2010 talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmat sekä talousarvion toteutumavertailu per 30.9.2010 Toimintatuottojen toteutuma talousarvioon nähden on 83,7 %. Toimintamenojen toteutuma talousarvioon nähden on 70,3 %. Toimintakatteen toteutuma on 67,7 %. Verotulojen toteutuma on 57,7 % ja kertymä hieman edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kiinteistöverojen kertyminen viimeisellä vuosineljänneksellä vaikuttaa verotulokertymään. Valtionosuuksia on kertynyt syyskuun loppuun 75,9 % eli hieman yli budjetoidun. Kaikki hallintokunnat ovat kokonaisuutena pysyneet talousarviossa. Tekninen toimi on ylittänyt talousarvion selkeästi. Elinkeinotoimessa soutu- ja tunturimökkimessut hankkeen menot on vertailussa ja tuet vielä kertymättä. Toteutuman per. 30.9.2010 perusteella tilinpäätös tulee olemaan selkeästi ylijäämäinen. Kjoht: Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumatilanteen. Annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Khall: Kvalt 54 Kvalt: * * * Liitteenä nro 2 vuoden 2010 talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmat sekä talousarvion toteutumavertailu per 30.9.2010.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 120 Sosiaalilautakunta 57 18.11.2010 Kunnanhallitus 143 23.11.2010 Kunnanvaltuusto 55 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sos. ltk 57 Liite 1 Talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. 30.9.2010 mukaan sosiaalilautakunta on kokonaisuudessa talousarvion mukainen. Toimintakatteesta on 30.9.2010 mennessä käytetty 74.8%. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella hallinto on talouden osalta tasapainossa, samoin päivähoito. Esiopetus on hieman ylittymässä (78.4 %), samoin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (79.2%), mutta euroissa ylitystä on arviolta vain 1500 ja 700. Lasten ja perheiden palveluissa ylitystä tullee olemaan kaikkiaan noin 16 000 euroa. Vanhus- ja vammaistyön osalta syyskuun lopussa ylitystä on jo jonkin verran (78.5 %), mutta kaikkiaan ylitystä tullee olemaan arviolta 46 500 euroa. Päihdehuollon osalta jää arvioiduista määrärahoista käyttämättä arviolta noin 6000. Sosiaalipalvelujen osalta tällä hetkellä tiedossa olevaa ylitystä on tulossa 64 700 euroa, josta tehtävään varatun määrärahan puitteissa voidaan kattaa 6000 euroa ja lopullinen ylitys tullee olemaan noin 58 700 euroa. Muun sosiaalitoimen osalta toimeentulotukipalveluista kokonaisuudessaan syntynee säästöä arviolta 30 000 euroa, joka aiheutuu arvioitua vähäisemmistä toimeentulotukikuluista. Ravintohuoltopalvelut/keskuskeittiö on tasapainossa. Lisäksi sosiaalitoimi on Pelkosenniemen kunnanhallituksen ( 68 ja 118/2010) ja valtuuston ( 39/2010) päätöksellä on saanut hallinnoitavakseen PelSavun Syke -työllisyyspoliittisen hankkeen, johon varattava määräraha tarkentuu kuluvalle vuodelle kunnanhallitukselle varatun määrärahan käytön tarkennettua. Mahdollinen säästö siirretään kattamaan em. hankekustannuksia ja loput kustannuksista lisätään sosiaalitoimen talousarvioon. Sos. siht. Sos. ltk. Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen aj.1.1.- 30.9.2010 ja esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että sosiaalipalveluihin varattuihin määrärahoihin hyväksytään 30 000 euron määrärahan siirto, joka katetaan muuhun sosiaalitoimeen varatusta määrärahasta. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sosiaalipalveluihin myönnetään 28 700 euron lisämääräraha, jolla katetaan loput sosiaalipalveluiden tehtäväalueen ylitystarpeesta. Esitys hyväksyttiin.
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 121 Kunnanhallitus 143 23.11.2010 Kunnanvaltuusto 55 * * * Khall 143 Liitteenä nro 1 Talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. 30.9.2010. Kjoht: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätösesityksen. Khall: * * * Kvalt Liitteenä nro 3 Talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. 30.9.2010. Kvalt:
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 122 Sosiaalilautakunta 51 27.10.2010 Kunnanhallitus 144 23.11.2010 Kunnanvaltuusto 56 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2013; KUUDEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Sos. ltk 51 Liitteet 2-4 Pelkosenniemen kunnanhallitus on asettanut vuoden 2010 talousarvion laadintaan kehyksen, jota jokaisen hallintokunnan tulee noudattaa talousarvioesityksessään. Sosiaalitoimen osalta vuoden 2011 talousarvion raami on 2 030 000 euroa (v.2010 talousarvio 1.752 880 euroa). Lisäksi on otettava huomioon valtuuston 29.6.2006 45 hyväksymä Paras Pelkosenniemi -toimenpideohjelma 2007-2016. Pelkosenniemen kunnanhallitus on lisäksi päätöksissään 68/2010 ja 118/2010 ja kunnanvaltuusto päätöksessään 39/2010 hyväksynyt, että PelSavun Syke- työllisyyspoliittisen hankkeen kustannukset lisätään sosiaalitoimen talousarvioon. Vuodelle 2011 hankekustannukset on arvioitu 53 300 euron suuruisiksi. Kokonaisraami oli vuodelle 2011 yhteensä 2 083 300, joka sosiaalitoimen osalta ylittyi eläkevastuiden tarkennuttua 21 250 eurolla yhteensä 2 104 550 euroon. Vuoden 2011 sosiaalitoimen talousarvion loppusummassa on viidennes nousua verrattuna vuoden 2010 talousarvioon. Vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu palkkakustannusten nousuun arvioidulla 2% korotuksella palkkaneuvottelujen ollessa vielä kesken. Henkilöstökulujen osalta nousua on kuitenkin 16,73%, joka aiheutuu palkkauskustannusten nousun lisäksi lisähenkilöstön palkkaamisella, joita käsitellään ao. kohdissa. Sosiaalitoimen hallinnon osalta nousua selittää lähinnä palkkakustannusten nousu. Päivähoidossa on varauduttu palkkakustannusten nousuun varautumalla lisähenkilöstön palkkaamiseen lähes jokaisen pelkosenniemeläisen päivähoitoikäisen ollessa päivähoidossa. Toisaalta päivähoidon tulojen arvioidaan myös nousevan jonkin verran. Esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivähoidon osalta tilanteen arvioidaan pysyvän ennallaan. Päivähoidon osalta on Pyhätunturin päivähoitojärjestelyjen suunnitteleminen kesken. Raamin puitteissa oli mahdollisuus varautua yhden omassa kodissaan /lasten kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan palkkaamiseen. Mikäli lasten määrä vuoropäiväkodissa alenee, on sieltä saatavissa ehkä osan
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 123 Sosiaalilautakunta 51 27.10.2010 Kunnanhallitus 144 23.11.2010 Kunnanvaltuusto 56 vuotta myös toiselle perhepäivähoitajalle palkkakustannukset. Muiden järjestelyjen osalta (2-3 hoitajan ryhmäperhepäivähoitopaikka/päiväkoti tms. palkka- ja toimintakustannuksineen ja investointeineen vaatii erillistä raamia kunnanvaltuustolta) Lasten ja perheiden palvelujen osalta kustannusten arvioidaan nousevan 5.6%, joka aiheutuu palkkakustannuksista sekä varautumisesta hienoiseen ostopalvelukulujen kasvuun. Vanhus- ja vammaispalvelujen osalta muutoksia aiheutuu ensisijaisesti kuuden uuden työntekijän palkkaaminen Palvelukoti Onnelan dementiaosaston avaamisen yhteydessä maalishuhtikuussa 2011. Myös ostopalvelujen osata on varauduttu kustannusten kasvuun. Uuden yksikön avaamisen myötä sekä palvelumaksutuotot, mutta myös käyttökustannukset nousevat. Myyntituottoja alentaa erityisesti valtionkonttorin maksuosuuden jatkuva väheneminen sotainvalidien määrän vähetessä. Omaishoidon tukeen lasketaan nousutarvetta 5000 euroa, ja siihen varataan vuonna 2011 yhteensä 80 0000 euroa. Kuljetuspalvelujen osalta varaudutaan tässä vaiheessa entisin menoarvioin. Päihdehuollon menojen arvioidaan pysyvän vuoden 2010 mukaisina. Kaikkiaan sosiaalipalvelujen osalta kustannusten nousu on 19,34% eli noin 296 765 vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Toimeentulotuen menot ovat vuonna 2010 vähentyneet merkittävästi ja tämä on huomioitu myös talousarviossa siten, että perustoimeentulotuen valtionosuuden arvioidaan alenevan 22% ja toimeentulotukimenojen kaikkiaan 15%. Palvelukoti Onnelan dementiayksikön rakentamisen aiheuttamiin toiminnallisiin muutoksiin varaudutaan investoimalla vielä jonkin verran kalustoon/tarvikkeisiin toiminnan käynnistyttyä. Talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille 2012-2013 esitellään laajemmin kokouksessa. Sos. siht. Lautakunta hyväksyy liitteenä 2 ja 3 olevan sosiaalitoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2011 sekä taloussuunnitel-
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 124 Sosiaalilautakunta 51 27.10.2010 Kunnanhallitus 144 Kunnanvaltuusto 56 man vuosille 2012-2013 sekä liitteenä 4 olevan investointisuunnitelman ja esittää niitä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Samalla sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosiin sisältyvän kuuden lähihoitajan toimen perustamisen ja luvan paikkojen täyttämisen Palvelukoti Onnelan laajennusosan käyttöönoton myötä maalis-huhtikuussa 2011. Sos. ltk. Sosiaalisihteeri muuttaa esitystään siten, että budjetti on asetettu raamin mukaiseksi. Kokouksessa jaettiin korjattu budjetti. Pekka Nyman toivoi hallinnon rajoja ylittävää yhteistyötä sivistysosaston kanssa enemmän erityisesti tavoitteiden 2 ja 4 osalta. Jutta Pasma saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana. Keskeytettiin kokous kahvitauon ajaksi kello 15.00 15.10 Esitys hyväksyttiin. Khall 144 Kjoht: Khall: Kvalt 56 Kvalt: * * * Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sosiaalilautakunnalle myönnetään lupa kuuden lähihoitajan toimen perustamiseen ja paikkojen täyttämiseen maalis-huhtikuussa 2011 (Palvelukoti Onnelan laajennus). * * *
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 125 Tekninen lautakunta 89 01.11.2010 Kunnanhallitus 145 23.11.2010 Kunnanvaltuusto 57 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2010 TALOUSARVIOON Tekn.ltk 89 Talousarvion investointiosan kohdat: 9714-1209 Kuusiranta - kiinteistökauppa ei todennäköisesti toteudu talousarviovuoden aikana 9712-1155 Yläkoulun piha- ja kuivatusjärjestelyt - siirretään suunnitelmavuosille 9725-1320 Pyhän kaavatiet 9725-1555 Pyhän virkistyskäytön kehittämishanke - hanketta esitetään seuraavan vuoden budjettiin; varataan kuluvalle vuodelle suunnittelumääräraha 9752-1660 Vesistöreitit - hanketta esitetään seuraavaan budjettiin 9712-1140 Palvelukodin laajennus - kustannukset ylittyvät Eivät toteudu talousarvion mukaisesti, ja talousarviota on syytä korjata näiltä osin. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat määrärahamuutokset. Kohdat: 9714-1209 Kuusiranta; poistetaan myyntitulot - 350.000 9712-1140 Palvelukodin laajennus lisämääräraha - 45.000 9712-1155 Poistetaan määräraha 30.000 9725-1320 Pyhän kaavatiet; poistetaan määräraha 50.000 9725-1555 Pyhän virkistyskäytön kehittämishanke; poistetaan menoja 13.000 9725-1660 Poistetaan määräraha 18.000 Tekn.ltk: Khall 145 Kjoht: Khall: * * * Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen. * * *
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 126 Kunnanvaltuusto 57 Kvalt 57 Kvalt:
Kunnanvaltuusto 25.11.2010 127 Kunnanhallitus 146 23.11.2010 Kunnanvaltuusto 58 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2010 TALOUSARVIOON Khall 146 Talousarvion investointiosan kohdat: 9219-605 Lapin laajakaistarunkoverkkohanke 2010 2015 - Hanke ei ala talousarviovuonna. Siirretään varatut määrärahat (-22 100 ) suunnitteluvuodelle 2011 9220-610- 611 Maan myynti ja osto - Talousarviovuonna menot -100 000, tulot 50 000, netto -50 000 (talousarviossa menot nyt -100 000, tulot 450 000, netto 350 000) 9295 677 Kiinteistö Oy Pyhäparkki osakepääoma Siirretään määrärahat (-60 000 ) suunnitteluvuodelle 2011 eivät toteudu talousarvion mukaisesti, ja talousarviota on näiltä osin syytä korjata. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavat määrärahamuutokset. 9219-605 Lapin laajakaistarunkoverkkohanke 2010-2015; poistetaan määräraha 9220-610- 611 Maan myynti ja osto; netto -50 000. 9295 677 Kiinteistö Oy Pyhäparkki osakepääoma; poistetaan määräraha Khall: Kvalt 58 Kvalt: * * * Päätettiin kokous 15.45.