1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 862016 klo 1800-1915 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Ahokas Pertti Alatalo Antti Aspegrén Leena Erola Hannu Harju-Autti Arto Henttunen Matti Hiltunen Seija Kaisanlahti Janne Kerola Raili Keränen Miikka Korteniemi Samuli Latvakoski Veli-Matti Liikkanen Antti, poistui 6 käsittelyn jälkeen klo 1907 Luoma-aho Terttu Miettunen Raimo Mäntymäki Mirja Niukkanen Kimmo Paananen Aino Pernu Leena Peuraniemi Asko Rahtu Simo Ruokanen Pekka Salo Heikki Simonen Hannele Stålnacke Mirja Vaara Jukka Ylinampa Laura Forsman Arvo varajäsen Autto Heikki Juntunen Tapani varajäsen Jokela Ville-Pekka Lindroos Mikko varajäsen Jänkälä Aarne Maijanen Irma varajäsen Sarajärvi-Nuorti Maisa Karvo Seija varajäsen Tolppi Anni Jääskeläinen Leena varajäsen Tuisku Sara
2 Läsnä Yliräisänen Kari kirkkoherra Jääskeläinen Antti hallintojohtaja Urponen Harriet vt viestintäpäällikkö Poissa Autto Heikki jäsen Jokela Ville-Pekka jäsen Jänkälä Aarne jäsen Sarajärvi-Nuorti Maisa jäsen Tolppi Anni jäsen Tuisku Sara jäsen Rytilahti Pirkko hallintosihteeri Puheenjohtaja Salo Heikki :t 1-5, Kaisanlahti Janne :t 6-9 Sihteeri Jääskeläinen Antti 1 asia 13 Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, minkä jälkeen toimitetaan nimenhuuto Ehdotus Kokous todetaan avatuksi, pidetään alkuhartaus ja suoritetaan nimenhuuto Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heikki Salo avasi kokouksen Laulettiin virsi 135 vs tiedotuspäällikkö Harriet Urposen säestämänä Kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon, paikalla oli 27 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä 2 asia 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 2 momentin mukaisesti kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta Esittelylista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (valtuuston työjärjestys 8 2) Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun jäsenistä on enemmän kuin puolet saapuvilla Ehdotus Todetaan kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3 3 asia 15 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Ehdotus Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Simo Rahtu ja Pekka Ruokanen ja ääntenlaskijoiksi Maisa Sarajärvi-Nuorti ja Hannele Simonen Valittiin kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Simo Rahtu ja Pekka Ruokanen ja ääntenlaskijoiksi Mirja Stålnacke ja Hannele Simonen 4 asia 16 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi Kirkkovaltuusto päätti, että esityslistan kuudes asia käsitellään kohdassa viisi ja viides asia kohdassa kuusi Kohdassa Muut asiat Terttu Luoma-aho jättää valtuustoponnen, Arto Harju-Autti käyttää puheenvuoron strategian laadinnasta, Samuli Korteniemi esittää tiedotusasian ja kirkkoherra Kari Yliräisäsellä on kaksi tiedotusasiaa 5 asia 17 Anni Tolpin eroanomus seurakunnan luottamustehtävistä Kirkkoneuvosto 2452016 72 18 Kirkkoneuvosto 2452016 72 Anni Tolppi anoo eroa kaikista seurakunnan luottamustehtävistä 2352016 päivätyllä kirjeellään (liite) Anni Tolppi on kirkkovaltuuston jäsen (puheenjohtaja) sekä Keskikaupungin alueneuvoston jäsen 2015-2018 Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä (KL 23:4,2) Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto 1 myöntää Anni Tolpille eron kirkkovaltuuston sekä Keskikaupungin alueneuvoston jäsenyydestä (KL 23:7,2) 2 päättää, että hänen tilalleen kirkkovaltuustoon kutsutaan Keskustan ehdokaslistan 1 varajäsen Seija Karvo 3 nimeää Keskikaupungin alueneuvostoon jäsenen toimikauden eli vuoden 2018 loppuun saakka 4 nimeää kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuoden 2016 loppuun saakka Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen
4 (5 asia 17 Anni Tolpin eroanomus seurakunnan luottamustehtävistä ) Kirkkoneuvosto 2452016 72 17 17 LIITE 3 Kirkkovaltuusto 1 myönsi Anni Tolpille eron kirkkovaltuuston sekä Keskikaupungin alueneuvoston jäsenyydestä, 2 päätti, että hänen tilalleen kirkkovaltuustoon kutsutaan Keskustan ehdokaslistan 1 varajäsen Seija Karvo, 3 nimesi Keskikaupungin alueneuvoston jäseneksi Annukka Kurvisen vuoden 2018 loppuun saakka 4 nimesi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Janne Kaisanlahden vuoden 2016 loppuun saakka Asiakohdan 5 käsittelyn jälkeen Heikki Salo poistui puheenjohtajan paikalta ja kokouksen puheenjohtajana jatkoi kokouksen loppuun saakka Janne Kaisanlahti 6 asia 18 Tilinpäätös vuodelta 2015 Kirkkoneuvosto 2233016 42 Kirkkoneuvosto 2452016 68 18 Kirkkoneuvosto 2233016 42 Oheisena Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2015 (liite) Tasekirja sisältää tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen Toimintakertomus sisältää talouskatsauksen, hallintoelinten kokoonpanon, henkilöstökertomuksen, väestötilaston ja seurakunnan eri työalojen toimintakertomukset toteutumisvertailuineen Talouskatsauksesta saa yleiskuvauksen talouden kehittymisestä Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat myös tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase liitetietoineen Tasekirja sisältää lisäksi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen Kirkossa ja seurakunnissa eletään murrosaikaa Murros on epäjatkuvuuskohta, jossa menetämme kehitykseen liittyvän jatkuvuuden ja muutoksen ennustettavuuden Olemme ainakin osittain täysin uusien valintojen ja ratkaisujen edessä Olemme pitkään tottuneet kehitykseen, jossa kuljemme koko ajan kohti parempaa Talouskasvu on ollut normaalia ja se on mahdollistanut vahvistuvan julkisen rahoituksen Se taas on luonut edellytyksen yhä paremmille ja monipuolisemmille palveluille Se on tarjonnut mahdollisuuden positiiviselle palkkakehitykselle, työntekijämäärän lisäykselle ja yleiselle vaurastumiselle Nyt tilanne on kuitenkin toisenlainen Vuodesta 2008 lähtien jatkunut talouden alakulo, epävarmuus, taantuma, millä nimellä sitä kutsutaankaan, näkyy entistä selvemmin myös seurakuntien rahoituksessa vaikkakin vuoden 2015 osalta verottajan tekemät kiristykset ennakkopidätyksiin kielivät hetkellisesti aivan jotain muuta
(6 asia 18 Tilinpäätös vuodelta 2015) 5 Kirkkoneuvosto 2233016 42 Kirkkoneuvosto 2452016 68 18 Rovaniemen seurakunnan hallinnossa vuosi 2015 oli historiallisen vilkas Vuoden alusta toteutettiin organisaatiouudistus ja siirryttiin Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Myös valtakunnalliset lähetysjuhlat järjestettiin seurakunnan ja Suomen Lähetysseura ry:n yhteistyönä Kaikkien muutosten keskelle tehtävistä suoriuduttiin erinomaisesti ja samalla pystyttiin myös säästöjä saamaan aikaiseksi Paikoitellen muutosten läpivieminen vaati kuitenkin ennakoitua enemmän resursointia Vuosi 2015 oli taloudellisesti erittäin onnistunut Vuodesta 2010 lähtien alkanut alijäämäisten tulosten putki katkesi ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 143145,43 euroa (- 261069,46 euroa vuonna 2014) Vuoden 2015 talousarviossa tilinpäätöksen alijäämäksi oli budjetoitu 312897 euroa Verotulot Seurakunnalle verotuloja kertyi kaikkiaan 10319 miljoonaa (10035 miljoonaa euroa vuonna 2014) Verotulot kasvoivat kaikkiaan 2,8 % vuodesta 2014 Kirkollisveroja eli ansio- ja pääomatuloveroja kertyi 2,3 % enemmän kuin vuonna 2014 Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä oli 9213 miljoonaa euroa (9007 miljoonaa euroa vuonna 2014) Tärkein osatekijä kirkollisverotulojen nousulle verohallinnon mukaan oli ennakonpidätysten 2,1 prosentin kasvu Yhteisöverotuotoissa kasvu oli vieläkin reippaampaa ja seurakunnan osuus nousi peräti 7,6 % Yhteisöverotuloja kirjattiin kaikkiaan 1106 miljoonaa (1028 miljoonaa euroa vuonna 2014) Vuosikate Seurakunnan talouden tasapainoa parhaiten kuvaava tunnusluku on vuosikate ja sen määrä oli 622077 euroa (396374 euroa) Vuosikate oli 384974 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu Vuosikate kattoi 125 % poistoista (59 %) sekä 147 % investoinneista (187 %) Toimintakate ja -kulut Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotusta kuvaava toimintakate oli 8864 miljoonaa euroa alijäämäinen (-8785 miljoonaa), mutta se oli peräti 331000 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu Toimintakulut kasvoivat 1,9 % ja ne olivat 10849 miljoonaa (10651 miljoonaa) Seurakunnan henkilöstömenot vuonna 2015 olivat 6517 miljoonaa (6631 miljoonaa) Palvelujen ostoihin käytettiin 2197 miljoonaa euroa (1901 miljoonaa) Vuokrat nousivat 391000 eurosta 410000 euroon Annetut avustukset nousivat 420000 eurosta 435000 euroon Seurakunnan koko käyttötalouden toteutuma eli toimintakate oli 96,4 % (96,0 % vuonna 2014) Ulkoisten menojen toteutumaprosentti oli 100,9 (100,1 vuonna 2014) Vastaavasti ulkoisten tulojen toteutumaprosentti oli 127,5 (124,9 vuonna 2014)
(6 asia 18 Tilinpäätös vuodelta 2015) 6 Kirkkoneuvosto 2233016 42 Kirkkoneuvosto 2452016 68 18 Investoinnit Investoinnit olivat 420625 euroa (212133 euroa) Investointien toteutumisaste oli 66,7 (96,4 %) Investoinneista huomattavin oli Sinetän kappelin perusparannushanke Tämän hankkeen osuus vuoden 2015 investoinneista oli 183076 euroa Lainat Pitkäaikaista lainaa ei ole Rahoitustuotot - ja kulut sekä rahoitusomaisuus Korko- ja sijoitustuottoja kirjattiin 120759 euroa (138848 euroa) Rahoitus- ja korkokuluja kirjattiin 21698 euroa (31651) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat 99061 euroa (107197) Rahoitusvarallisuus vuoden 2015 lopussa oli 4,3 miljoonaa euroa ja se oli 90 seurakunnan jäsentä kohti Vuonna 2014 rahoitusvarallisuus oli 4,0 miljoonaa euroa ja se oli 83 euroa seurakunnan jäsentä kohti Rahavarojen ja saamisten riittävyys vuoden 2015 lopussa oli 164 päivää (vuoden 2014 lopussa oli 153 päivää) Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston tulos oli 3472,31 euroa ylijäämäinen (12628 euroa vuonna 2014) Tilikauden tulos oli 10000 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennustettu Hautainhoitorahastolle kertyi kesähoitohoitosopimuksia 950 kappaletta (937 kappaletta vuonna 2014) Pitkäaikaisia sopimuksia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 1577 (1623 kappaletta vuonna 2014) Hoidettujen hautojen kokonaismäärä oli 2529 kappaletta (2562 kappaletta vuonna 2014) Hautainhoitorahaston hoitovastuun määrä oli 587677 euroa (509726 euroa vuonna 2014) Hautainhoitorahaston varat olivat 787654 euroa (731421 euroa vuonna 2014) Hautainhoitorahaston ylikatteisuus laski 221695 eurosta 199977 euroon Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2015 ja jättää ne tilintarkastajalle tarkastusta varten Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen
(6 asia 18 Tilinpäätös vuodelta 2015) 7 Kirkkoneuvosto 2233016 42 Kirkkoneuvosto 2452016 68 18 Kirkkoneuvosto 2452016 68 Kirkkoneuvosto allekirjoitti seurakunnan sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2015 kokouksessaan 2232016 Tämän jälkeen tilintarkastaja on suorittanut loppuun vuoden 2015 tilintarkastuksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen (liite) Kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluu tilinpäätöksen vahvistamisen lisäksi myös vastuuvapauden myöntäminen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille Tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1 se vahvistaisi seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2015; 2 Rovaniemen seurakunnan tilikauden 2015 ylijäämä 143145,43 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille; 3 Rovaniemen seurakunnan hautainhoitorahaston tilikauden 2015 ylijäämä 3472,31 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2015 Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 18 LIITE 1 tasekirja LIITE 2 tilintarkastuskertomus Kirkkovaltuusto 1 vahvisti seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2015; 2 päätti, että Rovaniemen seurakunnan tilikauden 2015 ylijäämä 143145,43 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille; 3 päätti, että Rovaniemen seurakunnan hautainhoitorahaston tilikauden 2015 ylijäämä 3472,31 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille Lisäksi kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden kirkkoneuvoston jäsenille sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2015 Antti Liikkanen poistui klo 1907 tämän asian käsittelyn jälkeen
8 7 asia 19 Muut asiat Terttu Luoma-Aho ja 19 muuta valtuutettua jättivät valtuustoponnen koskien kirkon tilojen käyttöä LIITE 5 Arto Harju-Autti jätti aloitteen strategian laatimisesta LIITE 6 Samuli Korteniemi toivotti kaikki tervetulleeksi Suviseuroihin Tornioon heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Kirkkoherra Kari Yliräisänen informoi Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä, joka pidetään 15102016 Kemin seurakuntakeskuksessa Ohjelma LIITE 4 Ilmoittautuminen: 2692016 mennessä hallintosihteerille, p 040 6854 924 Lisäksi Kari Yliräisänen informoi lähetystyön pajapäivästä, joka pidetään 2782016 8 asia 20 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen valitusosoituksen ja ilmoitti, että pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Rauhankatu 70:ssä 156-1572016 Ilmoitus nähtävillä olosta pidetään 315-1572016 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9 asia 21 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 1915 Laulettiin virsi 571:1-4 ja hiljennyttiin rukoukseen Kokouksen puolesta Heikki Salo Janne Kaisanlahti Antti Jääskeläinen puheenjohtaja :t 1-5 puheenjohtaja :t 6-9 sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Simo Rahtu Pekka Ruokanen