HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIO 2017 Edustajiston hyväksymä 14.12.2016
Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 2 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT... 3 TULOT... 3 MENOT... 5 Luottamuselimet... 5 Henkilöstökulut... 6 Tilakulut... 7 Toiminta- ja hallintokulut... 8 Edunvalvonta... 8 Palvelutoiminta ja jäsenistön tavoittaminen... 10 YTHS... 13 Projektit 13 Toimintavaraukset... 13 NUMERO-OSA... 15 LIITTEET... 17 LYHENTEET am km LTA TA TAE TP TPE arviomääräraha (saa ylittää enintään 25 % hallituksen ja tästä ylimenevältä osin edustajiston päätöksellä) kiinteä määräraha (ei saa ylittää ilman edustajiston päätöstä) lisätalousarvio talousarvio talousarvioesitys tilinpäätös tilinpäätösennuste 1
YLEISPERUSTELUT Vuoden 2017 talousarvioesitys perustuu vuoden 2016 talousarvion arvioituun toteutumaan ja edustajiston 4.10.2016 hyväksymään keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan (KTS). - Ylioppilaskunnan perustutkinto-opiskelijoiden varsinainen jäsenmaksu kalenterivuodelle 2017 on 48 ja jatkotutkinto-opiskelijoiden 47 euroa. - Jäsenmaksutuotot on laskettu 26.500 jäsenen mukaan. Arvio perustuu vuoden 2016 syyskuun tilanteeseen ja viime vuosien kehitykseen. - Vuonna 2016 toimintatalouden henkilöstömäärä oli n. 17,2 henkilötyövuotta, joista vuoden 2016 lopussa 16 oli vakituisessa työsuhteessa ja 3 määräaikaisessa työsuhteessa. Osa työsuhteista oli osa-aikaisia. Lisäksi HYYllä oli vuoden aikana projekti- ja kausityöntekijöitä. Henkilöstömäärä pidetään vuonna 2017 KTS:n mukaan työmäärän vaativalla tasolla. - Henkilöstön palkkaus ja muut työehdot perustuvat työehtosopimukseen ja sen paikalliseen soveltamissopimukseen. Palkkauksista lisää liitteessä 1. - Hallituksen koko on 12 henkilöä. Yhden hallituksen jäsenen kustannus ylioppilaskunnalle on n. 15 000 euroa kun sosiaalikulut huomioidaan. - Vuonna 2017 hallituksen jäsenen palkkio on 1100 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1940 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksella on puolipäiväinen lounasetu.. - Ylioppilaskunnan käyttämät tilat sijaitsevat Uudella ylioppilastalolla, Kaivotalon A-rapun 9. kerroksessa, Ylioppilasteatterin studiolla Vanhalla ylioppilastalolla sekä Domus Gaudiumilla. - Vuonna 2017 HYYn tavoitteena on tehdä HYYn tarina tunnetuksi, viestinnän, edunvalvonnan ja palveluiden kehittämisen muodossa. Tarkemman muotoilun tavoitteesta voi lukea HYYn vuoden 2017 tavoiteohjelmasta. 2
Jäsenmaksutuotot YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT TULOT Perustutkinto-opiskelijoille ylioppilaskunnan varsinainen jäsenmaksu kalenterivuodelle 2017 on 48,00 euroa. Kevätlukukauden jäsenmaksu YTHS-osuus mukaan lukien on yhteensä 50 (23 + 27), syyslukukauden jäsenmaksu YTHS-osuus mukaan lukien on yhteensä yht. 52,00 (25 + 27). Jatkotutkinto-opiskelijoille jäsenmaksu kalenterivuodelle 2017 on 47 euroa (22,50 + 24,50). Jäsenmaksutuotot on laskettu ylioppilaskunnan vuoden 2016 loppupuolen arvioidun jäsenmäärän (26 500 jäsentä) perusteella. Parin viime vuoden perusteella näyttää siltä, että jäsenmäärä on jymähtänyt tälle tasolle. Jäsenmaksutuottoja vähentävät pankkien palveluveloituksista ja muista keräämiskuluista sekä jäsenmaksujen palautuksista aiheutuvat kulut. Käyttörahaston korkotuotot Omaisuudesta saatavat tulot muodostuvat käyttörahastotuloutuksesta. Käyttörahaston korkotuottojen kehitys on riippuvainen käyttörahaston kertymän kehityksestä ja yleisestä korkotasosta. Vuonna 2017 korkotason odotetaan pysyvän edelleen erittäin alhaisena lyhyiden korkojen osalta. Tuloutus käyttörahastosta Menojen kattamista käyttörahastosta tulouttamalla voidaan pitkällä aikavälillä tehdä vain HYY Yhtymän voitonjaon puitteissa. Lähes koko käyttörahaston historian ajan, vuodesta 1991 vuoteen 2005 asti, voitonjako on kehittynyt positiivisesti. Koska tuloutustarve ylioppilaskunnan menojen kattamiseksi oli pitkään alle voitonjakotason, kasvoi käyttörahaston kertymä aina vuoteen 2007 asti. Käyttörahaston tarkoitus on toimia puskurina, joka turvaa ylioppilaskunnan toimintatalouden vakaan rahoituksen liiketoiminnan tuloksen vaihteluista huolimatta. Vuoden 2006 lopussa käyttörahaston kertymä oli noin kaksi kertaa niin suuri kuin ylioppilaskunnan vuoden 2007 talousarvion tuloutustarve, mutta vuosina 2008 2011 kertymä supistui kolmannekseen vuoden 2007 tasosta. Talouden tasapainottamiseksi tehtyjen leikkausten avulla käyttörahaston kehitys saatiin käännettyä positiiviseksi vuonna 2012. HYY Yhtymä on liikekiinteistöjen rinnalla investoinut HYYn ja sen järjestöjen käyttämiin Leppäsuon kiinteistöihin n. 21 miljoonaa euroa. Nämä kunnostetut ja osin uudet vuokratilat eivät ole lisänneet HYYn ja HYY Yhtymän kokonaistuottoja, koska tilat ovat ylioppilaskunnan omassa käytössä, ja osasta saatiin vuokratuottoja jo ennen tehtyjä investointeja. Omien tilojen vuokraus heikentää rakenteellisesti HYY Yhtymän voitonjakokykyä käyttökulujen, poistojen ja korkojen aiheuttaman tuloksen laskun johdosta. Tämä johtuu siitä, että HYYn toimintatalouden vuokrat maksetaan ja rahoitetaan voitonjakovaroilla, mikä ei lisää voitonjakoon tarvittavia ulkoisia tuloja Yhtymässä. 3
Lähivuosien näkymät HYY Yhtymän tuloksentekokyvyssä ovat positiiviset. Ylioppilaskunta on omistajastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa sitoutunut käyttörahaston kasvattamiseen tasolle, joka turvaa seuraavan vuoden toiminnan, mikä tarkoittaa n. 3,5 miljoonaa euroa. 4
Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) MENOT Luottamuselimet Yleinen kokous ja jäsenäänestys ovat ylioppilaskunnan sääntöjen mahdollistamia hallintomuotoja. Mikäli näitä hallintomuotoja tarvitaan, niiden käyttö edellyttää lisätalousarviota. Edustajisto (km) Tähän kuuluvat puheenjohtajan kokouspalkkio, edustajiston toimitilakustannukset ja muut kokouskulut, edustajiston koulutus- ja virkistystoiminnan kulut, edustajistoryhmien ja ylioppilaskunnan puheenjohtajan käyttövarat sekä kokouksien suoratoistoista aiheutuvat kulut. Edustajistoryhmille maksetaan käyttövaroja 25 kutakin edustajaa kohden vuoden 2016 vaalituloksen mukaisesti. Lisäksi korvataan Uudenmaan ulkopuolella opiskelevien edustajiston jäsenten matkakulut edustajiston kokouksiin. Kokouksien kuiskaustulkkaus englanniksi järjestetään niille edustajiston tai valmisteluvaliokunnan kokousedustajille, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia. Tästä aiheutuvat kulut kuuluvat myös edustajiston menoihin. Edustajistovaalit (am) Vuonna 2017 ei järjestetä edustajistovaaleja. Hallitus (km) Hallituksen määrärahassa palkkiomenot on laskettu 12 jäsenen mukaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen kokouspalkkio 12 kuukaudelta. Hallituksen jäsenet saavat lisäksi 10 lounasseteliä kuukaudessa. Kuukausipalkkiot pysyvät vuoden 2016 tasolla. Oy HYY-Yhtiöt Ab maksaa yhden hallituksen jäsenen palkkion hyvityksenä Yhtymä-asioiden hoitamisesta. Sosiaalikuluista maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Sosiaalikuluilla katetaan myös hallituksen osuus viikoittaisen keskustoimistopalaverin kuluista. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä palkkiota muista ylioppilaskunnan hallintoelimistä. Hallituksella on määrärahat omiin kokouskuluihinsa, edustamiseen, kouluttautumiseen sekä nimeämilleen toimikunnille. Lisäksi hallituksen käyttövaroilla voidaan kattaa muun muassa erilaisista neuvotteluista ja tapaamisista syntyviä kuluja. 5
Talousjohtokunta (km) Tähän kuuluvat talousjohtokunnan kokouksista, työryhmistä ja koulutuksista syntyvät kulut. Valiokunnat (km) Sisältää valiokuntien toiminta- ja yleiskulut ja valiokuntien palkitsemiseen käytettävän osuuden. Palkitsemistavoista päättää hallitus. Valiokunnista järjestövaliokunnan määrärahat ovat sektorin alaisuudessa ja kehitysyhteistyövaliokunnan määrärahat ovat omana kohtanaan. Tilintarkastus (am) Määrärahalla maksetaan toimintatalouden tilintarkastus kohtuullisen laskun mukaan. Palkkaukset (am) (liite 1) Henkilöstökulut Palkkauskulut sisältävät ylioppilaskunnan vakituisen henkilökunnan ja mahdollisten projektityöntekijöiden palkat ja siviilipalvelusmiesten kulut. Vuoden 2016 aikana haettiin koko ajan siviilipalvelusmiestä ADtehtäviin mutta haku ei tuottanut tulosta ja jouduttiinkin palkkaamaan määräajaksi osa-aikainen työntekijä näihin tehtäviin. Vuoden 2017 aikana tullaan mitä todennäköisimmin rekrytoimaan vakituinen osa-aikainen AD-työntekijä, koska tähän tehtävään siviilipalvelusmiehiä ei ole tarjolla sekä vakituinen AD mahdollistaa viestinnän visuaalisen ilmeen jatkuvuuden ja selkeyden kehittämisen.. Lisäksi vuoden 2017 aikana kiinnitetään erityistä huomiota isojen projektien läpiviemiseen, mahdollisesti palkaten apuvoimia projektityöntekijöistä. Edunvalvonnan resursseja parannetaan nostamalla projektityöntekijöille varattua rahoitusta. Tätä varausta on tarkoitus käyttää edunvalvontaan liittyvien projektien toteuttamiseen ja ylioppilaskunnan olemassa olevien henkilöresurssien vapauttamiseen edunvalvontaa varten. Lyhytaikaisista projekti- ja sijaistyöntekijöiden palkkaamisesta päättää pääsihteeri. Pikku HYYn henkilöstökulut on budjetoitu toiminnan omaan määrärahakohtaan. Sosiaalikulut (am) Palkatun henkilökunnan sosiaalimaksut ja muut palkkauksen sivukulut. Henkilöstön kehittäminen ja muut henkilöstökulut (km) Tähän kuuluvat henkilöstön perehdytys-, koulutus- ja virkistyskulut sekä henkilöstöhallintoon liittyvät hankinnat. Määrärahaa on korotettu henkilöstön koulutustarpeita varten. 6
Vuokrat (am) Tilakulut Ylioppilaskunta maksaa HYY Kiinteistöille vuokraa käyttämistään tiloista. Vuokrissa on vähintään 1,5 %:n korotukset kahdesti vuodessa, mikä näkyy vuosittain kustannusten nousuna. Uuden ylioppilastalon vuokrahinnat ovat n. 19 neliöltä. Uuden ylioppilastalon A- ja B-rapuissa ylioppilaskunnalla on käytössään keskustoimiston tilat A-rapun 2. kerroksessa, kokoustila B-rapun 4. kerroksessa ja kellarisauna. Lisäksi ylioppilaskunnalla on Kaivotalon 9. kerroksessa käytössä kaksi kokoustilaa ja sauna. Kaivotalon tilojen hinta on n. 22 /m². Järjestöille varattavia kokous- ja juhlatiloja on näiden lisäksi 540 m², tähän neliömäärään on laskettu myös aula-, käytävä- ynnä muut tilat, joiden ei ole erikseen määritelty kuuluvan kenellekään käyttäjälle. Lisäksi Uudella ylioppilastalolla sijaitsee osakuntien, tiedekunta- ja ainejärjestöjen, poliittisten järjestöjen ja muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen käyttöön annettuja tiloja yhteensä 1375 m². Domus Gaudiumin tiloissa sijaitsee osakuntien, tiedekunta- ja ainejärjestöjen ja muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen tiloja yhteensä 939 m². Näiden tilojen vuokrahinnaksi on sovittu 22 /m². Lisäksi Domuksen vanhoissa tiloissa sijaitsee järjestötilaa n. 130 m², jonka vuokra on7 /m². Domuksella sijaitsee myös ylioppilaskunnan arkisto ja sen toimistotila. Ylioppilaskunta tukee musiikkikorporaatioiden (Akademiska Sångföreningen, Akademiska Damkören Lyran rf, Ylioppilaskunnan Laulajat ry ja Ylioppilaskunnan soittajat ry) Vanhalla ylioppilastalolla sovituista harjoitteluvuoroista aiheutuvia kustannuksia 60 000 euron määrärahalla. Ylioppilaskunta maksaa puolet Lahdessa toimivan Natura ry:n tilojen vuokrasta, yliopiston maksaessa toisen puoliskon Siivous (am) Keskustoimiston, ylioppilaskunnan kokous-, juhla- ja saunatilojen sekä muiden toimintatalouden hallinnassa olevien porraskäytävien ynnä muiden yleisten tilojen siivouskulut. Energia ja muut ylläpitokulut (am) Tilojen sähkö- ja muut ylläpitokustannukset, erilaiset varustehankinnat sekä pienet korjauskulut, joita tilojen tavanomainen käyttö ja kuluminen aiheuttavat. Käyttökorvaukset tiloista (am) Ylioppilaskunnan järjestökäyttöön tarjoamista kokous-, juhla- ja saunatiloista peritään pieniä käyttömaksuja, joista päättää talousjohtokunta. 7
Kertaluonteiset investoinnit tiloihin (am) Vuoden 2017 toteutetaan Uudella ylioppilastalolla todennäköisesti putkiremontti ja sen yhteydessä mahdollisia tilasaneeramisia. Tämän remontin laajuus ja ajankohta selviävät myöhemmin, samoin kustannukset, jotka pääosin kuuluvat kiinteistötaloudelle. Toimintatalous varaa kuitenkin vuodelle 2017 investointirahaa keskustoimiston Kleineh-keittiön ja Kivi-tilan saneeramisiin. Toimistokulut (km) Toiminta- ja hallintokulut Yleiset toimistokulut kuten toimistotarvikkeet, lehtitilaukset, postikulut, pankkikorttimaksut, kopiointi. Uuden ja selvästi edellistä edullisemman monitoimikoneen ansiosta kuluja on saatu reilusti alas. Tässä kohdassa on myös tehty ronskia karsintaa mm lakkauttamalla lehtitilauksia ja numeropalveluita. Hallintopalvelut (km) Oy HYY-Yhtiöt Ab:lta ostettavat hallintopalvelut (mm maksuliikenne, taloushallinto, HR, tietohallinto). Tietohallinto (km) Toimintatalouden omat tietohallintokulut, joihin kuuluvat mm käyttölisenssit, hankinnat, palvelutoimiston maksupääte ja yliopiston maksulliset tunnukset. Suurimpia hankintoja vuonna 2017 ovat henkilökunnan uudet kannettavat ja paremmat näytöt. Kulutusmenot (km) Tähän kuluvat ne menot, jotka eivät sisälly muihin budjettikohtiin, mm ylioppilaskunnan kunnia- ja ansiomerkkien hankinnat, erilaisten yhdistysten jäsenmaksut ja pääsihteerin yleis- ja suhdetoimintakulut. Arkistotoiminta (km) Arkistotoiminnan kuluilla katetaan normaalit arkiston käyttökulut sekä taide-esineiden ja rakennuspiirustusten konservointi. Toimisto- ja yleiskulut (km) Edunvalvonta Edunvalvontatoiminnan puhelin-, kokous- ja neuvottelu- ja muut yleiskulut. 8
Matkustus- ja osallistumismaksut (km) Tähän kuuluvat edunvalvontatoimijoiden osallistumismaksut sekä majoitus- ja matkakulut SYL:n sektoritapaamisiin sekä seminaareihin Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi määrärahasta katetaan hallituksen päätöksen mukaisesti ympäristölisät lentäen tehtävistä matkoista. Selvitykset (km) HYYn strategian mukaan HYY pohjaa vaikuttamistyönsä tutkitulle tiedolle. Selvityksen kohteen hallitus päättää tavoiteohjelman perusteella. Vaikuttamistyö (km) Tähän kuuluvat ylioppilaskunnan tekemän vaikuttamistyön kustannukset yhteydenpidosta yliopistoon, Helsingin kaupungin johtoon, pääkaupunkiseudun kuntiin, valtiovaltaan, Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiö HOASiin, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:ään, WSC-verkostoon, ylioppilaskuntiin ja muihin tahoihin. Määrärahasta katetaan myös perinteisen yliopistojohdon illallisen kustannukset. Vuodelle 2017 varaudutaan myös kunnallisvaalivaikuttamiseen ja jatketaan Tiederatikka-kampanjointia. Kustannuksissa huomioidaan myös valmius osallistua tarpeen mukaan vaikuttamiskampanjoihin tai muihin yhteiskunnallista keskustelua tukeviin toimiin. Hallinnon opiskelijaedustajien toiminta (am) Ylioppilaskunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvan hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisen ja vaalien aiheuttamat kulut. Lisäksi kustannuksia aiheuttavat yhteydenpito ja kouluttaminen. Kansalliset opiskelijaliitot, jäsenmaksut (am) Vuonna 2017 Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu on 5,40 ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton 0,50. Määräraha on laskettu 26.527 opiskelijan mukaisesti. Kansalliset opiskelijaliitot, muut kulut (am) SYL:n ja OLL:n liittokokouksien, muiden kokousten ja seminaarien kulut. SYL:n liittokokouksesta HYY maksaa edustajistoryhmien puolesta kaikkien varsinaisen edustajien osallistumismaksut ja puolet varaedustajien osallistumismaksuista. OLL:n liittokokouksesta HYY kustantaa varsinaisten liittokokousedustajien osallistumismaksut ja matkakulut. 9
Viestintä ja tiedotus (km) Palvelutoiminta ja jäsenistön tavoittaminen Ylioppilaskunnan verkkosivujen ylläpidosta ja kehittämisestä, jäsentiedotteen lähettämisestä ja painotuotteista aiheutuvat kulut. Tähän kuuluu myös viestinnän yleis- ja tapaamiskulut. Vuonna 2017 parannetaan erityisesti edunvalvontaviestintää ja yhdenmukaistetaan ulospäin näkyvä ilme. Kulttuuritoiminta (km) Kulttuuritoiminnan yleis- ja tiedotuskulut sekä ilmoittautumisjärjestelmän kulut. HYYn vuosijuhlan, vuosijuhlaviikon, avajaiskarnevaalien, Itsenäisyyspäivän ja muiden kulttuuritapahtumien ja -hankkeiden kulut. Vuonna 2017 kehitetään Vapun vastaanoton konseptia. Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km) Uusien opiskelijoiden vastaanoton yleis-, materiaali-, viestintä- ja koulutuskulut sekä Fuksiseikkailun kustannukset. Määrärahaa on korotettu, koska tähän on siirtynyt fuksiviestintä kokonaisuudessaan Fuksiopasta myöden. Innovatiivisten oppimismuotojen tuki (km) Innovatiivisten oppimismuotojen tuella rahoitetaan opiskelijoiden omaehtoisia opiskeluhankkeita. Määräraha pidetään edellisvuoden tasolla. Sukukansaohjelma (km) Suomalais-ugrilaisten kansojen toimintaa on tuettu vuodesta 1995 lähtien sukukansaohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on tukea uralilaisia kieliä puhuvien kansojen omaehtoista pyrkimystä elvyttää kansallista identiteettiään ja äidinkieltään sekä edesauttaa aidon kansalaisyhteiskunnan vahvistumista Venäjällä. Sukukansaohjelman avustuksilla rahoitetaan humanitaarisia hankkeita Venäjän suomalaisugrilaisten kansojen kielten ja kulttuurien jatkuvuuden turvaamiseksi. Varoja voidaan käyttää myös suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liiton (MAFUN) toiminnan tukemiseen. Määräraha pitää sisällään ylioppilaskunnan sukukansaohjelman keräystuotot (+3000 ), joilla avustukset (-3000 ) katetaan. Keräystuotot koostuvat ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä kerättävistä vapaaehtoisista sukukansamaksuista. Sukukansavaliokunta esittää sukukansaohjelman avustuskohteet ylioppilaskunnan hallitukselle päätettäväksi. Määräraha pidetään vuoden 2016 tasolla. 10
Kehitysyhteistyötoiminta (am) Valtionvallan kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksista huolimatta ylioppilaskunta jatkaa kehitysyhteistyön toteuttamista omilla varoillaan, koska HYY osallistuu kehitysyhteistyöhön edelleen maksamalla 0,7% talousarvionsa menoista tähän toimintaan. HYY rahoittaa 0,7 % -varoillaan Yhteisölähtöistä ilmastokestävyysohjelmaa yhdessä Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge (BARCIK) kanssa vuosina 2016-2018. Hankkeeseen on haettu rahoitusta ulkoasianministeriöltä mutta päätös tästä tulee aikaisintaan vuoden 2016 lopussa. Vuonna 2017 HYY alkaa etsiä tulevia kumppaneita mahdollista uutta hanketta varten, koska Sambia-hanke päättyy vuoden 2016 lopussa Jäsenmaksujen yhteydessä kerätään vapaaehtoisia lahjoituksia HYYn kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatustoimintaan. Lisäksi HYYn kehitysyhteistyötoimijat toteuttavat omaa varainhankintaa erilaisten tapahtumien ja tempausten avulla. Kerätyt varat voidaan käyttää Bangladesh-hankkeeseen, uuden hankkeen suunnittelukuluihin ja kehitysyhteistyövaliokunnan viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden kuten Kehitysyhteistyöviikon ja Kimppu-lehden kuluihin Suomessa. UniCafen järjestämän Bangladesh-aterian tuotto kohdennetaan Bangladesh-hankkeelle. Kimppu-lehti tehdään sähköisenä vuonna 2017 kuten edellisenä vuonna ja siitä voidaan ottaa vuoden aikana pieni painos. Kimppu-lehden kuluja varten on varattu varoja valiokunnan toimintabudjetissa ja siihen voidaan käyttää myös kehitysyhteistyövaliokunnan keräämiä varoja. Ylioppilaslehti ja Studentbladet (am) Ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen Ylioppilaslehden kotiin kannettuna. Ylioppilaslehden tilausmaksusta päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Vuonna 2017 tilausmaksu on 13,07 per jäsen (2016 13.95 ) ja maksu sisältää HYY-sivun ilmoituskulut. Lisäksi ylioppilaskunta tilaa ruotsinkielisille jäsenilleen Ylioppilaslehden ohella Studentbladetin, jonka vuosikertahinta oli vuonna 2016 6,80. Myös enintään sadalla suomenkielisellä jäsenellä on mahdollisuus tilata Studentbladet. Studentbladetin tilaushinta sisältää myös Studentbladetia julkaisevan SSI:n jäsenmaksut. Tähän määrärahaan kuuluu myös Studentbladetin HYY-sivujen ilmoituskulut. Pikku HYY (am) (liite 2) Pikku HYY tarjoaa opiskeleville vanhemmille lyhytaikaista maksullista lastenhoitoapua esimerkiksi luennon, kuulustelun tai muun opiskelun ajaksi. Pikku HYY palvelee ympärivuotisesti vuosiloma-aikoihin lukuun ottamatta. Syksystä 2007 alkaen Pikku HYYssä on toiminut kaksi kokopäiväistä hoitajaa hoitoaikojen suuren kysynnän vuoksi. Pikku HYY toimii yliopiston tarjoamissa tiloissa Siltavuorenpenkereellä. Vuoden 2009 syksystä yliopisto on tarjonnut tilat ylioppilaskunnalle veloituksetta. Helsingin kaupungin tuki viime vuosina on ollut 20 000 euroa. Hoitomaksuilla katetaan noin 14% HYYn kuluista. Hoitomaksu on 5 euroa / tunti. 11
Oikeusapu (km) HYY ostaa piirissään toimivilta oikeustieteen opiskelijoiden järjestöiltä, Pykälältä ja Codexilta, oikeusapupalvelua, jota jäsenistö voi tarvitessaan veloituksetta käyttää. Nyyti (km) Määrärahasta katetaan Nyyti ry:n jäsenmaksu (2016 500 ), jonka lisäksi HYY maksaa perustajajäsenenä vuosittain ylimääräistä tukea. Opiskelijapalvelut (am) Tähän kuuluvat lukuvuositarrojen hankkimis- ja jakelukulut, vaihto-opiskelijoiden Welcome Fair tapahtuman palvelupisteen kulut, yhteydenpitokulut yliopiston opiskelijapalveluihin sekä opiskelijakortteihin liittyvät tiedonsiirtokulut. Syksyn 2017 tarranjakoon varataan entistä enemmän, yliopiston luovuttua tarrojen jaosta kokonaan. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (am) HYY maksaa vuosittain VYYlle korvausta, koska VYY tarjoaa Vaasassa opiskeleville noin 120 HYYn jäsenelle palveluita. Välittömät järjestöpalvelut / toiminta-avustukset (km) HYY maksaa piirissään toimiville järjestöille toiminta-avustuksia tukeakseen ja mahdollistaakseen järjestöjen toimintaa. Hallitus myöntää tuet talousjohtokunnan esityksestä. Harkinnanvaraiset avustukset pitävät sisällään myös varauksen järjestöjen projektituesta. Järjestölehtituki (km) Tuki järjestölehtien painokuluihin. Tuen jakamisen ehdoista päättää tarkemmin talousjohtokunta. Yleiset järjestöpalvelut (km) Tähän kuuluvat järjestöpalveluiden yleis- ja tiedotuskulut sekä järjestöille järjestettävistä koulutuksista tulevat kustannukset. Määrärahaan kuuluu myös järjestövaliokunnan toimintaan käytettävät rahat, koska valiokunnan toiminta on erottamaton osa järjestöpalveluita. Tähän kohtaan on lisätty TAHLOn ylläpito-, kehittämis- ja tietohallintokulut, minkä takia määrärahaa on pitänyt hieman korottaa. Laitepalvelut (km) Järjestöille vuokrattavien ja lainattavien laitteiden hankinta-, korjaus-, ylläpito-, ja huoltokulut. Tähän kohdistuu myös lainattavista laitteista saadut korvaustuotot. 12
Järjestöjen kalustehankinnat (km) Tuki järjestöjen huonekalu- ja sisustustarvikehankintoihin. Vuodelle 2017 tehdään kertaluonteinen 7000 lisäys, joka on korvamerkitty Uuden ylioppilastalon remontin seurauksena Uuden ylioppilastalon järjestötilojen kalusteiden uusimiseen. Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki (am) Tuki järjestöille Domus Gaudiumin kattosauna Sivistyksen käyttömaksuun. Talousjohtokunnan päätöksen mukaisesti järjestöt saavat vuonna 2017 tukea kahteen käyttökertaan, joista toinen voi olla viikonloppuna. Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä (am) YTHS Ylioppilaskunnan perustutkintoa suorittavat jäsenet maksavat vuosittain osana HYYn jäsenmaksua YTHS:n terveydenhoitomaksun, joka on kalenterivuodelle 2017 54 euroa. Korvaukset YTHS:lle (am) Jäsenmaksun yhteydessä kerättävien YTHS-maksuosuuksien tilittäminen YTHS:lle. Projektit HYYn tarina tunnetuksi (km) Vuoden 2017 tavoiteohjelman päätavoite on HYYn tarina tunnetuksi. Tavoitteeseen varataan 10 000 euroa, joita käytetään hallituksen vuoden alussa päättämän toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Juhlavuodet (km) Vuonna 2017 juhlitaan Suomi100-juhlavuotta, jossa HYYn järjestämät tapahtumat päätetään vuoden alussa toimintasuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2017 varaudutaan myös HYYn suuren HYY150-juhlavuoteen. HYY täyttää 150 vuotta 2018, jonka vuoksi suurin osa juhlavuoden suunnittelusta on toteutettava vuoden 2017 aikana. Yleinen toimintavaraus (km) Toimintavaraukset Yleinen toimintavaraus on erillinen määräraha, joka on varattu odottamattomiin lisämäärärahatarpeisiin, joita ei ole tätä budjettia hyväksyttäessä voitu ennakoida. Tällaisia yllättäviä asioita voivat olla esimerkiksi edunvalvontakampanja, jota ei ole voitu ennakoida talousarviota tehdessä, tai muu vastaava vuoden aikana 13
esiin tulleesta odottamattomasta syystä aiheutunut lisämäärärahatarve. Yleinen toimintavaraus on tarkoitettu vain sellaisten lisämäärärahatarpeiden kattamiseen, joiden ennakoiminen on ollut budjettia hyväksyttäessä hankalaa. Yleisen toimintavarauksen käytöstä päättää ylioppilaskunnan hallitus. 14
HYY TOIMINTATALOUS - TALOUSARVIO 2017 TULOT TAE 2017 TA 2016 TP 2015 TP 2014 Jäsenmaksutuotot 1 252 000 1 279 000 1 274 893 1 295 485 Käyttörahaston korkotuotot 0 0 0 0 Tuloutus käyttörahastosta 2 374 600 2 387 500 2 111 347 2 070 351 TULOT YHTEENSÄ 3 626 600 3 666 500 3 386 240 3 365 836 MENOT Luottamuselimet Yleinen kokous ja jäsenäänestys 0 0 0 0 Edustajisto -25000-25000 -19821-21564 Edustajistovaalit 0-60000 0-54620 Hallitus -195 500-197 500-157 192-154 580 Talousjohtokunta -1500-2500 -2460-2609 Valiokunnat -10000-10000 -12032-5688 Tilintarkastus -8000-10000 -7688-6464 Luottamuselimet yhteensä -240 000-305 000-199 193-245 524 Henkilöstökulut Palkkaukset -526 000-520 000-474 000-480 463 Sosiaalikulut -178 000-175 000-173 967-174 024 Henkilöstön kehittäminen ja muut kulut -16000-15000 -14618-12598 Henkilöstökulut yhteensä -720 000-710 000-662 585-667 086 Tilakulut Vuokrat/toimisto+muut -190 000-185 000-178 000-169 483 Vuokrat/järjestöt/järjestötilat -694 500-680 000-628 261-587 517 Vuokrat/järjestöt/kokous- ja juhlatilat -189 800-184 000-178 000-169 185 Siivous -95000-102 000-89962 -96036 Energia ja muut ylläpitokulut -55000-60000 -49091-76285 Käyttökorvaukset tiloista 22000 22000 23786 19655 Kertaluonteiset investoinnit tiloihin -70000-70000 -54613-79000 Tilakulut yhteensä -1 272 300-1 259 000-1 154 140-1 157 851 Toiminta-/hallintokulut Toimistokulut -18500-30000 -27604-22784 Hallintopalvelut -155 700-182 600-140 484-139 004 Tietohallinto -38000-30000 -66518-50409 Kulutusmenot -6500-8000 -8401-7685 Arkistotoiminta -14500-15000 -13529-14989 Toiminta-/hallintokulut yhteensä -233 200-265 600-256 536-234 871 Edunvalvonta Toimisto- ja yleiskulut -3500-3800 -3527-5052 Matkustus- ja osallistumismaksut -12000-13000 -10953-13769 Selvitykset ja tutkimukset -8000-12000 -12000-12000 Vaikuttamistyö -30000-20000 -16529-12320 Hallinnon opiskelijaedustajien toiminta -16000-2000 -13464-7909 Kansalliset opiskelijaliitot- jäsenmaksut -156 600-157 000-157 290-148 424 Kansalliset opiskelijaliitot - muut kulut -16000-16000 -13253-11441 Edunvalvonta yhteensä -242 100-223 800-227 016-210 915 15
Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen Viestintä ja tiedotus -29000-43500 -24266-79980 Kulttuuritoiminta -34000-29500 -29995-34734 Uusien opiskelijoiden vastaanotto -19000-13500 -10124-4208 Innovatiivisten oppimismuotojen tuki -5000-5000 -4500-4348 Sukukansaohjelma 0 0 0 0 Kehitysyhteistyötoiminta -29400-28900 -26680-25866 Jäsenpalvelut Ylioppilaslehti ja Studentbladet -372 700-406 000-428 302-364 698 Pikku HYY -52500-50000 -52497-44395 Oikeusapu -12400-12400 -12400-12300 Nyyti -4000-4000 -4000-4000 Opiskelijapalvelut -16000-13000 -10782-9872 Vaasan yliopiston yo-kunta -6000-8000 -9680-7560 Välittömät järjestöpalvelut Tiedekunta- ja ainejärjestöt toiminta-avustukset -119 355-100 000-95988 -96980 Osakunnat toiminta-avustukset -20290-17000 -15994-15841 Poliittiset opiskelijajärjestöt toiminta-avustukset -12000-12000 -12000-12000 Muiden yo-kunnan piirissä toimivat järjestöt toiminta-avustuk -28645-24000 -21979-22771 Orkesterit, kuorot ja teatterit toiminta-avustukset -16710-14000 -13285-13888 Harkinnanvaraiset avustukset -11000-11000 -7840 0 Välilliset järjestöpalvelut Järjestölehtituki -20000-20000 -25000-25000 Yleiset järjestöpalvelut -15000-10300 -5895-8862 Laitepalvelut -1000-1000 -87-250 Järjestöjen kalustehankinnat -10000-3000 -2000-2000 Domus Gaudiumin Sivistys-kattosaunan järjestökäytöntuki -45000-45000 -48600-43400 Palvelutoiminta/jäsenistön tavoittaminen yhteensä -879 000-871 100-861 896-832 955 YTHS yhteensä 0 0 0 0 PROJEKTIT HY:n 375-juhlavuosi 0 0-4834 0 HYYn tarina tunnetuksi -10000 0 0 0 Juhlavuodet -10000 0 0 0 Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 0 0-3850 0 Merkityksellinen HYY 0-10000 0 0 Projektit yhteensä -20 000-10 000-8 684 0 TOIMINTAVARAUKSET Yleinen toimintavaraus -20000-22000 -15988-8239 Valiokuntien ja järjestöjen projektitoimintavaraus 0 0 0-9637 Toimintavaraukset yhteensä -20 000-22 000-15 988-17 876 MUU TOIMINTA Talousarvioon sisältymättömät tilinpäätöserät 0 0-201 1242 Muu toiminta yhteensä 0 0-201 1 242 MENOT YHTEENSÄ -3626 600-3666500 -3386 240-3365836 16
LIITE 1 PALKKAUKSET Tässä talousarviossa palkkausmenot on kohdennettu omaksi yhdeksi kokonaisuudekseen, poikkeuksena erillään on lapsiparkki palkkauskuluineen. Ylioppilaskunnan toimintatalouden henkilöstörakennetta ja toimenkuvia on kehitetty vastaamaan nykypäivän toimintoja. Pääsihteerillä on kokonaisvastuu toimintatalouden taloudesta ja henkilöstöstä, kuitenkin käytännössä moni taloustehtävä on delegoitu talouspäällikölle. Hallinto-ohjesäännössä on pääsihteerin ja talouspäällikön tehtävistä määrätty tarkemmin. Vaihtuvan henkilöstön perehdyttämistä on tietoisesti pyritty helpottamaan käytännöllä, jossa väistyvä ja seuraaja ovat mahdollisuuksien mukaan töissä samanaikaisesti jonkin aikaa. Asiantuntijoiden työsopimukset on vakinaistettu hallituksen päätöksellä keväällä vuonna 2008, kuitenkin pääsihteeri on määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilökunnan työehdot määräytyvät ylioppilaskuntien työehtosopimuksen ja tämän paikallisen soveltamisen sopimuksen mukaisesti. Pääsihteeri ja talouspäällikkö eivät esimiesasemansa perusteella kuulu TES:n piiriin. PALKKARYHMÄT Toimintaosaston palveluksessa olevan työntekijän palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta peruspalkanosasta, mahdollisesta kokemuslisästä, kehittymislisästä ja koulutuslisästä. Tehtäväkohtaiset peruspalkanosat 1.1.2016 alkaen: 1. Projektityöntekijä, vaalityöntekijä 1616,07 /kk 2. Palvelutoimisto, lastenhoitajat, kääntäjät 1810,45 /kk 3 Arkistonhoitaja, tiedottaja, asiantuntijat 2270,84 /kk Pääsihteerillä on oikeus tarvittaessa palkata lyhytaikaisia projekti- ja sijaistyöntekijöitä. Osa-aikaisiin työntekijöihin sovelletaan heidän työaikaansa vastaavaa osuutta palkkausjärjestelmän mukaisesta, saman vaativuustason palkkauksesta. Pääsihteerillä, talouspäälliköllä ja talousjohtajalla/hyy yhtymän toimitusjohtajalla on sopimuspalkka. Ylioppilaskunnan talousjohtaja toimii myös HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtajana. Talousjohtajan kuuluu huolehtia ylioppilaskunnan kokonaistaloudellisesta toiminnasta ja voimavaroista, menemättä toimintatalouden puolella käytännössä suoritettaviin yksityiskohtaisiin tehtäviin. Talousjohtajan oleellisimpana tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan kiinteistötaloutta. Talousjohtajan tehtävistä on määrätty tarkemmin HYYn hallinto-ohjesäännössä. 17
Pikku HYYn talousarvio LIITE 2 TA 2017 TA 2016 TP 2015 TP 2014 Yhteensä: 52 500 50 000 52 497 44 395 Tulot -29 000-31 000-27 449-28 214 Hoitomaksut - 9 000-11 000-7 449-8 214 Kaupungin avustus - 20 000-20 000-20 000-20 000 Yliopiston avustus 0 0 0 (yliopisto antaa toimitilan vastikkeetta) Kulut 81 500 81 000 79 946 72 608 Palkkakustannukset 65 000 63 000 64 709 57 860 Sosiaalikulut 14 000 14 000 13 707 12 803 Yleiskulut 2 500 4 000 1 530 1 945 18