LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIAKIRJAT Puheenjohtaja Aika 21.10.2003 kello 14.00-14.50 Paikka Ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Frs Eliisa Asikainen Kaisa Jussila Marjut Kallioinen Pekka Lintonen Tiina Tuomisto Leena Eino Matti Leino Riitta Närvänen Timo Puintila Päivi Saarinen Harri Kaunisto Hannu Mustonen Toni Kallionpää Jari Mustajärvi Susanna Partinen Päivi Laine Pasi Uusitalo Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri Jouni Mäkelä, kyha:n pj Esityslista 21.10.2003 Liite 8 Kokouksen avaus 9 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus 1 10 Todetaan kokouksen laillisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus 12 Muutosehdotukset vuoden 2003 talousarvioon 2-3 13 Kahden ammatillisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen 14 Ammatillisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen ja yhteisten aineiden lehtorin viran perustaminen 15 Sosiaali- ja terveysalan virkaperusteiden muutos 16 Hallintosäännön tarkistaminen 4 17 Vuoden 2004 talousarvio ja vuosien 2004-2006 taloussuunnitelma 5 18 Tiedoksiantoasiat 19 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 20 Kokouksen päättäminen Harri Kaunisto
Valtuusto 8 21.10.2003 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 8 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
Valtuusto 9 21.10.2003 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 9 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2001-2004 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Päätös: Valtuuston 21:stä jäsenestä oli paikalla 15. Lisäksi Ulla Nummikoskea edusti hänen henkilökohtainen varajäsenensä Eliisa Asikainen ja Tuula Rantaa hänen henkilökohtainen varajäsenensä Toni Kallionpää.
Valtuusto 10 21.10.2003 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 10 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös: Kokouskutsu lähetettiin 7.10.2003. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto 11 21.10.2003 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 11 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eliisa Asikainen ja Tiina Tuomisto. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 27.10.2003. Tarkastuspaikka kuntayhtymän toimisto toimistoaikana klo 8.00-16.00.
Valtuusto Hallitus 12 82 21.10.2003 30.09.2003 6 14 2-3 4-5 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2003 TALOUSARVIOON Yh 82 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Opetustuntimäärä (=lähiopetustunnit) on hyväksytty vuoden 2003 talousarvion tulosaluekohtaisesti sitovaksi määrälliseksi tavoitteeksi, jota ei saa ylittää. Mikäli talousarvion perustana olevaa oppilasmäärätavoitetta ei saavuteta, on tulosalueen opetustuntimäärää alennettava vastaavassa suhteessa. Vuoden 2003 talousarviossa sitoviksi taloudellisuustavoitteiksi on hyväksytty tulosaluekohtaisesti oppilaskohtaiset opetuksen nettomenot samoin kuin tukipalvelujen nettomenot. Instituutin palvelutoiminnan sitovaksi tavoitteeksi on asetettu 130 000 euron suuruinen nettotuottovaatimus. Sitovaksi tavoitteeksi on myös asetettu, että FAI:n on kyettävä rahoittamaan käyttöomaisuuden vuotuispoistot toimintakatteella ja investointivarauksilla vv. 2003-2005. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarvion perustana olevaa opiskelijamäärää (920) ei saavuteta. Kokonaisopiskelijamäärä tulee olemaan vain 96 % tavoitellusta, vaikka opetusryhmämäärien kohdalla ei tapahdu vastaavan suuruista vähenemistä. Opiskelijamäärän alentuminen johtuukin paljolti myös opetusryhmien koon pienenemisestä. Tulosaluekohtaisesti opiskelijamäärät tiedetään aivan tarkoin vasta tilastointipäivänä 20.9.2003 opetusryhmien keskikoon pienentyessä annettavien opetustuntien määrää ei voida merkittävästi vähentää, jolloin opiskelijakohtaiset opetuksen ja tukipalvelujen nettomenot pakostakin nousevat opetustuntikäsitettä on vuoden 2003 aikana pyritty budjetoinnin ja palkkamenojen seurannan takia entisestään tarkentamaan ja joidenkin koulutusalojen kohdalla opetustuntimäärään on jouduttu tekemään teknisiä korjauksia, jotka eivät kuitenkaan oleellisesti vaikuta itse palkkamenokehitykseen liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiset opetuksen ja tukipalvelujen nettomenotavoitteiden tarkistukset johtuvat ennen kaikkea opiskelijamäärien laskusta. Opetuksen nettomenotavoitetta on tarkistettava ravitsemis- ja talousalan sekä kaupan ja hallinnon osalta: niissä opetustuntimäärä on arvioitua suurempi, mutta opiskelijamäärä arvioitua pienempi. Tammelan ja
Liesjärven toimipisteiden osalta on tarkistettava sekä opetuksen että tukipalvelujen nettomenotavoitetta. oppisopimuskoulutustoiminta on vuoden 2003 aikana 35-40 % ennakoitua laajempaa palvelutoiminnan 130 000 euron nettotuottotavoite saavutetaan v. 2003 erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä Liesjärven toimipisteen palvelutoiminnan ansiosta käyttöomaisuuden vuotuispoistot kyetään rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Liitteenä on esitetty vuoden 2003 investointiohjelman toteutuminen 31.8.2003 mennessä. Vuoden 2003 investointiohjelmaan esitetään seuraavia lisäyksiä: Saksankatu 27:n tilojen kiireellisiin korjaus- ja muutostöihin yht. 81 000 euroa erikseen vuodelle 2003 myönnetyllä kannustusrahalla tekniikan ja liikenteen irtaimistohankintoihin yhteensä 94 600 euroa Tammelan kunnan kanssa allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Tammelan toimipisteen peruskorjaukseen 24 925 euroa (hyväksytyssä investointiohjelmassa olevan 675 075 euron lisäksi) taloushallinnon pegasos-alustan vaihtoon 35 000 euroa (taloussuunnitelmassa varauduttu vuodelle 2004, mutta hanke toteutetaan vuoden 2003 puolella). Osa vuoden 2003 investointihankkeista jätetään toteuttamatta tai toteutuu arvioitua pienemmillä kustannuksilla. Muutosehdotuksen perusteella investointiosan nettomenot nousisivat 1 151 372 eurosta 202 625 eurolla 1 354 997 euroon. Ko. noususta katetaan erillisellä kannustusrahalla 94 600 euroa. Kuntayhtymän toimintakate muodostuisi muutosehdotuksessa 75 700 euroa arvioitua pienemmäksi. Ylijäämäiseen tilinpäätökseen kuitenkin päästään, kun käyttötalousosassa saavutetaan kokonaisuutena ottaen n. 1,0 %:n suuruiset säästöt (menojen alituksina tai tulojen ylityksiä). Silti on todettava, että koskaan aiemmin vv. 1994-2002 ei alijäämäisen tilinpäätöksen mahdollisuus ole ollut yhtä lähellä. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2003 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Päätös: Hyväksyttiin. Yv 12 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto Hallitus Työjaosto 13 78 32 21.10.2003 30.09.2003 16.09.2003 9 10 10 KAHDEN AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Tj 32 Forssan ammatti-instituutissa oli 1.8.2003 yhteensä 51 lehtorin virkaa (joista avoinna 13), pysyviä tuntiopettajia 18 ja tp. tuntiopettajia 21. Nimenomaan tekniikan ja liikenteen koulutusalalla on joitakin sellaisia ammatillisten aineiden lehtorin virkoja, joita ei ole tarkoitus enää täyttää eikä tulla täyttämään johtuen aloituspaikkamuutoksista: vaatetusalan ammatillisten aineiden lehtori virka vapautui 1.10.2000, jonka jälkeen opetusta on hoidettu tuntiopettajan toimesta: viimeinen opetusryhmä valmistuu 31.5.2004. puualan ammatillisten aineiden lehtori virka vapautui 1.8.2000, FAI:ssa on kaksi puualan ammatillisten aineiden lehtorin virkaa, mutta 1.8.2003 lukien vain yksi opetusryhmä. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se lakkauttaisi tekniikan ja liikenteen koulutusalalta 1.1.2004 lukien seuraavat lehtorin virat: - 1.8.1994 lukien perustetun vaatetusalan ammatillisten aineiden lehtorin viran - 1.8.1994 lukien perustetun puualan ammatillisten aineiden lehtorin viran. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 78 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 13 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto Hallitus Työjaosto 14 79 33 21.10.2003 30.09.2003 16.09.2003 10 11 11 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN Tj 33 Forssan ammatti-instituutissa ei ole enää ollut laboranttilinjan koulutusta 1.8.2003 lukien. Prosessi- ja laboratorioalan ammatillisten aineiden lehtorille (Marja-Leena Mäkelä) on lukuvuodeksi 2003-2004 osoitettu yhteisten aineiden (matematiikka, fysiikka ja kemia) opetustunteja, joihin hänellä on myös muodollinen kelpoisuus. Yleensäkin koko instituutissa on. ko. yhteisiin aineisiin vaikea löytää muodollisesti kelpoisia opettajia. Tarkoituksenmukaista olisi lakkauttaa prosessi- ja laboratorioalan ammatillisten aineiden lehtorin virka, perustaa yhteisten aineiden (matematiikka, fysiikka ja kemia) lehtorin virka ja siirtää Marja Leena Mäkelä suostumuksellaan perustettavaan virkaan. Yhtymähallitus siirtäisi Marja-Leena Mäkelän sen jälkeen, kun uusi virka olisi perustettu. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se - lakkauttaisi 1.8.1994 lukien perustetun prosessi- ja laboratorioalan ammatillisten aineiden lehtorin viran 1.8.2004 lukien - perustaisi tekniikan ja liikenteen koulutusalalle yhteisten aineiden (matematiikka, fysiikka ja kemia) lehtorin viran 1.8.2004 lukien. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 79 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 14 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto Hallitus 15 85 21.10.2003 30.09.2003 11 19 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN VIRKAPERUSTEIDEN MUUTOS Yh 85 Sosiaali- ja terveysalalle on 1.8.1994 lukien perustettu neljä ammatillisten aineiden (terveydenhuolto) lehtorin virkaa. Vastaavat virat ovat olleet kuntayhtymään 1.1.1994 siirtyneessä Forssan terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Sairaanhoitajakoulutuksen siirryttyä ammattikorkeakouluun Forssan ammattiinstituutin sosiaali- ja terveysala on hoitanut pääasiassa lähihoitajakoulutusta, jossa yhteiskuntatieteellisten ammatillisten aineiden osuus on suurempi kuin sairaanhoitajakoulutuksessa. Opetusalan VES:n mukaan ei nykyisin enää ole eroa palkkauksessa tai opetustuntimäärässä siinä, opettaako sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden opettaja terveydenhuollon aineita vai yhteiskuntatieteellisiä aineita. On tarkoituksenmukaista, että osaan viroista voidaan jatkossa valita opettajia, jotka opettavat myös yhteiskuntatieteellisiä aineita. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se muuttaisi sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden (terveydenhuolto) lehtorin virat sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden lehtorin viroiksi. Päätös: Hyväksyttiin. Yv 15 Päätös: Hyväksyttiin. Avoimen viran täyttämiseen liittyvät perusteet käsitellään ensin kuntayhtymän yhteistoimintaryhmässä.
Valtuusto Hallitus 16 86 21.10.2003 30.09.2003 12 20 4 8 HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Yh 86 Kuntayhtymän hallintosääntöä vuodelta 1997 on tarkistettu viimeksi 23.10.2002. Tarkistukset liittyivät hallinto-organisaation muutokseen. Ammatillisen koulutuksen uudessa lainsäädännössä ei yksityiskohtaisesti enää määritellä opettajan tehtäviä. Siellä ei myöskään ole enää mainintaa opettajan velvollisuudesta ottaa ylitunteja. Myöskään luokanvalvojan tehtävistä ei tällä hetkellä ole enää voimassa olevia säännöksiä, mikä on mm. vaikeuttanut yhdenmukaisen käytännön luomista monialaisissa kuntayhtymissä. Kanta-Hämeen koulutuskuntayhtymissä on todettu selkeä tarve sisällyttää opettaja-, osastonjohtaja- ja luokanvalvojatehtävät hallintosääntöön ja valmisteltutyötä on tehty osaksi yhdessä. Liitteenä oleva ehdotus opettajan, luokanvalvoja/ryhmänohjaajan ja osastonjohtajan tehtäviksi (hallintosäännön 3. luku) on käsitelty FAI:n johtoryhmässä, koko henkilöstön yhteisessä kokouksessa ja osastojen kokouksissa. Myöskään kuntayhtymän yhteistoimintaryhmällä ei kokouksessaan 17.9.2003 ollut huomautettavaa ehdotuksen johdosta. Samalla on tarkoitus tarkistaa 9. luvun 2 :n säännöksiä koskien kuntayhtymän nimenkirjoitusta ja asiakirjojen allekirjoittamista. Tarkistuksella pyritään mm. yhdenmukaiseen käytäntöön Kanta-Hämeen toisen asteen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien kanssa. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi hallintosäännön tarkistukset liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti 1.1.2004 lukien. Päätös: Hyväksyttiin. Yv 16 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto Hallitus Työjaosto 17 80 34 21.10.2003 30.09.2003 16.09.2003 13 12 12 5 2 2 VUODEN 2004 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2004-2006 TALOUSSUUNNITELMA Tj 34 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Kuntayhtymä rahoittaa käyttöomaisuuden poistot ja valtionosuusperusteisiin sisältymättömät ja valtionosuusperusteet ylittävät menot saamillaan investointilisillä ja palvelutoiminnan tuotolla. Vaikka vuosien 2004-2006 taloussuunnitelma onkin tasapainossa, toisen asteen kokonaisopiskelijamäärän lasku 930:stä 900 opiskelijaan näyttää muodostuvan pysyväksi. Sen johdosta on vuoden 2004 aikana harkittava uudelleen jäsenkunnille maksettavaa 2 %:n peruspääomakorkoa. Kyseisen koron perustana oli 930 opiskelijan määrä ja v. 2000 vielä oletettiin, että muitakin kuntayhtymiä (mm. Salon seudun oppilaitos) ottaisi sen jossain laajuudessa käyttöön. Toisaalta laatupalkintokilpailuraadit ovat ottaneet peruspääomakoron esille vierailujensa yhteydessä. Peruspääomakoron olemassaolo ei myöskään ole puoltava tekijä yritettäessä hakea opetusministeriöltä yksikköhinnan korotusta esim. opiskelijamäärän alenemisen johdosta. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2004 talousarvioksi ja vuosien 2004-2006 taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 15.10.2003 mennessä. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 80 Päätös: Hyväksyttiin.
Yv 17 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 18 21.10.2003 15 TIEDOKSIANTOASIAT Yv 18 Yhtymävaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: Päätös: Tiedoksiantoasioita ei ollut.
Valtuusto 19 21.10.2003 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 19 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
Valtuusto 20 21.10.2003 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 20 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 14.50.