1 (7) MAANMITTARIKILTA RY Syyskokous Aika 14.10.2015 klo 16.00 Paikka Kiltahuone, Otakaari 3, 02150 Espoo Läsnäolijat: Satu Räty (poistui kohdassa 8) Helena Huhtinen (poistui kohdassa 8) Reeta Ojala Ella Sperling Ville Kangaskokko Anni Kolehmainen Noora Vartiainen Julianna Porkka Henri Heilala Olli Peltomäki Eppu Pesonen Seppo Järvinen Sanna Laine Ville Nikkonen Tero Taivassalo Aino Ruohola(saapui kohdassa 2, poistui kohdassa 8) 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Killan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN i. Puheenjohtajan valinta Sanna Laine ehdotti Ella Sperlingiä, valittiin Ella Sperling kokouksen puheenjohtajaksi. ii. Sihteerin valinta Ella Sperling ehdotti Sanna Lainetta, valittiin Sanna Laine kokouksen sihteeriksi. iii. ntarkastajien valinta Sanna Laine ehdotti Anni Kolehmaista ja Noora Vartiaista, valittiin Anni Kolehmainen ja Noora Vartiainen pöytäkirjantarkastajiksi. iv. Ääntenlaskijoiden valinta Sanna Laine ehdotti Anni Kolehmaista ja Ville Kangaskokkoa, valittiin Anni Kolehmainen ja Ville Kangaskokko ääntenlaskijoiksi. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Hyväksyttiin kokouksen esityslista(liite 2) pienin muutoksin.
2 (7) 5 ILMOITUSASIAT Sanna Laine: Killan PP on täynnä! 6 YLEISET TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT i. Välitilinpäätöksen esittely Rahastonhoitaja Noora Vartiainen esitteli vuoden 2015 välitilinpäätöksen(liite 3). ii. Hallitus esittelee vuoden toimintaa Puheenjohtaja Ella Sperling kertoi mitä uutta on syksyllä tulossa. 7 VUOSIJUHLATIREHTÖÖRIEN VALINTA Päätettiin valita kaksi vuosijuhlatirehtööriä. Noora Vartiainen ja Reeta Ojala ilmoittivat halukkuutensa vuosijuhlatirehtöörin tehtävään. Valittiin Noora Vartiainen ja Reeta Ojala vuosijuhlatirehtööreiksi. 8 UUDEN KUNNIAJÄSENEN VALINTA i. Hallitus ehdottaa uudeksi Maanmittarikillan kunniajäseneksi professori Arvo Vitikaista Kokous päätti yksimielisesti nimittää Arvo Vitikaisen Maanmittarikillan uudeksi kunniajäseneksi. 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄNJAON MUUTOS Hallituksen jäsen Reeta Ojala esitteli tehtävänjaon muutoksen ja uuden perustettavan hallitusviran. i. Hallitus esittää tiedottajan hallitusviran yhdistämistä sihteerin virkaan Kokous päätti yksimielisesti, että tiedottajan virka yhdistetään sihteerin virkaan. ii. Hallitus esittää uuden hallitusviran luomista: Master s Students Captain Kokous päätti yksimielisesti luoda uuden hallitusviran: Master s Students Captain. iii. Toimihenkilöohjesääntöjen muuttaminen Kokous päätti yksimielisesti tehdä etukäteen esitetyt muutokset toimihenkilöohjesääntöihin. Toimihenkilöohjesääntöjen muutos pöytäkirjan liitteenä (Liite 1). 10 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tuodaan uuden Oltermannin valinta esille seuraavissa killan kokouksissa.
3 (7) 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:25 Ella Sperling, puheenjohtaja Sanna Laine, sihteeri Noora Vartiainen, pöytäkirjantarkastaja Anni Kolehmainen, pöytäkirjantarkastaja
4 (7) Liitteet: Liite 1: Muutos toimihenkilöohjesääntöihin Muutetut kohdat kirjattu punaisella Kohdasta 8 on poistettu riippareista huolehtiminen sekä kohdasta 11 on poistettu tiedottajan tehtävät. 8 Sisäasiainjaosto Sisäasiainjaosto huolehtii kiltahuoneesta, killan asiakirjoista ja killan tiedottamisesta. Jaoston puheenjohtajana toimii sihteeri. Sihteerin pikkuapulainen avustaa sihteeriä käytännön toimissa, ja liikuntavastaava huolehtii killan liikuntatoiminnasta. Sisäasiainjaostoon voivat kuulua seuraavat toimihenkilöt: sihteerin pikkuapulainen 1-2kpl ja lii- kuntavastaava. 10 Fuksijaosto Fuksijaoston tehtävänä on perehdyttää ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ja uudet maiste- riopiskelijat killan, Aalto yliopiston ja AYY:n toimintaan sekä teekkarikulttuuriin. Jaoston puheen- johtajana toimii fuksikapteeni. Fuksijaostoon kuuluu myös Master s Students Captain. Fuksijaostoon voivat kuulua seuraavat toimihenkilöt: ISOvastaava, kv- ISOvastaava. Lisäksi jaos- toon kuuluvat ISOhenkilöt, jotka eivät kuitenkaan ole killan toimihenkilöitä. 11 Viestintäjaosto Jaoston puheenjohtajan toimii Geometreksen päätoimittaja. Viestintäjaoston tehtävänä on vas- tata killan lehden julkaisemisesta. Kiltalehden tarkoituksena on edistää julkista keskustelua maanmittausalasta ja sen opiskelusta, tarjota tiedotuskanava killan toimijoille sekä kertoa katta- vasti killan toiminnasta. Viestintäjaostoon voivat kuulua seuraavat toimihenkilöt: www- vastaava, killan AD, taittaja, kuva- usvastaava sekä toimituskunta.
5 (7) Liite 2: Syyskokouksen esityslista MAANMITTARIKILTA RY Vuosikokous Aika 14.10.2015 klo 16.00 Paikka Kiltahuone, Otakaari 3, 02150 12 KOKOUKSEN AVAAMINEN 13 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN i. Puheenjohtajan valinta ii. Sihteerin valinta iii. ntarkastajien valinta iv. Ääntenlaskijoiden valinta 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSESKI 16 ILMOITUSASIAT 17 YLEISET TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT i. Välitilinpäätöksen esittely ii. Hallitus esittelee vuoden toimintaa 18 VUOSIJUHLATIREHTÖÖRIEN VALINTA 19 UUDEN KUNNIAJÄSENEN VALINTA i. Hallitus ehdottaa uudeksi Maanmittarikillan kunniajäseneksi professori Arvo Vitikaista 20 HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄNJAON MUUTOS i. Hallitus esittää tiedottajan viran yhdistämistä sihteerin pestiin ii. Hallitus esittää uuden virka luomista: maisterikapteeni 21 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
6 (7) Liite 3: Välitilinpäätös
7 (7)