\VI W Jf( Jf OULUN.. Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2016 Aika: 18.8.2016 klo 9.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi Strand Jussi-Pekka Tolonen Susa Vikevä korva Lisäksi: EPJ Numminen P5 Manninen KVJA Juntura HS Lääveri OYLPT Koivunen KA Jyrkinen SA Väisänen VH Silvola Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu (puheenjohtaja) 10.2 asti (etänä) 9 asti (etänä) 8 - (etänä) (sihteeri) j. 5 Kokouksen avaus HPJ Hannil.a avasi kokouksen klo 9.11. 2 Laittisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 23 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2016, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2016 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON IOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 <ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
M I vw OULUN C) Tri Tri YLiOPP..ASKUNTA Hallituksen kokouks/16 Päätösesitys: Todetaan kokous laidiseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Valittiin HJ Vikeväkorva ja HJ Strand. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 ILmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 3.8. Pro-koulutus 9.8. HJ Vikeväkorva, VuLcanalia-harjoittetija SiLvota ja KVJA Juntura tapasivat Oulun ammattikorkeakoutun tapahtumatuottaja Mira Kolasen (VuLcanalia ja Preludi) 10.8. HJ Vikeväkorva ja KVJA Juntura tapasivat Unirestan TJ Silvennoisen (yhteistyö Vulcanaliassa) 11.8. KA Jyrkinen ja HJ Vikeväkorva Rotuaaritapahtuman juonnon palaverissa 12.8. HJ Vikeväkorva ja VA Hakkarainen Rotuaarin somen käytön suunnittelupalaverissa 15.8. HJ Vikeväkorva ja VA Hakkarainen Orientaatioviikon työryhmän kokouksessa 15.8. KVJA Juntura tapasi kv-palvelujen Tytti HaapaLehdon (saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatio) 15.8. Vulcanat.ia-harjoitteLija Silvola ja KVJA Juntura tapasivat Pro Piknik Festivalsin, OAMK:n ja Osakon edustajia (Vulcanalia ja PreI.udi) 15.8. VuI.canal.ian artistitjulkaistaan 16.8. P5 Manninen tapasi yliopiston pal.velupäällikkö Katja Puran (opintohawnnon tietojärjestelmät) 16.8. HPJ Hannila, HJ Strand, HJ Vikeväkorva, VA Hakkarainen ja SA Väisänen tapaamassa OSAKOn hallitusta (yhteiset kunnallispoliittiset tavoitteet) 16.8. P5 Manninen ja HPJ Hannita tapasivat PSOASin valtuuskunnan puheenjohtaja Joni Ollikaisen (ajankohtaiset asiat) 16.8. Pro-koulutus 16.8. 17.8. KA Jyrkinen ja SA Väisänen Peda-Forumissa Jyväskylässä F Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON LIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
\VAV!/ OULUN C) Jf( 1ff YLiOPP..ASKUNTA HaWtuksen kokouksen 2/2Ot6 6 YLioppiLaskunnan tilinkäyttöoikeudet Ylioppilaskunnan sääntöjen l6 mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää niistä asioista,jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan. Ylioppilaskunnalla on seuraavat tilit: OULUN OSUUSPANKKI (OP-POHJOLA) F120 5741 3620 0141 31 F129 5741 3620 0684 83 F123 5741 3661 0114 18 Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet (nosto- ja til.itysoikeudet) haliintosihteeri Laura Lääverili.e (XXXXXX-XXXX). VastuuhenkiLö: P5 Manninen 7 Syksyn 2016 kiireapulaiset Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- 5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. P5 Manninen on kanslisti Riitta Kalevan äkillisen sairauden vuoksi palkannut 16.8. 6.9. kiireapulaiseksi Riina Harjun. Kiireapulaisen tehtävää hoitavat myös Laura Lääveri (1.8. 30.9.) (työaika 20 h/vko) ja Diana Jusola 11.8. 7.9. (työaika 30 h/vko). Esittetijä: P5 Manninen Päätösesitys: VaI.tuutetaan P5 Manninen pal.kkaamaan kiireaputainen 16.8 6.9. (työaika 30 h/vko). Vattuutetaan P5 Manninen palkkaamaan tarvittaessa kiireapulaisen (työaika enintään 37,5 h/vko) kanslisti KaI.evan sairauspoissaoton ajaksi. VastuuhenkiLö: PS Manninen HJ ToLonen saapui kokoukseen. 8 VutcanaLian budjetti Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPIST YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTT1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
\\V/A\V// OULUN Ti ( Yli YLlOPlLASKUNTA Hallituksen kokouks6 Edustajiston kokouksessaan 7/2015 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2016 on ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaistapahtuma Vulcanaliaan budjetoitu kuluja 11 000 euroaja tuloja 11 000 euroa. Esittetijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Vucana1ian tarkentunut budjetti. VastuuhenkiLö: KVJA Juntura Päätös: Merkittiin tiedoksi KVJA Juntura ja VH Sil.vol.a esittel.emä Vulcanal.ian budjetti. Tässä vaiheessa Vutcanal.ian kulijiksi on arvioitu noin 32 000 euroa ja tu[oiksi noin 29 000 euroa. Tässä vaiheessa -3 000 euroa. Hallitus keskustel.i budjetin yl.ityksestä. Hallitus tuee esittel.emään tämän ylityksen edustajisto[l.e l.isätatousarvion esittelyn yhteydessä. 9. Haku opisketijoiden edustajaksi European Students Conventioniin Bratistavaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia esittämään kahta opiskelijaa tai aktiivia SYL:n edustajaksi European Students Convention, ESC32: Education and Skills for the Future of Europe - seminaariin 29.9. 3.10.2016 Slovakiassa, Bratislavassa. SYL on osallistunut Euro pean Students Conventioniin pääosin kolmesta syystä: 1) tapahtuma on hyödyllinen paikka lobata SYL:n tavoitteita Euro pean Students Unionille, jonka jäsen SYL on,ja arvioida ESU:n toimintaa. 2) tapahtumassa opitaan hyödyllisiä käytäntöjä, kokemuksia ja sisältöjä muilta eurooppalaisilta korkeakoulutoimijoilta, ja verkostoidutaan relevanttien tahojen kanssa. 3) tapahtumasta SYL saa viimeisimmän tiedon EU:n koulutuspolitiikan uusista tuulista,ja kuulee kiinnostavista sisällöistä ohjelman kautta. SYL saa myös väylän vaikuttaa suoraan esimerkiksi ohjelman puhujiin ja muihin osallistuviin korkeakoulukentän toimijoihin. SYL:n edustajaksi seminaariin on lähetetty SYL:n kansainvälisten asioiden sihteeri ja kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen. Tällä kertaa SYL on päättänyt kutsua lisäksi yhden osallistujan opiskelijoiden keskuudesta. Ylioppilaskunnat toimittavat esittämiensä henkilöiden motivaatiokirjeen ja ansioluettelon yhteystietoineen osoitteisiin alviina.alametsa@syl.fi ja fatim.diarra@syl.fi 29.8.2016 klo 10.00 mennessä. Esittelijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. PJ Siht Pkt SN7 Pkt OULUN YLIOPISTO YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANHILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
\V/I W () Jf( [f f OULUN YLIOPPll.ASKUNTA Hallituksen kokouksen 2/2O16 VastuuhenkiLö: KVJA Juntura HPJ HanniLa esitti, että avataan haku opiskel.ijaedustajaksi. HJ Vikeväkorva kannatti asiaa. Haku kestää 24.8. klo 12 asti. Päätös: Päätettiin avata haku opiskelijaedustajaksi. Haku kestää 24.8. klo 12 asti. HJ Ronkainen poistui 105 Kutsut 10.1 5 LääketieteelLisen killan 56. vuosijuhlat 15.10. EsitteLijä: HPJ Hannita Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Vastuuhenkitö: HPJ Hannila Päätös: Lähetetään HJ ToLonen ja HJ Juutil.ainen. HJ Juutitainen poistui kokouksesta 10.2 Optiem ry:n 25. Vuosijuhlat 19.11.2016 EsitteLijä: HPJ Hannita Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Vastuuhenkitö: HPJ Hannita Päätös: KäsiteLLään kutsua myöhemmin. 11 Muut esille tulevat asiat Ei ollut. 12 5 Kokouksen päättäminen HPJ Hannita päätti kokouksen ki.o 9.57. Pöytäkirjan vakuudeksi PJ Siht Pkt OULUN YLIOPISTON IOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
\VA M OULUN Tri Tri YLiOPFLASKUNTA Oulussa..2016 Oulussa 1. 9 HaUituksen kokouks.2016 %Kati Hannita Hallituksen puheenjohtaja Aino-Kaisa Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2016 Oulussa i.5..2016 Tiina-Outi Strand Pöytäkirjantarkastaja Susa Vikeväkorva Pöytäki rjantarkastaja PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.