Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki Salla Majors Bror-Erik Malkamäki Jari Oksanen Juha Peltokorpi Arja Sivunen Nina puheen varapuheen Hallituksen ulkopuoliset Markku Jokinen Kaisa Alanne Raija Jokila Laura Pajunen Helena Torboli Tiina Hedren Saija Kuronen Heidi Kangas Karoliina Franck toiminnan sihteeri 68 Kokouksen avaus Hallituksen puheen Jaana Aaltonen avasi kokouksen kello 10.47. 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 70 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Ahonen ja Cecilia Hanhikoski. 71 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
2 (5) 72 Esityslistan hyväksyminen Kokouksen esityslistalle lisättiin yksi asia kohtaan 81.1. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 73 Tiedoksi 73.1 Vuoden 2016 liittokokouksen pöytäkirja Liitteenä 1. 73.2 Päätösrekisteri Liitteenä 2. 73.3 Liiton lausunnot Johtoryhmä esitteli liiton lähetetyt lausunnot. 73.4 RAY:n avustus- ja muut hakemukset vuodelle 2017 Johtoryhmä kertoi vuoden 2017 avustushakemuksista. 73.5 Liittokokous 2017 Keskusteltiin liittokokouksen pitämisestä yksipäiväisenä. Todettiin, että viime liittokokouksesta saatu palaute on ollut suurimmaksi osaksi hyvää. Hallitus ottaa huomioon yhdistysten edustajien toiveen yhteisen tapaamisen järjestämisestä liittokokousta edeltävälle illalle. Päätös: Liittokokous pidetään vuonna 2017 yhden päivän pituisena. Seuraava liittokokous pidetään Helsingissä 17.6.2017. 74 Hallituksen jäsenten raportit 74.1 Hallituksen jäsen Nina Sivunen edusti Kuurojen Liittoa EUD:n yleiskokouksessa ja sen yhteydessä järjestettävässä seminaarissa 19-22.5.2016 Hollannissa. Raportti kokousviikonlopusta on lähetetty hallituksen jäsenille ja johtoryhmälle. Liitteenä 3. 74.2 Hallituksen jäsen Salla Lähteenmäki osallistui Aarne Ketun hautajaisiin 23.6.2016 Juankoskella. 75 Talousasioita 75.1 Tulosraportti Johtaja Raija Jokila esitteli liiton tulostilanteen. Tulosennuste toimitetaan hallitukselle sen valmistuttua. Liitteenä 4.
3 (5) 76 Valkean talo oy:n kiinteistökehitysanalyysin jatkotoimenpiteet Valkean talo oy:n hallitus on tilannut Reforma Oy:lta kiinteistökehitysanalyysin Valkean talon tilojen käytöstä, omistusrakenteista ja kehittämisehdotuksista. Kiinteistökehitysanalyysin ensimmäinen raportti on valmistunut. Raportti on liitteenä 5. Päätös: Keskusteltiin eri vaihtoehdoista, jotka löytyvät liitteestä. Hallitus totesi, että omistusrakennevaihtoehdoista b-vaihtoehto vaikuttaa järkevimmiltä. Tätä voisi kuitenkin selvittää vielä ennen lopullista hallituksen kantaa. Sovittiin, että asiaan palataan lokakuun aikana. 77 Kotkan Kuurojen Yhdistys ry:n sääntömuutokset Liitteenä 6a ja 6b. Esitys/ Laura Pajunen: Kotkan Kuurojen Yhdistys ry:n sääntömuutokset Yhdistys toimittanut liitolle sääntömuutoksensa 12.9.2016 ja pyytänyt hallituksen käsittelyä asialle. Sääntöjen asiatarkastus tehty liitossa. Sääntömuutokset koskevat seuraavia pykäliä: 7 Jäsenet, 14 Vuosikokous, 18 Hallitus, 19 Hallituksen tehtävät, 21 tili- ja toimintavuosi. - liittymismaksu poistettu ( 7) - toiminnantarkastaja lisätty sitä koskeviin pykäliin ( 14, 19, 21) - hallituksen varsinaiset jäsenten määrä 2-6 (vanhat säännöt: 4 jäsentä) - hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi 1 vuodeksi kerrallaan (vanhat säännöt: 2 vuotta) Päätös: Sääntömuutokset hyväksyttiin näillä tiedoilla. 78 Keski-Uudenmaan Kuurot ry:n yhdistystoimintamerkki- ja ansiomitalianomukset Keski-Uudenmaan Kuurot ry anoo jäsenilleen yhdistystoimintamerkkejä ja ansiomitaleita. Merkit luovutetaan Keski-Uudenmaan Kuurot ry:n 75- vuotisjuhlassa 19.11.2016, jonne yhdistys on kutsunut toiminnan Markku Jokisen ja puheen Jaana Aaltosen. Anomukset liitteenä 7. Esitys / Laura Pajunen: Päätetään yhdistystoimintamerkkien ja ansiomitalien myöntämisestä seuraavasti:
Pekka Veikko Aalto Ansa Regina Mielty pronssinen yhdistystoimintamerkki hopeinen yhdistystoimintamerkki 4 (5) Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 79 Ketunkierros Hallituksen jäsenen Salla Lähteenmäen laatima koko esitys liitteenä 8. Esitys/ hallituksen jäsen Salla Lähteenmäki Järjestetään joka vuosi tai toinen vuosi Ketunkierros- tai Ketunlenkkiniminen retkeilytapahtuma viittomakielisille. Kuurojen Liitto voisi olla uuden tapahtuman pääkoordinaattori, mutta osallistujat maksaisivat itse retken kustannukset. Tapahtumalla kunnioitettaisiin Ketun elämäntyötä ja pyrkimyksiä kannustaa kuuroja tervehenkisiin elämäntapoihin, eräharrastuksen ja retkeilyn pariin. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Seuraava tapahtuma pidetään vuonna 2018. 80 Neuvottelupäivien 2017 tulevaisuus Keskusteltiin neuvottelupäivien luonteesta ja sen tavoitteista. Neuvottelupäivistä on aikaisemmin ajateltu, että ne voisivat palvella liittokokousta valmistavana tilaisuutena. Sovittiin, että neuvottelupäivillä 2017 on tarkoitus myös käsitellä mm. järjestöpoliittista ohjelmaa laajemmin. Päätös: Päätettiin, että neuvottelupäivät 2017 toteutetaan kevättalven aikana maalis-huhtikuun aikana yksipäiväisenä ja päivän tarkoituksena on valmistautua liittokokoukseen. 81 Muut asiat 81.1 Liiton auditointi Hallituksen jäsen Nina Sivunen esitti, että liitossa voisi toteuttaa ulkopuolisen ammattilaisen laatima auditointi, jotta voidaan arvioida työn tuloksia ja saada sen pohjalta kehittämisideoita. Johtoryhmä selvittää mitä ja millaisia arviointimenetelmiä liitossa on käytetty ja esittää näkemyksensä arvioinnin kehittämisestä hallitukselle seuraavassa kokouksessa.
82 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 26.11.2016 Turussa. 5 (5) 83 Kokouksen päättäminen Jaana Aaltonen päätti kokouksen kello 14.50. puheen Jaana Aaltonen sihteeri Tiina Hedrén pöytäkirjan tarkastaja Outi Ahonen pöytäkirjan tarkastaja Cecilia Hanhikoski