KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta
KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223 125 Yhteensä 519 995 Muutos vuoteen 2015 Perustoiminta (yhteistyö) + 2 % (lisäys vs. ed. vuosi 6 000 ) Johtokunta 0 % Hanketoiminta + 75 % (lisäys vs. ed. vuosi 99 995 )
Erillisprojektit TULOT MENOT YHT. Sote-järjestämislain mukaisen tuotantoorganisaation valmistelutyö + 475 000-475 000 0 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys + 11 100-11 100 0 Erillisprojektit yhteensä + 486 100-486 100 0 KUUMA-seutu liikelaitos vastaa kahden erillisprojektin taloudesta ja kirjanpidosta Projektit koskevat vain osaa KUUMA-kunnista Kustannukset kulkevat KUUMA-liikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi 3
KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMINTA 2016 4
Perustoiminnan kulurakenne 2016 Henkilökulut 221 600 Kiinteät kulut (vuokrat, laitteet, sähköiset palvelut, hallinto) 35 000 Toiminta (työryhmien työskentelyn tuki, komission työskentely, edunvalvonta ja muu yhteistyön tuki ml. viestintä, elinkeinopäivä, valtuustokauden arviointi) 33 270 Johtokunta (hallinto- ja kokouskulut, seminaari) 7 000 Yhteensä 296 870 VUODEN 2016 PALKKAKULUT ARVIO Yhteistyöjohtaja 96 100 Assistentti 48 600 Liikennesuunnittelija 59 900 Ilmastokoordinointi 17 000 yhteensä 221 600 5
Toiminnan tavoitteet 2016 1(2) KUUMA-yhteistyön koordinointi ja kehittäminen KUUMA-liikelaitoksen toiminnan kehittäminen sekä vaikuttava ja yhteinen edunvalvonta KUUMA-yhteistyöstä tiedottaminen KUUMA-omistajapolitiikka Omistajapolitiikan toteuttaminen Metropolipolitiikka ja edunvalvonta Vaikuttava ja yhteinen edunvalvonta Strategisen ilmasto-ohjelman toteuttaminen KUUMA-strategisen ilmasto-ohjelman edistäminen ja kuntien energiatehokkuuden parantaminen 6
Toiminnan tavoitteet 2016 2(2) Maankäyttöön ja asumiseen liittyvä edunvalvonta KUUMA-seudun erityispiirteiden huomioiminen MAL-aiesopimusvalmistelussa MAL-sopimuskokonaisuuden toteuttaminen ja seuranta siten, että molemmat osapuolet eli kunnat ja valtio noudattavat sopimusta KUUMA-seudun tarpeiden huomioiminen 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa KUUMA-liikenneyhteistyö ja edunvalvonta KUUMA-seudun liikenteen kärkihankkeiden ja KUHA-työn edistäminen Liikenteen eri osa-alueiden yhteistyön edistäminen Kuntien keskinäisen tiedonvaihdon edistäminen 7
KUUMA-työryhmät 2016 Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä Tietohallinnon yhteistyöryhmä Tietohuolto- ja paikkatietoryhmä Ilmasto-ohjelman seurantaryhmä Tekniikkaryhmä Kaavoitusryhmä Asuntoryhmä Liikenneryhmä Hallintoryhmä Henkilöstöryhmä Sivistysryhmä Sosiaali- ja terveysasioiden ryhmä 8
KUUMA-SEUDUN HANKETOIMINTA 2016 9
Hanketoiminta HANKETOIMINTA TA 2016 2017 yhteensä 2016 2017 Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen (POKA) 88 125 44 065 132 190 Energiatehokkuus hanke 35 000 DIGI-hanke 60 000 Kaski-hanke 40 000 Hanketoiminta yhteensä 223 125 44 065 267 065 10
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen (POKA) Yritysten toiminnan tehostaminen, tarjoaman ehostaminen ja rakennemuutos ( terve tuho yritysten välillä). Hankkeeseen on varattu 88 125 euroa vuodelle 2016. Hanke jatkuu vuoteen 2017 ja sen kokonaiskustannukset ovat KUUMA-seudulle 205 313 euroa. Hankkeen rahoitus yhteensä on 821 250. vastuutahoina: Techvilla Oy, kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä Projektin toteutus KUUMA-seudun kuntien näkökulmasta Projektin alussa täydennetään kuntakohtainen rekisteri kohderyhmän yrityksistä yhteistyössä jokaisen kunnan elinkeinotoimen/elinkeinoyhtiön kanssa Hankkeen palveluja tarjotaan kaikille tunnistetuille kohderyhmän pk-yrityksille Pyritään siihen, että hankkeeseen osallistuu yrityksiä kaikista KUUMA-kunnista Alustava arvio osallistuvien yritysten lukumäärästä: Hyvinkää 14, Järvenpää 12, Kerava 11, Kirkkonummi 11, Mäntsälä 6, Nurmijärvi 12, Pornainen 2, Sipoo 6, Tuusula 11, Vihti 9, muut kunnat 6 (esim. KUUMA-alueen yritysten arvoketjuissa) = yhteensä 100 yritystä 11
Kaski-hanke Tavoitteena on toteuttaa työllisyyttä ja investointeja vauhdittavia toimenpiteitä Hankkeen aikana kohdennetaan sijoittumismarkkinointia uusille ja alueelle siirtyville yrityksille Kehitetään yhteismarkkinointia sekä rakennetaan sijoittautumisportaalia koko seudulle Hankkeeseen on vuodelle 2016 varattu 20 000 KUUMA-seudun talousarvioon sekä 20 000 muuhun aluemarkkinointia ja työllisyyttä tukevaan toimintaan Hanke jatkuu vuoteen 2018 ja siihen pyritään hakemaan myös EAKR-rahoitusta Vastuutahoina: Techvilla Oy, kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä
Energiatehokkuus-hanke (Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen-hanke) Hanke jatkaa ja laajentaa vuosina 2013-2015 toteutettua kuntien yhteistä energiatehokkuushanketta Hankkeen tavoitteena on löytää kustannussäästöjä kuntien palvelukiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta parantamalla ja vähentää kuntien kasvihuonekaasupäästöjä Hankkeeseen on varattu KUUMA-seudun budjetissa 35 000 Vastuutahoina: Ilmasto-ohjelman seurantaryhmä
DIGI-hanke Hankkeen tavoitteena on edistää sähköistä asiointia KUUMAseudulla Ensivaiheen toimenpiteet liittyvät yhteisen sähköisen alustan käyttöönottoon kuntien omilla päätöksillä Hankkeeseen palkataan myös asiantuntija vuodelle 2016 Hankkeeseen on varattu KUUMA-seudun budjetissa 60 000 Vastuutahoina: Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä, KUUMA-komissio, yhteistyöjohtaja
TVT-hanke (Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen sivistystoimialalla) Hankkeen tavoitteena on kehittää oppimisen ympäristöjä ja opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista Hankkeen kustannukset sen koko ajalta (2012-2015, 2016) ovat yhteensä 1 535 000. Summaan sisältyy sekä ulkopuolinen rahoitus että kuntien omarahoitusosuudet. Hankkeen kustannukset eivät sisälly KUUMA-seudun talousarvioon. Vastuutahona: Sivistysryhmä
KUUMA-SEUDUN ERILLISPROJEKTIT 2016 16
ERILLISPROJEKTIT 1(2) SOTE-projekti Hankkeen tavoitteena on perustaa Keski-Uudenmaan alueyksikkö vuonna 2015 tehdyn sote-raportin sekä valmisteluun osallistuvien kuntien päätösten mukaan. Hankkeen käynnistyminen ja toteutus riippuvat lopulta Suomen hallituksen päätöksistä. Hankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat yhteensä 475 000 ja ne jaetaan valmistelutyöhön osallistuvien kuntien kesken niiden väestömäärän suhteessa. Kustannukset kulkevat KUUMA-liikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi Vastuutahona: Hankkeeseen osallistuvat kunnat, KUUMA-seutu liikelaitos projektin hallinnoinnin osalta
ERILLISPROJEKTIT 2(2) KU-selvityksen loppuunsaattaminen Hankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat yhteensä 11 100 ja ne jaetaan selvitykseen osallistuneiden kuntien kesken niiden väestömäärän suhteessa Kustannukset kulkevat KUUMA-liikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi Vastuutahona: Selvityksen poliittinen ohjausryhmä, Kuntajohtajista muodostuva johtoryhmä, KUUMA-seutu liikelaitos projektin hallinnoinnin osalta
Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti