ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen Mirja Konttinen Sirkka Lehikoinen Irja Määttänen Toivo Turunen Jari POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PÖYTÄKIRJANTARKAS- TAJIEN VALINTA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN- TARKASTUS Puhakka Ulla Maija, Urjanheimo Hannu Lipsanen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sorjonen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa Hiltunen Hilkka, talouspäällikkö, sihteeri 100 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 101 Kokous todetaan laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 102 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 103 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Konttinen ja Irja Lehikoinen. Seppo Kuosmanen Hilkka Hiltunen puheenjohtaja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 23.11.2016 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sirkka Konttinen Irja Lehikoinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa / - / 2016 välisenä aikana. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Kuosmanen Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla / - / 2016 toimistosihteeri Tiina Vänskä
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 2 (5) VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 Kn 104 3 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 3 2017-2019 Liite 1 3 Kn 105 4 VASTUURYHMIEN MUISTIOT TIEDOKSI Liite 2 5 Kn 106 5 TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 Kn 107 5 TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT 5 Kn 108 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 Kn 109 Kirkkoneuvosto antaa oheisena muutoksenhakuohjeen. 5 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 5
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 3 (5) VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kn 104 Kirkkoneuvostolle esitetään kirkkovaltuuston 9.11.16 kokouksen pöytäkirjat pykälät 16-22 KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää 1. todeta, että valtuuston 9.11.16 pidetyn kokouksen pöytäkirjan päätökset :t 16-22 on tehty virheettömässä järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, taikka muutoin ole lain vastaisia, 2. panna pykälät täytäntöön heti Kn 104 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 Liite 1 Kn 105 Seurakunnan varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. (KJ 15:1, 3) Talousarviovuoden 2017 alijäämä on 154500. Alijäämä voidaan kattaa edellisten tilikausien ylijäämällä. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin on tullut voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Tämä muutos vähentää Ilomantsin seurakunnan tuloja vuodessa noin 80000. Kirkon keskusrahasto jakaa valtionosuuden seurakunnille euroa/kunnan jäsen. Valtionosuus vuodelle 2017 on 104536.
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 4 (5) TULOSLASKELMAOSA TA 2016 TA 2017 SU 2018 SU 2019 TOIMINTATUOTOT 344 351 281 461 256 223 256 223 TOIMINTAKULUT -1 254 177-1 182 787-1 148 049-1 148 049 TOIMINTAKATE -909 826-901 326-891 826-891 826 Kirkollisvero ja valtionrahoit Kirkollisverotulot 770 000 760 000 760 000 760 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 5 000 5 000 5 000 5 000 Valtionrahoitus 107 000 104 000 104 000 104 000 Verotuskulut -19 500-13 500-13 500-13 500 Keskusrahastomaksut -70 000-67 000-67 000-67 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot 12 400 12 400 12 400 12 400 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 400 13 400 13 400 13 400 VUOSIKATE -103 926-99 426-89 926-89 926 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -55 074-55 074-55 074-55 074 TILIKAUDEN TULOS -159 000-154 500-145 000-145 000 Seurakunnan jäsenmäärä 1.1.2016 oli 3808 hlöä. Lokakuun 31 päivä jäsenmäärä oli 3703 hlöä. Vähennystä 105 jäsentä vuoden alusta. Hautainhoitorahaston talousarvio ja taloussuunnitelmat on liitteenä. Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on 1255. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 1. Talousarvion vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 2. Hautainhoitorahaston talousarvion 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018 2019 Kn 105
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 5 (5) VASTUURYHMIEN MUISTIOT TIEDOKSI Liite 2 Kn 106 Vastuuryhmien toimintasäännön 2 mukaan, vastuuryhmä lähettää kokoustensa muistion tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavien vastuuryhmien muistiot: Aikuistyö 3/2016 Kasvatustyö ei muistiota Lähetystyö ei muistiota Ystävyysseurakuntatyö ja ekumenia ei muistiota KIRKKOHERRAN ESITYS: Vastuuryhmien muistiot merkitään tiedoksi. Kn 106 TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kn 107 Kirkkoneuvostolle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: kirkkoherran päätösluettelo :t 36-41 talouspäällikön päätösluettelo :t 59-64 KIRKKOHERRAN ESITYS: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi. Kn 107 TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT Kn 108 Kn 108 1) Kirkkoneuvoston kokous 15.12.16 klo 17 2) Valtuusto seminaari on suunniteltu pidettäväksi helmikuussa 3) Jumalanpalvelukset pidetään seurakuntatalolla 1.1. - 2.4.2017 välisenä aikana 4) Pappilan riihi Riihen tyhjentäminen aloitetaan talkoilla viikolla 47. Seurakunnan puolesta talkootöitä johtaa Vilho Vänskä talouspäällikön kanssa yhdessä sovitusti. Selvitetään Vaara-Karjalan Leader ry:stä Leader-rahoituksen saamista riihen kunnostamiseen. Rahoitushakemuksen tekemisessä on luvannut avustaa museonjohtaja Ulla Vartiainen. Rakennusliike Karjalan Rakentajilta on pyydetty kustannusarvio riihen kunnostamisesta, kustannusarvio on noin 72000 KIRKKOHERRAN ESITYS: Edellä olevat asiat merkitään tiedoksi KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kn 109 Kirkkoneuvosto antaa oheisena muutoksenhakuohjeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.