LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja Backlund Jan jäsen Stoor Hans jäsen Viklund Raija jäsen Hagfors Kari jäsen MUUT Samola Riitta JHTT, Oy Audiator Ab, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja 78 Povenius Annette taloussuunnittelija 79 Iivonen Jaana palvelupäällikkö 79 POISSA Järvinen Paula jäsen Klawér Carola perusturvajohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pertti Lohenoja KÄSITELLYT ASIAT 74-82 Riitta Samola PÖYTÄKIRJAN Loviisassa tammikuuta 2013. TARKASTUS Hans Stoor Raija Viklund PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisan kaupungin ilmoitustaululla Raatihuoneella 31.1.2013. SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 91 Tarkastuslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92 75 Pöytäkirjan tarkastaminen 93 76 Pöytäkirjanpitäjän valinta 94 77 Esteellisyydet 95 78 Talousarvio vuodelle 2013 ja talousarvion toteutuma 96 79 Perusturvalautakunnan talous- ja toimintakatsaus 97 80 Tilintarkastuksen toteutuminen vuodelta 2012 98 81 Tiedoksi ja muut asiat 99 82 Pöytäkirjan julkipano 100
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 92 Tarkastuslautakunta 74 09.01.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARL 74 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään mahdollisuuksien mukaan vähintään 5 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (esityslista). Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi. Todetaan läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 93 Tarkastuslautakunta 75 09.01.2013 Pöytäkirjan tarkastaminen TARL 75 Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Hans Stoor ja Raija Viklund. Ehdotuksen mukainen.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 94 Tarkastuslautakunta 76 09.01.2013 Pöytäkirjanpitäjän valinta TARL 76 Hallintosäännön mukaan toimielimen kokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valitaan JHTT-tilintarkastaja Riitta Samola. Ehdotuksen mukainen.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 95 Tarkastuslautakunta 77 09.01.2013 Esteellisyydet TARL 77 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 :ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Mahdolliset esteellisyydet merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksiä ei todettu.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 96 Tarkastuslautakunta 78 09.01.2013 Talousarvio vuodelle 2013 ja talousarvion toteutuma TARL 78 Talousjohtaja Kirsi Kettunen on kutsuttu kokoukseen esittelemään vuoden 2013 talousarvion pääkohdat ja talousarvion toteutuman ja tilinpäätösennusteen. Lisäksi talousjohtajalta on pyydetty selvitystä kaupungin käyttämistä konsultointipalveluista ja niiden toteutumisesta vuodelta 2012 mm. kouluverkkoselvityksen ja suomenkielisen koulukeskuksen suunnittelukustannusten osalta. Lautakunta merkitsee esittelyn tiedokseen. Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedokseen.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 97 Tarkastuslautakunta 79 09.01.2013 Perusturvalautakunnan talous- ja toimintakatsaus TARL 79 Perusturvajohtaja Carola Klawér on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään vuoden 2012 talousarvion talouden ja toiminnan osalta toteutumaa ja ajankohtaisia asioita vuodelta 2012. Merkitään saatu esittely tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 98 Tarkastuslautakunta 80 09.01.2013 Tilintarkastuksen toteutuminen vuodelta 2012 TARL 80 Tilintarkastaja raportoi vuoden 2012 tilintarkastuksesta. Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Merkittiin saatu väliraportti tiedoksi.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 99 Tarkastuslautakunta 81 09.01.2013 Tiedoksi ja muut asiat TARL 81 Tämän pykälän kohdalla käsitellään tiedoksi-asiat ja muut asiat, jotka lautakunta tai sen jäsen haluaa ottaa käsiteltäväkseen tai muutoin saattaa lautakunnan tiedoksi. Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat. Muita asioita ei ollut. Seuraava kokous pidetään 14.2.2013, jossa käsitellään teknisen puolen asioita.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 100 Tarkastuslautakunta 82 09.01.2013 Pöytäkirjan julkipano TARL 82 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla, siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina. Ehdotuksen mukainen. Toimeenpano: Kaupunginkanslia huolehtii asiakirjojen nähtävillä pitämisestä päätöksen mukaisesti.