esityslista 2/ 10:00 Kokoustiedot... 1 18 n kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus... 3 19 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 20 Pöytäkirjan tarkastajat... 6 21 Kokouksen työjärjestys... 7 22 Häme-ohjelma... 8 23 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 ja talousarvio vuodelle 2014... 10 24 Hämeen kesäyliopiston johtokunnan varajäsenen vaihtuminen... 13 25 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014... 14 26 Tarkastuslautakunnan työskentelyn ja arviointityön suunnittelu... 16 27 Ilmoitusasiat... 17 28 Muut mahdolliset esille tulevat asiat... 18
Esityslista 2/2013 Sivu 1 Kokousaika 10.00 Kokouspaikka Hämeen ammattikorkeakoulu Kaartokatu 2, Riihimäki Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen Forssa Grahn-Laasonen Sanni Nieminen Tuulia Häggman Johanna Mikkola Ansa Joenpalo Ilkka Uutela Matti Koskenoja Antero Mäki Jaakko Lahtinen Aila Forsblom Tuula Luostarinen Matti Suomi Mikko Hattula Luopajärvi Hellevi Hostila Eveliina Pänkäläinen Erkki Anttila Risto Viitala Ritva Lokinperä Pirkko Yli-Pirilä Pia Antin Miia Hausjärvi Pokkinen Erkki Pyrä Markku Ratilainen Timo Pyyhtiä Risto Riihelä Tarja Arovuori Kyösti Humppila Seestie Hanne Laaksonen Kari Syrjälä Anja Sulonen Jenna Hämeenlinna Hirviniemi Helena Kyhkynen Terhi Häppölä Anna-Kaisa Nurminen Tiia Kylliäinen Kylli Lehtonen Irmeli Kääriäinen Pekka Saksa Reijo Leinikka Antti Sorvari Jukka Myllykangas Sari Oksanen Veera Ojamäki Mauri Koskinen Johannes Prabhakaran Ranjith Kumar Nyholm Pentti Raita Hanna Ranne Lulu Savijoki Kaija-Leena Äijälä Jutta Sieppi Päivi Ojansuu-Kaunisto Kirsi Soukola Ismo Palm Marko Vainio Jarmo Tuomi Juha Janakkala Hauta-aho Seppo Saarenpää Jorma Kivistö Jaana Jaatinen Ari-Pekka Laivola Ari Lintumäki Aki Marttinen Piia Oksanen Marja Pohjantähti Esa Löytynoja Reijo Välilä Päivi Penttinen Maria Jokioinen Hacklin Jorma Kanerva Jyrki Suonpää Antero Raiskio Sakari Loppi Heinonen Timo Seppälä Tiina Peltomäki Marja Sahari Eeva Vuorinen Sakari Lähde Joni
Esityslista 2/2013 Sivu 2 Riihimäki Aittola Eija Takala Riitta Hautala Hanna Heikkinen Jari Jokinen Sari Mämmelä Tiina Katila Jorma Bitter Riku Lahtinen Kerttu Räsänen Esteri Lahtinen Petri Lammi Mirja Leskenmaa Kirsti Nahkuri Miia Levänen Jarmo Lehtonen Kari-Veli Liimatainen Matti Immonen Anne Pekonen Aino-Kaisa Mäntymaa Terhi Tammela Kaunisto Harri Pärssinen Simo Ojansuu Ismo Vainio Heikki Vähä-Herttua Susanna Suonpää Raija Ypäjä Leppälahti Markku Alanko Matti Saastamoinen Markku Löfstedt Terhi Yhteensä Maakuntahallitus Viranhaltijat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Käsitellyt asiat Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna 2.12.2013 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa 9.12.2013 klo 9.00 15.00 Todistaa
Esityslista 2/2013 Sivu 3 18 n kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus n puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen avaa kokouksen. Maakuntajohtajan katsaus.
Esityslista 2/2013 Sivu 4 19 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54/86 :n maakuntavaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. n työjärjestyksen 6 :n mukaan: Kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. n työjärjestyksen 7 :n mukaan: Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. n työjärjestyksen 8 :n mukaan: Kokouksien ilmoittamistavasta valtuusto päättää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Perussopimuksen 9 :n mukaan: Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. n työjärjestyksen 9 :n mukaan: Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan perussopimuksen 6 :ssä tarkoitetun henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. n työjärjestyksen 10 :n mukaan: Maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Myös hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. n työjärjestyksen 12 :n mukaan: Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä.
Esityslista 2/2013 Sivu 5 Nimenhuudon yhteydessä puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. n työjärjestyksen 1 :n 4 momentin mukaan: Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii maakuntahallituksen sihteeri, ellei valtuusto toisin määrää. n 27.5.2013 tekemän päätöksen mukaan valtuusto ilmoittaa kokouksistaan Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on postitettu 14.11.2013 jäsenkuntien kunnanhallituksille julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ilmoittamista varten. Kokouskutsu on asetettu 14.11.2013 julkisesti nähtäville Hämeen liiton ilmoitustaululle. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu postitse kirjeenä 14.11.2013 valtuutetuille, liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntajohtajalle. Esitys Puheenjohtaja: 1. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut. 2. Todetaan läsnä olevat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä sekä määrätään tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjä. 3. Todetaan maakuntavaltuuston kokouksen koolle kutsumisen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esityslista 2/2013 Sivu 6 20 Pöytäkirjan tarkastajat n työjärjestyksen 32 :n mukaan. Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n työjärjestyksen 23 :n mukaan: Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. n pöytäkirjan tarkastus suoritetaan 2.12.2013 Hämeen liiton virastolla osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna. Esitys Puheenjohtaja: valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.
Esityslista 2/2013 Sivu 7 21 Kokouksen työjärjestys n työjärjestyksen 14 :n mukaan: Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. n pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus. Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta. Esitys Puheenjohtaja: hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista 2/2013 Sivu 8 22 Häme-ohjelma HL/184/04.00.01.00/2012 M.hall. 11.11.2013 170 Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta on valmistellut ohjelman yhtenä prosessina Hämeen liiton johdattelemana siten, että maakuntavaltuusto voi sen käsitellä kokouksessaan. Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. Hämeohjelmaa on valmisteltu vuoden alusta lähtien ja taustatöitä on tehty jo edellisenä vuonna. Ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet mm. maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, MYR, kuntahallitukset, yhteistoiminta-alueen valmistelijat ja päättäjät, HämePro-verkosto, Hämeen nuorisovaltuustot, maakunnan yrittäjät ja esikoululaiset. Myös suoraa kansalaispalautetta on kysytty ja saatu. Häme-ohjelma on ollut läsnä sosiaalisessa mediassa ja Häme-blogistit ovat lähestyneet ohjelman valmistelua eri tulokulmista. Maakuntahallitus on käsitellyt Häme-ohjelman kokouksessaan 16.9.2013 ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville 23.9. 25.10.2013 sekä pyytää jäsenkunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta lausunnot 25.10.2013 mennessä. Häme-ohjelman luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavana Hämeen liiton virastolla, liiton kotisivuilla sekä kuntien virastoilla. Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet ja valinnat ovat Häme-ohjelman keskustelu- ja valmisteluprosessin kuluessa tiivistyneet viiteen toimintalinjaan: kasvukäytävät ja saavutettavuus asuminen ja hyvinvointi biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö valmistavan teollisuuden mahdollisuudet kansainvälistyminen ja vetovoima Häme-ohjelmassa sovitaan myös yhteisestä, hämäläisestä kehittämisen toimintatavasta. Häme-ohjelman luonnos sekä saapuneiden lausuntojen tiivistelmä on oheismateriaalina. Saapuneet lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen puh. 050 506 0697. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeohjelman ja oikeuttaa viraston tekemään ohjelmaan vähäisiä korjauksia. : Maakuntahallitus teki Häme-ohjelma luonnokseen täydennyksiä seuraavasti: - Kasvukäytävä ja saavutettavuus lukua täydennettiin lisäämällä sinne maininta Humppila Eco-Airport-logistiikka alueesta ja VT9 ja Turku Toijala Tampere
Esityslista 2/2013 Sivu 9 ratayhteyden kehittämisestä ja hyödyntämisestä. Lisäksi kyseisen luvun hankekokonaisuuksiin lisättiin myös maininta valtatie 12 kehittämisestä. - Monipuolinen asuminen ja hyvinvointi lukuun lisättiin maininta green careyrittäjyydestä. - Biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö lukua täydennettiin lisäämällä sinne maininta hevosklusteri hankekokonaisuudesta. - Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet luvun teollisten yritysten kilpailukyky -hankekokonaisuuteen lisättiin kyseistä hankekokonaisuutta selittävä osa. - Hämäläinen toimintatapa lukua täydennettiin maininnalla yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöstä sekä lisäämällä maininta Hämeen ammattikorkeakoulusta. - Ympäristöselostuksesta poistettiin keskeneräinen lause. - Häme-ohjelmaan lisättiin luku rahoituksesta. - Häme-ohjelman liitteeksi 2 tulevaa taulukkoa, jossa on Häme-ohjelman määrälliset tavoitteet ja seurannan tunnusluvut täydennetään tarvittavilla seutukohtaisilla tunnusluvuilla. Maakuntahallitus: - valtuutti viraston tekemään Häme-ohjelmaan stilistisiä tarkennuksia ja korjauksia, - päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Häme-ohjelman. --- M.valt. 22 Häme-ohjelma on liitteenä. Tiivistelmä Häme-ohjelma luonnokseen saapuneista lausunnoista on liitteenä. Esitys Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Häme-ohjelman.
Esityslista 2/2013 Sivu 10 23 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 ja talousarvio vuodelle 2014 HL/155/00.00.03.00/2013 M.hall. 11.11.2013 169 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 ja talousarvio vuodelle 2014 on valmisteltu maakuntahallituksen 10.6.2013 kokouksen linjausten perusteella. Liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviota käsiteltiin kuntajohtajien kesäkuun kokouksessa. Maakuntahallitus käsitteli luonnoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014 2016 ja talousarvioksi vuodelle 2014 kokouksessaan 16.9.2013 ja lähetti sen perussopimuksen 22 :n mukaisesti jäsenkuntiin lausunnoille. Yhteenveto jäsenkuntien antamista lausunnoista on oheismateriaalina. ohjaa liiton toimintaa toiminta- ja taloussuunnitelmalla asettamalla toiminnan tavoitteet suunnittelukaudelle 2014 2016 sekä hyväksymällä talousarvion vuodelle 2014. asettaa tavoitteet koko liiton toiminnalle, mukaanluettuna Kesäyliopisto. Talousarvion maakuntavaltuusto hyväksyy seuraaville tulosalueille: Luottamushenkilöhallinto Liiton operatiivinen toiminta Projektit Kesäyliopiston johtokunta Kesäyliopistotoiminta. Hämeen liiton vuoden 2014 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on ollut maakuntien liitoille säädetyt lakisääteiset tehtävät ja Hämeen liiton tulevan toiminnan suunniteltujen painopisteiden ja niistä johdettujen tulostavoitteiden määrittely. Esitys Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014 2016 ja talousarvioksi vuodelle 2014 on oheismateriaalina. Hyväksytyn voimassaolevan toiminta- ja taloussuunnitelman 2013 2015 mukaisesti talousarviovuoden 2014 toiminnan suunnittelun taloudellinen raami on perustettu jäsenkuntien yhteensä 2.129.900 :n suuruiseen maksuosuuksien määrään, joka sisältää 2 %:n korotuksen vuoden 2013 maksuosuuksiin verrattuna. 2 %:n jäsenkuntien maksuosuuksien nousu tarkoittaa yhteensä 41.800 euron suuruista toimintatuottojen kasvua vuodelle 2014. Tavoitteiden asettamisessa on taloudellisen resurssin lisäksi otettu huomioon tarkastuslautakunnan kannanotto tavoitteiden täsmentämisestä, tavoitteiden saavuttamisen mittaamisesta/arvioinnista sekä tavoitteiden todellisesta tavoitteellisuudesta. Maakuntahallitus suuntaa liiton hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella viraston toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntahallitus hyväksyy liitolle työohjelman, joka sisältää talouden osalta valtuuston hyväksymää tasoa tarkemman käyttösuunnitelma I tason.
Esityslista 2/2013 Sivu 11 Maakuntahallitus käsittelee ja päättää työohjelman vuoden 2014 ensimmäisessä kokouksessa. Vuodelle 2014 laaditussa talousarvioesityksessä on toimintatuottoja yhteensä 3.314.400, joista 64,3 % on jäsenkuntien maksuosuuksia. Niitä on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2.129.900. Kunnittaiset osuudet määräytyvät perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien saamien kunnallis- ja yhteisöverojen suhteessa. Talousarvioesityksessä vuoden 2014 toimintakulut ovat yhteensä 3.369.750 (muutos 17,4 % vuoden 2013 talousarviosta). Toimintakulujen väheneminen johtuu projektitoiminnan määrän ja volyymin pienenemisestä. Vuoden 2014 toimintakate on 55.350 ja tilikauden tulos 57.640. Tilikausi jää alijäämäiseksi 36.796. Maakuntahallituksen 16.9.2013 käsittelemästä luonnoksesta on sekä vuoden 2014 että vuoden 2015 kustannuksia edelleen karsittu, joka tarkoittaa toiminnan vieläkin tarkempaa ohjaamista oleellisimpaan. Alijäämä pyritään saamaan suunnitelmakaudella lähelle nollaa. 16.9.2013 käsiteltyyn luonnokseen verrattuna on suunnitelmavuoden 2016 alustavaa jäsenkuntien maksuosuuksien muutosta pienennetty +2,5, %:sta +2 %:iin kuntien lausuntojen, liiton toiminnan suunnitellun tehostamisen ja kunta-alan maltillisen palkkaratkaisun perusteella. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Timo Reina, puh. 03 647 4015 ja yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh. 03 647 4041. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se - hyväksyy Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2016 ja talousarvion vuodelle 2014 oheismateriaalin mukaisena, - hyväksyy kuntien maksuosuudet vuodelle 2014 TTS:n sivulla 20 esitetyn mukaisina - antaa maakuntahallitukselle valtuuden ottaa liiton hallinnoitavaksi sellaisia liiton tavoitteiden mukaisia projekteja joiden rahoitus ja kustannukset eivät sisälly nyt hyväksyttyyn talousarvioon ja joiden rahoittaminen tapahtuu pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla - oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään 150.000 maksuvalmiuden turvaamiseksi. : Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- M.valt. 23 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 ja talousarvio vuodelle 2014 on liitteenä. Yhteenveto jäsenkuntien antamista lausunnoista on liitteenä. Esitys Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto:
Esityslista 2/2013 Sivu 12 - hyväksyy Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2016 ja talousarvion vuodelle 2014 liitteen mukaisena, - hyväksyy kuntien maksuosuudet vuodelle 2014 TTS:n sivulla 20 esitetyn mukaisina - antaa maakuntahallitukselle valtuuden ottaa liiton hallinnoitavaksi sellaisia liiton tavoitteiden mukaisia projekteja joiden rahoitus ja kustannukset eivät sisälly nyt hyväksyttyyn talousarvioon ja joiden rahoittaminen tapahtuu pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla, - oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään 150.000 maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Esityslista 2/2013 Sivu 13 24 Hämeen kesäyliopiston johtokunnan varajäsenen vaihtuminen HL/290/00.00.02.04/2013 M.hall. 11.11.2013 171 Hämeen kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja Raimo Turuselle tulee valita uusi henkilökohtainen varajäsen edesmenneen Hämeenlinnalaisen Anne Parikan (sd.) tilalle. Varajäsenen valinnassa tulee noudattaa Hämeen kesäyliopiston johtosäännön pykälää 3 kesäyliopiston johtokunnan kokoonpanosta sekä kuntalain 81 :n 4 momenttia sekä tasa-arvolain 4a :n 1 momenttia. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh. 03 647 4051. Esitys: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee Hämeen kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja Raimo Turuselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. : Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Mvalt. 24 Esitys Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee Hämeen kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja Raimo Turuselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esityslista 2/2013 Sivu 14 25 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 HL/175/04.00.01.03/2013 M.hall. 16.9.2013 136 Hämeen liiton johdolla on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten ja seutukuntien kanssa Hämeen maakuntaohjelman 2011 2014 toteuttamissuunnitelma 2014. Valtion ja kuntien viranomaisten lisäksi toteuttamissuunnitelma sisältää myös alueella toimivien yritysten, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimenpiteitä. Vuoden 2014 maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa on sovitettu yhteen maakuntaohjelman linjaukset, seutukuntien kehittämisen painopisteet ja ELY:n strategiset kehittämisen kärjet. Lähtökohtana sekä toteuttamissuunnitelman että ELY:jen strategisten tulossopimusten tekemisessä on ollut aiempien suunnitelmien päivitys. Toteuttamissuunnitelma on laadittu siten, että sen rakenne noudattaa ELY-keskuksen painopistejaottelua ja sisällön esittämismuodolle on haettu yhteys ELY:n strategisen tulossopimuksen kanssa. Kanta-Hämeen seutukuntien toteuttamissuunnitelmaneuvottelut pidettiin keväällä ja alkusyksyllä 2013, ja neuvotteluissa on ollut mukana sekä Hämeen että Uudenmaan ELY-keskuksen edustajia. Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt toteuttamissuunnitelmaesityksen ja Hämeen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistuksen 9.9.2013. Hämeen liitossa valmistellaan laajalla yhteistyöllä uutta Häme-ohjelmaa, joka sisältää sekä maakuntaohjelman vuosille 2014-2017 että maakuntastrategian. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 perustuu kuitenkin vielä voimassa olevaan Hämeen maakuntaohjelmaan 2011-2014. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut, että toteuttamissuunnitelmissa voidaan esittää ministeriön kanssa käytäviin neuvotteluihin vain maakuntien yhteistoimintaalueiden yhteishankkeita, joiden toteuttaminen edellyttää myös valtion keskushallinnon toimenpiteitä. Toteuttamissuunnitelma on laadittu Hämeen, Päijät- Hämeen ja Uudenmaan liiton yhteistyönä yhteishanke-esitysten osalta. Esityksiin on sisällytetty yhteiset kärkihankkeet, Cleantech-klusterin liiketoimintaohjelma ja Venäjäosaaminen. Yhteishanke-esitykset on käsitelty ja hyväksytty yhteistoiminta-alueen maakuntahallitusten yhteiskokouksessa 27.8.2013. Työ- ja elinkeinoministeriön antaman ohjeistuksen mukaan toteuttamissuunnitelmat tulee toimittaa ministeriölle 30.9.2013 mennessä. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 on esityslistan liitteenä. Venäjäosaamisen yhteishanke-esityksen valmistelu on osittain kesken ja hanke-esitys lähetetään sähköpostitse viimeistään perjantaina 13.9. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh.03 647 4023. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus
Esityslista 2/2013 Sivu 15 - hyväksyy Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2014 ja siihen sisältyvät yhteistoiminta-alueen neuvotteluesitykset työ- ja elinkeinoministeriölle - esittää toteuttamissuunnitelman maakuntavaltuustolle tiedoksi - valtuuttaa liiton viraston tekemään toteuttamissuunnitelmaan tarvittavia stilistisiä korjauksia. : Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- M.valt. 25 Hämeen maakuntaohjelman 2011 2014 toteuttamissuunnitelma 2014 on esityslistan ohessa (arkistoidaan maakuntahallituksen 7/16.09.2013 pöytäkirjan liitteenä). Esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2014, joka on esityslistan ohessa (arkistoidaan maakuntahallituksen 7/16.09.2013 pöytäkirjan liitteenä).
Esityslista 2/2013 Sivu 16 26 Tarkastuslautakunnan työskentelyn ja arviointityön suunnittelu Tarkastuslautakunta 22.10.2013 7 Tarkastuslautakunta keskustelee alkavan arviointikauden painopisteistä ja laatii vaalikauden arviointisuunnitelman. Esitys: Pj: Puheenjohtaja antaa työskentelyä koskevan esityksen kokouksessa. : Tarkastuslautakunta laati vaalikauden arviointisuunnitelman, joka on pöytäkirjan liitteenä. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että arviointisuunnitelma annetaan tiedoksi maakuntavaltuustolle. --- M.valt. 26 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma on oheismateriaalina. Esitys Tarkastuslautakunta esittää arviointisuunnitelman maakuntavaltuustolle tiedoksi.
Esityslista 2/2013 Sivu 17 27 Ilmoitusasiat Maakuntahallitus on11.11.2013 182 todennut, että maakuntavaltuuston kokoukset pidetään 26.5. ja 24.11.2014 sekä maakuntavaltuuston seminaari 1.9.2014. Esitys merkitsee tiedoksi, että maakuntavaltuuston kokoukset pidetään 26.5. ja 24.11.2014 sekä maakuntavaltuuston seminaari 1.9.2014.
Esityslista 2/2013 Sivu 18 28 Muut mahdolliset esille tulevat asiat Kuntalain 55 :n mukaan: Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kuntalain säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymään kuntalain 86 :n perusteella. Valtuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Esitys Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa, onko muita mahdollisesti esille tulevia asioita. Kokouksen päättäminen