nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Muut asiat
Sivu 2 Nro 11/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00 - Läsnä olevat jäsenet Muut läsnä olevat Asiat 165-170 Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Antti-Pekka Röntynen pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo 12.10.2015 Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Antti-Pekka Röntynen vt. hallintojohtaja
Sivu 3 KH 165 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 4 KH:255 /2015 KH 166 LÄHETEKESKUSTELUN KÄYMINEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN 2017-2019 TALOUSSUUNNITELMASTA Liite 1 n kunnanhallitus on 11.5.2015 92 päättänyt vuoden 2016 talousarviokehyksestä. Vuoden 2016 talousarviovalmistelun lähtökohtana on pidetty vuoden 2016 talousarviokehystä ja päivitetyt veroennusteet on huomioitu talousarvion valmistelussa. Verottajan ennusteen mukaan kunnan verotulot heikkenevät 779 000 euroa talousarviokehyksessä ennakoidusta ja nämä muutokset on pyritty huomioimaan talousarvioehdotuksessa. Ensi vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa kunnan vuoden 2016 tuloveroprosentti on pidetty 21,5 prosentissa samoin kuin kiinteistöverot on pidetty ennallaan. Verotulojen arvioinnissa on käytetty apuna Kuntaliiton, Valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteistyönä laadittua syyskuussa 2015 päivitettyä ennustekehikkoa, minkä lisäksi Verohallinnolta on tarkistettu yksityiskohtia liittyen verotukseen. Vuodelle 2015 valtionosuusjärjestelmä on uudistunut ja valtionosuuksien määrä vuodelle 2016 on 252 000 euroa ennakoitua suurempi n osalta. Valtiovarainministeriö on julkaissut 28.9.2014 talousarvioesityksen, josta käy ilmi valtionosuuksien kehitys. Talousarvioehdotuksen 2016 toimintakate on noin -30,29 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan noin 403 tuhatta euroa ylijäämäinen. Poistoaikoja on vertailtu muiden Uudenmaan kuntien kanssa ja taloustoimikunta on kokouksessaan 28.9.2015 keskustellut poistoista ja poistoajoista. Myös poistoaikoja on syytä tarkastella osana kunnan talousarvion laadintaa. Toiminnallisiksi tavoitteiksi on valmisteltu hallintosääntöuudistusta, hyvinvointikertomuksessa asetettujen toimenpiteiden toteuttamista, työttömien määrän vähentämistä kunnassa, rakennuslupaprosessin virtauksen parantamista, investointiprosessin kuvaamista ja mallin luomista kunnan investointihankkeisiin sekä CAF-arvioinnin käyttöönottoa kunnassa. Toiminnallisia tavoitteita esitellään kunnanhallituksen lähetekeskustelussa tarkemmin. käsittelee talousarviolukuja kokouksessaan ja tuon lähetekeskustelun pohjalta valmistellaan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017 2019 seuraavan kunnanhallituksen kokouksen 26.10.2015 käsittelyyn. Kunnanvaltuuston on määrä käsitellä talousarvioehdotus kokouksessaan 9.11.2015. Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 5 Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n kohdan 4 mukaan kunnanhallitus ohjaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Oheismateriaali ja liitteet - liittenä koonti vuoden 2016 talousarvion alustavista luvuista - oheismateriaalina koonti toimielinten tiedoista ja tasapainottavista toimista - oheismateriaalina Uudenmaan kuntien poistoaikoja - oheismateriaalina talouden kehityksen ja päivitetty tasapainotusohjelman skenaariolaskelma käy lähetekeskustelun vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017 2019 taloussuunnitelmasta. Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 6 KH 167 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA katsoo, etteivät valtuuston 28.9.2015 tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia, joten päätökset pannaan täytäntöön. Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 7 KH 168 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 24.9.2015 25 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen vt. hallintojohtajan päätöspöytäkirja 17.9.2015 28 Palvelinalustan hankkiminen Salon Tietokeskus Oy vt. hallintojohtajan päätöspöytäkirja 24.9.2015 29 Laskutus- ja perintäohjeen päivittäminen maksuehdon osalta vt. hallintojohtajan päätöspöytäkirja 29.9.2015 30 Asian- ja dokumenttienhallintaohjelmiston päivityksen ja lisäsovellusten hankkiminen Triplan Oy:ltä Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 8 KH 169 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Aluehallintovirasto Havi-selvityshankkeen käynnistäminen Hangon kaupunki Vastaus koskien tiedustelua seudullisesta kotouttamisohjelmasta Lohjan kaupunki Ote- Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkko Työ- ja elinkeinoministeriö Sisäministeriö Suomen Kuntaliitto Kuntien on syytä varautua maahanmuuttajien vastaanottoon -kirje ja infomateriaali Valkeakosken kaupunki Haaste Suomen kunnille: Lahjoitus Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon Lautakunta Kunnanvaltuusto
Sivu 9 KH 170 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto