LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.4.2015 klo 16.30-17.45 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee pj 39 osalta Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Harri Kaunisto, kyva:n pj Emmi Lintonen, kyva:n 1. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 valinta 37 Opettajajäsenen vaihtuminen ammattiosaamisen toimikunnassa 38 Kuntapron kalusteita koskeva puitesopimus 39 Kuntayhtymäkonsernin osakeyhtiöiden sulautuminen 40 Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osakkeen ostaminen 42 Organisaatiomuutoksen aiheuttamat virkojen muutokset ja perustamiset 43 Tarkastuslautakunnan kokous 20.3.2015 45 Organisaatiomuutoksen vaatimat ohjelmisto- ja järjestelmämuutokset 46 Vuoden 2015 vuosilomien hyväksyminen Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 35 21.4.2015 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 35 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 35 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 36 21.4.2015 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 36 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 11.5.2015 klo 12.00-14.00. Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 36 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Mäenpää ja Riitta Ryhtä. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin tiistai 28.4.2015. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-16.
Yhtymähallitus 37 21.4.2015 4 OPETTAJAJÄSENEN VAIHTUMINEN AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNNASSA Yh 37 Hallintosäännön 2 luvun 6 :n mukaan yhtymähallitus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen (ammattiosaamisen toimikunnan), johon kuuluu ky.joht./ rehtori koulutuksen järjestäjän edustajana, 2 työelämän työnantajapuolen edustajaa, 2 työelämän työntekijäpuolen edustajaa, 2 opettajaedustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Valitsemistaan jäsenistä yhtymähallitus määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Opettaja Sari Kortepohja on ilmoittanut 8.4.2015 eroavansa tehtävästä. Ky joht./reht.: Nimitetään ammattiosaamisen toimikuntaan opettajajäseneksi Sari Kortepohjan tilalle loppukaudeksi 1.1. 2015-31.12.2017 opettaja Heli Elo-Vuola, joka aloittaa koulutuspäällikkönä 1.1.2016. Yh 37 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 38 21.4.2015 5 KUNTAPRON KALUSTEITA KOSKEVA PUITESOPIMUS Yh 38 Kuntayhtymä liittyi Kuntapron toimisto- ja julkitilakalusteiden sekä oppilas- ja koulukalusteiden puitesopimuksiin 1.5.2013. Uusi sopimuskausi on tullut voimaan 1.10.2014 ja sopimukset olivat voimassa 2018 saakka. Kalustehankinnoissa on perusteluta edelleen jatkaa puitesopimusten käyttöä. Puitesopimuksen toimittajat: 11.1. Toimisto- ja julkitilakalusteet 1. Martela-keskus Häme 10 Oy, 2. Isku Interior Oy, 3. Kinnarps Oy 11.2. Oppilas- ja koulukalusteet 1. Lekolar-Printel Oy, 2. Martela-keskus Häme 10 Oy, 3. Isku Interior Oy, 4. Kinnarps Oy Tilaajalla on oikeus hankkia tuotteet / palvelut valitsemaltaan puitesopimustoimittajalta, mikäli kyseessä on tietyn kohteen ns. täydennyshankinta. Ky joht./reht.: Jatketaan KuntaPron toimisto- ja julkitilakalusteiden sekä oppilas- ja koulukalusteiden puitesopimusten käyttöä sopimuskauden loppuun. Yh 38 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 39 21.4.2015 6 KUNTAYHTYMÄKONSERNIN OSAKEYHTIÖIDEN SULAUTUMINEN Yh 39 Kuntayhtymäkonserniin kuuluu kuntayhtymän 100 % omistama Faktia Koulutus Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö Faktia Valmennus Oy. 1.1.2016 toteutettavien organisaatiomuutosten yhteydessä on myös tarkoitus sulauttaa osakeyhtiöt keskenään, jolloin konserniin jää vain yksi osakeyhtiö. Jotta sulautuminen voidaan toteuttaa, tulee osakeyhtiöiden hallitusten aloittaa sulautumisen valmistelu, mikä tarkoittaa sulautumissuunnitelman laatimista ja hyväksymistä kesäkuuhun 2015 mennessä. Sulautumisesta päättää yhtiöiden yhtiökokoukset. Puheen joht.: Todetaan, että Faktia Koulutus Oy:n ja Faktia Valmennus Oy:n tulee ryhtyä toimenpiteisiin yhtiöiden sulautumisen valmistelemiseksi, jotta sulautuminen voidaan toteuttaa 1.1.2016. Yh 39 Päätös: Hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta valittiin puheenjohtajaksi Jaana Kantee ja pöytäkirjan tarkastajaksi Riitta Ryhdän tilalle Tea Uusimäki. Esteellisiä asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon olivat Eino Järvinen, Riitta Ryhtä, Simo Vehmaa, Tapio Virtanen, Tuula Koivula, Ossi Stenholm ja Tanja Paassilta.
Yhtymähallitus 40 21.4.2015 7 1 LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N OSAKKEEN OSTAMINEN Yh 40 Yhtymähallitus päätti 10.3.2015 31 palkanlaskennan ulkoistamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämisestä. Yhteistoimintaneuvottelut palkanlaskennan ulkoistamiseen liittyen on aloitettu 9.4.2015 ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä on saatu tarjous palvelun hinnasta. Yhtiö on myös valmis keskustelemaan palkkasihteerin siirtymisestä yhtiön palvelukseen, koska yhtiö tarvitsee lisäresurssia palkkojen hoitamiseen. Loimijoen Kuntapalvelut Oy tuottaa palkkapalveluita in-house yksikön asemassa omistajilleen. Jotta kuntayhtymä voi hankkia palveluita osakeyhtiöltä, tulee sen hankkia yhtiön osake. Forssan kaupunki on valmis myymään kuntayhtymälle yhden Loimijoen Kuntapalvelut Oy osakkeen. Osakkeen hinta määritetään huhtikuun aikana, mutta alustavasti osakassopimuksen mukaan laskettu yhden osakkeen hinta on 2.200,- euroa. Liitteenä alustava kauppakirja. Ky joht./reht.: Hankitaan yksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osake Forssan kaupungilta. Yh 40 Päätös: Hyväksyttiin. Esteellisiä asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon olivat Eino Järvinen, Tapio Virtanen sekä Emmi Lintonen.
Yhtymähallitus 42 21.4.2015 9 ORGANISAATIOMUUTOKSEN AIHEUTTAMAT VIRKOJEN MUUTOKSET JA PERUSTAMISET Yh 42 Kuntayhtymä on päättänyt järjestää organisaationsa uudelleen niin, että siihen sisältyy Faktiasta siirtyvä uusi koulutustehtävä. Faktian henkilöstö siirtyy liiketoimintasiirtona kuntayhtymään koulutustehtävän siirron myötä. Liiketoimintasiirrossa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työ- ja virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhdeetuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kun henkilöstö siirtyy osakeyhtiöstä kuntayhtymään, heidät voidaan siirtää joko työsopimussuhteeseen tai virkasuhteeseen ilman erillistä hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin nojalla. Henkilöstön siirtämiseen ei tarvita asianomaisen työntekijän suostumusta, vaan entinen ja tuleva työnantaja voivat siitä sopia keskenään. Työntekijöitä on kuitenkin sitä ennen kuultava. Ennen henkilöstön siirtoa yhtiön on käytävä asianomaisten henkilöiden tai henkilöstön edustajien kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetuissa laissa tarkoitetut yhteistoimintaneuvottelut. Virka perustetaan, kun on kyse tehtävästä, jossa käytetään julkista valtaa (lakiin perustuvan toimivallan perusteella toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta päättäminen). Opetustoimen tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, on mm. opiskelijaksi ottaminen, opiskelija-arviointi ja kurinpitorangaistuksen antaminen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä mm. kun kysymyksessä on muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä. Viran toimitusvelvollisuuden sisältöä voidaan muuttaa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 :n mukaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Viranhaltijaa on sitä ennen kuultava. Viranhaltija voidaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :n mukaan siirtää toiseen virkaan joko suostumuksensa perusteella tai ilman suostumusta, jos hän täyttää kelpoisuusehdot, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena ei muutu ja perusteena on toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy, hänen varsinainen palkkansa ei alene.
Perustettavat virat: Rehtori 1 Apulaisrehtori 1 Opettaja 29 Koulutuskoordinaattori 3 Projektienhallintapäällikkö 1 Tukipalvelupäällikkö 1 Yhteensä 36 Tehtävänkuvat täsmentyvät viimeistään syksyn 2015 aikana. Hallintosääntöön tulee myös näin ollen muutoksia. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että perustetaan em. uudet virat ja tehdään muutokset virkoihin seuraavasti: Nykyisessä kuntayhtymän organisaatiossa ky johtajan ja rehtorin tehtäviä on hoitanut sama henkilö. Muutetaan nykyinen yhdistelmävirka ky johtajan viraksi. Perustetaan rehtorin virka, jota siirtyy hoitamaan Faktian rehtori liiketoimintasiirtona. Lakkautetaan Faista kaksi koulutusalajohtajan virkaa ja muutetaan toinen virka apulaisrehtorin viraksi. Apulaisrehtorin tehtävää siirtyy hoitamaan toinen koulutusalajohtaja. Toinen koulutusalajohtaja siirtyy kehittämispäällikön osa-aikaiseen toimeen määräaikaisesti. Perustetaan yksi apulaisrehtorin virka ja siirretään Faktian apulaisrehtori liiketoimintasiirtona kuntayhtymään hoitamaan apulaisrehtorin tehtävää. Perustetaan 29 opettajan virkaa Faktiasta liiketoimintasiirtona siirtyville opettajille. Kahden opettajan tehtäviin kuuluu esimiestehtävät koulutuspäällikkö-nimikkeellä. Perustetaan kolme koulutuskoordinaattorin virkaa, joita siirtyy hoi tamaan liiketoimintasiirtona Faktian kolme nykyistä koulutuskoordinaattoria.
Perustetaan projektihallintapäällikön virka, mitä tehtävää siirtyy hoitamaan henkilö Faktiasta liiketoimintasiirtona. Perustetaan tukipalvelupäällikön virka, mitä tehtävää siirtyy hoitamaan henkilö Faktiasta liiketoimintasiirtona. Yh 42 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 43 21.4.2015 10 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 20.3.2015 Yh 43 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi Yh 43 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 45 21.4.2015 12 ORGANISAATIOMUUTOKSEN VAATIMAT OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄMUUTOKSET Yh 45 Faktian koulutustoiminnan siirtymisen myötä Saksankadulle, opiskelijaravintolassa ruokailevien opiskelijoiden joukossa on jatkossa myös paljon opiskelijoita, joille ei kuulu maksuton ruokailu. Tästä syystä elokuusta 2015 lukien oppilaitoksessa on pystyttävä toteuttamaan opiskelijaruokailu niin, että voidaan kontrolloida ketkä kuuluvat maksuttoman opiskelijaruokailun piiriin. Nykyistä kassajärjestelmää laajentamalla voidaan selvitysten perusteella toteuttaa muutos edullisimmin ja yksikertaisimmin. Talousarvion investointiosaan on kassajärjestelmän muutoksesta johtuen lisättävä 10 000,- euron määräraha. Faktian kirjanpidon hoitamiseksi kuntayhtymän toimesta on kuntayhtymän taloushallinnon järjestelmiä laajennettava moniyritysversioksi ja myös rakennettava vaadittava liittymä Faktian SoleTN järjestelmästä kirjanpitoon. Taloushallinnon ohjelmamuutoksista aiheutuvat kustannukset ovat saatujen tarjousten perusteella 41 000,- Ohjelmisto/järjestelmämuutoksiin on käytettävissä vuoden 2014 tilinpäätöksestä tehtyä investointivarausta. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2015 investointiohjelmaa muutetaan siten, että investointiohjelmaan lisätään 51 000,- euron määräraha ohjelmisto/järjestelmämuutoksiin. Valtuutetaan talousjohtaja hankkimaan organisaatiomuutoksen edellyttämät järjestelmämuutokset. Yh 45 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 46 21.4.2015 13 3 VUODEN 2015 VUOSILOMIEN HYVÄKSYMINEN Yh 46 Ehdotus kuntayhtymän vuosilomiksi on esitetty liitteenä. Sosiaali- ja terveysalan opettajat noudattavat kokonaistyöaikaa ja ovat siten vuosilomaan oikeutettuja. Oppilaitoksen toimisto ei ole avoin asiakkaille 29.6-26.7.2015 välisenä aikana. KVTES:n IV luvun 15 :n vuosilomapalkkaa koskevien säännösten soveltamisen vuoksi on lomaraha aiempina vuosina maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä, koska lomallelähtö tapahtuu pääasiassa kesäkuussa. Ky joht./reht.: Hyväksytään liitteenä olevat vuosilomat. Oikeutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään kuntayhtymän johtajan/rehtorin lomapäiviin mahdolliset tarkistukset. Tulosalueen johtajien on sovittava lähemmin kuntayhtymän johtajan/rehtorin kanssa vuosiloma-aikansa mahdollisista muutoksista. Muiden työntekijöiden loma-ajankohtien muutoksista ja myöhemmin pidettävien lomapäivien ajankohdasta päättää tulosalueen johtaja. Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä v. 2015. Yh 46 Päätös: Hyväksyttiin.