KIRKKOVALTUUSTO 4/2015

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 4/2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 9.12.2015 18. Hautatoimen hinnasto 1.2.2016... 2 19. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 sekä suunnitelmavuodet 2017 2018... 5 20. Muut asiat... 8 1. Monikulttuurinen ilta/taanila Hanna-Kaisa... 8

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2015 2 (9) 18. Hautatoimen hinnasto 1.2.2016 Kirkkoneuvosto 4.11.2015 Seurakuntien tulorahoitus verotulojen osalta muuttuu vuoden 2016 alussa. Aikaisemmin tilitetty osuus yhteisöveron tuotosta muuttuu valtion rahoitukseksi. Valtio maksaa evankelis-luterilaiselle kirkolle kuukausittain budjetistaan kokonaissumman, jonka kirkon keskusrahasto jakaa ja tilittää seurakunnille. Tilitettävän määrän jakoperusteena on kunnan asukasluku. Kemin seurakunnan valtion rahoitus on 428.821 euroa vuonna 2016. Kemin seurakunta on viime vuosina (2010 2014) saanut yhteisöveron osuutta keskimäärin 450.500 euroa vuosittain, joten seurakunnan tulorahoitus yhteisöveromuutoksen vuoksi pienenee noin 21.700 euroa vuodessa. Hautaustoimen ja kirkonkirjojenpidon ulkoiset menot olivat vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 447.167, joten tuleva valtion rahoitus ei olisi riittänyt kattamaan hautatoimen ja kirkonkirjojenpidon kustannuksia. Hautatoimen kustannukset tulevat kasvamaan lähivuosina kiinteistökustannusten ja henkilöstömenojen palkkaliukumien vuoksi. Näiden tulevien muutosten vuoksi talousjohtaja on tarkastanut hautatoimen voimassa olevan hautapaikka- ja kunnostusmaksuhinnaston ja tehnyt siihen maltillisia korotuksia, joilla voidaan osittain kattaa yhteisöveromuutoksesta johtuvaa tulorahoituksen vajetta. Kemin seurakunta Hautamaksut 1.2.2016 Peurasaaren hautausmaalta luovutetaan uusi hautapaikka vain Kemin seurakunnan läsnä olevaan väestöön kuolinhetkellä kuuluneelle vainajalle, joka elinaikanaan on ollut yhteensä vähintään 25 vuotta Kemin seurakunnan jäsenenä. Rinnakkaishautoja luovutetaan ainoastaan Paattionlehdon hautausmaalta. Hautapaikkamaksua ei peritä kun kyseessä on rintamaveteraanin, rintamaveteraaniin verrattavan tai edellä tarkoitetun henkilön puolison hautaus. Jos anomuksesta (ilman kuolintapausta) myönnetään hautapaikka rintamaveteraanitunnuksen tai sitä vastaavan tunnuksen omaavalle tai edellä tarkoitetun henkilön puolisolle, peritään 40 vuoden arkkuhaudan hinnaston mukainen maksu. Hautapaikkamaksut Arkkuhaudat Rinnakkaisarkkuhaudat 40 vuodeksi = 1 hautasija/1 hautapaikka, haudan syvyys 1,5 m Syväarkkuhaudat 40 vuodeksi = 2 hautasijaa/1 hautapaikka, syvyys a-sija 2,1 m, b-sija 1,5 m 1. hautapaikka 2. hautapaikka 3. hautapaikka Rinnakkaisarkkuhauta sija vainajalle 1. varaus 2. varaus Syväarkkuhauta a-sija vainajalle a-sija 2. varaus a-sija 4. varaus b-sija 1. varaus b-sija 3. varaus b-sija 5. varaus Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4 : 2-3 mom. ja 6 säädösten perusteella 130 210 330 Muut haudattavat 550 640 920 Ilman kirkkoneuvoston erillispäätöstä luovutetaan enintään 3 rinnakkaista hautapaikkaa. Seuraavista luovutettavista hautapaikoista peritään 3. hautapaikan hinta kaksinkertaisena.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2015 3 (9) Syvähautana lunastettuun hautaan ensimmäinen arkkuhautaus on tehtävä 2,1 m syvyyteen. Hautapaikan uudelleen lunastuksesta 40 vuodeksi peritään 100 /lunastettava hautapaikka, kun vainajan kotikunta on Kemi ja muissa HTL 4 :2 3 mom. ja 6 tarkoittamissa tapauksissa. Muutoin uudelleenlunastusmaksu on 40 vuodeksi 400 /lunastettava hautapaikka. Ulkopaikkakuntalaisen hautauksen yhteydessä hallinta-ajan jatkamisesta peritään ulkopaikkakuntalaisen maksu vain vainajan hautapaikasta. Muista hautakokonaisuuteen kuuluvista hautapaikoista peritään paikkakuntalaisen maksu. Arkkuhauta 25 vuodeksi = 1 hautasija/1 hautapaikka, haudan syvyys 1,5 m Hautapaikan Hautapaikan lunastusmaksu uudelleen lunastus 25 v. Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4 : 2-3 mom. ja 6 säädösten perusteella 90 80 Muut haudattavat 330 280 Arkkuhautauksen kyseessä ollessa hautaoikeusaikaan on lunastettava hautaan kuuluville hautapaikoille vähintään koskemattomuusajan mittaiseksi. Hinta määräytyy haudan uudelleenlunastushinnan mukaan. Uurnahaudat Kun Kemin seurakunnan läsnä olevaan väestöön kuuluneen vainajan tuhka haudataan Kemin seurakunnan hautausmaalle, maksaa seurakunta vainajan tuhkaamiseen liittyen perikunnalle kuljetustukea enintään 100 euroa. Kuljetustuki vähennetään hautauskustannuksista (ei muistotilaisuusmaksuista). Jos hautausmaksut ovat alle 100 euroa, kuljetustuki on hautausmaksun suuruinen. Erillisiä vain uurnien hautaamiseen tarkoitettuja hautapaikkoja luovutetaan ainoastaan Paattionlehdon hautausmaalta. Uurnahauta 25 vuodeksi = 1 hautapaikka (1 x 1 m), hautasyvyys 0,6 m Hautapaikan Hautapaikan lunastusmaksu uudelleen lunastus 25 v. Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4 : 2-3 mom. ja 6 säädösten perusteella 50 40 Muut haudattavat 160 140 Ilman kirkkoneuvoston erillispäätöstä luovutetaan vain 1 uurnahautapaikka.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2015 4 (9) Paattionlehdon muistolehto Tuhkan hautaamisesta muistolehtoon ei peritä maksua kun vainajan kotikunta on Kemi eikä muidenkaan HTL 4 : 2 3 mom. ja 6 säädöksen piiriin kuuluvien vainajien hautaamisesta. Muut tuhkahautaukset muistolehtoon 30 Hautaamismaksua muistolehtoon ei peritä kun kyseessä on rintamaveteraanin, rintamaveteraaniin verrattavan tai edellä tarkoitetun henkilön puolison hautaus. Haudan kunnostusmaksut hautauksen yhteydessä (haudan pinnan kunnostus hautauksen jälkeen) Haudan kunnostusmaksua ei peritä, kun kyseessä on rintamaveteraanin, rintamaveteraaniin verrattavan tai edellä tarkoitetun henkilön puolison hautaus. Arkkuhauta Vainajan kotikunta on Kemi ja muut HTL 4 :2 3 mom. ja 6 säädösten perusteella 90 Muut haudattavat 180 Uurnahaudat Vainajan kotikunta on Kemi ja muut HTL 4 :2 3 mom. ja 6 säädösten perusteella 30 Muut haudattavat 50 Esitys taljo: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle uuden hautapaikka- ja haudankunnostusmaksuhinnaston vahvistamista 1.2.2016 alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto 9.12.2015 Esitys kn: Kirkkovaltuusto vahvistaa uuden hautapaikka- ja haudankunnostusmaksuhinnaston 1.2.2016 alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2015 5 (9) 19. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 sekä suunnitelmavuodet 2017 2018 Kirkkoneuvosto 4.11.2015 Taloustoimisto on laatinut tehtäväalueiden vastaavien toimittamasta aineistosta alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen. Toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset ovat siinä muodossa kuin ne on taloustoimistoon toimitettu. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto tutustuu alustavaan toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon vuodelle 2015, tekee mahdolliset muutokset ja palauttaa esitykset taloustoimistolle yhdessä työmuotojen vastaavien kanssa valmisteltavaksi kirkkoneuvoston seuraavaa kokousta varten. Kirkkoneuvosto kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Päivä- ja perhekerhotyön toimintasuunnitelmat ja talousarviot palautettiin kirkkoherran, talousjohtajan ja lapsityöstä vastaavan yhteistyössä valmisteltavaksi kirkkoneuvoston keskustelussa esille tuodut asiat huomioiden. Lapsityöstä vastaavan tulee jättää kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi uusi kerhosuunnitelma huomioiden, että sijaisia ei palkata. Talousjohtajan esityksestä sovittiin investoinneista, että talousarviovuodelle lisätään Paattion kappelin maalämpöjärjestelmän toteuttaminen sekä suunnitelmavuosille Peurasaaren kappelin kunnostaminen ja kirkon urkuhanke. Kirkkoneuvosto 25.11.2015 Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 4.11.2015 alustavasti toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017 2018. Suunnitelmat palautettiin taloustoimistoon valmisteltavaksi kirkkovaltuustolle tehtävää päätösesitystä varten. Taloustoimisto on tehnyt talousarvioesitykseen kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa päättämät muutokset. Kirkkoherra on tehnyt lapsiasiain vaikutuksen arvioinnin kirkkoneuvoston edellyttämistä toimenpiteistä lapsityön suhteen. Tästä asiasta on tässä kirkkoneuvoston kokouksessa tehty päätös. Talousjohtaja on kirkkoherran lapsiasiain vaikutusten arvioinnin perusteella tehnyt muutokset edellisessä kokouksessa päätettyyn tuloslaskelmaan. Ensimmäinen vaihtoehto on kirkkoneuvoston edellisen kokouksen päätöksen mukainen. Toisena on vaihtoehto, jossa vuokratuista kerhopisteistä ei luovuta vaan luovutaan Lumilinnan avustamisesta ja hauta- ja kiinteistötoimen asiantuntijapalkkioista vähennetään yhteensä 5.000 euroa. Kolmantena on vaihtoehto, jossa edellisen vaihtoehdon lisäksi luovutaan lastenohjaajien lomauttamisesta.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2015 6 (9) Kneuvosto Esitys Esitys 4.11.2015 -kerhopisteet -kerhopisteet TULOSLASKELMA säilyvät säilyvät -LumiLinna pois -LumiLinna pois -Kiinteistötoimelta -Kiinteistötoimelta pois -5000 pois -5000 -ei lomautuksia TOIMINTATUOTOT * Korvaukset 0 0 0 * Myyntituotot 174 000 174 000 174 000 * Maksutuotot 118 920 116 120 116 120 * Vuokratuotot 143 440 143 440 143 440 * Metsätalouden tuotot 10 000 10 000 10 000 * Kolehdit, keräykset ja lahjo 8 100 8 100 8 100 * Tuet ja avustukset 13 500 13 500 13 500 * Muut toimintatuotot 2 500 2 500 2 500 ** TOIMINTATUOTOT YHT. 470 460 467 660 467 660 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 775 650-1 775 650-1 790 350 * Henkilösivukulut -498 900-498 900-502 920 * Henkilökulujen oikaisuerät 154 970 154 970 154 970 * Palvelujen ostot -579 210-574 210-574 210 * Vuokrat -101 000-99 200-99 200 Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana -456 810-456 810-456 810 * Annetut avustukset -62 520-62 520-62 520 * Muut toimintakulut -50 640-50 640-50 640 ** TOIMINTAKULUT YHT. -3 369 760-3 362 960-3 381 680 TOIMINTAKATE -2 899 300-2 895 300-2 914 020 Verotulot ** Kirkollisverotulot 3 210 000 3 210 000 3 210 000 ** Osuus yhteisöveron tuotosta 428 820 428 820 428 820 ** Verotuskulut -56 820-56 820-56 820 ** Keskusrahastomaksut -303 900-303 900-303 900 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 4 500 4 500 4 500 * Muut rahoitustuotot 0 0 0 * Korkokulut -42 000-42 000-42 000 * Muut rahoituskulut 0 0 0 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. -37 500-37 500-37 500 VUOSIKATE 341 300 345 300 326 580 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -297 650-297 650-297 650 Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS 43 650 47 650 28 930 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 43 650 47 650 28 930 Esitys taljo: Kirkkoneuvosto valitsee vaihtoehdon, jonka mukaisen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan toimintasuunnitelman ja talousarvion se esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2015 7 (9) toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017 2018. Ennen kirkkovaltuuston käsittelyä taloustoimistolle annetaan tehtäväksi lisätä toimintasuunnitelmaan ja talousarvioesitykseen vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017 2018 tässä kokouksessa mahdollisesti tehdyt muutokset sekä niiden pohjalta sisäisten vuokrien ja korkojen, hallinnon ja kiinteistötoimen kustannusten kohdentamisen sekä keskusrahasto-maksujen ja verotuskustannusten kohdentamisen talousarvioesitykseen vuodelle 2016. Kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun ja kokouksen edellisten päätösten perusteella talousjohtaja teki esityksen kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ja toimintasuunnitelman, johon on tehty kirkkoneuvoston 4.11.2015 päättämät muutokset. Ennen kirkkovaltuuston käsittelyä taloustoimistolle annettiin tehtäväksi lisätä toimintasuunnitelmaan ja talousarvioesitykseen sisäisten vuokrien ja korkojen, hallinnon ja kiinteistötoimen kustannusten kohdentamisen sekä keskusrahastomaksujen ja verotuskustannusten kohdentamisen talousarvioesitykseen vuodelle 2016. Kirkkovaltuusto 9.12.2015 Esityslistan liitteenä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 ja suunnitelmavuodet 2017-2018 Esitys kn: Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 ja suunnitelmavuodet 2017 2018. Merkittiin, että kirkkoherra ja talousjohtaja selostivat puheenvuoroissaan toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Jouko Juntunen esitti puheenvuorossaan suunnitelman hyväksymistä kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Juntunen totesi suunnitelman selkeäksi. Juntunen kiinnitti huomioita muun seurakuntatyön (290) toimintasuunnitelmaan, jonka hän totesi suppeaksi. Eine Kemppainen kiitti puheenvuorossaan viranhaltijoita suunnitelmasta ja kannatti sen hyväksymistä. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 ja suunnitelmavuodet 2017 2018.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2015 8 (9) 20. Muut asiat 1. Monikulttuurinen ilta/taanila Hanna-Kaisa Hanna-Kaisa Taanila esitti kiitokset seurakunnalle 26.11.2015 järjestetystä monikulttuurisesta illasta. Sisko Korrensalo oli toivonut tapahtuman järjestämistä edellisessä kirkkovaltuustossa. Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen pannaan nähtäville taloustoimistoon 14.12.2015 13.1.2016 toimiston aukioloaikoina. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan ilmoitustaululle 11.12.2015. Päätösesitys hyväksyttiin.

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2015 9 (9)