Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Tuomo Pikkarainen, pöytäkirjanpitäjä, JHTT-tilintarkastaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 19 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Tarkastuslautakunta päätti 18.2.2013, että lautakunnan kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Venla Tuomainen Tuomo Pikkarainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Raimo Hätinen Paikka ja pvm Tuusniemi 21.5.2013 Virka-asema Annukka Mustonen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Maija-Liisa Itkonen
Tarkastuslautakunta 2013-2016 8.05.2013 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tark.ltk. 19 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Tarkastuslautakunta 2013-2016 8.05.2013 20 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Tark.ltk. 20 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
Tarkastuslautakunta 2013-2016 8.05.2013 21 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ Tark.ltk. 21 Tarkastuslautakunta päättää kokoustensa pitoajoista ja pöytäkirjojen pitämisestä nähtävillä. Päätösehdotus(pj.): Tarkastuslautakunta päättää kokoustensa pitoajoista. Lautakunta päättää 18.2.2013 päätetystä poiketen, että sen pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavana toisena arkitiistaina. Hyväksyttiin päätösehdotus.
Tarkastuslautakunta 2013-2016 8.05.2013 22 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖN AVUSTAMINEN Tark.ltk. 22 Tuusniemen kunnan lakisääteistä tilintarkastusta koskevassa tarjouspyynnössä kaudelle 2013-2016 on pyydetty tarjous tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä, joita ovat kokouksen esityslistan valmistelu, pöytäkirjan pito ja arviointikertomuksen kokoaminen. Tilintarkastusyhteisö on tekemässään tarjouksessa tehnyt tarjouksen myös lautakunnan sihteeritehtävistä. Päätösehdotus(pj): Tarkastuslautakunta päättää että tilintarkastaja toimii lautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja osallistuu kokousasioiden valmisteluun yhdessä keskushallinnon viranhaltijoiden kanssa sekä osallistuu arviointikertomuksen valmisteluun lautakunnan kanssa yhteistyössä. Hyväksyttiin päätösehdotus.
Tarkastuslautakunta 2013-2016 8.05.2013 23 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESTEELLISYYDET Tark.ltk. 23 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 ja 28 pykälissä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Päätösehdotus(pj): Lautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutoksista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi. Todettiin ettei muita pysyviä esteellisyyksiä ole kuin Venla Tuomaisen esteellisyys Annimari Tuomaisen osalta (Tuusniemen alakoulu).
Tarkastuslautakunta 2013-2016 8.05.2013 24 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tark.ltk. 24 Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeellinen arviointisuunnitelma. Lautakunta käy periaatekeskustelun työskentelynsä käytännön järjestelyistä. Päätösehdotus(pj): Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2013-2015. Lautakunta hyväksyy, että vuoden 2013 painopistealueina ovat sosiaalilautakunta ja talouden tasapainottaminen, vuoden 2014 painopistealueena on sivistyslautakunta ja talouden tasapainottaminen ja vuoden 2015 painopistealueina tekninen lautakunta ja talouden tasapainottaminen. Vuoden 2013 työohjelma hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Kokoukset aloitetaan pääsääntöisesti klo 9.00. Kokouksia pidetään vuosittain n. kahdeksan. Kokouksiin kutsutaan kuultaviksi viran/toimenhaltijoita ja tarvittaessa henkilöstön luottamusmiesedustajia henkilöstöasioiden kuulemisen yhteydessä sekä lautakunnan puheenjohtajia ainakin tilinpäätöstä käsiteltäessä. Lautakunnan seuraava varsinainen kokous pidetään kesäkuun alussa ja siinä käsitellään mm. osavuosikatsausta ja lautakunnan ja vuoden 2013 työohjelma. Hyväksyttiin muutoin paitsi, että osavuosikatsauksen sijaan kesäkuun kokouksessa tutustutaan Etelä- Tuusniemen kouluun, jätevesipuhdistamoon ja Röhmänniemen tontteihin.
Tarkastuslautakunta 8.05.2013 25 MUUT ASIAT JA SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Tark.ltk. 25 Tarkastuslautakunta käsittelee muut mahdolliset asiat ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. Seuraavan kokouksen ajankohta 13.6.2013 klo 9.00.