KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 16.12.2015 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka: Pulkkilan seurakuntatalo Kyllä Saapuvilla olleet Hakkarainen Timo, puheenjohtaja jäsenet: Kivioja Jukka, varapuheenjohtaja Aitto-oja Timo Hyytinen Johannes Junno Enna Keränen Anna-Maaria Kilpelänaho Helena Kurkinen Pasi Lahti Anne Lehto Ilkka Lunki Mika Marttila Aino Myllykangas Marjo Nieminen Risto Nissinen Leena Oja Jari Rimpeläinen Virpi Tuovinen Tuulikki Yrttiaho Anne Ei Muut saapuvilla Merja Jyrkkä, kirkkoherra olleet Myllykoski Tarmo, tal.pääl. Laillisuus ja päätös- Katso seuraava sivu valtaisuus Asiat 32-40 Pöytäkirjan Katso seuraava sivu tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja Timo Hakkarainen Tarmo Myllykoski varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Risto Nieminen Pöytäkirjantarkastaja Marjo Myllykangas Pöytäkirjantarkastaja
Kirkkovaltuusto 16.12.2015 sivu 2 ALKUHARTAUS ------------ KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO ------------- KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla kokouskutsulla. Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Pulkkilan seurakuntatalossa keskiviikkona 16.12.2015 klo 18.00. Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.- 16.12.2015 välisenä aikana. Kokouskutsu sisälsi luettelon käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuuston kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Rauhan Tervehdyksessä julkaistujen kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Ehdotus: 32 Todetaan, että kirkkovaltuusto on KL:n 9 luvun ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmääräänsä nähden on KL:n 7 luvun mukaisesti päätösvaltainen.
Kirkkovaltuusto 16.12.2015 sivu 3 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat mahdollisissa äänestyksissä ääntenlaskijoina sekä päätetään tämän kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävillä pitämisestä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Nieminen ja 33 Marjo Myllykangas. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa valitusosoituksineen 17.- 28.12.2015 välisenä aikana. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: 34 Kokouskutsussa oleva luettelo käsiteltävistä asioista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkoneuvosto 28.01.2015 sivu 5 Kirkkovaltuusto 16.12.2015 sivu 4 TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015-2018 Kirkkovaltuusto valitsee kevään 2015 ensimmäisessä kokouksessa yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT tai HTM-tilintarkastaja. Tarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30.000,00 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnan ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Valtuustokauden 2011 2014 tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Ab:n palveluksessa toimivat JHTT-, HTM tilintarkastaja Simo Paakkola. Ehdotus: Kneuvosto: 6 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi valtuustokaudelleen 2015 2018 tilintarkastajaksi Simo Paakkolan ja hänen varatilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n esittämän JHTT tarkastajan. ----------------- 35
Kirkkoneuvosto 02.12.2015 sivu 10 Kirkkovaltuusto 16.12.2015 sivu 5 STRATEGIA 2020 Edellinen seurakuntamme strategia päättyy vuoteen 2016. Uutta tulevaisuusasiakirjaa ryhdyimme ajattelemaan jo keväällä 2015. Sovimme, että kouluttaja Era Kurronen tekee kyselyn ja tulee seurakuntaseminaarin vetäjäksi la 5.9.2015. Kyselyn tulosten ja ryhmätyöskentelyn pohjalta strategiatyöryhmä jatkoi strategian valmistelua kokouksessaan 7.10.2015. Pohjana työskentelylle oli luottamushenkilöille jaettu kirja: Era Kurronen: Entäs nyt, luku 6 kertoo seurakunnan onnistumisasiakirjan laadinnasta s. 44-55. Luvun lopussa on kokonaiskirkon tehtävä, tavoite ja ehdotuksia painopisteistä. Ennen kokoontumista kirkkoherra oli osallistunut Kirkon koulutuksessa ylemmän pastoraalin koulutukseen, joka liittyi johtamiseen ja strategiseen suunnitteluun. Ajatuksia ohjasi myös kirjat; Kopperi Kari: Ristin rakkaus ja Vikströmin Björn: Sana tulee näkyväksi. Lisäksi juuri parahiksi ilmestyi Lähiseurakunta- maaseudun henki ja elämä. Kirkon maaseutulinjaukset 2015. Asiakirjan visuaalinen ilme pysyi entisenlaisena. Viisilehtinen apila kehittyi viisilehtisen ketunleivän muotoon. Kappelit ovat nyt lähempänä toisiaan ja muodostavat viiden sydämen kokonaisuuden. Missio mukailee Suomen ev.lut. kirkon missiota: Siikalatvan seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Visiona seurakunnastamme vuonna 2020 on ilmaistu kahdella lauseella: * Siikalatvan seurakunta on yksi, kaikkien yhteinen seurakunta, joka saa voimaa alueidensa historiasta ja identiteetistä. * Seurakunnan toiminnan keskus on aktiivinen ja monimuotoinen jumalanpalveluselämä, josta lähtevät perustoiminnot: julistus, kasvatus, diakonia, sielunhoito ja lähetys. Painopisteet vuoteen 2020: Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaikenikäisille ja ne valmistellaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa Seurakunta jalkautuu ihmisten pariin ja toimii siellä missä ihmiset elävät ja liikkuvat. Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön. Vapaaehtoisena palveleminen tehdään helpoksi ja houkuttelevaksi. Seurakunnan tulojen ja menojen tasapaino saavutetaan. Seurakunnan jäsenyyttä arvostetaan../..
Kirkkoneuvosto 02.12.2015 sivu 11 Kirkkovaltuusto 16.12.2015 sivu 6 STRATEGIA 2020 Käytännöllisiä toimia painopisteiden toteutumiseen ovat henkilöstön koulutuksen suuntaaminen jumalanpalvelukseen ja vapaaehtoistoimintaan. Väestön vähenemisestä ja vanhenemisesta huolimatta seurakunnan perustehtävän toteuttaminen tehdään mahdolliseksi. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. Henkilöstön määrä laskee 15. Tehtäviä ulkoistetaan. Vapaaehtoistyötä kehitetään. Työmotivaatiota ja työntekijöiden jaksamista tuetaan. Toimintoja keskitetään. Toimintaa tukemattomat kiinteistöt myydään tai vuokrataan. Kirkkoherranvirasto toimii Pulkkilassa. Metsänmyynnistä saaduilla varoilla turvataan tulevat investoinnit ja rahoitusvaihtelut. Liitteenä asiakirja Siikalatvan seurakunta: Keskeiset päämäärät vuoteen 2020. Khran esitys: Kneuvosto: 93 Kirkkoneuvosto tutustuu asiakirjaan ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. ----------------- 36
Kirkkoneuvosto 02.12.2015 sivu 12 Kirkkovaltuusto 16.12.2015 sivu 7 VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2017 2018 Kirjanpitolaki edellyttää oikeiden ja riittävien tietojen antamista toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätöksen yhteydessä on esitettävä, kuinka paljon seurakunta on käyttänyt voimavarojaan kuhunkin perustehtävään. Talousarviossa palkat, kiinteistömenot, poistot ja hallinnon vyörytysmenot jaetaan tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 1,75 % tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2016 toimintatuotot ovat ilman sisäisiä tuottoja 216.350,00 euroa, josta 62.000,00 euroa on metsätalouden tuloja. Toimintakulut, ilman sisäisiä kuluja on 1.600.240,00 euroa eli 134.800,00 euroa pienemmät kuin vuoden 2015 talousarvion kulut. Kulujen pieneneminen johtuu lähinnä henkilöstökulujen supistumisesta. Toimintakatteeksi jää 1.383.890,00 euroa. Rahoitustuottojen- ja kulujen jälkeen vuosikate on 10.490,00 euroa alijäämäinen. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen vuoden 2016 talousarvio on 93.111,00 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan kertyneestä edellisten vuosien ylijäämästä. Suunnitelma vuosien 2017 2018 osalta Rauhan Tervehdys lehteä ei ole laskettu tiedotustoimintaan. Vuoden 2016 kirkollisveron osuudeksi on laskettu 1.250.000,00 euroa ja yhteisöverotuloksi 140.000,00 euroa. Virka- ja työehtosopimus on voimassa helmikuuhun 2017, joten tietoa tulevista palkkaratkaisuista, loma-aika- ja lomarahaleikkauksista ei ole käytettävissä. Vuoden 2016 talousarviossa on 200.000,00 euron investointivaraus Pulkkilan seurakuntatalon muutostyöhankkeeseen. Liitteenä talousarvioehdotus sekä yleisperustelut vuodelle 2016 sekä esitys suunnitelmavuosiksi 2017 2018. Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2016 talousarvion sekä suunnitelmavuodet 2017 2018 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi../..
Kirkkoneuvosto 02.12.2015 sivu 13 Kirkkovaltuusto 16.12.2015 sivu 8 VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2017 2018 Kneuvosto: Kirkkoneuvosto päätti jatkaa Rauhan Tervehdys lehden tilausta 94 suunnitelmavuosien 2017 2018 osalta. Päätös kasvattaa suunnitelma vuosien alijäämää 42.000,00 euroa / vuosi. Kirkkoneuvosto jätti mietittäväksi vuoden 2016 aikana kappelineuvostojen määrärahan riittävyyden / korottamisen. -------------------- 37
Kirkkovaltuusto 16.12.2015 sivu 9 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT - Kirkkoherra esitteli tulevia 2016 Piippolassa pidettävien lähetys- 38 juhlien ohjelmaa ja tapahtumapaikkoja. ILMOITUSASIAT - Seuraava kirkkovaltuuston kokous Rantsilassa 9.2.2016. 39 VALITUSOSOITUS 40 Valitusosoitus liitteenä.
KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSKUTSU AIKA: Keskiviikko 16.12.2015 klo 18.00 PAIKKA: Pulkkilan seurakuntatalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävillä pitäminen 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2015 2018 5. Strategia 2020 6. Vuoden 2016 talousarvio sekä suunnitelmavuodet 2017 2018 7. Muut esille tulevat asiat 8. Ilmoitusasiat 9. Valitusosoitus Siikalatvalla 4. päivänä joulukuuta 2015 Timo Hakkarainen TIMO HAKKARAINEN Kirkkovaltuuston puheenjohtaja