HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 10-2016 Aika 16.11.2016 kello 17.00 22.10 Paikka Pappilanniemi Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto Keto Anne Pietilä Pentti Saapui 17.15 Suomaa Jussi Ylitalo Leila Heikkilä Taina (Keto Anne) Juottonen Mauno (Pietilä Pentti) Viranhaltijat, 132-133, 17.00-20.20 Anttila Miikka Juutila Markus Markuslahti Pia Remes Elina Rosberg Carita Viitala Ritva Vikman Virpi Yrjälä Salla 132-134, 17.00-20.35 Heino Tiina Poissa Kirkkovaltuuston pj Heikkilä Taina Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle Pöytäkirjanpitäjä Taivalmaa Riitta Virsi; 954; 1-6 129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty 10.11.2016 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat. Luettelo on sivulla yksi. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
130 Pöytäkirjan tarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa perjantaina 18.11.2016 ja pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 21.11. - 04.12.2016 välisen ajan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Ahonen ja Mauno Juottonen. 131 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä; Lisättiin pykäläksi 139 Seurakunnan edustajan nimeäminen Medialähetys Sanansaattajat ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 26.11.2016. 132 Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä suunnitelmavuosille 2018-2019 Työalojensa vastaavat viranhaltijat esittelevät toimintasuunnitelmat talousarviovuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018-2019 sekä talousarvioesitykset. LIITE NO 1. Kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto, yleishallinnon tekstiosa, jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, sairaalasielunhoitotyö, palveleva puhelin, sielunhoitotyö ja muu seurakuntatyö: Virpi Järvinen Aikuistyö, muut seurakuntatilaisuudet ja lähetys: Virpi Vikman Musiikkitoiminta: Elina Remes Tiedotus, päiväkerho- ja pyhäkoulutyö sekä lapsityö: Miikka Anttila Rippikoulutyö: Tiina Heino Varhaisnuoriso- ja koulutyö: Carita Rosberg Nuorisotyö: Salla Yrjälä Erityisnuorisotyö: Markus Juutila Diakoniatyö: Ritva Viitala Kansainvälinen diakonia: Yleishallinnon talousarvio-osa, hautatoimi, kiinteistötoimi, investoinnit, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma: Pia Markuslahti Riitta Taivalmaa Talousarvioesityksen käyttötalousosa, rahoitusosa ja investointiosa (LIITE NO 2), talousarvioesitys pääluokkatasolla (LIITE NO 3), tuloslaskelmaosa (LIITE NO 4) sekä rahoituslaskelmaosa (LIITE NO 5). Liitteenä ovat myös sisäiset erät sisältävät käyttötalousosa (LIITE NO 6), talousarvioesitys pääluokkatasolla (LIITE NO 7) ja tuloslaskelmaosa (LIITE NO 8). Talousarvioesitys hyväksytään kirkkoneuvostossa sillä tasolla, minkä kirkkovaltuusto 09.10.2007, 31 on vahvistanut sitovuustasoksi. Viranhaltijoiden sitovuustaso on käyttötalousosan 1. ja 2. pääluokassa tehtäväalueen nettomeno, 4. ja 5. pääluokassa sekä investointiosassa lukutason nettomeno ja tuloslaskelmaosassa nettotulo. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta käyttötalous- ja investointiosan nettomenoista sekä tuloslaskelmaosan nettotuloista. Sitovia ovat vain ulkoisten erien nettomenot ja tulot. Kirkkoneuvosto käsittelee toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset vuodelle 2017, joka on sitova ja suunnitelmavuosille 2018-2019, jotka ovat ohjeellisia sekä esittää kirkkovaltuustolle niiden hyväksymistä.
133 Talousarviomuutos vuodelle 2016 Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista. Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksessä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään uudelleen kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Vs. talouspäällikkö esitteli muutokset viranhaltijoiden puolesta viranhaltijoiden läsnä ollessa, koska muutokset kohdistuvat henkilöstön kiinteisiin palkkoihin sosiaalikuluineen ja Pappilanniemen vuokrakustannukseen. Muutosesityksen mukaan käyttötalousosassa toimintatulojen arvioidaan kasvavan 22.650 ja toimintamenojen pienenevän 88.200, nettomuutos yhteensä 110.850, joista poistojen osuus on 75.880. Tuloslaskelmaosassa tulojen arvioidaan kasvavan 37.000. Tuloslaskelmaosan nettomuutos 37.000. LIITE NO 9 Talousarviovuoden 2016 investoinnit ovat 1.567.000, muutos 1.373.900, koska toteutumatta jäivät Parolan seurakuntatalon peruskorjaus ja Tömäjärven leirikeskuksen remontti. Talousarviovuoden 2016 investoinnit 193.110. LIITE NO 10 Talousarvion ylijäämä on 46.160 ja nettomuutos 147.850, joten tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämän olevan muutoksen jälkeen 194.010 ylijäämäinen. LIITE NO 11. Kirkkoneuvosto käsittelee vuodelle 2016 esitetyt muutokset ja esittää kirkkovaltuustolle niiden hyväksymistä. 134 Rippikoulutyön kolmivuotinen runkosuunnitelma 2017-2019 ja vuosisuunnitelma 2017 Rippikoulutyön ohjesäännön mukaisesti on laadittu rippikoulutyön kolmivuotinen runkosuunnitelma 2017-2019 ja vuosisuunnitelma 2017. Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen vahvistamaa rippikoulusuunnitelmaa 2001, Elämä usko rukous ja 2017, Suuri ihme, elämää Jumalan kasvojen edessä. LIITE NO 12 ESITYS (T.Heino): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan Hattulan seurakunnan rippikoulutyön kolmivuotisen runkosuunnitelman 2017-2019 ja vuosisuunnitelman 2017. 135 Rakennustoimikunnan puheenjohtajan valinta Rakennustoimikunnassa on ehdotettu rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi Mauno Juottosta. Mauno Juottonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä oman ilmoituksensa perusteella.
Kirkkoneuvosto valitsee Mauno Juottosen rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi. 136 Rakennustoimikunnan toimivalta ja käyttövarojen euromäärät Rakennustoimikunnassa todettiin, että seurakuntatalon peruskorjauksen joustava eteneminen vaatii, että rakennustoimikunnalla on kirkkoneuvoston päättämä toimivalta ja euromäärä, joiden rajoissa rakennustoimikunta toimii. LIITE NO 13 Kirkkoneuvosto antaa rakennustoimikunnalle toimivallan päättää rakennusteknisistä muutoksista, jotka eivät vaikuta olennaisesti toiminnallisuuteen. 137 Tähtiranta Oy/Jyri Niskasen tarjous Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että Tähtiranta Oy:stä/ Jyri Niskanen ostetaan saadun tarjouksen pohjalta kokoamaan kokonaisnäkemys peruskorjaustilanteesta ja valmistelemaan tarjouskilpailu Mikko Uotilan arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Jyri Niskasta on rakennustoimikunnan puolesta pyydetty hankkimaan erilliset tarjoukset huleveden viettoputken rakentamiseksi ja seurakuntatalon alakerran lattian kaksoisrakenteen pintakerroksen purkutyöstä. LIITE NO 13 ja 14 ESITYS: (vs. talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto päättää ostaa Tähtiranta Oy:n tarjouksen mukaisesti rakennuttajainsinööri Jyri Niskasen palveluita. Jyri Niskanen hankkii tarjoukset erillisurakoista seurakuntatalon tilanteen selvittämiseksi. Hän valmistelee myös tarjouskilpailun tarjouksien hankkimiseksi seurakuntatalon toisen rakennusvaiheen käynnistämiseksi. 138 Kevätkauden 2017 jumalanpalvelussuunnitelma Kirkkojärjestyksen (2.luku 2. ) mukaan kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään, mikäli seurakunnalla on useita kirkkoja. Samoin Kirkkojärjestys antaa mahdollisuuden siihen, että jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Jumalanpalvelussuunnitelma on laadittu noudattaen jumalanpalvelusten pitopaikkojen ja aikojen suhteen entistä käytäntöä. Useimmiten jumalanpalvelus toimitetaan messuna. Kevätkaudella pääasiallisin jumalanpalvelusten pitopaikka on Hattulan kirkko ja kerran kuukaudessa Tyrvännön kirkko. Pääsiäisyön messu toimitetaan Pyhän Ristin kirkossa. Toisena pääsiäispäivänä messu on Vuohiniemen rukoushuoneessa. Suunnitelmaan on merkitty lasten- ja perhejumalanpalvelukset. Tammikuussa pidettävä riparimessu on juonnettu jumalanpalvelus, jonka tavoitteena on olla koko rippikouluikäluokalle suunnattua jumalanpalveluskasvatusta. Liitteenä olevasta suunnitelmasta puuttuu mahdollisia koululais- ja muita erityisjumalanpalveluksia. LIITE NO 15 ESITYS (vt. khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen jumalanpalvelussuunnitelman 1.1.- 28.5.2017 päiväjumalanpalvelusten osalta ja merkitsee sen tiedoksi muiden jumalanpalvelusten osalta. 139 Seurakunnan edustajan nimeäminen Medialähetys Sanansaattajat ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 26.11.2016 Sansa (Medialähetys Sanansaattajat) vie Raamatun sanaa radioaalloilla, television, internetin ja mobiiliviestinten välityksellä saavuttamattomille kansoille. Ohjelmat tukevat
myös vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä. Televisio, radio ja älypuhelin ovat voimavälineitä, jotka muuttavat maailmaa, yksi sydän kerrallaan. Sansan syyskokouksessa käsiteltäviä asioita ovat vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksessa valitaan äänestyksen perusteella kolme hallituksen jäsentä, yksi varajäsen sekä hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2017-2018. Hattulan seurakunta voi yhteisöjäsenenä lähettää kokoukseen yhden edustajan. Virpi Vikman on ilmaissut kiinnostuksensa olla käytettävissä Hattulan seurakunnan edustajana syyskokouksessa. ESITYS (vt. khra): Kirkkoneuvosto valitsee pastori Virpi Vikmanin Hattulan seurakunnan edustajaksi Medialähetys Sanansaattajat ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 26.11.2016 Hyvinkäällä. 140 Muut asiat Ei ollut 141 Ilmoitusasiat 1. Tyrvännön seurakuntakoti on tarjousten perusteella ollut myynnissä peruskorjattavaksi. Kirjalliset tarjoukset on pyydetty 31.10.2016 mennessä. Seurakuntakodin myynti tulee käsiteltäväksi kirkkoneuvoston kokoukseen 7.12.2016. 2. Kanta-Hämeen Käräjäoikeuden haaste velkomusasiassa. Asianajaja Jukka Salomaa on toimittanut seurakunnan vastineen Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen ja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiöön. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiön ilmoitus oikeusturvaedun myöntämisestä. LIITE NO 16 3. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 18/2016, virsikirjan lisävihkot ja niiden käyttöönotto 1. adventtina 27.11.2016 (sakasti.fi/yleiskirjeet) Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 142 Valitusosoitus Annettiin valitusosoitus. Virsi 971; 1-3