Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 1/18

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 1/18 Aika: 24.5.2010 klo 10.00 Paikka: Tammelan kunnanvirasto, valtuustosali Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntahallituksen puheenjohtajan katsaus... 4 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 3 Pöytäkirjan tarkastajat... 6 4 Kokouksen työjärjestys... 6 5 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuosille 2010 2012... 7 6 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014... 8 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2009... 10 8 Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen... 11 9 Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen voimaantulo 1.4.2010 alkaen... 14 10 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat... 16 Valitusosoitus...17

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 2/18 Kokousaika 24.5.2010 klo 10.00 12.12 Kokouspaikka Tammelan kunnanvirasto, valtuustosali Hakkapeliitantie 2, Tammela Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen Forssa Augustin Merja x Cavén Heidi Isotalo Jari x Suojanen Eeva Joenpalo Ilkka x Uutela Matti Mäki Jaakko - Tuomisto Tiina - Niemi Kaija-Leena x Lepola Kaisa Penttilä Mika - Mansikkamäki Pentti - Hattula Antin Miia x Yli-Pirilä Pia Pajuoja Heikki x Kankkunen Seppo Pänkäläinen Erkki x Kauppinen Erkki Viitala Ritva x Nordenswan Kaj Hausjärvi Brotherus Ilkka - Arovuori Kyösti x Hirvenoja Liisa x Pottonen Päivi Ihalainen Esko x Jussila Timo Humppila Savolainen Ritva x Rouhiainen Jukka Syrjälä Anja x Ojala Katja Hämeenlinna Aaltonen Satu x Laakso Sirpa Häppölä Anna-Kaisa - Appelroth Ulla x Koskinen Johannes x Alatalo John Kylliäinen Kylli x Arvidsson Teija Niemelä Antero x Soukola Ismo Nyholm Pentti - Prabhakaran Ranjithkumar x Pohjalainen Pekka - Pietilä Pentti - Riikonen Lulu x Laaksonen Katriina Saviniemi Timo x Kaloinen Vesa Sieppi Päivi x Rimón Markus Tuomi Juha x Kääriäinen Pekka Vesala Pasi x Ojamäki Mauri Äijälä Jutta x Savijoki Kaija-Leena Janakkala Kivistö Jaana - Puistola Helena x Laivola Ari x Mattila Jussi Ojanen Petri x Lepistö Anssi Pohjantähti Esa x Ilmarinen Kalevi Selin Sanna x Hiidenkari Tiina Tokeensuu Osmo - Kautto Mikko - Jokioinen Myllyoja Pauli - Myllyoja Sami Suonpää Antero x Mänki Marianne Loppi Heinonen Timo - Laukkanen Jarmo - Peltomäki Marja x Ukkola Marja Vuorinen Sakari x Kollin Ossi

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 3/18 Riihimäki Aittola Eija x Takala Riitta Heikkilä Jorma x Takala Mikko Lahtinen Petri x Arola Pirkko Lehtonen Kari-Veli x Lund Mikko Leskenmaa Kirsti x Tolvanen Kirsti Levänen Jarmo x Räty Tommi Pekonen Aino-Kaisa x Romu Riitta Riikonen Katri x Lahtinen Kerttu Räsänen Saara - Sinivuori Timo - Yrjölä Janne - Hirviniemi Rauli - Tammela Kaunisto Harri x Pärssinen Simo Ojansuu Ismo x Vainio Heikki Yrjölä Seppo x Sotka Päivi Ypäjä Leppälahti Markku x Alanko Matti Ojala Iris x Hollo Miikka Yhteensä 42 4 Maakuntahallitus Alijärvi Pirjo x Silvennoinen Esa x Nurmi Eeva x Silván Timo x Oinonen Ritva x Puotila Matti x Viranhaltijat Honka Juhani, maakuntajoht. x Hemilä Kaisa, sihteeri x Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Käsitellyt asiat 1-10 Timo Saviniemi Puheenjohtaja Kaisa Hemilä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna..2010 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Ulla Appelroth Antero Suonpää Hämeen liiton virastossa 4.6.2010 klo 9.00 15.00 Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 4/18 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntahallituksen puheenjohtajan katsaus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemi avaa kokouksen. Avauspuheessaan Saviniemi kuvasi maakuntavaltuuston roolia ja tehtäviä sekä kertasi maakuntavaltuuston liiton tämän vuoden toiminnalle hyväksymät tavoitteet. Vuoden 2009 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu kohtuullisen hyvin. Lopuksi Saviniemi esitti näkemyksiään liiton tulevaisuuden haasteista. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskisen katsaus. Johannes Koskinen esitteli tehtäviä, joita parhaillaan on vireillä liitossa. Maakuntaohjelmaa on valmisteltu ensimmäisen kerran seutukunnittain pidetyissä palavereissa. Maakuntahallitus on työstänyt ohjelmaa seminaarissa ja useissa kokouksissaan. Maakuntaohjelmaan on löydetty isot infrahankkeet, jotka on saatava mukaan valtion listoihin rahoituksen varmistamiseksi. Julkisen sektorin uudistaminen on välttämätön. Miten pystytään valtion ja kuntien rahoilla turvaamaan palvelut? Asumisen palvelut on oltava kunnossa: tonttitarjontaa ja viihtyisiä asuinalueita, joissa on hyvä elää ja asua. Maakunnan kolminapaisuudesta on pidettävä kiinni ja rakennettava kolmen seutukunnan palveluja. Julkisuudessa on keskusteltu Hämeen ammattikorkeakoulun ja maakunnan SOTE-järjestelyistä. Johannes Koskinen totesi, että Hämeen liitonkin tulee osallistua tähän keskusteluun ja näiden asioiden kehittämiseen. 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54/86 :n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 7 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu postitse kirjeenä 12.5.2010 valtuutetuille, liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntajohtajalle ja hänen sijaiselleen. Maakuntavaltuuston 4.5.2009 tekemän päätöksen mukaan valtuusto ilmoittaa vuosien 2009 2012 kokouksistaan Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on postitettu 12.5.2010 jäsenkuntien kunnanhallituksille julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ilmoittamista varten. Kokouskutsu on asetettu 12.5.2010 julkisesti nähtäville Hämeen liiton ilmoitustaululle. Perussopimuksen 8 :n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 5/18 Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon yhteydessä puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii maakuntahallituksen sihteeri, ellei valtuusto toisin määrää (TJ 1 ). Puheenjohtaja: 1. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut 2. Todetaan maakuntavaltuuston kokouksen koolle kutsumisen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 1. Suoritettiin nimenhuuto, jonka perusteella läsnä oli 42 varsinaista valtuutettua ja neljä varavaltuutettua, yhteensä 46. Todettiin, että esteen olivat ilmoittaneet Ilkka Brotherus, Timo Heinonen, Anna-Kaisa Häppölä, Jaana Kivistö, Pentti Nyholm, Mika Penttilä, Saara Räsänen ja Osmo Tokeensuu. Todettiin paikalla olevat varavaltuutetut osallistujaluettelossa. 2. Todettiin, että maakuntavaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 6/18 3 Pöytäkirjan tarkastajat Valtuuston työjärjestyksen 32 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Työjärjestyksen 23 :n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastus suoritetaan 28.5.2010 Hämeen liiton virastolla osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Appelroth Hämeenlinnasta ja Antero Suonpää Jokioisilta. 4 Kokouksen työjärjestys Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 7/18 5 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuosille 2010 2012 Mhall. 19.4.2010 73 Kuntalain 12/86 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan maakuntavaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Muutetun perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Vuonna 2009 oli maakuntavaltuuston puheenjohtajana Timo Saviniemi Hämeenlinnasta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ilkka Joenpalo Forssasta ja toisena varapuheenjohtajana Markku Leppälahti Ypäjältä. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuosille 2010 2012. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 24.5.2010 5 Käsittely: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuosille 2010 2012. Ulla Appelroth esitti, että maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Timo Saviniemi Hämeenlinnasta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Ilkka Joenpalo Forssasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Markku Leppälahti Ypäjältä vuosille 2010 2012. Muita esityksiä ei tehty. Puheenjohtaja totesi, että maakuntavaltuusto on yksimielisesti valinnut maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Timo Saviniemen Hämeenlinnasta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Ilkka Joenpalon Forssasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Markku Leppälahden Ypäjältä vuosille 2010 2012.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 8/18 6 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Mhall. 10.5.2010 74 Maakuntaohjelma nojautuu maakuntavaltuuston marraskuussa 2009 hyväksymään maakuntasuunnitelmaan. Ohjelma jakautuu viiteen maakuntasuunnitelmaan perustuvaan toimintalinjaan: Uusiutumiskyky, työelämä ja osaaminen, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä asuminen ja ympäristö. Hankkeiden ja niiden rahoituksen osalta ohjelma on tavoitteellinen. Ohjelma nostaa esille ne seutujen ja maakunnan myönteisen kehityksen kannalta tärkeät toimenpiteet ja hankkeet, joita pyritään eri tavoin yhdessä viemään eteenpäin ja toteuttamaan ne suunnitellussa aikataulussa. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.10.2009 käynnistää maakuntaohjelman valmistelun. Maakuntahallitus on linjannut useassa kokouksessaan ohjelmatyötä. Maakuntavaltuusto käsitteli ohjelmatyötä seminaarissaan syyskuussa 2009. Marraskuussa 2009 järjestettiin seutukunnittaiset valmistelukokoukset ja neuvottelut yhteistyöosapuolten kanssa. Ohjelman aineisto on ollut valmistelun aikana täydentyvänä luonnoksena nähtävänä ja kommentoitavana Hämeen liiton www-sivuilla. Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ohjelmaluonnosta helmikuussa 2010. Ohjelmaluonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana Hämeen liiton jäsenkunnissa, liiton virastossa ja Hämeen liiton www-sivuilla 22.2. 26.3.2010. Nähtävillä olosta kuulutettiin Aamupostissa, Forssan lehdessä ja Hämeen Sanomissa. Lausuntoja pyydettiin 59 taholta ja lausuntoja saatiin 39 kpl. Maakuntaohjelmasta annettujen lausuntojen perusvire oli myönteinen. Useissa lausunnoissa kiiteltiin maakuntaohjelman yhteistä, avointa ja sitouttavaa valmistelua. Erityisesti kuntien ja seutujen lausunnoissa näkyi yhteinen taustakeskustelu. Maakuntaohjelman painotukset ja tulokulmat nähtiin oikean suuntaisina. Yleensä lausunnon antajat, kuten kunnat, aluehallinto ja muut maakunnan toimijat korostivat ja toivat esille kehittämisen kysymyksiä omista seudullisista tai toiminnallisista näkökohdistaan. Maakuntahallitus käsitteli ohjelmaluonnoksesta saadun palautteen 19.4. ja 26.4.2010. Lausunnoissa ja palautteissa esitetyt näkökohdat on pääosin voitu ottaa huomioon ohjelmassa. Maakuntaohjelma on erillisenä liitteenä 1/10 (arkistoidaan erikseen). Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh. 03 647 4048. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen maakuntaohjelman 2011 2014 ja oikeuttaa viraston tekemään ohjelmaan vähäisiä korjauksia. Käsittely: Maakuntahallitus kävi maakuntaohjelman läpi luvuittain ja teki joitakin muutoksia, jotka pöytäkirjanpitäjä ja suunnittelupäällikkö kirjasivat ylös huomioitaviksi valtuustolle esitettävässä maakuntaohjelmassa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kokouksessa tehtyine muutoksineen yksimielisesti. ---- Mvalt. 24.5.2010 6 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 on erillisenä liitteenä 1/10 (arkistoidaan

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 9/18 erikseen). Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen maakuntaohjelman 2011 2014 ja oikeuttaa viraston tekemään ohjelmaan vähäisiä korjauksia. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 10/18 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2009 Tarkastuslautakunta 23.4.2010 5 Käsittely: Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää. maakuntavaltuusto puheenjohtajan esityksestä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2009 tiedoksi. tettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja saamansa informaation perusteella lautakunta laatii arviointikertomuksen kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta laati ja allekirjoitti arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. ---- Mvalt. 24.5.2010 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2009 on liitteenä 1/10. Käsittely: Tarkastuslautakunta jättää Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2009 maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eija Aittola esitteli arviointikertomuksen vuodelta 2009. Puheenjohtajan esityksestä maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2009.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 11/18 8 Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mhall. 15.3.2010 41 Kuntalain 68/86 : Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa, mikä on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69/86 ). Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä (perussopimus 28 ). Liitteenä 9/10 (listan ohessa) on Hämeen liiton tilinpäätös 2009. Maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksen luvun 2 Talousarvion tavoitteiden toteutuminen osassa 2.3. Maakuntahallitus. Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan toteutumiset on esitetty tilinpäätöksen luvussa 3. Käyttötalousosan toteutuminen maakuntavaltuuston sitovuustasolla on esitetty taulukossa 3.1. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen). Vuoden 2009 talousarvion tuloslaskelman toteutumassa oli toimintatuloja 3 513 448 (98 %), toimintakuluja 3 378 417 (93 %) ja toimintakate 135 031. Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos oli 110 697,92. Tilikauden tuloksen käsittelyesitys on tilinpäätöksen luvussa 1.7. Tutkimus- ja kehittämisrahastoa esitetään kartutettavan 61 000 eurolla, jonka jälkeen rahaston pääoma on 219 285. Jos valtuusto hyväksyy tuloksen käsittelyesityksen, jää tilikauden ylijäämäksi 68 095. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043 tai hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus 1. esittää maakuntavaltuustolle tilikauden tuloksen (110 697,92 ) käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 18 396,97 euroa, - tehdään 61 000 euron lisäys tutkimus- ja kehittämisrahastoon ja - tilikauden ylijäämä 68 094,89 euroa siirretään taseen tilikauden ylijäämä tilille,

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 12/18 2. allekirjoittaa vuoden 2009 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3. päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Pöydälle oli jaettu vuoden 2009 tilinpäätökseen (liite 9/10) uudet sivut 35, 47 ja 51, jotka maakuntajohtaja ilmoitti olevan käsittelyn pohjana. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 12.25 ja luovutti puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Katriina Laaksoselle. ---- Tarkastuslautakunta 23.4.2010 7 Kuntalain 75 :n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen, valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastaja on antanut raportin tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2009. Tilintarkastuskertomus luovutetaan tarkastuslautakunnalle 23.4.2010. Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2009. Tarkastuslautakunta päättää 1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2009. ---- Mvalt. 24.5.2010 8 Liitteenä 2/10 on Hämeen liiton tilinpäätös vuodelta 2009.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 13/18 Liitteenä 3/10 on Tilintarkastuskertomus vuodelta 2009. Maakuntahallitus: Maakuntahallitus 1. esittää maakuntavaltuustolle tilikauden tuloksen (110 697,92 ) käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 18 396,97 euroa, - tehdään 61 000 euron lisäys tutkimus- ja kehittämisrahastoon ja - tilikauden ylijäämä 68 094,89 euroa siirretään taseen tilikauden ylijäämä - tilille, 2. saattaa tilinpäätöksen (liite 2/10) tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta 1. esittää tilintarkastuskertomuksen (liite 3/10) valtuustolle tiedoksi, 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös (liite 2/10) hyväksytään, 3. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2009. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan esitykset yksimielisesti.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 14/18 9 Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen voimaantulo 1.4.2010 alkaen Mhall. 19.4.2010 53 Maakuntahallitus päätti 14.12.2009 lähettää muutetun Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen (liite 45/09) jäsenkuntiin kuntalain 79 :n mukaisesti hyväksyttäväksi ja pyysi toimittamaan jäsenkuntien lainvoimaiset päätökset 5.3.2010 mennessä maakuntahallitukselle. Perussopimuksen muuttamisesta säädetään kuntalain 79 :ssä seuraavasti: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaa-ehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Hämeen liiton jäsenkuntien kunnanvaltuustot Ypäjää lukuun ottamatta ovat hyväksyneet maakuntahallituksen lähettämän muutetun Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen (liite 11/10) sellaisenaan kaupungin- /kunnanvaltuustoissa seuraavasti: Forssan kaupunginvaltuusto 15.2.2010 Hattulan kunnanvaltuusto 10.2.2010 Hausjärven kunnanvaltuusto 19.1.2010 Humppilan kunnanvaltuusto 24.2.2010 Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 8.2.2010 Janakkalan kunnanvaltuusto 25.1.2010 Jokioisten kunnanvaltuusto 16.3.2010 Lopen kunnanvaltuusto 15.2.2010 Riihimäen kaupunginvaltuusto 18.1.2010 Tammelan kunnanvaltuusto 22.2.2010 Ypäjän kunnanvaltuusto käsittelee 17.4.2010 pidettävässä vuoden 2010 ensimmäisessä kokouksessa Ypäjän kunnanhallituksen 12.1.2010 tekemän myönteisen hyväksymisesityksen. Ypäjän kunnanvaltuuston päätös saadaan maakuntahallituksen 19.4.2010 kokoukseen. Kaupungin- ja kunnanvaltuustojen päätökset ovat nähtävillä Hämeen liiton virastolla ja kokouksessa. Perussopimuksen 34 :n mukaan se tulee voimaan 1.4.2010 alkaen ja korvaa 1.1.2001 voimaantulleen perussopimuksen. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntien ja -kaupunkien valtuustojen hyväksymispäätökset, toteaa muutetun perussopimuksen voimaantulleen 1.4.2010 alkaen ja toimittaa perussopimuksen tiedoksi maakuntavaltuustolle, jäsenkunnille ja eri sidosryhmille.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 15/18 Käsittely: Maakuntajohtaja ilmoitti, että myös Ypäjän kunnanvaltuusto on 17.4.2010 hyväksynyt perussopimuksen muutoksen tulevaksi voimaan 1.4.2010 lukien. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 24.5.2010 9 Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/10 (arkistoitu maakuntahallituksen 19.4.2010 liitteenä 11/10). Maakuntahallitus toimittaa Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2010 Sivu 16/18 10 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Kuntalain 55 / 86 :n mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Valtuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa, onko muita mahdollisesti esille tulevia asioita. Puheenjohtaja muistutti valtuutettuja 13.9.2010 pidettävästä maakuntavaltuustoseminaarista. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 12.12