ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen puheenjohtaja Alesi Lindqvist Elisa Luukinen Minna Peltomaa (vahvistamaton) Meri-Tuulia Taipale Iida Vesterinen Sihteeristö: Laura Kantomaa, pääsihteeri Mari Paavola, järjestö- ja viestintäasiantuntija Ylinampa, edunvalvonta-asiantuntija Matias Partanen, ylioppilaslehden päätoimittaja Edustajisto: Johanna Teijonmaa, edustajiston puheenjohtaja Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016
1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestys: Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (työjärjestyksen 5 ). Pääsihteerin on laadittava hallituksen esityslista viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen kokouksen alkua (Hallituksen työjärjestyksen 6 ). Edustajisto ei ole vielä vahvistanut Minna Peltomaan jäsenyyttä hallituksessa. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Myönnetään Minna Peltomaalle puhe ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa. 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN KUTSUMINEN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestys: Kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastaja vahvistavat allekirjoituksellaan. Esitys 1: Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajan. Esitys 2: Pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskijana. Päätös 1: Päätös 2: 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestyksen 6 : Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan ja pääsihteerin esityslistalle ilmoittamat asiat sekä ne hallituksen jäsenten esittämät asiat, jotka hallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. ILMOITUSASIAT 7.1. KV-info Yrityssuhdevastaavan haku on avattu, hakuaika 25.1. saakka. Toimiston suunnitteluretriitti 21.-23.1. Vikajärvellä
6. KUTSUT, KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT 15.-16.2.2016 SYLn avausseminaari, Korpilampi 11.-12.2.2016 OLL-sektoritapaaminen, Jyväskylä 13.2.2016 Jalot Villit, vuosijuhla 7. HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Asia: LYY:n sääntöjen 28 : Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Esittelijänä pääsihteeri. Esitys: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 8. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestyksen 2 : Hallituksen jäsenten toimiala ja päätehtävät määrätään hallituksen kokouksessa. Lisäksi LYY:n talousohjesäännön 1 :n mukaan Hallitus nimeää keskuudestaan talousvastaavan. Talousvastaava osallistuu talousarvion toteutumisen seurantaan yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Esittelijänä pääsihteeri. Vuonna 2015 vastuualueita ovat olleet sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, talous, kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö- ja ympäristöasiat, kunta-asiat, työelämäasiat, kulttuuri, liikunta ja viestintä. Yliopiston piirissä toimivia ainejärjestöjä ovat Jalot Villit, Tao, Remburssi, Kosmos Buran, Lastu, Lyhty, Lapikas ja Artikla. Esitys: Hallitus päättää hallituksen jäsenten vastuualueista sekä kummiainejärjestöistä. 9. HYVINVOINTITYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 29 mukaan hallituksen tehtävä on päättää ylioppilaskunnan edustuksesta siltä osin kun se ei kuulu edustajistolle; Hyvinvointityöryhmässä on vuonna 2015 ollut ylioppilaskunnan edustajina edunvalvonta-asiantuntija Mäki-Petäjä ja 1.9.2015 lähtien Ylinampa sekä hallituksen jäsenet Salmi ja Väätäjä. Esittelijä: Edunvalvonta-asiantuntija
Esitys: Päätetään kokouksessa 10. OPISKELIJAEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAPIN YLIOPISTON RUOKAILUTOIMIKUNTAAN Asia: Lapin yliopiston ruokailutoimikuntaan on nimetty toimikaudeksi 1.1.2015-31.12.2015 edunvalvonta-asiantuntija Jaakko Mäki-Petäjä 1.9.2015 alkaen Laura Ylinampa sekä hallituksen jäsenet Mika Salmi ja Janne Väätäjä. Esittelijänä edunvalvonta-asiantuntija. Esitys: Tehdään kokouksessa 11. TERVEYSTYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 29 mukaan hallituksen tehtävä on päättää ylioppilaskunnan edustuksesta siltä osin kun se ei kuulu edustajistolle; Terveystyöryhmässä on vuonna 2015 ollut ylioppilaskunnan edustajina edunvalvontaasintuntija Mäki-Petäjä ja Ylinampa sekä hallituksen jäsenet Salmi ja Väätäjä. Esittelijä: Edunvalvonta-asiantuntija Esitys: Päätetään kokouksessa 12. OPETUKSEN KEHITTÄMISRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 29 mukaan hallitus asettaa hallinnon opiskelijaedustajien tehtävät haettavaksi. OPKEssa on vuonna 2015 opiskelijoita edustanut edunvalvonta-asiantuntija Mäki-Petäjä ja Ylinampa sekä hallituksen jäsenet Korkala ja Kolehmainen. Esitys: Päätetään kokouksessa 13. EDUNVALVONTA-ASIANTUNTIJAN OPINTOVAPAA Asia: Edunvalvonta-asiantuntija Laura Ylinampa on pyytänyt opintovapaata työstään 1.2-14.2. väliseksi ajaksi.
Esittelijänä pääsihteeri. Esitys: Myönnetään Ylinammalle opintovapaata 1.2.-14.2. väliselle ajalle. 14. EDUNVALVONTA-ASIANTUNTIJAN TYÖTUNTIEN LISÄÄMINEN Asia: Edunvalvonta-asiantuntija Laura Ylinamman työaika on tällä hetkellä 30h/vko eli 80% työajasta. Esitys: Lisätään edunvalvonta-asiantuntijan työtunteja niin että hänen toimensa on kokopäiväinen (37,5h/vko) 1.3.2016 lähtien. 15. PÄÄSIHTEERIN SIVUTOIMEN HUOMIOIMINEN YHTIÖIDEN TOIMITUSJOHTAJANA Asia: Pääsihteeri Laura Kantomaa on hoitanut Rovaniemen Laky Oy:n ja LYY-kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä pääsihteerintyön ohella elokuusta 2015 lähtien. Esitys: Sisällytetään yhtiöiden toimitusjohtajan tehtävät pääsihteerin toimen työaikaan toistaiseksi. Ylioppilaskunta ei vastaa lisäkorvauksista. 16. TES-VAPAIDEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Asia: Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaan ylioppilaskunnan työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille kuuluu ylimääräisiä vapaita: 9 Vapaapäivät --- Kalenterivuoden aikana on lisäksi 8 ylimääräistä vapaapäivää, joiden ajankohdan määrää työnantaja. Henkilökunnan esitykset TES-vapaiksi: 24.3, 29.3., 6.5, 21.10., ja 27.-30.12. Esittelijänä pääsihteeri Esitys: Määrätään toimiston työntekijöiden TES-vapaiksi seuraavat päivät: 24.3, 29.3., 6.5, 21.10., ja 27.-30.12. 17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 18. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen Elias Rauhala Hallituksen puheenjohtaja Laura Kantomaa Pääsihteeri