PÖYTÄKIRJA 2/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 22.3.2016 klo 9.00 11.20 Paikka: Kärsämäki, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Riitta Hokkanen Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen varajäsen Vesa Martinkauppi, TKI-päällikkö Centria Matti Puranen, kehitysjohtaja Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Juha Uusivirta Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 9 Kokouksen avaus 10 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 11 Rakennustuoteteollisuuden tiekartta -jatkotoimet 12 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 13 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 14 Mikroyritysten KasvuSTUDIO -hanke 15 My Way esiselvityshanke 16 Käyttöpääomaluoton ottaminen 17 Palautuneet ja peruuntuneet hankerahoitukset 18 Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain 19 Toimitusjohtajan toimivapaa 20 Muut esille tulevat asiat 21 Tiedoksiantoasiat 22 Kokouksen päättäminen
9. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Seutuhallitus vietti hiljaisen hetken Reisjärven kunnanjohtajan Pekka Leppäsen poismenon johdosta. 10. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 11. Rakennustuoteteollisuuden tiekartta -jatkotoimet Ylivieskassa järjestettiin 17.2. Rakennustuoteteollisuuden tulevaisuusseminaari, jossa julkistettiin RTTNK-hankkeessa valmisteltu Rakennustuoteteollisuuden tiekartta 2025. Tämän tiekartan laatiminen käynnistyi Oulun Eteläisen alueen osaamisstrategiaan 2020 (Osaamista, työtä ja kasvua Oulun Eteläinen 2020 Osaamisstrategia 31.1.2016) kirjatusta tehtävästä kehittää alueen rakennustuoteteollisuutta. Asiaa pohtinut työryhmä tuli johtopäätökseen, että toimialan nykytila ja tulevaisuuden tarpeet tulee kartoittaa huolella ennen kehittämistoimien käynnistämistä. Työryhmä päätyi laajentamaan selvitysalueen koskemaan Oulun Eteläisen alueen lisäksi myös Keski Pohjanmaata ja Raahen seutukuntaa, joissa rakennustuoteteollisuus on myös merkittävä toimiala. Nykytilan kartoittamiseksi käynnistettiin Pohjois Pohjanmaan liiton sekä tutkittavan alueen seutukuntien rahoittama projekti RTTNK Rakennustuoteteollisuuden nykytilakartoitus ja kehittämissuunnitelma Pohjois Pohjanmaan eteläosassa ja Keski Pohjanmaalla.
Nykytilakartoituksen yhdeksi haasteeksi tunnistettiin jo alussa se, että rakennustuotteita valmistetaan monilla eri teollisuudenaloilla, eikä sitä tilastoida millään yksittäisellä toimialaluokalla. Rakennustuoteteollisuuden toimijoista löytyy mm. puutuoteteollisuuden, betoniteollisuuden, metalliteollisuuden, pientaloteollisuuden ja erilaisten rakennusmateriaalivalmistajien edustajia. Tarkoituksena on sitouttaa organisaatiot mukaan tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseen, jotta työhön päästään käsiksi mahdollisimman pian. Ensimmäisenä ehdotettujen toimenpiteiden listalla on Rakennustuoteteollisuuden kehitysohjelman käynnistäminen, ohjausryhmän nimeäminen ja rahoituksen kasaaminen. Vesa Martinkauppi, Centrian TKI päällikkö tulee kokoukseen kertomaan tiekartan lopputuloksesta. Liitteenä nro 2 tiekartta selvitys Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Vesa Martinkauppi selvitti Rakennustuoteteollisuuden tiekarttaa tarkemmin hallitukselle. 12. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 26.1.2016 Haapajärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2.
13. Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta 2015 Tuloslaskelma: 2014 2015 Tuotot 1.468.472,75 1.562.994,08 Kulut 1.463.599,92 1.555.855,44 Tuottojäämä 4.872,83 7.138,64 Korkotulot 3,41 0,04 Verot -128,62 0 Korkokulut -1.752,83-2.601,20 Tilikauden tulos 3.123,42 4.537,48 Tilikauden alijäämä/ylijäämä +3.123,42 4.537,48 Tase 31.12.2015: Taseen loppusumma 622.080,89 802.432,83 Vastaavaa Aineelliset 0 0 Saamiset yhteensä 325.517,42 479.634,02 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet 83.408,52 83.408,52 Rahat 212.986,76 239.222,10 Vastattavaa Oma pääoma yht. 16.524,44 21.061,92 Vieras pääoma 605.556,45 781.370,91
Vastattavaa yhteensä 622.080,89 802.432,83 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä nro 3 Ehdotus: Tilikauden ylijäämäksi muodostuu +4.537,48 Tilikauden ylijäämä +4.537,48 kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2015 ja tase 31.12.2015. Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 3 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Jussila esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen.
14. Mikroyritysten KasvuSTUDIO hanke Nivalan Teollisuuskylä Oy hakee Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusta Mikroyritysten KasvuSTUDIO hankkeelle. Hankkeen osatoteuttajina ovat Kerttu Saalasti säätiö, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK, Oulun yliopisto ja Oulun Eteläisen instituutti. Mikroyritysten KasvuSTUDIO hankkeessa kehitetään ja toteutetaan luova yhteistoimintaympäristö, jossa startup- ja mikroyritykset voivat merkittävästi hyötyä toisten yritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijoiden) saumattomasta yhteistyöstä avoimessa kehitysympäristössä. Hanke kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa toimiviin kasvu- ja kansainvälistymishakuisiin startup- ja mikroyrityksiin, jotka voivat merkittävästi hyötyä toisten yritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijoiden) saumattomasta yhteistyöstä avoimessa kehitysympäristössä. KasvuSTUDIO -hankkeen tavoitteena on käynnistää Mikroyrittäjyyden kasvualusta -toimintamallia hyödyntävä luova yhteistoimintaympäristö yrittäjyyden, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. KasvuSTUDIO toimii avoimena innovaatioympäristönä. Se kokoaa alan merkittävät toimijat saman katon alle aitoon ja monipuoliseen yhteistyöhön. Vuoden 2016 syksyllä avattaviin KasvuSTUDIO:n toimitiloihin sijoittuvat kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevat startup- ja mikroyritykset sekä niiden yhteistoimintaa, neuvottelutarpeita ja kansainvälisiä yhteyksiä tukevia toimintoja ja tilaratkaisuja. KasvuSTUDIO:n kiinteässä yhteydessä toimivat muun muassa Nivalan Teollisuuskylän yritys- ja elinkeinopalvelut, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, NIHAK kasvu- ja kansainvälistymispalvelut, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n JOKKY osuuskunta. Lisäksi tarkoituksena on käynnistää koulutusyhteistyö mm. ja Aalto yliopiston Pienyrityskeskuksen kanssa. KasvuSTUDIO järjestää startup- ja mikroyrittäjille sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille säännöllisesti tapahtumia ja kilpailuja sekä välittää yritysten toimeksiantoja opiskelijoille. Yhteiset tilat helpottavat yrittäjyyshenkisten ihmisten kohtaamista, ideointia ja kokemustenvaihtoa. Keskeistä toiminnassa on Oulun Eteläisen alueella olevan osaamisen hyödyntäminen ja aidon
elinkeinoelämäyhteistyön lisääminen. KasvuSTUDIO:n asiakkaita ovat yrittäjyyttä suunnittelevat ja yrityksen perustaneet startup-yrittäjät, kasvuun tähtäävät mikroyritykset sekä alueen TKK-toimijat. Hankkeessa jalostetaan liikeideoita ja kehitetään kasvuun tähtääviä yrityksiä yhteiskehittelyn eli ns. co-creation periaatteella ja tuomalla tähän yhteiskehittelyyn mukaan saumaton, samoissa tiloissa tapahtuva yhteistyö yritysrajapinnan TKK-toimijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2016 30.4.2019. Sen kustannusarvio on 720.000. Rahoitukset jakautuvat hankeajalle seuraavasti: EU rahoitus 504.000 Nivalan Teollisuuskylä Oy 111.287 Nivalan kaupunki 36.000 Yliopiston omarahoitus 15.713 NIHAKin rahoitusosuus 18.000 Yksityinen rahoitus 30.000 Kerttu Saalasti säätiö 5.000 Liitteenä nro 4 tiivistelmä hankkeesta, kustannusarvio ja aiesopimus. Ehdotus: Myönnetään 18.000 hankerahoitusta Elinkeinojen kehittäminen toimintalinjasta.
15. My Way esiselvityshanke Ylivieskan seutukuntayhdistys hakee ESR-rahoitusta My Way esiselvityshankkeelle. My Way esiselvityshankkeen tavoitteena on kehittää kolmivaiheinen toimintaprosessi, jonka tavoitteena on parantaa korkea- ja keskiasteen koulutettujen ja opintojen loppusuoralla olevien sopeutumiskykyä muutostilanteissa, sekä edistää yrittäjyyttä ja työllistymistä. Näkökulmana on Ihmisen hyvinvointi on tie menestykseen. Prosessin vaiheet: 1. Kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus Esiselvityshankkeen tavoitteena on kehittää valmennussarja, jonka avulla vahvistetaan osallistujien minäkuvaa ja omien taitojen havainnoimiskykyä. Valmennukset toteutettaisiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Esiselvityshankkeessa selvitetään valmennussarjan toteuttamismahdollisuuksia yhdistäen usealla paikkakunnalla järjestettäviä lähivalmennuksia sekä digitalisaation hyödyntämistä. 2. Palvelupooli ja osuuskuntatoiminta Esiselvityshankkeessa suunnitellaan valmennussarjan päämääränä olevan palvelupoolin toimintamallia sekä tutkitaan osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksia työllistymisen muotona. 3. Verkostoituminen ja markkinointi asiakasrajapinnassa Esiselvityshankkeessa kartoitetaan yritysten asiantuntijatyövoiman tarvetta., mahdollisuuksia hyödyntää palvelupoolin tarjoamaa osaamista sekä kiinnostusta vuoropuheluun ja verkostoitumiseen palvelupoolilaisten kanssa. Esiselvityshankkeen toteutusalue on Oulun Eteläisen alueen 3 seutukuntaa: Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat. Toteutusaika on 1.4. 30.9.2016. Kustannusarvio on 30.000, josta seutukuntien omarahoituksella rahoitetaan omavastuuosuus 6.000. NIHAKin osuus tästä on 2.000. Liitteenä nro 5 esiselvityshanke tiivistelmä. Ehdotus: Myönnetään 2.000 hankerahoitusta Osaamisen tason nostaminen toimintalinjasta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
16. Käyttöpääomaluoton ottaminen seutuhallitus 18.5.2015 44 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n projekti- ja muu toiminta sitoo käyttöpääomaa. Projektien rahoitusosuudet saadaan pitkällä viiveellä ja muiden projektitoimijoiden rahoitus-osuudet tulevat maksettavaksi 3-4 kertaa vuosittain. Yhdistyksen maksuvalmiuden säilyttämiseksi tarvitaan käyttöpääoman rahoittamista, jotta kulujen toteutumisen ja rahoituserien tilitysten välinen rahoitustarve saadaan katettua. Nykyinen käyttöpääomaluotto Nivala-Haapajärven seudun kehittämisyhtiö NIHAK Oy:lta erääntyy kesällä 2016. Ehdotus: Otetaan edelleen 110.000 käyttöpääomaluotto Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:lta. Lainan korko on 1,34 % ja lainaaika 1 vuosi.
17. Palautuneet ja peruuntuneet hankerahoitukset Nivala-Haapajärven seutuhallitus on myöntänyt hankerahoituksia liitteessä nro 6 eritellyille päättyneille ja peruuntuneille projekteille, joille osoitettuja määrärahoja on jäänyt toteutumatta toimintalinjoittain seuraavat summat: Elinkeinojen kehittäminen 25.082,17 Maaseudun kehittäminen 8.512,00 Osaamisen tason nostaminen 36.505,02 Kuntapalvelujen kehittäminen 2.350,84 Alueen vetovoimaisuuden lisääminen 58.341,43 Ehdotus: Palautetaan säästyneet määrärahat yhteensä 126.291,46 toimintalinjoihin liitteenä olevan selvityksen mukaisesti. Liite nro 6 palautettavat seutukuntarahat
18. Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain NIHAKin hankkeiden määrärahoja on käytettävissä edellisessä pykälässä käsiteltyjen palautusten jälkeen seuraavasti: A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 108.000 ), sitomatta 22.152,17 Budjetti 108 000, vuodelta 2015 siirtyy 698, aikaisemmin sidottu yhteensä 107 128. Palautetaan toimintalinjaan 20 582,17, sitomatta vuodelle 2016 jää 22 152,17 (22.3.2016). B. Maaseudun kehittäminen (ta. 25.500 ), sitomatta 27.783,90. Budjetti 25 500, vuodelta 2015 siirtyy 15 167,90, aikaisemmin sidottu yhteensä 21 396. Palautetaan toimintalinjaan 8 512, sitomatta vuodelle 2016 jää 27 783,90 (22.3.2016). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 95.000 ), sitomatta 42.248,54. Budjetti 95 000, vuodelta 2015 siirtyy 9 523,52, aikaisemmin sidottu yhteensä 98 780. Palautetaan toimintalinjaan 36 505,02, sitomatta vuodelle 2016 jää 42 248,54 (22.3.2016). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 7.000 ), sitomatta 10.711,84. Budjetti 7 000, vuodelta 2015 siirtyy 11 238, aikaisemmin sidottu yhteensä 9 877. Palautetaan toimintalinjaan 2 350,84, sitomatta vuodelle 2016 jää 10 711,84 (22.3.2016). E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 46.500 ), sitomatta 132,43. Budjetti 46 500, vuodelta 2015 siirtyy -38 082, aikaisemmin sidottu yhteensä 66 627. Palautetaan toimintalinjaan 58 341,43, sitomatta vuodelle 2016 jää 132,43 (22.3.2016). Ehdotus: Merkitään määräraha tilanne tiedoksi.
19. Toimitusjohtajan toimivapaa Toimitusjohtaja Esa Jussila on valittu Kärsämäen kunnanjohtajaksi 1.1.2017 lukien. Työ alkaa kevään kuluessa kunnanjohtajan viransijaisuudella, joka kestää vuoden loppuun saakka. Työsuhteen alussa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Jussila on pyytänyt kuuden (6) kuukauden toimivapaata toimitusjohtajan tehtävästä viransijaisuuden alusta lukien. Puheenjohtajan päätösehdotus: Toimitusjohtaja Jussilalle myönnetään kuuden (6) kuukauden palkaton toimivapaa, joka aloitetaan puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Toimivapaan aikana yhdistyksen toimitusjohtajana toimii kehitysjohtaja Matti Puranen. Sijaisuuden ajan Purasen työhön sisältyy Kärsämäen elinkeinoneuvonnan tehtäviä n. 30% (nykyisin 50%) työajasta. Toimitusjohtajan tehtävän aikana Puraselle maksetaan Jussilan palkan suuruista kokonaispalkkaa ja hänelle myönnetään yhdistyksen nimenkirjoitusja tilinkäyttöoikeus. Purasen toimitusjohtajuuden ajan Kärsämäelle suunnataan elinkeinoneuvontaa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n sisäisillä järjestelyillä 20%:n henkilötyökapasiteetti (1 pv/vk). Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kehitysjohtaja Matti Puraselle myönnettiin yhdistyksen nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeus 22.3.2016 lähtien. Esa Jussila ja Matti Puranen poistuivat kokouksen tämän asian päätöksen ajaksi.
20. Tiedoksiantoasiat - SEKES- yhtiöiden hallitusten vertaistilaisuus 17.5.2016, Porissa Kunnallisjohdon seminaarin yhteydessä - Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta; todetaan, että kunnat antavat oman lausuntonsa - Kehittämisyhtiöt paikallisen ja alueellisen elinkeinopolitiikan toteuttajina - Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoituspäätös Yhdessä yrittäen eteenpäin hankehakemukseen - Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksen toimintakertomus vuodelta 2015 - Euroregion ry:n jäsenkirje sekä yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Ehdotus: Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. 21. Muut esille tulevat asiat Eija-Riitta Niinikoski kertoi maakuntahallituksen kokouksen asioista. Merkittiin asiat tietoon saaduiksi. 22. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. Puheenjohtaja kiitti Riitta Hokkasta pitkäaikaisesta hallituksen työskentelystä ja toivotti mukavia lomapäiviä.