SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: tiistai 28.1.2014 klo 9.00 11.38 Paikka: Kärsämäki, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta Hokkanen, pj Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen, varapj Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Veikko Tikkanen Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 4 Hankerahoitusten tilannekatsaus 5 Projektien 2014 valmistelu 6 Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 7 Kulttuurimääräraha 8 Tiedoksiantoasiat 9 Muut asiat 10 Kokouksen päättäminen
1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Varapuheenjohtaja Veikko Tikkanen avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 17.12.2013 Nivalassa. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
4. Hankerahoitusten tilannekatsaus A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 110.000 ), sitomatta 33.016,00 Budjetti 110.000,00, josta määrärahasta on tälle vuodelle sidottu 76.984. B. Maaseudun kehittäminen (ta. 40.000 ), sitomatta 40.000,00 Budjetti 40 000,00, josta määrärahasta on tälle vuodelle sidottu 0. C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 76.550 ) sitomatta 23.736,00 Budjetti 76.550,00, josta määrärahasta on tälle vuodelle sidottu 52.814. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 10.000 ), sitomatta 9.000,00 Budjetti 10.000,00, josta määrärahasta on tälle vuodelle sidottu 1.000 E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 60 000 ), sitomatta 9481,00 Budjetti 60.000,00, josta määrärahasta on tälle vuodelle sidottu 50.519. Kohdistettavaa kuntarahoitusta on käytettävissä vuodelle 2014 115.233. Merkitään hankerahoituksen määrärahatilanne tiedoksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimitusjohtaja esitteli hankerahoitusta tarkemmin.
5. Projektien 2014 valmistelu Seutuvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2013 hyväksynyt seudun kehittämisohjelmaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020, johon on EU:n uutta aluekehittämisen ohjelmakautta ajatellen kirjattu seudun aluekehittämisen painopisteet ja tavoitteet. Ohjelman valmistuttua on tullut ajankohtaiseksi valmistella projektisuunnitelmia ja hankehakemuksia, joilla ohjelma toteutetaan. Rahoitushakemukset on syytä laittaa vireille rahoittajille heti kun, ohjelmarahoitusten haku avautuu toukokuussa 2014. Liitteenä nro 2 on alustava suunnitelma NIHAK ry:n palvelujen taustalle valmisteltavista projekteista toukokuun hakua varten. Suunnitelma on alustava ja sitä joudutaan muuttamaan sekä kehittämään myöhemmin yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Keskustellaan NIHAK ry:n oman palvelutuotannon luonteesta ja hyväksytään liitteenä oleva suunnitelma NIHAK ry:n uuden ohjelmakauden hanketoiminnan perustaksi. Toimitusjohtaja esitteli toimintalinjoittain alustavaa suunnitelmaa ohjelman hanketoiminnan perustaksi. Keskustelun kuluessa tuli toimintalinjoihin lisäyksiä, jotka kirjattiin yksimielisesti suunnitelmaan seuraavasti: Osaamisen tason nostaminen: - Haapajärven sellutehtaan toimintaympäristön kehittämishanke - metalliteollisuuden kehittämisympäristöjen kehittäminen Maaseudun kehittäminen: - maatilat ja bioenergian tuotannon kehittäminen ja lisääminen Alueen vetovoiman lisääminen: - matkailunkehittämishanke Huomioitiin myös EU-rahoituksen painopisteen muuttuminen EAKR ja ESR - rahoituksen välillä. Merkitään, että Jari Nahkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 11.15.
6. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Seutuhallitus 14.10.2013 69 Sekes on lähettänyt tiedustelun NIHAKille osallistumisesta Yrityskehittäjien valtakunnalliseen Venäjä-verkostoon vuonna 2014. Verkoston toiminnasta on parhaillaan käynnissä arviointi suhteessa muihin toimijoihin sekä verkoston antamaa lisäarvoa seudullisille toimijoille. Arvioinnin tuloksena on syntynyt muun muassa käsikirja, joka kuvaa verkoston toimintaa, hyötyä ja tulevaisuutta. Käsikirja löytyy osoitteesta www.sekes.fi/venajaverkosto/toiminta/verkoston-kasikirja-2013. Verkoston toiminta tullee jatkossa perustumaan verkoston nykyisen toiminnan parhaimpiin käytäntöihin ja jälleen aloitetaan myös uudentyyppistä, kehitystä vauhdittavaa toimintaa. Venäjän-kaupan edistämisen tavoitteena on seutujen omaa toimintaa, saada lisää yrityskontakteja viennissä ja tuonnissa, invest in toiminnassa ja muussa elinkeinoyhteistyössä venäläisten kanssa sekä lisätä venäläisten matkailijoiden määrää ja parantaa heille tarjottavia palveluja. Verkoston tehtävä on tarjota verkostoon osallistuville keinoja heidän tavoitteidensa saavuttamiseksi samalla kustannuksia ja aikaa säästäen. Verkoston toiminta tullee pohjautumaan ensisijaisesti seuturahoitukseen tai seuturahoitukseen ja ulkopuoliseen rahoitukseen. Viimemainitusta käydään keskusteluja ulkoministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Molemmissa vaihtoehdoissa verkostomaksu pysynee 4000 eurossa. Lisätietoa verkostosta, sen toiminnasta ja tuloksista löytyy www.sekes.fi/venajaverkosto. Osallistutaan Venäjä verkoston toimintaan yhdessä Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien kanssa. Verkostomaksu 4.000 jaetaan seutujen kesken asukaslukujen suhteessa, mistä on alustavasti sovittu ao. Seutujen kanssa. Verkoston yhteyshenkilöt ovat kehitysjohtaja Matti Puranen ja vientiasiantuntija Ari Alakangas. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla todettiin, että esittelytekstin jälkeen on ilmennyt, ettei Sekes jatka Venäjäverkoston hallinnointia. Mikäli päätöksen perusteet muuttuvat uuden hallinnoijan myötä, päätöstä tarkastellaan uudelleen. seutuhallitus 28.1.2014
Sekes ei jatka Venäjä-verkoston hallinnointia ja monet verkostossa aikaisemmin mukana olleet seudulliset kehitysyhtiöt ovat etsineet uutta verkostona toteutettavaa toimintatapaa Venäjä-toimintojen jatkamiseksi ja kehittämiseksi. Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle tilannekatsauksen asiasta. Merkitään kokouksessa annettava tilannekatsaus hallitukselle tiedoksi. Toimitusjohtaja esitteli Venäjä -verkoston tämän hetkistä tilannetta. Itä- Suomen Business edustusto eli ISBE on suunnitellut jatkavansa Sekesin toimintaa Venäjä-verkoston hallinnoijana. Tarkempi suunnitelma toimitetaan seutuhallitukselle myöhemmin. Selvitys merkittiin tiedoksi ja palataan asiaan, kun valmistelut ovat edenneet päätösvaiheeseen. 7. Kulttuurimääräraha Nivala-Haapajärven seutu on varannut vuonna 2012 alueellista kulttuuritoimintaa varten 3.000 määrärahan, jota ei ole jaettu. Lisäksi vuoden 2010 määrärahasta on jäänyt käyttämättä 500, joten jaettavaa määrärahaa on 3.500. Määräraha on tarkoitettu yhdistyksille/järjestöille/yksityisille toimijoille ylikunnallisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Seutukunnan kulttuuritiimi on aiemmin valmistellut kulttuurimäärärahan jakamisen; ilmoittanut hausta ja valmistellut esitykset hakijoista. Laitetaan kulttuurimääräraha haettavaksi kuntien kulttuuritoimien kautta siten, että kunnat huolehtivat ilmoittelun ja hakemukset toimitetaan seutukunnalle. Hakuaikaa on 31.3.2014 saakka. NIHAKin omilla nettisivuilla julkaistaan myös hakuilmoitus. Seutuhallitus päättää määrärahan jakamisesta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
8. Tiedoksiantoasiat Tiedoksiantoasioita ei ollut. 9. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.38.