LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 1 KOKOUSKUTSU 7.1.2014 ille ja varajäsenille Valtuuston puheenjohtajille Lapin liiton hallituksen kokous HUOM! Paikka Lapin liiton hallituksen kokous 1/2014 pidetään maanantaina 13.01.2014 klo 11:00 Lapin liitossa, Hallituskatu 20 B, Ro va nie mi. Ohessa on kokouksen esityslista liitteineen. Ennen kokousta pidetään miniseminaari seuraavan ohjelman mukaisesti: 9:00 Miniseminaarin avaus, kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl 9:10 Kansainväliset EU-ohjelmat; hakemusten käsittelyprosessien kuvaus * Interreg IV A Pohjoinen 2007-2013, koordinattori Anna-Mari Auniola * Pohjoinen Periferia 2007-2013, koordinaattori Paula Mikkola * Kolarctic ENPI CBC 2007-2013, ohjelmapäällikkö Katja Sukuvaara 10:00 Kansallisten rahoitusohjelmien hakemusten käsittelyprosessien kuvaus * Maakunnan kehittämisraha, kehittämispäällikkö Ritva Kauhanen * Lapin liiton kehittämisrahasto, kehittämispäällikkö Ritva Kauhanen * Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma 2007-2013, aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen Kysymyksiä, keskustelua 11:00 Miniseminaari päättyy Tiedotustilaisuus kokouksen päätöksistä pide tään Lapin liiton tiloissa klo 12:30. Mikäli hallituksen jäsen ei voi osallistua kokoukseen, pyydetään esteestä ilmoit tamaan henkilökohtaiselle varajäsenelle ja/tai hallituksen sihteerille raimo.holster@lapinliitto.fi tai puh. 040 823 9510. Va ra jä se nil le on lä hetetty ko kousposti. Lapin liitto Merk. Markus Lohi Markus Lohi hallituksen puheenjohtaja Mika Riipi maakuntajohtaja
LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 2 AIKA 13.01.2014 klo 11:00 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Maakuntajohtajan tekemät rahoituspäätökset 6 4 Kannanotto valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen 7 5 Lapin liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimus 8 6 Rakenteellisia uudistuksia valmistelevien työryhmien nimeäminen 9 HALLITUKSEN JÄSENET jäsen Lohi Markus, pj. Airaksinen Maarit Halonen Hilkka Harju Markku Kantola Susanna Keinänen Juhani Keränen Pertti Moisanen Sari Mäntylä Hanna Nordberg Esa Ojala Arto Ollikkala Jouni Pelttari Pekka Virtanen Veikko Willig Reeta Parviainen Eugen Rundgren Simo Kemppainen Ulla-Maija Morottaja Anna, saamelaiskäräjät varajäsen Tarujärvi Viola Laitinen Marja-Leena Kanto Eija Poikela Hilkka Similä Risto Kvist Pekka Lettijeff Timo Kellokumpu Eija Nenonen Pirita Kyllönen Matti Niemelä Juha Mäkituomas Antti Kulmuni Katri Rytisalo Pentti Sonntag Ritva val tuuston pj. valtuuston I varapj. valtuuston II varapj. Nuorgam Anne, saamelaiskäräjät
LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 3 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lohi Markus Puheenjohtaja Keinänen Juhani Varapuheenjohtaja Airaksinen Maarit Halonen Hilkka Harju Markku Kantola Susanna Keränen Pertti Moisanen Sari Mäntylä Hanna Nordberg Esa Ojala Arto Ollikkala Jouni Pelttari Pekka Virtanen Veikko Willig Reeta Parviainen Eugen Valtuuston pj. Rundgren Simo Valtuuston 1. vpj. Kemppainen Ulla-Maija Valtuuston 2. vpj. Morottaja Anna Saamel.käräj. edustaja MUU Riipi Mika Maakuntajohtaja Ekdahl Päivi Kehittämisjohtaja Holster Raimo Vt. hallintojohtaja Hyry Maiju Yhteysjohtaja Lönnström Riitta Suunnittelujohtaja Soudunsaari Martti Pelastusjohtaja
LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 4 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu 7.1.2014. Maakuntajohtaja: Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 5 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eugen Parviainen ja Simo Rundgren. Maakuntajohtaja: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 6 3 Maakuntajohtajan tekemät rahoituspäätökset Hallintojohtaja: Hallitus päätti 8.6.2009 (asia 69), että hallitus käsitte lee ja tekee hankkeiden rahoituspäätökset, kun maakunnan kehittämisraha ylittää 50 000 euroa (kansal li set hankkeet), kun liiton hallinnoima valtion rahoitusosuus ylit tää 50 000 eu roa (kan sallinen vastinrahoi tus, rakennerahas to -ohjelmien (Poh jois-suomen EAKR- ja Manner-Suo men ESR -ohjel mat) ja In terreg IV A Pohjoi nen -ohjelman mukaiset hank keet) ja kun Lapin liiton rahoitettavaksi esitetty han ke edellyttää EU-ra hoi tus osuuden suuruuden takia MYR:n kä sittelyä. Muiden hankkeiden osalta hallitus delegoi rahoi tuspäätökset maa kun ta johtajalle. Maakunta johtajan tekemät sekä myönteiset että kiel tei set rahoi tus päätökset tuo daan tie doksi hallitukselle kussakin ko kouk sessa. Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan päätökset: Hyväksytyt projektit: - Hanke: Uuden teknologian mahdollisuudet ja käyttö matkailualan henkilöstön ja muiden tahojen asumisalueen energiantuotannossa ja käytössä, hakija: Pelkosenniemen kunta, kok.kust. 33 100, josta EAKR:n ja valtion osuus 23 170 - Hanke: Lapin Osaamiskeskus Oy, hakija: Lapin Elämystuotanto Oy, kok.kust. 3 764, josta MKR:n osuus 1 882 (lisärahoituspäätös) - Hanke: Luoston matkailukeskuksen ydinkeskustan infran ja palvelurakenteen kehittäminen, hakija: Sodankylän kunta, kok.kust. 72 200, josta EAKR:n ja valtion osuus 21 660 - Hanke: Rovaniemen Arktinen Tiede-, Taide- ja Yrityspuisto -esiselvitys, hakija: Rovaniemen Kehitys Oy, kok.kust. 81 248, josta EAKR:n ja valtion osuus 51 186 - Hanke: Rovaniemi liikunnan ja urheilun huipulla 2014-2020 -esiselvitys, hakija: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, kok.kust. 50 000, josta EAKR:n ja valtion osuus 35 000 - Hanke: HUBKitinen - innovaatiota yhteisöllisyydestä, hakija: Sodankylän kunta, kok.kust. 43 000, josta EAKR:n ja valtion osuus 30 100 - Hanke: Etäpeliä ikääntyville - EPI -esiselvityshanke, hakija: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, kok.kust. 50 000, josta EAKR:n ja valtion osuus 35 000 - Hanke: Peliteknologian oppimisympäristön kehittäminen - VIULU, hakija: Lapin ammattikorkeakoulu, kok.kust. 126 752, josta EAKR:n ja valtion osuus 101 402. Kielteisiä päätöksiä ei ole tehty.
LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 7 4 Kannanotto valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen Kunta-asiantuntija: Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) on hyväksynyt 12.12.2013 val tionosuus uu dis tuk sen pääperiaatteet ja uudistuksessa käytettävät kriteerit. Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta valtionosuusjärjestelmästä kun takoh tai si ne koelaskelmineen on lähetetty 12.12.2013 kommentointikierrokselle. Kun ta kohtai set laskelmat eivät ole lopullisia, vaan tulevat vielä muuttumaan. Valtiovarainministeriön tiedote ja kuntakohtaiset laskelmat: http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20131212valtio/name.jsp Kunnille on varattu mahdollisuus kommentoida Hallinnon- ja aluekehityksen mi nis te ri työryh män käsittelemiä valtionosuusuudistuksen laskentakriteereitä ja kuntakohtaisia koelas kel mia 17.1.2014 saakka. Sel vi tys mies tekee lopullisen ehdotuksensa kommentointikierroksen jälkeen tammikuun loppuun mennessä. Virallinen kuulemiskierros järjestetään tä män jälkeen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015 alkaen. Maakuntajohtaja: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan kannanoton valtionosuusjärjestelmän uu dista mi ses ta. Liitteet 1 Kannanotto valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen
LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 8 5 Lapin liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimus Maakuntainsinööri: Lapin liiton hallitus on 14.10.2011 97 hyväksynyt Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen taustaraportin. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2011 esitettiin maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän perustamista koordinoimaan ja ohjaamaan maakunnan liikennejärjestelmäkokonaisuuden kehittämistä. Lapin liiton hallitus päätti 18.6.2012 73 perustaa Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän ja pyysi seuraavia tahoja nimeämään siihen edustajansa: seutukunnat, Lapin ELY-keskus, Liikennevirasto, Finavia Oyj, VR-Yhtymä Oy, Lapin kauppakamari, Lapin liikenneyrittäjät ry SKAL, Linja-autoliitto, Suomen Taksiliiton Lapin lääninyhdistys ry sekä Auto- ja kuljetus työväenliitto. Työryhmän toimikaudeksi määrättiin 1.9.2012-31.8.2016. Hallitus määräsi työryhmän puheenjohtajaksi Jorma Winterin ja hänen varajäseneksi Reeta Willigin. Liikennejärjestelmätyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, jo nimettyjen tahojen lisäksi, pyytää seuraavia tahoja nimeämään edustajansa työryhmän asiantuntijajäseniksi: Finnair Oyj, Kemin satama ja Suomen Yrittäjät. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2011 työryhmän ensimmäiseksi tehtäväksi esitettiin maakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimuksen laatimista. Sopimuksen tarkoituksena on sopia keskeisimmistä lähivuosien tehtävistä ja kärkihankkeiden edistämisestä sekä varmistaa jatkuvan liikennejärjestelmätyön ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnan suunnitelmallisuus. Aiesopimuksen luonnoksen laati DI Petri Launonen Sito Oy:stä. Aiesopimusta on käsitelty työryhmän kokouksissa 21.3.2013, 6.5.2013 ja 22.10.2013. Aiesopimus on esitelty seutukunnittain ja korjattu saadun palautteen perusteella (liite 5). Aiesopimus on hyväksytty työryhmän kokouksessa 22.10.2013 vietäväksi Lapin liiton hallitukseen hyväksyttäväksi (liitteet 2, 3 ja 4). Aiesopimuksen esittelevät hallitukselle liikennejärjestelmätyöryhmän puheenjohtaja Jorma Winter ja maakuntainsinööri Hanne Junnilainen. Maakuntajohtaja: Hallitus päättää hyväksyä Lapin maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimuksen. Liitteet 2 Lapin liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimus 3 Lapin liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimus 4 Lapin liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimus 5 Lapin liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimus
LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 9 6 Rakenteellisia uudistuksia valmistelevien työryhmien nimeäminen Lapin liiton valtuusto on kokouksessaan 9.12.2013 14 päättänyt osana vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa käynnistää hallituksen esittämät toiminnalliset muutokset. Päätöksen mukaan vuonna 2014 toteutettavat rakenteelliset uudistukset ovat seuraavat: - uusia liiton hallinnoimia hankkeita käynnistetään vain erityisperustein - Barents-keskuksen rahoittamisesta liiton perusrahoituksella luovutaan - vapautuvissa tehtävissä sisäiset täytöt pl. tiedottaja - talous- ja palkkahallinnon palvelut yhdistetään pelastuslaitoksen kanssa - IT-palvelut ulkoistetaan pelastuslaitoksen toimintamallin mukaisesti - nykymuotoisesta infosta ja neuvonnasta luovutaan - tiedottajaresurssia lisätään - perusorganisaatio uudistetaan vuoden 2014 aikana tukemaan tavoiteltua roolia liitteenä olevan seuraavan organisaatiokaavion mukaisesti Uudistusten johdosta liitossa käytiin yt-lain mukaiset yt-menettelyt syksyllä ennen ko. päätöksiä. YT-neuvotteluissa sovittiin yo. rakenteellisten uudistusten toteuttamisen periaatteista seuraavasti: 1. Yleiset periaatteet: - toimipaikkojen siirrot vapaaehtoisesti - muuttuneet tehtävänkuvat ja nimikkeet päivitetään vuoden 2014 aikana - palkkaus TVA-arvioinnin mukaisesti, TVA-arviointi päivitetään osana organisaatiouudistusta vuoden 2014 aikana - määräaikaiset perusrahoituksella olevat työsuhteet lakkaavat - muutokset tehdään henkilöstölähtöisesti yhteistyössä, jolloin muutoksiin kohdistuva henkilöstö osallistuu organisaation uudistamiseen työryhmäpohjaisesti - organisaatiouudistuksella ei vaikutusta palvelussuhteen määrään ja kestoon, poislukien tehtävänkuvien ja mahdollisten nimikkeiden muutokset. 2. IT-palveluiden uudistaminen: - henkilöstöä ei siirry ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelukseen yhteistyöhön siirryttäessä - tietohallintasuunnittelijan tehtävänkuva tarkistetaan siirryttäessä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa tehtävään yhteistyöhön - muuttunut tehtävänkuva ja nimike päivitetään vuoden 2014 aikana. 3. Infon- ja neuvonnan uudelleen organisointi: - toimistosihteerin tehtävänkuva tarkistetaan infon- ja neuvonnan uudelleen organisoinnin yhteydessä - muuttunut tehtävänkuva ja nimike päivitetään vuoden 2014 aikana. 4. Talous-, palkka- ja hallinnon tukipalveluiden uudelleenorganisointi - Lapin liiton ja Lapin pelastuslaitoksen talous-, palkka- ja hallinto yhdistetään - 1.1.2015 talous-, palkka- ja hallinnon tukipalvelut uudelleenorganisoinnilla tavoitellaan seuraavaa: - liiton hallintojohtajan alaisuuteen: 5 htv - pelastusjohtajan alaisuuteen: 3 htv - yht. 8 htv - nykytilanteesta tavoite 1 htv eläköityminen - Lapin liiton asianhallintasihteerin tehtävät jaetaan liiton olemassa olevalle henkilöstölle organisaation tehtävänkuvien ja nimikkeiden päivityksen yhteydessä - muuttuneet tehtävänkuvat ja nimikkeet päivitetään vuoden 2014 aikana.
LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 10 Edellä olevien päätösten johdosta on perusteltua aloittaa rakenteellisten uudistusten valmistelu mahdollisimman pian. Valmistelun tulee tapahtua sovitulla tavalla henkilöstölähtöisesti eli uudistuksia valmistelemaan nimetään työryhmät, joissa ko. uudistusta koskeva henkilöstö on vahvasti edustettuna. Uudistusten jaottelua varten työryhmiä olisi perusteltua olla kaksi: maakuntajohtajan vetämä organisaatiouudistusta valmisteleva työryhmä ja vt. hallintojohtajan vetämä talous- ja palkkahallinnon uudistamista valmisteleva työryhmä. Työryhmät voisivat harkintansa mukaan nimetä alatyöryhmät valmistelemaan esimerkiksi infon ja neuvonnan uudelleenjärjestelyä ja IT-palveluiden ulkoistamista. Palkkausta ja TVA-arviointia suorittaa liiton yt-ryhmä siten, että uusiin tehtävänkuviin pohjautuva TVA on käyttöön otettavissa samassa aikataulussa uudistusten kanssa. Maakuntajohtaja: Hallitus päättää nimetä seuraavat työryhmät valmistelemaan rakenteellisia uudistuksia: 1. Organisaatiouudistusta valmisteleva työryhmä: Maakuntajohtaja (pj), vastuualuejohtajat ja yksi tiimin valitsema jäsen jokaiselta vastuualueelta. 2. Talous- ja palkkahallinnon uudistamista valmisteleva työryhmä: Vt. Hallintojohtaja (pj), pelastusjohtaja ja heidän nimeämänsä jäsenet viraston ja pelastuslaitoksen hallintopalveluista (maks. 3+3) Hallitus päättää, haluaako se nimetä yo. työryhmiin oman edustajansa. Työryhmät voivat nimetä valmistelua varten tarpeelliseksi katsomiaan alatyöryhmiä. Työryhmien tulee tuoda esityksensä hallitukselle toimenpiteistä, tehtävänkuvista ja uudesta toimintamallista toukokuun loppuun mennessä