LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 1 (29) KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.7.2008 klo 15.00 16.50 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Ahti Kiiskinen Matti Ponkilainen Maija Riikonen Kaija Öystilä Liisa Turunen Marja-Leena Ilvosen varajäsen Seija Saarelainen Maija Määttäsen varajäsen Marja-Leena Ilvonen Maija Määttänen Sirkka Raassina, varajäsentä Anni Heikuraa ei tavoitettu enää kokouspäivänä, jolloin esteestä ilmoitettiin MUUT LÄSNÄ- Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT 129 149 N Hannu Juntunen Seppo Pulkkinen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja puheenjohtaja JA VARMENNUS 129-134; 136-149 135 Kari Mustonen Seppo Pyykkö sihteeri sihteeri 129-134; 136-140; 135; 141 142-149 N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa 28.7.2008 Seija Saarelainen Liisa Turunen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa 29.7. - 12.8.2008 Hannu Juntunen kirkkoherra
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 2 (29) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.7. - 12.8.2008 Seija Hermiö toimistosihteeri 129 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aiheena oli kuuliaisuus Herran lahjojen hoitamisessa ja avasi kokouksen. Virsi 409:1-3 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin 16.7.2008 jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä olivat ilmoittaneet Marja-Leena Ilvonen, Maija Määttänen ja Sirkka Raassina, joiden tilalle oli kutsuttu Liisa Turunen ja Seija Saarelainen, mikä hyväksyttiin. Raassina ilmoitti esteestä kokouspäivänä eikä varajäsentä Anni Heikuraa enää tavoitettu. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 131 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin Seija Saarelainen ja Liisa Turunen.
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 3 (29) 132 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvontaa koskeva asia, muuten esityksen mukainen.
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 4 (29) 133 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 2/28.5.2008: Osavuosiraporttiin tutustuminen Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin Edustajien nimeäminen kirkon lähetystyön juhlavuoden tapahtumiin Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2008: Palvelutyön johtokunnan päätökset /2008: Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2008: Lisätietoja: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen 040 723 4750 hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 5 (29) 134 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2008: 29: Työloman myöntäminen sairauden takia 30-31: V.a. kanttoreiden palkan tarkistaminen 32-33: Työloman myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2008: 18: Määräaikaistalletusten tekeminen 19: Turvemaahakkuun kehittämishankkeen toteuttaminen 20: Työloman myöntäminen sairauden takia 21: Määräaikaistalletusten tekeminen 22: Uuden venevalkaman perustaminen Viekijärven rantaan Kiinteistöpäällikön päätökset: Seurakuntapuutarhurin päätökset: Lapsityönohjaajan päätökset: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen 040 723 4750 hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 6 (29) 135 HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN Työympäristötoimikunta 21.5.2008: Palkitsemisperiaatteista keskusteltiin. Aikaisemmin on hyväksytty periaatteet ns. erorahasta palvelussuhteen päättyessä ( /palvelusvuosi) ja syntymäpäivärahasta. Esille on nostettu tarve palkita työntekijöitä esim. 20, 30 ja 40 vuoden palvelusta palvelussuhteen kestäessä. Merja Nuutinen on valmistellut asiaa. Nuutisen esittelyn pohjalta päätettiin vilkkaan keskustelun jälkeen esittää kirkkoneuvostolle, että se päättää ottaa 1.1.2009 alkaen käyttöön palvelussuhteen pituuteen perustuvan palkitsemisjärjestelmän seuraavasti: Viranhaltijalle/työntekijälle annetaan Lieksan seurakunnan tai sen edeltäjien palveluksesta 20 vuodesta 200,00 :n arvoinen lahja ja 30 vuodesta 300,00 :n arvoinen lahja. Sivutoimisille lahjan arvo on 50 % pienempi. Palvelusajan laskenta aloitetaan ajankohdasta, jolloin palkka on ylittänyt eläkkeeseen oikeuttavan rajatulon, jos palvelusuhteen alussa työmäärä on ollut hyvin vähäinen. Muutoin palvelussuhteen kesto lasketaan työhöntuloajasta. Kun järjestelmä otetaan 1.1.2009 käyttöön, niille tuolloin palveluksessa oleville, jotka ovat olleet palveluksessa 20 vuotta annetaan 200,00 :n arvoinen lahja ja 30 vuotta palveluksessa olleille 500,00 :n arvoinen lahja Talousjohtaja: täydentää henkilökunnan palkitsemista koskevaa ohjetta ja hyväksyy palvelusajan pituuteen perustuvan palkitsemisjärjestelmän työympäristötoimikunnan ehdotuksen mukaisena sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto osoittaa tarkoitukseen määrärahan. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen toimi puheenjohtajana ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Pyykkö sihteerinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Kirkkoherra Hannu Juntunen ja talousjohtaja Kari Mustonen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Tiiedoksi: Lisätietoja: Työympäristötoimikunta talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415 sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 7 (29) 136 PAKETTIAUTON VAIHTAMINEN Liite 1 Seurakunnan pakettiauton vaihtaminen sisältyy vuoden 2008 investointiohjelmaan. Uuden auton hankintaan on osoitettu 30.000 euroa. Hankinnan arvo ylittää talousjohtajan hankintavaltuudet. Käyttäjiä kuultuaan talousjohtaja on järjestänyt hankintalain edellyttämän avoimen tarjouskilpailun tekemällä hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen 19.6.2008, koska hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15.000 euroa. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty suoraan neljälle toimittajalle. Vaihtoautona on VW Transporter syncro 2,4 vm 1998 yksillä kitkarenkailla ja levyillä. Autolla on ajettu n. 160.000 km. Tarjouskilpailu ratkaistaan siten, että hinnan painoarvo on 70 %, toiminnallisten ominaisuuksien, koeajon ja huoltopalveluiden painoarvo yhteensä 30 %. Tarjousten jättöaika päättyi 7.7.2008 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saatiin 8 tarjousta. Tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavat tarjoukset: O.K. Auto Oy (Toyota Hiacella ei ole etuvetoista mallia, jota tarjouspyyntö koski) Volvo Finland Ab (Nissan Interstar on liian korkea eikä sovi autolle tarkoitettuun seurakuntakeskuksen ainoaan talliin; enimmäismitat oli ilmoitettu tarjouspyynnössä). Nissan Primastar-malli vastaa tarjouspyyntöä; hankintayksikkö pyytänyt Volvo Finland Ab:tä ja E. Hartikainen Oy:tä täydentämään tarjoustaan tarjousten saattamiseksi vertailukelpoisiksi. Volvo Finland Ab ja E. Hartikainen Oy toimittivat täydentävät asiakirjat Nissan Primastar-mallista 14.7.2008. Täydentävät tarjoukset avattiin 15.7.2008 klo 12. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia, kun sopimus asiasta on tehty. Tarjouspyyntöasiakirja, tarjousten avauspöytäkirjat ja valintaperusteiden laskentataulukko ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjousten ja käyttäjien lausunnon perusteella lasketut kokonaispainoarvot ovat seuraavat:
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 8 (29) Tarjouksen tekijä Merkki Painoarvo (100) yhteensä Autotalo Laakkonen Peugeot Boxer 330 91,2 Huomioitavaa Autotalo Laakkonen VW Transporter 90,5 E. Hartikainen Oy Citroen Jumpy 96,0 E. Hartikainen Oy Ford Transit 85,1 E. Hartikainen Oy Nissan Primastar 91,9 Tarjous 14.7.08 Kori L1H1 Metroauto Oy Opel Vivaro 94,3 O.K. Auto Oy Toyota Hiace 4 ov Hylätään, takaveto O.K. Auto Oy Toyota Hiace 5 ov Hylätään, takaveto Timosen Auto Oy Opel Vivaro 88,0 Volvo Finland Ab Nissan Interstar Hylätään, korkea Volvo Finland Ab Nissan Primastar 83,4 Tarjous 14.7.08 Kori L2H1 Talousjohtaja: päättää hyväksyä E. Hartikainen Oy:n tarjouksen ja päättää hankkia pakettiauton Citroen Jumpy (G9) 2.0 HDi 120 12 L2H1 Vision XXXXXXXX :n välirahalla. Väliraha muodostuu uuden auton ja varusteiden verollisesta ostohinnasta XXXXXXXX ja vaihtoauton Volkswagen Transporter 2.4d Synkro vm. 1998 hyvityshinnasta XXXXXXXX. Sopimus syntyy, kun hankintasopimus allekirjoitetaan. Väri sovitaan hankintasopimusta tehtäessä. Asiasta keskusteltiin. Tarjouspyynnöstä poikkeavina hylättiin Toyota Hiacea (takavetoinen) ja Nissan Interstaria (liian korkea) koskevat tarjoukset. Keskusteltiin hankintayksikön pyytämistä, jälkikäteen toimitetuista Nissan Primastaria koskevista tarjouksista. Tarjoukset hyväksyttiin täydentävinä asiakirjoina otettavaksi vertailussa huomioon. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 9 (29) Hankintasopimuksen allekirjoittaa talousjohtaja Kari Mustonen, päätöksen saatua lainvoiman. Tiedoksi: Lisätietoja: Tarjouskilpailuun osallistuneet toimittajat Kiinteistömestari Kari Honkanen Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415 sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 10 (29) 137 PIELISENTIE 62:SSA OLEVAN HUONEISTON JA AUTOTALLIPAIKAN MYYMINEN Seurakunta on valmistelemassa kirkkoneuvoston määräyksestä Pielisentie 62 C 32 osakehuoneiston ja autotallipaikan nro 8 myymistä. Myyntikohde sijaitsee hissitalon toisessa kerroksessa, osoitteessa Pielisentie 62 C 32, 81700 Lieksa. Kohteen hallintaan oikeuttavat osakkeet 6451-6729 ja väliseinättömän autotallipaikan osakkeet 8497-8506 kuuluvat hautainhoitorahaston erityiskatteisiin. Avara ja valoisa läpitalon huoneisto, jonka koko on 78,5 m2, käsittää 3 huonetta, keittiön ja saunan. Lasitettu parveke avautuu sisäpihalle lounaaseen. Talossa on uima-allas. Huoneisto on tyhjä ja se myydään nykyisessä kunnossa. Kohteesta on tehty määräaikainen välityssopimus Lieksan Kotikartano Oy LKV:n kanssa 30.4. 30.8.2008 väliseksi ajaksi. Velattomaksi myyntihinnaksi sovittiin 69.000 euroa. Talousjohtaja on alentanut myyntihintaa 65.000 euroon 26.6.2008 neuvoteltuaan välittäjän ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkisen kanssa, koska ostotarjouksia ei ole tullut. Kirkkovaltuusto päättää irtaimen omaisuuden myymisestä ellei kirkkoneuvoston ohjesäännöstä muuta johdu. n ratkaisuvallasta määrätään kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :ssä. mm. päättää irtaimen omaisuuden myymisestä, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää ja jollei asia kuulu viranhaltijalle. Kirkkovaltuusto on 12.12.2006 määritellyt irtaimistokauppoja koskevaksi raja-arvoksi 20.000 euroa. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Päätöksentekoprosessia voidaan nopeuttaa antamalla kirkkoneuvostolle oikeus päättää kaupasta. Kirkkovaltuusto antoi 13.5.2008 kirkkoneuvostolle valtuudet myydä osakehuoneisto ja autotallipaikka eikä 20.000 euron raja-arvoa sovelleta tähän kauppaan. Jos kokoukseen mennessä löytyy ostaja, asia otetaan käsiteltäväksi ja esitellään kokouksessa. Talousjohtaja: Asia siirretään. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415 sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 11 (29) 138 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2009 2011 JA TALOUSARVION 2009 LAADINTAOH- JEEN ANTAMINEN Liite 2 Kirkkojärjestyksen edellyttämä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen seuraaville kolmelle vuodelle 2009-20011 on lyhyen aikavälin operatiivista suunnittelua. Talousarviossa suunnitellaan seurakunnan toiminta ja talous yhden vuoden ajaksi. Talousarvio on määrämuotoon laadittu ja juridisesti sitova. Operatiivisessa suunnittelussa konkretisoidaan seurakunnan lyhyen aikavälin toiminta yksilöimällä tarvittavat toimenpiteet, valitsemalla tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi ja osoitetaan toiminnan rahoitus. Onnistuakseen operatiivinen suunnittelu tarvitsee tuekseen pitemmän aikavälin strategista suunnittelua. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ovat toisiaan täydentäviä seurakunnan kehittämisen ja johtamisen konkreettisia työvälineitä. Monet avoinna olevat kunta- ja seurakuntajakoa sekä palvelujen tuottamista ja yhteistyötä koskevat asiat vaikeuttavat tulevaisuuden suunnittelua eikä tänäkään syksynä ole käytettävissä konkreettisia strategialinjauksia toiminnan ja talouden suunnittelun tueksi. On edelleen ilmeistä, että vapaaehtoisia kunta- tai seurakuntaliitoksia ei Pielisen Karjalassa synny suunnittelukaudella 2009 2011. Pohjois-Karjalan seurakuntaselvityksessä esitettyjen toimenpideehdotuksista ainoastaan rovastikuntalaitosta koskeva aloite on tehty Joensuun seurakuntayhtymän toimesta. Nurmeksen rovastikunnassa kirkkoherrat ja talouspäälliköt ovat lääninrovastin johdolla luonnostelleet seurakuntien organisaatiomalleja Valtimon, Nurmeksen ja Lieksan kuntaliitosten varalta. Johtavat luottamushenkilöt kutsutaan mukaan myöhemmin. Työryhmässä on syntynyt ehdotus Nurmeksen rovastikunnan liittämisestä Joensuun rovastikuntaan lääninrovastin jäädessä eläkkeelle konkreettista seurakuntien yhteistä aloitetta ei ole tehty. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämisestä 2010-luvulle (HETA-hanke) järjestetään tiedotustilaisuuksia taloustoimistojen henkilökunnalle syyskuussa. Järjestelyllä on tarkoitus siirtää palkanlaskennan ja kirjanpidon tehtäviä kirkon yhteiseen palvelukeskukseen. Seurakuntien yhteinen jäsentietojärjestelmä (KITKE-hanke) otettaneen käyttöön vuonna 2010. Jotta palkanlaskentaa, kirjanpitoa ja jäsentietojärjestelmää voidaan keskitetysti käyttää on rakennettava riittävästi suojattu tietojärjestelmä (TYP-hanke). Vuoden 2009 tuloveroprosentista tehtäneen ehdotus tässä kokouksessa ja kirkkovaltuusto kokoontuu päättämään asiasta syksyn aikana. Työalojen ja toimintayksiköiden tulisi jättää ehdotuksensa toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi 1.10.2008 mennessä, jotta kirkkovaltuusto ehtii vahvistaa talousarvion viimeistään joulukuussa. Talousarvion kehykset perustuvat: Verotuloennusteeseen Tulevaisuuden näkymiin Toiminnan määrän ja laadun muutoksiin
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 12 (29) Aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin Toiminnallisiin tavoitteisiin Kuluvan vuoden talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan Viimeksi valmistuneeseen tilinpäätökseen Tasetarkasteluun ja mahdollisen alijäämän kattamiseen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja raportointiin Vaikka vuoden 2007 tilinpäätös oli tavanomaista parempi ja lainat on maksettu, Lieksan seurakunnalla on ilmeisiä vaikeuksia saada taloutensa tasapainoon eli tulot riittämään vuotuisiin menoihin. Taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan vuosikatteen pitäminen positiivisena. Ilman voimakasta metsäomaisuuden hyödyntämistä ja huomattavaa vuotuista puutavaran myyntiä tavoitteeseen ei päästä. Seuraavassa asiakohdassa oleva laskelma kirkollisveroprosenttia varten osoittaa, että vuosikate jää niukasti positiiviseksi eikä riitä poistoihin, vaan tilikaudelta 2009 kertyy alijäämää n. 80.000. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007 31.1.2010. Palkkausjärjestelmän uudistaminen jatkuu järjestelyerällä 1.3.2009 ja yleiskorotuksella 1.9.2009. Harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan 1.9.2009, jos sen edellyttämät ehdot pysytään määrittelemään siihen mennessä. Taloustoimisto selvittää sopimuksen korotusvaikusta ja laskee vuoden 2009 palkkoihin korotusvarauksen. Talousjohtaja: 1) määrittelee talousarvion kehyksen ja, 2) antaa ohjeen kuinka toiminnan tavoitteet määritellään ja valitaan tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi sekä sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi seurakunnan lyhyen aikavälin toimintaa varten vuosiksi 2009 2011. antoi laadintaohjeen liitteen mukaisena. Keskustelua talousarvion kehyksestä tai tavoitteiden määrittelemisestä ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen valitsemisesta ei syntynyt. Tiedoksi: Lisätietoja Talousjohtaja Kirkkoherra Työalat ja vastuuhenkilöt kirkkoherra Hannu Juntunen 040 723 4750 talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 13 (29) 139 ESITYKSEN TEKEMINEN VUODEN 2009 TULOVEROPROSENTIKSI VEROTUSTARVE 2003-2009 Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Verotuloilla katettava rahoitustarve talousarviovuosina 2003-2009 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TA 2009 Toimintakate 1) -1.834.182-1.937.877-1.871.921-1.965.280-1.939.273-2.122.500-2.160.000 Verotus -42.912-46.496-44.587-44.653-42.410-42.000-42.000 Rahoitus +30.393 +7.570 +16.597 +9.274 +19.193 +17.500 +25.000 Poistot -110.954-124.426-128.003-118.276-119.881-113.800-100.000 Satunnaiset erät +521 +94.855 +136.948 +18.830 +11.413 +40.000 +50.000 Verotustarve 1) -1.957.134-2.006.374-1.890.966-2.100.105-2.070.958-2.220.800-2.227.000 Metsätulot 169.788 218.965 159.486 244.924 312.244 270.000 +225.000 Metsäkulut -113.593-104.085-99.553-116.040-118.643-132.900-110.000 Oma verotustarve -1.900.939-1.891.494-1.831.033-1.971.221-1.877.357-2.083.700-2.112.000 Keskusrahasto -84.563-94.939-102.097-101.107-99.669-100.000-100.000 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 Verotustarve yhteensä -1.985.502-1.986.433-1.933.130-2.072.328-1.977.026-2.183.700-2.212.000 1) ilman metsätaloutta Verotulojen kokonaiskertymä talousarviovuosina 2003-2009 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 Ennuste 2008 Ennuste 2009 Kirkollisvero 1.765.189 1.770.784 1.734.093 1.733.362 1.744.593 1.800.000 1.800.000 Osuus yht.verosta 217.425 226.027 253.722 290.915 314.541 330.000 330.000 Talousarviovuoden vero-tulo yht. 1.982.614 1.996.811 1.987.815 2.024.277 2.059.134 2.130.000 2.130.000 Verotulojen kertymä verovuosina 2003-2009 2003 2004 2005 2006 Ennuste 2007 Ennuste 2008 Ennuste 2009 Kirkollisvero 1.751.831 1.743.224 1.718.435 1.720.701 1.781.600 1.750.000 1.760.000
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 14 (29) Osuus yht.verosta 197.701 220.288 253.265 312.845 333.500 330.000 330.000 Verovuoden verotulo yht. 1.949.532 1.963.512 1.971.700 2.033.546 2.115.100 2.080.000 2.090.000 Veroprosentti 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tilikauden yli-/alijäämä 2003-2009 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TA 2009 Yli-/alijäämä -2.888 10.378 54.685-48.051 +82.109-53.700-82.000 Talousjohtaja: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2009 tuloveroprosentiksi (kirkollisveroprosentiksi) 1,5 prosenttia. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415, sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 15 (29) 140 ETÄTYÖN PUITESOPIMUKSEN SOVELTAMINEN LIEKSAN SEURAKUNNASSA Kirkon työmarkkinalaitos on antanut yleiskirjeessään 19.12.2005 (yleiskirje A 8/2005) suosituksen etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Suomalaiset työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 23.5.2005 allekirjoitetulla asiakirjalla sopineet Euroopan työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä heinäkuussa 2002 solmitun etätyön puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Puitesopimuksen kansallinen täytäntöönpano toteutetaan yleiskirjeen liitteenä olevalla työmarkkinakeskusjärjestöjen asiakirjalla ja sen mukaisilla toimenpiteillä. Asiakirja sisältää suositusosan lisäksi puitesopimuksen käännöksen sekä muistilistan niistä asioista, joita työmarkkinajärjestöt kehottavat ottamaan huomioon etätyöstä paikallisesti sovittaessa. Työmarkkinakeskusjärjestöt suosittavat, että etätyötä koskevissa sopimuksissa noudatetaan liitteenä olevan puitesopimuksen periaatteita. Puitesopimuksen tarkoittamaa etätyötä on sellainen työ, jota tehdään työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen säännöllisesti muualla. Etätyö voi olla kokoaikaista tai osittaista, jolloin etätyötä tehdään esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa. Etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Satunnaisesti tehty etätyö ei kuulu etätyön puitesopimuksen piiriin. Etätyötä voidaan käyttää yhtenä keinona edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Etätyö tarjoaa mahdollisuuden työskennellä joustavasti, jolloin se voidaan nähdä keinona edistää työssä jaksamista. Työnantajalle etätyö tarjoaa keinon tehostaa rekrytointia sekä lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä. Etätyöstä paikallisesti sovittaessa tulee huomioida liitteenä olevan suosituksen lisäksi seuraavia asioita: Etätyö voi koskea sekä työ- että virkasuhteisia. Viranhaltijan siirtyminen etätyöhön edellyttää virkamääräystä, johon tulee saada asianomaisen viranhaltijan suostumus. Etätyön tarkemmat ehdot voidaan lisätä virkamääräyksen liitteeksi. Yleiskirjeessä on malli etätyösopimukseksi tai virkamääräyksen liitteeksi. Etätyössä olevaan viranhaltijaan tai työntekijään sovelletaan samoja palvelussuhteen ehtoja kuin muuhunkin henkilöstöön. Poikkeavat palvelussuhteen ehdot on syytä täsmentää etätyösopimuksessa tai virkamääräyksessä. Palvelussuhteen ehdot on määritelty Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa ja sen liitteissä. Etätyössä noudatetaan pääsääntöisesti työntekijän tai viranhaltijan tavanomaista työaikaa. Etätyön tehtävät on määriteltävä niin, että ylityötä ei etätyössä synny. Lieksan seurakunnassa ei ole aikaisemmin sovittu etätyön puitesopimuksen soveltamisesta. Etätyö nähdään keinona nykyaikaistaa työn or-
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 16 (29) ganisointia. Puitesopimus koskee säännöllisesti tehtävää etätyötä. Kirkon virkamieslainsäädännön uudistusyritys, johon sisältyi mm. virkasäännön kumoaminen kariutui kirkolliskokouksessa. Ev.lut. kirkon on kuitenkin saatettava säädöksensä muun lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Seurakunnan voimassa olevan virkasäännön 26 :n mukaan viranhaltijalle voidaan poikkeuksellisesti antaa lupa suorittaa tilapäisesti virkatehtäviä viraston, toimiston tai muun pysyvän virantoimituspaikan ulkopuolella, jos se on tehtävän hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Luvan myöntää se johtava viranhaltija, jonka työnjohto- ja vastuualueeseen asianomaiset virkatehtävät kuuluvat, jollei ohje- tai johtosäännössä ole toisin määrätty. Allekirjoittajajärjestöt pitävät tärkeänä, että puitesopimuksen periaatteita sovelletaan kaikkien henkilöstöryhmien palvelussuhteen ehtoihin. Joidenkin seurakunnan työntekijöiden kuten esim. papin, kanttorin ja nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu muutakin kuin työpaikalla tehtävää työtä. Heidän osaltaan muualla työskentely kuuluu työnjohdon ja työaikasuunnittelun eikä etätyösopimuksen piiriin. Etätyöjärjestelyjä koskevia yleisiä kysymyksiä käsitellään henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintasäännösten ja sopimusten mukaisesti. Etätyötä koskevat periaatteet on esitelty työsuojeluvaltuutettu Esko Mälköselle 11.7.2008. Lisätietoja: Talousjohtaja: päättää, että Lieksan seurakunnassa noudatetaan etätyötä koskevissa sopimuksissa/virkamääräyksissä liitteenä olevan puitesopimuksen periaatteita ja sovelletaan Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeistusta. Jos työtä organisoidaan etätyöksi joko työntekijä tai seurakunnan aloitteesta, etätyön soveltuvuus työtehtävään selvitetään kussakin tapauksessa erikseen ja etätyösopimukset/virkamääräykset laaditaan kirjallisesti. Asiasta keskusteltiin. Päätösehdotus hyväksyttiin. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415, sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 17 (29) 141 PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN TALOUSJOHTAJAN SIIRTYMISESTÄ OSITTAISEEN ETÄTYÖHÖN Liite 3 on asiakohdassa 140 käsitellyt etätyötä koskevan puitesopimuksen soveltamista Lieksan seurakunnassa. Kirkkohallituksen kehittämishankkeessa, joka koskee henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien järjestelyä on selvitetty myös tehtävien organisointia. Syyskuussa järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa selviää, mikä osuus ns. virtuaalisilla toimistoilla on uudessa ratkaisussa. Virtuaalisella toimistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä työn tekemistä tietoverkon välityksellä useassa fyysisesti erillään olevassa seurakuntien toimipisteessä. Aikanaan selviää soveltuuko etätyöskentely sellaiseen työhön. Talousjohtaja on kirkkoneuvoston alaisuudessa johtavassa ja itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija, jonka virkapaikka on seurakunnan toimisto. Talousjohtajan työhön sovelletaan työaikalakia ja työssä noudatetaan virastotyöaikaa. Talousjohtaja Kari Mustonen on tiedustellut mahdollisuutta tehdä säännöllistä osittaista etätyötä kotonaan yhtenä päivänä viikossa määräajan tai toistaiseksi. Työt muodostuisivat lähinnä suunnittelu-, valmistelu ja kehittämistehtävistä taikka rutiinitehtävistä, jotka eivät edellytä seurakunnan toimistossa työskentelyä. Etätyöpäivän työsuorituksesta raportoitaisiin tarvittaessa kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Mustonen perustelee etätyötä työnsä asiantuntija luonteella. Vaikka työ edellyttää myös tapaamisia ja neuvotteluja, työ ei ole varsinaista asiakaspalvelutyötä. Kun vuonna 1988 tehtiin päätös Mustosen palkkaamisesta talousjohtajan tehtävään, sovittiin, että Mustonen hoitaa virkaansa Enosta käsin. Työtä on organisoitu vuosien kuluessa uudella tavalla ja hankittu tehokkaita työvälineitä. Kaikki tehtävät eivät enää ole paikkaan sidottuja, joten myös työmatkoihin käytettävää aikaa voitaneen lyhentää. Työssä jaksamisen oletettaisiin järjestelyllä parantuvan. Mustonen on etätyöpäivinä työantajan tavoitettavissa puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Etäpäiväksi erikseen sovittaviin koulutuksiin, neuvotteluihin ja kokouksiin Mustonen osallistuisi kuten muinakin työpäivinä. Ohessa on Mustosen kanssa laadittu luonnos virkamääräyksen etätyötä koskevaksi liitteeksi. Puheenjohtaja: hyväksyy Mustonen virkamääräykseen oheisen etätyötä koskevan liitteen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Pyykkö toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Talousjohtaja Kari Mustonen ei osallistut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 18 (29) Tiedoksi: Lisätietoja: Seurakunnan toimisto Taloussihteeri Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415, sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 19 (29) 142 TIEDOTUSTILAISUUDET HETA-, KITKE- JA TYP-HANKKEISTA Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010 -luvulle (HETA-hanke) aloitettiin esiselvityksellä alkuvuodesta 2007. Esiselvitystyöryhmä esitti, että koko evankelisluterilaiselle kirkolle perustettaisiin yksi palvelukeskus, jolla olisi tarvittava määrä toimipisteitä. Palvelukeskus palvelisi seurakuntia tarjoamalla palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyviä palveluja. Palvelukeskuksen tarjoamaa palvelua on valmisteltu kolmen työryhmän voimin. Palvelukeskuksen liiketoimintamallista, prosesseista sekä organisaatiosta tiedotetaan syyskuussa 2008. Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmän toteuttaminen (KITKEhanke) on käynnissä. Järjestelmän arvioitu käyttöönotto on vuoden 2010 aikana. Yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon liittyy kiinteästi riittävän tietoturvatason ja tekniikan varmistaminen (TYP-hanke). Työasemien yhteiset palvelut (TYP) hanke on Kirkkohallituksen käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää Kirkko verkon ja seurakuntien alueellisten tietoverkkojen tietoturvallisuutta. Tietoturvallisuus nostetaan sellaiselle tasolle, jolla kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttäminen on turvallisesti ja luotettavasti mahdollista. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kirkkohallitus, Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymät ja koko Lapin kattava yhteistoimintapiiri liittävät toimialueensa uuteen ympäristöön ja muokkaavat niiden järjestelmärakennetta keskenään yhteensopivaksi. Muut seurakunnat tulevat liittymään yhteiseen ympäristöön vuosien 2009 2010 aikana. Koska pienten seurakuntien ei ole mahdollista yksinään täyttää jäsentietojärjestelmän käytölle asetettuja tietoturvavaatimuksia, tulee alueellisen yhteistyön merkitys kasvamaan entistä tärkeämmäksi. Pienten seurakuntien tulee ottaa yhteyttä alueellaan toimiviin aluekeskuksiin tai pyrkiä muodostamaan uusia aluekeskuksia muiden seurakuntien kanssa. Näistä asioista kerrotaan tarkemmin informaatiotilaisuuksissa, joita järjestetään mm. Kuopiossa maanantaina 8.9.2008 Tilaisuuksiin kutsutaan erityisesti seurakuntien kirkonkirjojenpidon, tietotekniikan ja taloushallinnon vastuuhenkilöitä. Tiedoksi: Lisätietoja: Talousjohtaja: lähettää Kuopion tiedotustilaisuuteen 8.9.2008 kirkkoherra Hannu Juntusen ja toimistosihteeri Seija Hermiön, talousjohtaja Kari Mustosen ja taloussihteeri Salme Kärkkäisen sekä yhden atk-tukihenkilön. Päätösehdotus hyväksyttiin. Asianosaiset talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415, sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 20 (29) 143 SUVIRANNAN SAUNAN VESIVAHINGON KORVAAMINEN tutustui Suvirannan saunatiloihin 5.6.2008. Jäsenille oli lähetetty etukäteen vakuutusyhtiö Pohjolan tilaaman kosteuskartoituksen raportti. Kartoituksen teki Munters Oy Joensuusta (vahinkonumero EK08-007929-6). Kuparinen käyttövesiputki jäätyivät keittiön ulkoseinällä talvella v. 2003 ja vuoti vastakkaiselle seinälle. Vuotovahinkoa ei kosteuskartoitettu. Kuivatus ja korjaus tehtiin seurakunnan omana työnä. Vahinkoilmoituksen teko viivästyi ja se tehtiin, kun havaittiin sienikasvustoa keittiön paneloinnin alaosassa. Suoritetussa tarkastuksessa rakennuksessa havaittiin putkivahingon lisäksi virheellisiä rakenteita ja kapillaarikosteuden aiheuttamia vaurioita. Talousjohtaja on neuvotellut ja hyväksynyt Vahinkovakuutusyhtiön Pohjolan kanssa (Ossi Martikainen) korvaussopimuksen. Vahingon verolliseksi arvoksi laskettiin 5.802. Sopimuksen mukaan Pohjola maksaa seurakunnalle putkivahingosta kertakaikkisen korvauksen 1.867. Korvauksesta on vähennetty vakuutussopimuksen mukainen omavastuu (2.000 ), sosiaalikulut (889 ) ja alv (1.046 ). Korvaus ei sisällä korvausta virheellisistä rakenteista johtuvia kapillaarikosteuden aiheuttamia vaurioita eikä muitakaan mahdollisia vaurioita tai rikkoontumisia. Korvauksen maksamisen jälkeen osapuolilla ei ole toisiaan kohtaan mitään vaatimuksia vahingon EK 08-007926-6 johdosta. Tiedoksi: Lisätietoja: Puheenjohtaja: kirjaa korvaussopimuksen tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Kiinteistömestari talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415, sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 21 (29) 144 LIEKSAN SYDÄNYHDISTYS RY:N ANOMUS SEURAKUNTASALIN KÄYTÖSTÄ KOKOONTUMISTILANA KORVAUKSETTA 22.9.-17.11.2008 VÄILSENÄ AIKANA Lieksan Sydänyhdistys ry. anoo Lieksan seurakunnan kirkkoneuvostolta seurakuntasalia yhdistyksen Sydänkerhon kokoontumispaikaksi 22.9.-17.11.2008 joka toinen maanantai klo 12.00-14.30. Kerhossa kahvittelemme aluksi ja sen jälkeen on aina asiantuntijan alustus. Tarvitsemme kokoontumispaikan Kulttuurikeskuksen remontin ajaksi. Sydänyhdistyksen toiminnan painopiste on sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen tehostamalla terveysliikunnan harrastusta ja sydänmerkkijärjestelmän tunnettavuutta, sydänjärjestön strategian toteuttaminen, sydänpotilaiden avokuntoutuksen kehittämiseen osallistuminen. Olisiko mahdollista saada tila maksutta käyttöön? Lieksa 29.4.2008 Tapani Loppi puheenjohtaja Aila Pulkkinen sihteeri Tiedoksi: Lisätietoja: Kirkkoherra: Asia siirretään. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lieksan Sydänyhdistys ry/tapani Loppi - Aila Pulkkinen kirkkoherra Hannu Juntunen 040 723 4750 hannu.juntunen@lieksanseurakunta.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 22 (29) 145 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 145.1 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUSVALVONTA huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta (KL 10:1 kohta 4). Neuvoston tulee ennen valtuuston päätösten täytäntöönpanoa tutkia niiden laillisuus. Tämän se tekee läpikäydessään valtuuston pöytäkirjan. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Lisätietoja: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkovaltuuston päätökset kokouksesta 11.2.2008 ja 13.5.2008 saatetaan kirkkoneuvoston tietoon ja todetaan päätösten syntyneen kirkkoneuvoston valmistelun mukaisesti laillisessa järjestyksessä. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) 4177 401 sähköposti: hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) 4177 415 sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 23 (29) 146 JÄSENTEN ALOITTEIKSI TARKOITETTUJEN ASIOIDEN KIRJAAMINEN Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkun asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. n kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin. (KJ 9:2). Puheenjohtaja: 147 ILMOITUSASIAT Puheenjohtaja: Kirjataan jäsenten suullisesti esittämät asiat. Aloitteita ei ollut. Luottamushenkilöllä on oikeus saada viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. KL 25:8 Esitän, että seuraavat asiat saatetaan tiedoksi: 1. Kiinteistötoimi: Lieksan kirkon palohälytysjärjestelmän silmukka n:o 8 antaa virhehälytyksiä. Korjaaminen on kesken ja silmukka on toistaiseksi irrotettu järjestelmästä. 2. 1. Sisäisen talousvalvonnan raportti 1-6/2008 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Toimintakate päätehtävittäin Yleishallinto Toimintatuotot 9 341 7 000 3 250 3 750 Toimintakulut -333 105-339 350-203 438-135 912 Toimintakate -323 764-332 350-200 188-132 162 Seurakuntatyö Toimintatuotot 71 204 72 100 48 569 23 531 Toimintakulut -1 015 236-1 068 000-609 149-458 851 Toimintakate -944 032-995 900-560 580-435 320 Hautaustoimi Toimintatuotot 70 340 30 500 19 124 11 376 Toimintakulut -340 696-327 250-141 535-185 715 Toimintakate -270 356-296 750-122 411-174 339 Poistot -35 372 0 0 Työalakate -305 728-296 750-122 411-174 339 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 384 419 345 800 129 217 216 583 Toimintakulut -591 939-706 200-317 800-388 400 Toimintakate -207 520-360 400-188 583-171 817 Poistot -103 640 0 0 Työalakate -207 520-360 400-188 583-171 817 Päätehtävät yhteensä Toimintatuotot 535 304 455 400 200 160 255 240 Toimintakulut -2 280 976-2 440 800-1 271 922-1 168 878 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -1 745 672-1 985 400-1 071 762-913 638
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 24 (29) Poistot -139 012 0 0 TYÖALAKATE YHTEENSÄ -1 884 684-1 985 400-1 071 762-913 638 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Tuotot ja kulut lajeittain Toimintatuotot Korvaukset 11 140 14 000 2 317 11 683 Myyntituotot 12 336 11 000 5 722 Maksutuotot 55 437 52 650 40 301 12 349 Vuokratuotot 82 115 75 400 40 205 35 195 Metsätalouden tuotot 292 823 250 500 84 590 165 910 Kolehdit ja keräystuotot 35 892 30 950 23 527 7 423 Tuet ja avustukset 42 157 20 800 3 249 17 551 Muut toimintatuotot 3 405 100 250-150 Toimintatuotot yhteensä 535 305 455 400 200 161 255 239 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 232 158-1 263 100-628 199-634 901 Henkilösivukulut -289 903-330 900-189 979-140 921 Palvelujen ostot -397 353-464 700-251 257-213 443 Vuokrat -12 201-12 700-5 451-7 249 Aineet ja tavarat -223 541-248 850-125 044-123 806 Annetut avustukset -84 099-82 600-62 939-19 661 Muut toimintakulut -41 721-37 950-9 054-28 896 Toimintakulut yhteensä -2 280 976-2 440 800-1 271 923-1 168 877 TOIMINTAKATE -1 745 671-1 985 400-1 071 762-913 638 TULOSLASKELMAOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Kirkollisverotulot 1 744 593 1 800 000 1 055 447 744 553 Osuus yhteisöverosta 314 541 330 000 184 909 145 091 Verotulot yhteensä 2 059 134 2 130 000 1 240 356 889 644 Verotuskulut -42 410-42 000-21 957-20 043 Keskusrahastomaksut -99 669-100 000-48 753-51 247 Rahoitustuotot 28 275 25 000 10 084 14 916 Rahoituskulut -9 082-7 500-4 482-3 018 VUOSIKATE 190 577 20 100 103 486-83 386 Poistot -139 012-132 900 0-132 900 Satunnaiset tuotot ja kulut 11 413 40 000 16 415 23 585 Tilikauden tulos 62 978-72 800 119 901-192 701 Poistoeron lisäys/vähennys 19 131 19 100 0 19 100 Tilikauden yli-/alijäämä 82 109-53 700 119 901-173 601
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 25 (29) INVESTOINTIOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Investoinnit -28 218-30 000 0-30 000 Rahoitusosuus/avustus 0 0 0 Omaisuuden myyntitulot 21 000 90 000 92 100-2 100 Investoinnit yhteensä -7 218 60 000 92 100-32 100 RAHOITUSOSA TP 2007 TA 2008 Toteutuma Poikkeama Toiminnan ja invest. rahavirta Vuosikate 190 577 20 100 103 486-83 386 Satunnaiset erät 11 413 40 000 16 415 23 585 Tulorahoituksen korjauserät -11 413-40 000-16 415-23 585 Tulorahoitus 190 577 20 100 103 486-83 386 Investoinnit -28 218-30 000 0-30 000 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 0 Pysyvien vastaavien myyntitulot 21 000 90 000 92 100-2 100 Toim. ja inv. nettorahavirta 183 359 80 100 195 586-115 486 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset -60 000-60 000-98 184 38 184 Muut maksuvalmiuden muutokset 70 130-58 697 58 697 Rahoitustoiminnan nettorahav. 10 130-60 000-156 881 96 881 RAHAVAROJEN MUUTOS 193 489 20 100 38 705-18 605 3. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2008: 23: Tiedotustilaisuuksia 24: Päivitettyjä ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luettelointiin. 25: 1) Kirkkoherranviraston hoidon uusittuja ohjeita intrassa. 2) Uudistunut Kirkon päiväkirja ja Kirkollisten toimitusten päiväkirja käyttöön vuoden 2009 alusta. 26: 1) Työasemien yhteiset palvelut -hanke. 2) Tiedotustilaisuudet KITKE - ja TYP -hankkeista syyskuussa. 3) Yhdistyvien seurakuntien jäsentietojärjestelmien tietokannat. 4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2008: A8: Seurakuntajaotuksen muutos ja henkilöstö. A9: Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna 21.7.-27.7.2008. A10: Vaativuusryhmiin sijoittelua koskevat erimielisyydet. 5. Palkkausjärjestelmäuudistus kirkon alalla, Opas onnistuneeseen soveltamiseen. 6. Savo-Karjalan verotoimisto: Ennakkoverolippu 2008 7. KELA 25.6.2008: Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 8. Muistio 24.6.2008: Veden johtaminen Pielisestä hiihtokeskuksen alueelle lumetusta varten. 9. Lieksan kaupunki 4.7.2008: Tonttijaon valmistelu Mähkön korttelissa 48, Pappilantie.
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 26 (29) 10. Verohallinto 17.7.2008: Verohuojennuspäätökset Savolainen Heikki Tapio verovuodet 2002 2004. 11. Lieksan kirkon uusi äänentoistojärjestelmä on koekäytössä ja henkilökuntaa koulutetaan järjestelmän käyttöön. Ilmoitusasiat saatettiin tiedoksi.
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 27 (29) 148 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 129 132; 135; 137; 138; 139; 143; 144; 145.1 146-149 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 133 134; 136; 140-142 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, - Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät 136 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Postiosoite: Mönninkatu 13, 81700 Lieksa Telekopio: 013-4177 440 Sähköposti: Pykälät 133 134; 136; 140-142
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 28 (29) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. H a k e m u s o s o i t u s Pykälät 136 Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: 010 364 3314 Lisätietoja
LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 29 (29) Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 82 euroa ja markkinaoikeudessa 204 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 149 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50. Virsi 409:4-5 ja siunaus.