SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY PÖYTÄKIRJA 10/2016 Johtokunnan kokous 10/2016 Aika: pe 16.12.2016 klo 18.05 19.51 Paikka: Läsnä: Ravintola Amarillo, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere Kimmo Kuukasjärvi, puheenjohtaja Antti Everi Antti Seppälä Heikki Rautapuro Jenni Ruotsi (osallistui kokoukseen skypen välityksellä) Santeri Siltala Tomi Tolsa, toiminnanjohtaja Poissa: Petri Tanninen Pekka Kare, kunniapuheenjohtaja Esa Lomma, kunniapuheenjohtaja 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.12.2016 klo 18.05. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ Hyväksyttiin edellisen kokouksen 9/2016 pöytäkirja (liite 1). 4 VALIOKUNTIEN KUULUMISET -Valmennusvaliokunta (VVK): edellinen kokous 10.-15.11.2016 (7/2016) -Tekninen valiokunta (TVK): edellinen kokous 7.10.2016 (4/2016) -Kahvakuulavaliokunta (KVK): edellinen kokous 23.11.2016 (4/2016) Valiokuntien pöytäkirjat tai -muistiot toimitetaan toiminnanjohtajalle viimeistään viikon kuluttua kokouksesta. Samassa yhteydessä ilmoitetaan johtokunnan seuraavaan kokoukseen poimittavat asiat hyvissä ajoin ennen esityslistan toimittamista.
5 VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA Valittiin liiton 1. varapuheenjohtajaksi Heikki Rautapuro ja 2. varapuheenjohtajaksi Antti Everi. Toiminnanjohtaja Tomi Tolsa toimii johtokunnan myöntämällä oikeudella liiton määrättynä nimenkirjoittajana ja tekee nimenkirjoittajien muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin. 6 VALIOKUNNAT JA TOIMIKUNNAT 2017 Johtokunta tekee syyskokouksen 2016 jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan päätöksen vuoden 2017 valiokunnista, vahvistaa niille ohjesäännöt ja valitsee kuhunkin niistä puheenjohtajan sekä 4-5 muuta jäsentä, joista korkeintaan yksi voi olla johtokunnan jäsen. Valiokuntien kokoonpanossa tulee huomioida molempien sukupuolten edustus. Päätettiin kolmesta valiokunnasta ja yhdestä toimikunnasta sekä niiden jäsenistöstä seuraavasti: Kahvakuulavaliokunta Puheenjohtaja: Kalle Pyykkönen Jäsenistö täydennetään myöhemmin Tekninen valiokunta Puheenjohtaja: Santeri Siltala Jäsenet: Heikki Rautapuro Sihteeri: Tomi Tolsa Jäsenistöä täydennetään myöhemmin Valmennusvaliokunta Puheenjohtaja: Antti Everi Jäsenet: Petri Tanninen, Teemu Roininen (urheilijajäsen) Sihteeri: täydennetään myöhemmin Jäsenistöä täydennetään myöhemmin Masters-toimikunta Puheenjohtaja: Pirjo Palosaari Jäsenistö täydennetään myöhemmin 7 VALIOKUNTIEN OHJESÄÄNNÖT 2017 Liittojohtokunnan nimittämät valiokunnat vastaavat oman toimialueensa koordinoinnista ja kehittämisestä sekä asioiden valmistelusta johtokunnalle sekä johtokunnan ja sen puheenjohtajan niille antamista tehtävistä yhteistyössä liiton toimihenkilöiden kanssa. Valiokuntien puheenjohtajat vastaavat valiokuntien kokoontumisesta, toiminnasta, raportoinnista ja asioiden esittelystä johtokunnalle. Valmennusvaliokunta (VVK): valmennustoiminta, seura-, piiri- ja aluetoiminta, kilpa- ja huippu-urheilu Tekninen valiokunta (TVK): sääntöasiat, kansallisen kilpailutoiminnan valvonta ja kehittäminen, tuomaritoiminta ja -koulutus, huomionosoitukset Kahvakuulavaliokunta (KVK): kahvakuulaurheilu - myös johtokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat pois lukien valiokunnan kokoonpano, budjetti ja jäsenyydet eri yhteisöissä.
Valiokunnat ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla. Mahdolliset valitukset ja riita-asiat päättää liittojohtokunta. Valiokuntien lisäksi vuodelle 2017 nimettiin Masters-toimikunta (MTK), joka vastaa Masters-toiminnasta yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. 8 EHDOLLEPANO IWF:N VALINTAKONGRESSIIN 29.-30.5.2017, BANGKOK, THAIMAA Todettiin IWF puheenjohtaja Tamas Ajanin lähettämä kirje SPNL:lle. Ajan pitää Karoliina Luhdahlia sopivana kandidaattina IWF hallitukseen (Executive Board) ja pyytää SPNL:n tukea Lundahlin pyrkimykseen. Lundahl on ilmoittanut olevansa halukas asettumaan ehdolle hallitukseen ja valmennuskomiteaan (Coaching and Research Committee) sekä jatkamaan työtään naisten komissiossa (Women s Commission). Päätettiin esittää Lundahlia valittavaksi IWF hallitukseen ja valmennuskomiteaan. 9 NUORISO- JA KOULUTUSPÄÄLLIKÖN SIJAISEN PALKKAAMINEN Nuoriso- ja koulutuspäällikkö Saija Määttä on äitiyslomalla 27.12.2016 6.11.2017. Palkattiin nuoriso- ja koulutuspäällikön sijaiseksi Jarno Tiainen ja hänen mahdollisen kieltäytymisen varalle Jyrki Eriksson. Valtuutettiin toiminnanjohtaja Tomi Tolsa solmimaan työsopimus. 10 PÄÄVALMENTAJAN VALINTAPROSESSI Päävalmentajapaikkaa haki viisi kiinnostunutta, joista yksi veti hakemuksensa pois. Päävalmentajaehdokkaat aakkosjärjestyksessä: Moilanen, Ari Puurunen, Toni Reponen, Pekka Tanninen, Petri Antti Everi kertoi prosessin etenemisestä. VVK valmistelee yhteenvedon ehdokkaista ja johtokunta päättää päävalmentajavalinnasta tammikuussa 2017. 11 JOHTOKUNNAN JA VALIOKUNTIEN TYÖSEMINAARI Seminaari järjestetään 21.-22.1.2017 Varalan Urheiluopistolla. Toiminnanjohtaja lähettää sähköpostikutsut tilaisuuteen viikon 51 aikana. 12 TILINKÄYTTÖOIKEUDET JA NETVISOR PANKKIVALTUUTUKSET Siirrettiin SPNL tilinkäyttöoikeudet Timo Kukkoselta Kimmo Kuukasjärvelle. Tilinkäyttöoikeudet ovat myös Tomi Tolsalla. Tililinkäyttöoikeudet poistetaan Saija Määtältä äitiysloman ajaksi 27.12.2016 6.11.2017. Valtuutettiin Visma Solutions Oy (Y-tunnus 1967543-8) hoitamaan SPNL maksuliikennettä Netvisor taloushallintopalvelulla.
Valtuutettiin toiminnanjohtaja Tomi Tolsa liittämään SPNL Nordean pankkitilit (FI64 1386 3000 0877 89, FI31 1386 3000 2025 52 ja FI47 1555 3000 1138 61) Visma Solutions Oy:n käyttäjätunnukseen. Lisäksi toiminnanjohtaja valtuutettiin päättämään tilien osalta avattavista palveluista. 13 KANSALLISET KILPAILUASIAT Päätös: Myönnettiin kansallinen kilpailulupa seuraaville kisoille: -Kansalliset kilpailut 12.1.2017, Turku (TAK) -Etelä-Suomen piirinmestaruuskilpailut 28.1.2017, Nummela (NuVo) -Kainuun piirinmestaruuskilpailut 28.1.2017, Kajaani (KajKu) -Kaakkois-Suomen piirinmestaruuskilpailut 28.1.2017, Parikkala (PaU) -Kansalliset kilpailut 10.3.2017, Nummela (LoLif) -Piiriottelu KS-EP-KP 18.3.2017, Jyväskylä (KelVi) -Kerava Cup 1, 25.3.2017, Kerava (Bodonos) -Opiskelijoiden mestaruuskilpailut 1.-2.4.2017, Tampere (TP) -Kerava Cup 2, 27.5.2017, Kerava (Bodonos) -Martti Pirkkiön muistokilpailut 27.5.2017, Rovaniemi (RoRe) -Kansalliset kilpailut 17.6.2016, Nummela (NuVo) -Simo Saaren muistokilpailut 17.6.2017, Kalajoki (KJ) -Kerava Cup 3, 26.8.2017, Kerava (Bodonos) -Kerava Cup 4, 7.10.2017, Kerava (Bodonos) -Atskin Puntti 21.10.2017, Nummela (LoLif) -Paroonin Puntit 4.11.2017, Parkano (PaPu) 14 TIEDOKSI -20- ja 23-vuotiaiden EM-kilpailut 2019 (Suomen hakemus) EWF päätöstä odotetaan huhtikuussa 2017 -Seurasiirrot -Liiton toimisto suljettuna 24.12.2016 1.1.2017 -Opiskeluapurahat lukuvuodelle 2016-2017 -Matkalaskut 2016 / muistutus 15 SEURAAVA KOKOUS: SPNL JOHTOKUNNAN JA VALIOKUNTIEN TYÖSEMINAARIN YHTEYDESSÄ 21.-22.1.2017 Aiheita mm.: -Valiokunnat ja toimikunnat 2017 -Johtokunnan kokoukset 2017 -Kulukorvaukset 2017 -Tempaus-lehti 2017 -Dopingsakot seuroille 2017 -Vuosikertomuksen 2017 laatiminen -Toimi- ja vastuuhenkilöt 2017 -Suomen Cupin osakilpailut 2017 -Tuomarivalinnat kansainvälisiin arvokilpailuihin 2017 -Huomionosoitukset -Vuoden parhaat 2016 -Valmennus- ja kahvakuulavaliokunnan määrärahat 2017 -Strategiaprosessi
16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.12.2016 klo 19.51. Kimmo Kuukasjärvi Puheenjohtaja Tomi Tolsa Sihteeri