Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2008-2010 Työvaliokunta 17.09.2007
KUNTAYHTYMÄN ARVION SITOVUUSTASO Talousarvio noudattaa nettositovuutta, jolloin menomäärärahan ylittyminen ei ole merkittävää, jos myös tulot ylittyvät. Pääsääntöinen sitovuustaso on osastotaso kaksi lukuun ottamatta osastoa Aluekeskusohjelma, jossa on tarpeen määritellä sitovuus osasto kolme tasolle. Aluekeskusohjelmassa osasto kolme taso erottelee aluekeskusohjelman eri vuosien taloussuunnitelmat toisistaan. Projektin sitovuustaso määritellään siten, että kukin projekti vastaa erikseen omasta taloudestaan. RAPORTOINTI Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle puolivuosittain. Talouden toteutumisesta toimitetaan yhtymähallitukselle toteutumisraportit 1-4, 1-8 ja 1-12. 1
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma vuosille 2008-2010 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 Hallinnon jäsenkuntaosuudet 92 025 88 156 75 550 75 550 75 550 Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 70 773 120 000 90 000 90 000 90 000 Kuntarahan jäsenkuntaosuudet 93 326 40 000 40 000 40 000 40 000 256 125 248 156 205 550 205 550 205 550 256 125 248 156 205 550 205 550 205 550 Maksutuotot Muut palvelumaksut 14 818 Maksutuotot 14 818 Tuet ja avustukset 148 076 170 000 140 000 140 000 140 000 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 240 Muut toimintatuotot 240 419 259 418 156 345 550 345 550 345 550 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -28 844-19 259-19 259-19 259-19 259 Palkat ja palkkiot -28 844-19 259-19 259-19 259-19 259 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 691-2 390-2 390-2 390-2 390 Muut henkilösivukulut -1 352-1 016-1 016-1 016-1 016 Henkilösivukulut -4 043-3 406-3 406-3 406-3 406 Henkilöstökulut -32 888-22 665-22 665-22 665-22 665 Muiden palvelujen ostot -366 161-394 236-331 630-331 630-331 630-366 161-394 236-331 630-331 630-331 630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -186-3 840-3 840-3 840-3 840 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -186-3 840-3 840-3 840-3 840 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -3 975-3 500-3 500-3 500-3 500 Muut toimintakulut -3 975-3 500-3 500-3 500-3 500-403 210-424 241-361 635-361 635-361 635 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 16 048-6 085-16 085-16 085-16 085 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 4 042 Muut rahoituskulut -578 Rahoitustuotot ja -kulut 3 464 VUOSIKATE 19 512-6 085-16 085-16 085-16 085 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 19 512-6 085-16 085-16 085-16 085 2
Vakka-Suomen seutukunta Jäsenkuntaosuudet 2008-2010 Jäsenkunnat Asukasmäärä 2008-2010 Seutuverkko V-S Aluekeskus- 31.12.2006 Hallinto paikkatieto ohjelma Kunta-raha Yhteensä Uusikaupunki 16 059 19 993 5 478 3 862 45 256 20 114 94 704 Laitila 8 526 10 615 5 478 2 050 24 027 10 679 52 849 Kustavi 912 1 135 2 919 219 2 570 1 142 7 986 Pyhäranta 2 223 2 768 2 919 535 6 265 2 784 15 270 Vehmaa 2 468 3 073 2 919 594 6 955 3 091 16 631 Taivassalo 1 748 2 176 2 919 420 4 927 2 190 12 633 Vehmassalon tk 5 478 5 478 Yhteensä 31 936 39 760 28 110 7 680 90 000 40 000 205 550 3
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Seutuverkon laskutus jäsenkunnilta vuonna 2008 Tulot vuodelle 2008 Kustannuspaikka Seutuverkon hallinta Verkkokustannus yhteensä Palvelimen %-osuus huoltomaksu kokonaismenoista Jäsenkunnat Verkon nopeus Laskutus yhteensä Uusikaupunki 10 5 264 214 19,49 5 478 Laitila 10 5 264 214 19,49 5 478 Vehmaa 1 2 805 114 10,38 2 919 Kustavi 1 2 805 114 10,38 2 919 Pyhäranta 1 2 805 114 10,38 2 919 Taivassalo 2 2 805 114 10,38 2 919 Vehmassalon tk 10 5 264 214 19,49 5 478 27 012 1 098 100 28 110 4
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 1 HALLINTO Seutukunnan hallinnon talousarvio koostuu hallituksen jäsenten ja muiden osallistujien kokouspalkkioista ja matkakorvauksista. Kokouspalkkioiden suuruus noudattaa seutukunta kuntayhtymän palkkiosääntöä. sisältävät luottamushenkilöille maksettavat matkakorvaukset, taloushallinnon palvelut sekä tilintarkastusajan palkkion, joka on laskettu viiden päivän perusteella. Hallinnon jäsenkuntaosuudet 35.800,00 49.760,00 39.760,00 39.760,00 39.760,00 35.800,00 49.760,00 39.760,00 39.760,00 39.760,00 35.800,00 49.760,00 39.760,00 39.760,00 39.760,00 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 240,04 Muut toimintatuotot 240,04 36.040,04 49.760,00 39.760,00 39.760,00 39.760,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -23.877,59-19.259,00-19.259,00-19.259,00-19.259,00 Palkat ja palkkiot -23.877,59-19.259,00-19.259,00-19.259,00-19.259,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -1.473,25-2.390,00-2.390,00-2.390,00-2.390,00 Muut henkilösivukulut -957,30-1.016,00-1.016,00-1.016,00-1.016,00 Henkilösivukulut -2.430,55-3.406,00-3.406,00-3.406,00-3.406,00 Henkilöstökulut -26.308,14-22.665,00-22.665,00-22.665,00-22.665,00 Muiden palvelujen ostot -12.954,14-29.680,00-29.680,00-29.680,00-29.680,00-12.954,14-29.680,00-29.680,00-29.680,00-29.680,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -186,30 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -186,30 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -3.434,05-3.500,00-3.500,00-3.500,00-3.500,00 Muut toimintakulut -3.434,05-3.500,00-3.500,00-3.500,00-3.500,00-42.882,63-55.845,00-55.845,00-55.845,00-55.845,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.842,59-6.085,00-16.085,00-16.085,00-16.085,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.842,59-6.085,00-16.085,00-16.085,00-16.085,00 5
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 2 YHTEISTOIMINTA Yhteistoiminta sisältää seutuverkon ylläpidon ja huollon sekä paikkatietopalvelun läpilaskutuserät. Yhteistoiminta on talousarvion sitovuustaso ja sen nettotulos on nolla euroa Hallinnon jäsenkuntaosuudet 56.225,24 38.396,00 35.790,00 35.790,00 35.790,00 56.225,24 38.396,00 35.790,00 35.790,00 35.790,00 56.225,24 38.396,00 35.790,00 35.790,00 35.790,00 56.225,24 38.396,00 35.790,00 35.790,00 35.790,00 Muiden palvelujen ostot -67.751,60-34.556,00-31.950,00-31.950,00-31.950,00-67.751,60-34.556,00-31.950,00-31.950,00-31.950,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3.840,00-3.840,00-3.840,00-3.840,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.840,00-3.840,00-3.840,00-3.840,00-67.751,60-38.396,00-35.790,00-35.790,00-35.790,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11.526,36 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11.526,36 0 0 0 0 6
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 3 ALUEKESKUSOHJELMA ALUEKESKUSOHJELMA EDELLINEN VUOSI Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 22.257,03 22.257,03 22.257,03 Tuet ja avustukset 44.514,06 66.771,09 Muiden palvelujen ostot -55.684,18-55.684,18 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -454,61 Muut toimintakulut -454,61-56.138,79 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 10.632,30 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10.632,30 0 0 0 0 7
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 4 ALUEKESKUSOHJELMA ALUEKESKUSOHJELMA KULUVA VUOSI Kohdassa korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteistyö jatketaan seutukunnan innovaatiojärjestelmän ja -toiminnan kehittämistä yhtymähallituksen hyväksymän innovaatio-ohjelman mukaisesti. Syksyllä 2007 testattavat innovaatioverkoston luomat tuotteet Innosessio ja Innodealeri vakiinnutetaan käyttöön siinä tapauksessa, että ne osoittautuvat alueen yritysten kannalta hyödyllisiksi. Innovaatiopalveluiden tuotteistaminen viedään loppuun verkoston tarjoaman mallin pohjalta. Aluekeskusohjelmarahoitteiset innovaatiopalvelut muodostavat seudun perusyhteyden osaamiskeskusohjelmassa tapahtuvaan kehittämiseen, erityisesti meriklusterin osalta. Innovaatiopalvelujen menestyksellisyyttä mitataan mm. alueen yritysten saaman Tekes-rahoituksen kehityksellä. Korkeakouluyhteistyön osalta jatketaan korkeakouluasiamiestoimintaa ja lisätään sen avulla edelleenkin elinkeinoelämän ja työyhteisöjen tarpeista lähtevää, jalkautuvaa korkeakouluopetusta seutukunnassa. Lisäksi vahvistetaan syksyllä 2007 käynnistyvää ennakointitiedon hyödyntämistoimintaa seutukunnassa. Kärkialojen innovatiiviseen kehittämiseen varattava määräraha käytetään yhtymähallituksen erillisillä päätöksillä seutukunnan omien strategioiden ja valtakunnallisen ohjelman painopistealueiden mukaisiin kehittämistoimiin. Vuoden 2008 rahoituksen toteutuminen edellyttää 50 000 :n arvosta kuntien suoraan maksamaa työtä toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 48.516,22 120.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 48.516,22 120.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 48.516,22 120.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Tuet ja avustukset 97.032,43 170.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 145.548,65 290.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -4.966,72 Palkat ja palkkiot -4.966,72 Henkilösivukulut Eläkekulut -1.218,07 Muut henkilösivukulut -394,75 Henkilösivukulut -1.612,82 Henkilöstökulut -6.579,54 Muiden palvelujen ostot -114.831,80-290.000,00-230.000,00-230.000,00-230.000,00-114.831,80-290.000,00-230.000,00-230.000,00-230.000,00 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -86,55 Muut toimintakulut -86,55 8-121.497,89-290.000,00-230.000,00-230.000,00-230.000,00
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 24.050,76 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 24.050,76 0 0 0 0 9
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 6 ALUEKESKUSOHJELMA Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 70.773,25 120.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 70.773,25 120.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 70.773,25 120.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Tuet ja avustukset 141.546,49 170.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 212.319,74 290.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -4.966,72 Palkat ja palkkiot -4.966,72 Henkilösivukulut Eläkekulut -1.218,07 Muut henkilösivukulut -394,75 Henkilösivukulut -1.612,82 Henkilöstökulut -6.579,54 Muiden palvelujen ostot -170.515,98-290.000,00-230.000,00-230.000,00-230.000,00-170.515,98-290.000,00-230.000,00-230.000,00-230.000,00 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -541,16 Muut toimintakulut -541,16-177.636,68-290.000,00-230.000,00-230.000,00-230.000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 34.683,06 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 34.683,06 0 0 0 0 10
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 7 KUNTARAHA Yhtymähallituksen päätettävissä oleva 40.000 euron kuntaraha on tarkoitettu vuoden aikana mahdollisesti syntyvien hankkeiden kuntatai omarahoitusosuuksiin tai käytettäväksi erilaisiin vuoden aikana tuleviin selvityksiin. Vuoden 2008 kuntarahoituksessa on varauduttu seuraaviin hankkeisiin: Internet paikkatieto-projekti 18.000, Yrittäjyyden ykkönen verkostohanke 3.000, Innovaatioympäristöt ja koulutusyhteistyö-verkostoon 5.000, Maaseudun kehittämisen toimialahankkeet 5.800, Teollisten kaupunki- ja aluekeskusten verkosto 2.000, Vakka-Suomen opiskeluhuoltohenkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 10.000 Kuntarahan jäsenkuntaosuudet 93.326,34 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 93.326,34 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 93.326,34 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 93.326,34 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Muiden palvelujen ostot -93.592,13-40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00-93.592,13-40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00-93.592,13-40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -265,79 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -265,79 0 0 0 0 11
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 8 PROJEKTIT Maksutuotot Muut palvelumaksut 14.818,20 Maksutuotot 14.818,20 Tuet ja avustukset 6.529,06 21.347,26 Muiden palvelujen ostot -21.347,26-21.347,26-21.347,26 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 12
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 9 Hallinnon jäsenkuntaosuudet 92.025,24 88.156,00 75.550,00 75.550,00 75.550,00 Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 70.773,25 120.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Kuntarahan jäsenkuntaosuudet 93.326,34 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 256.124,83 248.156,00 205.550,00 205.550,00 205.550,00 256.124,83 248.156,00 205.550,00 205.550,00 205.550,00 Maksutuotot Muut palvelumaksut 14.818,20 Maksutuotot 14.818,20 Tuet ja avustukset 148.075,55 170.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 240,04 Muut toimintatuotot 240,04 419.258,62 418.156,00 345.550,00 345.550,00 345.550,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -28.844,31-19.259,00-19.259,00-19.259,00-19.259,00 Palkat ja palkkiot -28.844,31-19.259,00-19.259,00-19.259,00-19.259,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -2.691,32-2.390,00-2.390,00-2.390,00-2.390,00 Muut henkilösivukulut -1.352,05-1.016,00-1.016,00-1.016,00-1.016,00 Henkilösivukulut -4.043,37-3.406,00-3.406,00-3.406,00-3.406,00 Henkilöstökulut -32.887,68-22.665,00-22.665,00-22.665,00-22.665,00 Muiden palvelujen ostot -366.161,11-394.236,00-331.630,00-331.630,00-331.630,00-366.161,11-394.236,00-331.630,00-331.630,00-331.630,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -186,30-3.840,00-3.840,00-3.840,00-3.840,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -186,30-3.840,00-3.840,00-3.840,00-3.840,00 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -3.975,21-3.500,00-3.500,00-3.500,00-3.500,00 Muut toimintakulut -3.975,21-3.500,00-3.500,00-3.500,00-3.500,00-403.210,30-424.241,00-361.635,00-361.635,00-361.635,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 16.048,32-6.085,00-16.085,00-16.085,00-16.085,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 16.048,32-6.085,00-16.085,00-16.085,00-16.085,00 13