Uimaliiton liittohallitus 1/2016 Aika: 19.1.2016 klo 16.00-19.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman jäsen Ari Mononen jäsen Marjut Hyvönen jäsen Jani Rusi jäsen Samuli Liinpää jäsen Emilia Uusitalo jäsen Lotta Långström jäsen Antti Wihanto jäsen Tero Matkaniemi sihteeri Eerika Laalo-Häikiö kutsuttu Krista Terämaa, Tiina Hedeman (kohdat 6-7) Ippe Natunen (kohdat 6 ja 9.1.) Riku Riikonen, Jussi Salminen, Annimari Korhonen, Outi Kokko-Ropponen (kohta 6) poissa: Kati Kauhanen, Jari Varjonen, Jaana Sinervuo-Tarula 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.08. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti. Toivotettiin uudet liittohallituksen jäsenet tervetulleiksi. 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjut Hyvönen ja Samuli Liinpää. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 12/2015. 5. n hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista lisäyksin. 6. Liiton henkilökunnan ja liittohallituksen tehtävät ja roolit Käytiin esittelykierros liiton henkilökunnan ja liittohallituksen kesken. Jaettiin hallinnon ja henkilökunnan vuosikellot. 7. Talousasiat Käytiin läpi ennuste vuodelta 2015. Todettiin huippu-urheiluyksikön tukipäätökset vuodelle 2016. OKM valtionapupäätökset saataneen helmikuussa, jolloin tehdään tarkistebudjetti vuodelle 2016.
Ennuste 2015: - Tulossa reilusti positiivinen tulos johtuen mm. päävalmentajan toimen päättymisestä sekä varainhankinnan, koulutuksen ja kilpailutoiminnan budjetoitua suuremmista tuotoista - Jatkossa vielä tarkennettava huippu-uinnin budjetointia ja seurantaa, koska suunniteltu budjetti ylitettiin jälleen reilusti. - Myös vesipallossa ja uimahypyissä ylitettiin suunniteltu budjetti. Taitouinnissa tehtiin säästöä, koska kaikki suunnitellut toimenpiteet eivät toteutuneet. Liittohallitus toivotti talousvastaava Krista Terämaalle hyvää äitiyslomaa ja kiitti tehdystä työstä. 8. Päätösasiat 8.1. Liittohallituksen varapuheenjohtajan valinta Päätös: Valittiin Lotta Långström varapuheenjohtajaksi. 8.2. Työvaliokunnan valinta Esitettiin, että ohjesäännöstä poiketen työvaliokunta koostuu puheenjohtajistosta ja toiminnanjohtajasta. Tarvittaessa kokouksiin kutsutaan muita henkilöitä. 8.3. Liittohallituksen edustajien nimeäminen työryhmiin Esitettiin seuraavia henkilöitä ohjesäännön mukaisesti eri työryhmiin: Seuratoiminnan kehittämisryhmä: Jani Rusi jatkaa Olosuhteiden kehittämisryhmä: Marjut Hyvönen jatkaa Kilpailutyöryhmä: Emilia Uusitalo uutena Huippu-uintiurheilun johtoryhmä: Samuli Liinpää jatkaa 8.4. Toiminnanjohtajan sijaisesta päättäminen Talousvastaavan äitiysloman johdosta tuli toiminnanjohtajan sijaisesta päättää uudelleen. Esitettiin toiminnanjohtajan sijaiseksi Riku Riikosta. 8.5. Nimenkirjoittajista päättäminen Uimaliiton nimenkirjoitusoikeuksia esitettiin puheenjohtaja Sami Wahlmanille, varapuheenjohtaja Lotta Långströmille, toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiölle, toiminnanjohtajan sijaiselle Riku Riikoselle sekä talousassistentti Tiina Hedemanille. Päätettiin valmistella sääntömuutos kevätkokoukseen, jossa liiton nimenkirjoittajaksi riittää yksi henkilö.
8.6. Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen Esitettiin, että tilinkäyttöoikeudet annetaan tästä päivästä alkaen seuraaviin tileihin talous- ja tukipalveluassistentti Tiina Hedemanille. Tilinkäyttöoikeudet koskevat seuraavia tilejä: FI28 1523 3000 0100 41, FI37 1023 3000 2402 13, FI45 1023 3000 2438 52, FI61 1523 3000 0106 11, FI85 1023 3000 2342 08 ja FI69 1555 3000 1218 07. Päätös: Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeudet esityksen mukaisesti Tiina Hedemanille ja siirtää liiton luottokortti Tiina Hedemanin nimiin. Toiminnanjohtaja selvittää tarvitaanko muita muutoksia tilinkäyttöoikeuksiin. 8.7. Uimaliiton ansiomerkit Uimaliiton ansiomerkkejä on haettu Helsingin Uimareiden toimesta Jaakko Saloselle ja Jenni Aaltoselle. Päätös: Myönnettiin ansiomerkit. Ansiomerkkien saajat ilmoitetaan vuosittain kevätkokouksessa. 8.8. Uimaliiton tuen varat Uimaliiton tuki on lopettanut toimintansa ja jäljellä olevat varat ja omistukset siirtyvät Uimaliitolle. Päätös: Valtuutettiin työvaliokunta päättämään varojen sijoittamisesta. Tero Matkaniemi valmistelee linjauksia stipendien jakamiseksi annettujen ehtojen mukaisesti. Esitys linjauksista käsitellään seuraavassa kokouksessa. 8.9. NEM2018-projektin käynnistys Rolf Mikkolaa on pyydetty toimimaan projektin käynnistäjänä. Käytiin läpi esitys. Päätös: Valittiin Rolf Mikkola käynnistämään NEM2018-projekti. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja valtuutettiin tekemään tarkempi sopimus. 8.10. Uusien jäsenseurojen hyväksyminen Marjaniemen Uimarit ry ja Swimming Team Rauma ry hakivat Uimaliiton jäsenseuroiksi. Hakemukset olivat luettavissa kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin seurat Uimaliiton jäsenseuroiksi. 8.11. Uimahyppyjen organisoiminen 2016 Uimahyppyjen nuorten olympiavalmentajan toimenkuvaan tulee tehdä muutoksia suuren työmäärän vuoksi. Esitettiin, että uimahypyissä kokeillaan vesipallossa käytössä olevaa lajikoordinaattorin oto-tehtävää. Keskusteltiin uimahyppyjen asiantuntijaryhmän (UHAR) toiminnasta ja työryhmän jatkosta. Päätös: Päätettiin kokeilla 6 kuukauden ajan uimahyppyjen lajikoordinaattorin tehtävää. Toiminnanjohtaja valtuutettiin valitsemaan henkilö ja tekemään tarvittavat sopimukset. Kustannukset katetaan UHAR:n budjetista. Päätettiin selvittää uimahyppyjen asiantuntijaryhmän tilanne. Toiminnanjohtaja vastaa tilanteen kartoittamisesta. Todettiin, että toistaiseksi UHAR ei kokoonnu ennen kuin asia on selvitetty.
9. Muut asiat 9.1. EM-uintien 2016 aikarajat, käsittely yhdenvertaisuuden näkökulmasta HUU hyväksyi Lontoon EM-uintien aikarajat kokouksessaan 1/2015 (19.3.). Puheenjohtaja oli saanut pyynnön käsitellä asiaa liittyen yhdenvertaisuuteen aikuisten ja pre-senioreiden osalta. Kuultiin valmennustiimin selvitys. Perustelut: - EM-kilpailujen rajat on luotu ottaen huomioon Uimaliiton pitkän tähtäimen tavoitteet huippu-uinnissa: o menestyminen olympiamatkoilla ja 50m altaassa o uimarin uran jatkuminen aikuisikään o uran tukeminen NEM-jälkeen (17-20v) o tulostaso 50 m matkoilla kova Rajoista ei ole tullut muita valituksia. Liittohallitus totesi EM-aikarajojen olevan hyvin laadittu ja varmistavan pitkäjänteisen huippu-uinnin kehittämisen. Puheenjohtaja tiedottaa asiasta sähköpostitse selvityspyynnön lähettäjälle. 9.2. Projektit Keskusteltiin lyhyesti projekteista, joiden tulee olla valmiita vuoden 2016 aikana. Liittohallituksen jäsenet vastaavat jatkossa projektien vetämisestä. Jatketaan projektien käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Rahanjakoperusteet: tulee olla valmiina ennen budjetointia 2017, työvaliokunta, vastuuhenkilö Lotta Långström Lisenssiuudistus-harrastajalisenssi Strategiapäivitys kokonaisuudessaan: päätettäväksi syyskokoukseen 2016 Viestintästrategia osana strategiapäivitystä: päätettäväksi syyskokoukseen 2016 Yritysyhteistyön kehittäminen Kilpailumääräysten/kurinpitomääräysten uudistaminen 10. Tiedoksi-asiat 10.1. 10sport.fi lanseeraus 10.2. Uimaliitto 110v-tilaisuus Valo-talossa 18.2. klo 8.30-9.30 10.3. Uimaliitto Open, kick-off työryhmille 30.1.2016 klo 10-16 10.4. NSF-kokous tulossa 28.-29.1.2016: LEN-valinnat huhtikuussa 10.5. Raportit: raportti luokittelijakoulutuksesta Singaporesta, LREM-raportti 10.6. Urheilun oikeusturvalautakunnan valitukset 1-3/2016 koskien uimahyppyjä 11. Seuraava kokous Päätetään kevään kokousaikataulu erikseen.
12. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16. Sami Wahlman Puheenjohtaja Eerika Laalo-Häikiö Sihteeri n tarkastajat Marjut Hyvönen Samuli Liinpää