KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 1 09.12.2010 AIKA 09.12.2010 Klo 14:30-17:15 PAIKKA -liikelaitos, Ketunpolku 1, Kajaani, Tieto 2, luokka 106 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 41 Taloustilanne 31.10.2010 5 42 -liikelaitoksen vuoden 2011 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta päättäminen 43 Saatavien poisto 7 44 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Kainuun Osaamiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin 45 Johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2011 9 46 Opetussuunnitelmien vahvistaminen 10 47 Johtavan rehtorin katsaus 12 6 8
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 2 KOKOUSAIKA 09.12.2010 klo 14:30-17:15 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Rissanen Maija 14:30-17:15 puheenjohtaja Hämäläinen Erkki 14:30-17:15 varapuheenjohtaja Immonen Marjatta 14:30-17:15 jäsen Niiranen Lauri 14:30-17:15 jäsen Soikkeli Maija 14:30-16:15 jäsen Vilén Seppo 14:30-17:15 jäsen Hälinen Ville 14:30-17:15 varajäsen Poissa Enroth Paavo jäsen Syrjä Minna jäsen Muut osallistujat Antila Artti 14:30-17:15 johtava rehtori Kahl Helena 14:30-17:15 henkilöstön edustaja Komulainen Marja 14:30-17:15 pöytäkirjanpitäjä Kovalainen Pirjo 14:30-17:15 talousjohtaja Sivonen Raimo 14:30-17:15 rehtori (nuorisoaste) Tolonen Petra 14:30-17:15 rehtori (aikuisopisto) Tuominen Anssi 14:30-17:15 koulutustoimialan johtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 39-47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 15.12.2010, Ketunpolku 1, Kajaani
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 3
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 4 39 09.12.2010 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KAOJK 39 toteaa kokouksen lailli ses ti kool lekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päättää, että tässä johtokunnan kokouksessa läsnäoloja puheoikeus on ammattiopiston nuorisoasteen rehtorilla, aikuisopiston rehtorilla ja talousjohtajalla. : Hyväksyi.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 5 40 09.12.2010 Pöytäkirjantarkastajien valinta KAOJK 40 Kokous valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marjatta Immosen ja Seppo Vilénin. : Hyväksyi.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 6 41 09.12.2010 Taloustilanne 31.10.2010 KAOJK 41 (valm. Pirjo Kovalainen) Talousjohtaja Pirjo Kovalainen esittelee kokouksessa taloustilanteen 31.10.2010. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pirjo Kovalainen, puh. 044-362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi. Liite 1 : Johtokunta merkitsee 31.10.2010 taloustilanteen tiedoksi. Merkitsi tiedoksi.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 7 42 09.12.2010 -liikelaitoksen vuoden 2011 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta päättäminen KAOJK 42 (Valm. Pirjo Kovalainen) Kainuun maakunta -kuntayhtymän valtuusto on kokouksessaan 29.11.2010 hyväksynyt KAOn talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2014. Kuntalain 10a luvun 87e 4 mom mukaan johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraa van vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Kuntalain 10a luvun 87e 3 momen tin mukaan liikelaitoksen sitovia tulo- ja menoeriä ovat korvaus kun tayhtymän tai kunnan sijoittamasta pääomasta liikelaitokseen, toi minta-avustus liikelaitokselle, kunnan tai kuntayhtymän pääomasijoi tus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle tai kuntayhtymälle. Kuntalain mukainen sitova tavoite KAOn talousarviossa on kunnille maksettava peruspää oman korko. Peruspääoman korko on huomioitu perussopimukses sa sovitun laskenta perusteen mukaisesti talousarvion rahoitusku luissa. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pirjo Kovalainen, puh. 044-362 5897, sähköposti etu nimi.sukunimi(at)kao.fi. Johtokunta päättää toimia Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntavaltuuston hyväksy mien sitovien tavoitteiden mukaisesti. : Hyväksyi.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 8 43 09.12.2010 Saatavien poisto KAOJK 43 (Valm. Pirjo Kovalainen) n myyntisaamisia on tällä hetkellä vuodelta 2009 yhteensä 6506,38 euroa. Saatavista on opetustarvikemaksuja 180,00 euroa, kurssi maksuja 1819,00 eu roa, tutkintomaksuja 202,00 euroa, vuokria 2299,59 euroa, työtoiminnasta saatavia 1041,34 euroa sekä muita saatavila 964,45 euroa. Saata vat ovat perinnässä. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pirjo Kovalainen, puh. 044-362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi. Johtokunta hyväksyy myyntisaamisten poistamisen taseesta siten, että saatavien perintää jatketaan edelleen. : Hyväksyi.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 9 44 09.12.2010 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Kainuun Osaamiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin KAOJK 44 Kainuun Osaamiskeskus Oy on merkitty kaupparekisteriin 1999 (yhtiöjärjestys on liitteenä). Yhtiön perustajana toimi silloinen Kajaanin aikuiskoulutuskeskus Oy. Yhtiön osakekannasta Kainuun maakunta -kuntayhtymä/ omistaa 100 %. Kainuun Osaamiskeskus Oy perustettiin järjestämään arvonlisäverollista koulutusta. Yhtiön asiakkaana on aikanaan ollut pääsääntöisesti työvoimahallinto. Yh tiöl lä ei ole toimintansa aikana ollut omaa henkilökuntaa vaan yhtiö on os tanut kaikki palvelut aiemmin Edukailta ja sitten Kai nuun am mat ti opis tolta. Vuo si na 2003-2010 yhtiöllä ei ole ollut liiketoimintaa ja yhtiö on muuttu nut ns. pöytälaatikkoyhtiöksi. Yh tiön säilyt tämi nen on ollut ja eri tyi sesti nyt on perusteltua, koska ai kuiskoulu tuksen toimin taympä ris tössä on EU:n suunnasta tulossa muutoksia, jois sa yh tiölle on tarvetta. Lisätietoja asiasta antaa johtava rehtori Artti Antila, puh. 044-038 1930, säh köposti etunimi.sukunimi@kao.fi. Liite 2 Johtokunta nimeää edustajaksi Kainuun Osaamiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin johtokunnan puheenjohtaja Maija Rissasen. : Hyväksyi.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 10 45 09.12.2010 Johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2011 KAOJK 45 Alustava suunnitelma on, että johtokunnan kokoukset pidetään 17.2. ja 12.5.2011. Johtokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin alkaen klo 14.00 ja kokouspaikkana on Ketunpolku 1, Kajaani, Tieto 2, luok ka 106. Muista pito paikoista ja kokousajan kohdasta päätetään erik seen. Lisätietoja asiasta antaa johtava rehtori Artti Antila, puh. 044-038 1930, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi. : Johtokunnan kokoukset pidetään 17.2. ja 12.5.2011. Johtokunnan kokoukset pätettiin pitää 24.2. ja 12.5.2011.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 11 46 09.12.2010 Opetussuunnitelmien vahvistaminen KAOJK 46 (Valm. Raimo Sivonen ja Petra Tolonen) Opetushallituksen päättämien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaan laatii opistokohtaiset ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmia laadittaessa kuullaan eri sidosryhmiä. Säädösperusteisesti koulutuksen järjestäjä vahvistaa opetussuunnitelmat, joka tarkoittaa Kai nuun ammattiopistossa johtokuntaa. Tämän lisäksi säädösperustei sesti näyttötoimikunta ja tutkintotoimikunnat (OPH) hyväksyvät suun nitelmia. Näyttötoimikunta hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen to teuttamis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat osana perustutkinnon opetussuunnitelmaa. Johtokunta on päättänyt kokouksessaan 26.10.2006 vahvistamismenettelyn seuraavasti: Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisen osan ja tutkintotavoitteisen koulutuk sen opetussuunnitelmien tutkintokohtaisen osan vahvistaa johtokun ta. Lukusuunnitelmat ja opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmat ja niiden muutokset vahvis taa rehtori. Muut kuin tutkintotavoitteisen koulutuksen opetussuunni telmat ja niiden muutokset vahvistaa rehtori. ssa on valmisteltu perustutkintoon (PT) johtavan koulutuksen, ammattitutkintoon (AT) ja erikoisammattitutkintoon (EAT) valmistavan koulutuksen ope tus suunni tel mat seu raa vasti: Liiketalouden perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistava koulutus, tapahtumatuottaja Dieettikokin erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Suurtalouskokin ammattitutkintoon valmistava koulutus Opetussuunnitelmat on jaettu muistitikuilla ja ne ovat lisäksi nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja asiasta antavat rehtori Raimo Sivonen, puh. 044-308 9175 ja rehtori Petra Tolonen, puh. 044-288 5690, sähköposti etunimi.sukunimi(@kao.fi.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 12 -liikelaitokosen johtokunta hyväksyy seuraavat pe rus tutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ope tus suun ni tel mat käy tet tä viksi Kai nuun ammattiopistossa: Liiketalouden perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistava koulutus, tapahtumatuottaja Dieettikokin erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus Suurtalouskokin ammattitutkintoon valmistava koulutus : Hyväksyi.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 13 47 09.12.2010 Johtavan rehtorin katsaus KAOJK 47 Esitän katsauksen toimintaan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa johtava rehtori Artti Antila, puh. 044-038 1930, sähköposti etuni mi.sukunimi(at)kao.fi. Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi. : Merkitsi tiedoksi.
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2010 14 OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Kainuun maakunta kuntayhtymän koulutuslautakunnalle, osoite: Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettä-misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.