KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ PAIKKA Kainuun ammattiopisto -liikelaitos, Ketunpolku 1, Kajaani, Tieto 2, luokka 106

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA Klo 14:00-16:30 PAIKKA Kainuun ammattiopisto -liikelaitos, Ketunpolku 1, Kajaani, Tieto 2, luokka 106 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 36 Taloustilanne vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Edustajien nimeäminen AMKE ry:n yhdistyskokoukseen ja ammatillisen koulutuksen seminaariin johtokunnan sihteerin nimeäminen 40 Vs. johtavan rehtorin katsaus Kaivinkoneen hankinta

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 14:00-16:30 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Rissanen Maija 14:00-16:30 puheenjohtaja Hämäläinen Erkki 14:00-16:30 varapuheenjohtaja Enroth Paavo 14:00-15:00 jäsen Immonen Marjatta 14:00-16:30 jäsen Niiranen Lauri 14:00-16:30 jäsen Soikkeli Maija 14:00-16:30 jäsen Poissa Syrjä Minna jäsen Vilén Seppo jäsen Hälinen Ville varajäsen Muut osallistujat Kahl Helena 14:00-16:30 henkilöstön edustaja Komulainen Marja 14:00-16:30 pöytäkirjanpitäjä Kovalainen Pirjo 14:00-16:30 talousjohtaja Räisänen Aki 14:00-16:30 koulutuslautakunnan pj Sivonen Raimo 14:00-16:30 vs. johtava rehtori Tolonen Petra 14:00-16:30 rehtori (aikuisopisto) Tuominen Anssi 14:00-16:30 koulutustoimialan johtaja ALLEKIRJOITUKSET Maija Rissanen Puheenjohtaja Marja Komulainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marjatta Immonen Lauri Niiranen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun ammattiopiston toimisto,

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KAOJK 34 Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päättää, että tässä johtokunnan kokoukses sa läsnäoloja puheoikeus on aikuis opiston rehtorilla ja talousjohta jalla. Kainuun ammattiopis to -liikelaitoksen : Hyväksyi.

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Pöytäkirjantarkastajien valinta KAOJK 35 Kokous valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Paavo Enrothin ja Ville Hälisen. : Kokous valittsi pöytäkirjantarkastajiksi Matjatta Immosen ja Lauri Niirasen.

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Taloustilanne KAOJK 36 (valm. Pirjo Kovalainen) Talousjohtaja Pirjo Kovalainen esittelee joh tokunnan kokouksessa ta lous ti lan teen Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pirjo Kovalainen, puh , sähkö posti etunimi.sukunimi(at)kao.fi. Liite 1 : Johtokunta mer kit see taloustilanteen tiedoksi. Merkitsi tiedoksi.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille KAOJK 37 (valm. Pirjo Kovalainen) Kainuun ammattiopisto -liikelai toksen johtosäännön 5 :n mukaan johto kunta hyväksyy oppilaitoksen talousar vion käyttö suunnitelman sekä esittää val tuuston hyväksyttäväksi oppilaitoksen ta lousarvion vuodelle 2012 sekä taloussuun nitelman vuosille Vuoden 2012 talousarvion laadinta perus tuu Kainuun maakuntahallituksen hyväksy mään toi minta- ja taloussuunnitteluohjee seen. Ammatillisen perusopetuksen opiske lijamää räksi on arvioitu 2641 opiskelijaa. Oppisopi muskoulutuksessa opiskelijamää räksi on arvioitu 480 opis kelijaa ja muussa aikuis koulutuksessa toteutetaan opiskeli jatyöpäivää. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhin tarahoitus on suurin tuottoerä. Yksikköhinta on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja pää tös yksikköhinnasta saadaan marraskuus sa. Osa yk sikköhinnasta muodostuu tulok selli suuden perusteella. Tuloksellisuuteen käy tetään 3 % am matillisen koulutuksen ra hoi tuksesta. Opetushallitus on julkistanut am matillisen koulutuksen tuloksellisuusmit tarit vuodelle Mittarivertailussa Kai nuun ammattiopisto näyttäisi olevan samal la tasolla kuin vuonna Tuloksellisuus erän oppilaitoskohtainen euromäärä selviää vas ta yksikköhintapäätöksessä. Vuoden 2012 talousarviossa on yksikköhinta Kai nuun am mattiopistossa arvioitu eu roksi eli korotusta vuoden 2011 yksikköhin taan on 3,4 %. vuo den 2012 talousarviossa liikevaihdoksi en nakoi daan 40,7 miljoonaa euroa. Kainuun am mattiopiston liikevaihdosta n. 68,3 % muo dostuu yk sikköhintarahoituksesta. Työ voi makoulutuksen osuus vuoden 2012 ta lous arviossa on 14,2 %. Oppisopimuskoulu tuk sen osuus 6 % sekä ammatillisen lisäkoulu tuksen rahoituksen osuus 5,2 % liike vaih dosta. Henkilöstökulut ovat talousarviossa huo mattavin kuluerä. Ensi vuoden talousarvios sa henki löstökulut ovat 23,4 milj. euroa eli n. 58 % liikevaihdosta, Henkilöstökulujen kasvu on 0,7 % vuoden 2011 budjetoidusta henkilös tökuluista. Materiaalien ja palvelui den os toissa (10,7 milj. ) on kasvua budje toitu 0,7 % verrattuna tähän vuoteen. Ta lousarvion poistot ovat ja niissä on arvioitu myös ensi vuoden investointien vaikutus. Poistojen kasvu on 3,9 %. Lii ke toiminnan muissa kuluissa on tilavuokrissa kasvua verrattuna vuoden 2011 talousarvi oon 6,7 % ja leasingvuokrissa 10,6 %. Ti lavuok rien kasvu perustuu kunnilta ja muilta vuokraa jil ta saatuihin tietoihin. Leasingvuok rien kas vu johtuu leasinglaitteiden lisäänty västä määräs tä.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ ta lousarviossa on huomioitu sitovana eränä Kajaanin ja Kuhmon kaupungeille sekä Suomussalmen kunnalle, niiden Kainuun ammattiopis to -liike laitokseen sijoittamalle peruspää omalle maksettava korko. Perus pääomalle maksetaan Kai nuun maakunnan perussopi muksen mukaan korkoa joka määräytyy edellisen vuoden kesä kuun 30. päivän 12 kuukauden euriborkoron mukaan lisättynä 0,2 %:lla eli 1,506. Talousarvion tulostavoite on eu roa ylijäämäinen. Vuodelle 2012 on suunniteltu investointimenoja euron arvosta. Investoinnit ovat käyttöomaisuusin vestointeja. Liite 2 Opiskelijamäärätavoite 2012 ja suunnitelma Liite 3 toimintasuunnitelma ja tavoitteet (=bsc) Liite 4 Kainuun ammattiopisto -liikelai toksen tulos laskelma, investointisuunnitelma ja rahoitusosa Kainuun ammattiopisto -liikelai toksen hyväk syy vuodelle 2012 laaditun talousarvion ja taloussuunnitelman vuo sille se kä toimintasuunnitelman ja esittää ne val tuuston hyväksyttäväksi osana Kai nuun maakunta -kuntayhtymän talous- ja toimin tasuunnitelmaa. : Kokouksessa pykälän esittelyteksti korjattiin kuulumaan seuraavasti: johtosäännön 5 :n mukaan hyväksyy oppilaitoksen talousarvion käyttö suunnitelman sekä esittää valtuuston hyväksyttäväksi oppilaitoksen talousarvion vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelman vuosille Vuoden 2012 talousarvion laadinta perustuu Kainuun maakuntahallituksen hyväksymään toi minta- ja taloussuunnitteluohjeeseen. Ammatillisen perusopetuksen opiskelijamääräksi on arvioitu 2641 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijamääräksi on arvioitu 480 opis kelijaa ja muussa aikuiskoulutuksessa toteutetaan opiskelijatyöpäivää. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoitus on suurin tuot-

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ toerä. Yksikköhinta on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja päätös yksikköhinnasta saadaan marraskuussa. Osa yk sikköhinnasta muodostuu tuloksellisuuden perusteella. Tuloksellisuuteen käytetään 3 % am matillisen koulutuksen rahoituksesta. Opetushallitus on julkistanut ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusmittarit vuodelle Mittarivertailussa Kainuun ammattiopisto näyttäisi olevan samalla tasolla kuin vuonna Tuloksellisuuserän oppilaitoskohtainen euromäärä selviää vasta yksikköhintapäätöksessä. Vuoden 2012 talousarviossa on yksikköhinta Kainuun am mattiopistossa arvioitu euroksi eli korotusta vuoden 2011 yksikköhintaan on 3,4 %. vuoden 2012 talousarviossa liikevaihdoksi ennakoi daan 40,7 miljoonaa euroa. Kainuun ammattiopiston liikevaihdosta n. 68,3 % muodostuu yk sikköhintarahoituksesta. Työvoimakoulutuksen osuus vuoden 2012 talousarviossa on 14,2 %. Oppisopimuskoulutuksen osuus 6 % sekä ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen osuus 5,2 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut ovat talousarviossa huomattavin kuluerä. Ensi vuoden talousarviossa henki löstökulut ovat 23,4 milj. euroa eli n. 58 % liikevaihdosta, Henkilöstökulujen kasvu on 0,7 % vuoden 2011 budjetoiduista henkilöstökuluista. Materiaalien ja palveluiden ostoissa (10,7 milj. ) on kasvua budjetoitu 0,5 % verrattuna tähän vuoteen. Talousarvion poistot ovat ja niissä on arvioitu myös ensi vuoden investointien vaikutus. Poistojen kasvu on 3 %. Kun liiketoiminnan muita kuluja verrataan tämän vuoden budjetoituihin kuluihin, on kasvua 3,8 %. talousarviossa on huomioitu sitovana eränä Kajaanin ja Kuhmon kaupungeille sekä Suomussalmen kunnalle, niiden Kainuun ammattiopisto -liike laitokseen sijoittamalle peruspääomalle maksettava korko. Peruspääomalle maksetaan Kai nuun maakunnan perussopimuksen mukaan korkoa joka määräytyy edellisen vuoden kesä kuun 30. päivän 12 kuukauden euriborkoron mukaan lisättynä 0,2 %:lla eli 1,506. Talousarvion tulostavoite ennen poistoerokirjausta on euroa ylijäämäinen. Vuodelle 2012 on suunniteltu investointimenoja euron arvosta. Investoinnit ovat käyttöomaisuusinvestointeja. Liite 2 Opiskelijamäärätavoite 2012 ja suunnitelma Liite 3 toimintasuunnitel ma ja tavoitteet (=bsc) Liite 4 tulos laskelma, investointisuunnitelma ja rahoitusosa

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Vs. johtavan rehtorin muutettu päätösehdotus: Kainuun ammattiopiston hyväksyy vuodelle 2012 laaditun talousarvion ja talous suunnitelman vuosil le sekä toimintasuunnitelman ja esittää ne valtuuston hyväk syttäväksi osana Kainuun maakunta -kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmaa. : Johtokunta hyväksyi vs. johtavan rehtorin muutetun päätösehdotuksen.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Edustajien nimeäminen AMKE ry:n yhdistyskokoukseen ja ammatillisen koulutuksen seminaariin KAOJK 38 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AM KE ry:n yhdistyskokous pidetään Espoossa Kokous pide tään vuosittaisen Ammatillisen koulutuksen päätapahtuman yhtey dessä. Tämän vuoti sen seminaarin järjestäjinä toimivat opetus- ja kulttuurimi nisteriö, AMKE ry ja Espoon seudun koulu tuskuntayhtymä Omnia. Kainuun maakunta kuntayhtymä on AMKE ry:n perustajajäsen. Kokouksessa käsitel lään yh distyskokouksen sääntömääräiset asiat. AMKE ry:n yhdistys kokouksessa jä senyhteisöllä on käytettävis sään yksi ääni ja kullakin jäsenellä on oi keus valita yhdistys kokoukseen kaksi edus tajaa. Ammatillisen koulutuksen seminaarin tee mana on "Muutoksen johtaminen ja työelä mäläh töisyys ammatillises sa koulutukses sa." Seminaarin kohderyh mänä ovat koulu tuksen järjestä jien luotta mushenkilöt, viran- ja toimenhaltijat, sidos ryhmien sekä valtion keskus- ja aluehal lin non edustajat. Vuoden 2011 ammatillisen koulutuksen laa tupalkinnot jakaa seminaarin yhteydessä opetus ministeri Jukka Gustafsson. Lisätietoja asiasta antaa vs. johtava rehtori Raimo Sivonen, puh , sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi. Johtokunta päättää osallistujat ammatillisen koulutuksen päätapahtumana pidettävään semi naariin. Johtokunta päättää nimetä Ammattiosaami sen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokoukseen Es poossa puhe- ja äänivaltaa käyttävän edus tajan. johto kunta: Johtokunta valitsi luottamusmiehistä pidettävään seminaariin Maija Rissasen, Marjatta Immosen, Lauri Niirasen ja Aki Räisäsen. Virkamiehistä seminaariin osallistuvat Raimo Sivonen ja Petra Tolonen. Johtokunta nimesi Kainuun maakunta -kuntayhtymän puhe- ja ää-

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ nivaltaa käyttäväksi edustajaksi koulutustoimialan johtaja Anssi Tuomisen.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ johtokunnan sihteerin nimeäminen KAOJK 39 Koulutustoimialan johtosäännön 2 luvun 4 :n mukaan johtokunnan sihteerinä toimii asian omaisen toimielimen nimeämä henki lö. Johtokunta on kokouksessaan nimennyt johtokunnan sihteeriksi henki löstö asiainhoitaja Marja Komulaisen. Henkilöstöasiainhoitaja Marja Komulainen jää vuosilomalle ja loman jälkeen eläkkeelle alkaen. Lisätietoja asiasta antaa vs. johtava rehtori Raimo Sivonen, puh , sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi. Johtokunta nimeää sihteerikseen alkaen koulutustoimialan toimistosihteeri Heidi Man ni sen ja hänen estyneenä tai es teellisenä ol les saan henki löstöasiainhoitaja Terttu Laamasen. : Hyväksyi.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Vs. johtavan rehtorin katsaus KAOJK 40 Vs. johtava rehtori esittää katsauksen kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa vs. johtava rehtori Raimo Sivonen, puh , sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi. Vs. johtavan rehtorin katsaus merkitään tiedoksi. : Vs. johtava rehtori Raimo Sivonen kertoi ammatillisn koulutuksen kansainvälstymisestä. Se merkittiin tiedoksi.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kaivinkoneen hankinta KAOJK 41 Talousarviossa 2011 on varaus käytetyn tela-alustaisen kaivinkoneen han kintaan. Tarjouspyyntö on ollut esillä HIL MAssa ja tarjouksia määräai kaan mennes sä oli tullut kaksi: ensimmäi nen vuosimalli 2004, ajettu 7500 tuntia, ta kuu 3 kk, hinta (alv 0%) ja toinen vuosimalli 2007, ajettu 5000 tuntia, takuu 12 kk, hinta (alv 0%), toimittaja Wihuri Oy. Kalliimman koneen ominaisuuksiin kuuluu ns. CAN-väylä, minkä vuoksi konetta voi daan käyttää muussakin ajoneuvotekniikan opetuksessa kuin pelkäs tään maanraken nusalan kou lutuksissa. Li säksi kalliimman koneen käyttötuntimäärä on suurempi en nen peruskorjausikää. Koneen hankintahinta sopii Kainuun am mattiopiston investointiohjelman 2011 raa miin. Lisätietoja asiasta antaa vs. johtava rehtori Raimo Sivonen, puh , sähköposti etunimi.sukunimi(at)ao.fi. Johtokunta päättää, että tela-alustainen kai vinkone hankitaan Wihuri Oyltä hintaan (alv 0%). : Hyväksyi.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Kainuun maakunta kuntayhtymän koulutuslautakunnalle, osoite: Kauppakatu 1, KAJAANI. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettä-misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.