Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 26 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuotantostrategia vuosille 2017-2020 27 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuosisuunnitelma 2017 28 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen 29 Kuukausiraportti 30 Toimitusjohtajan katsaus
Tampere Pöytäkirja 4/2016 2 (12) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Rainio Matti, puheenjohtaja Kaisu Lager-Ruuti, 1. varapuheenjohtaja Kirsi-Maarit Asplund, jäsen Johanna Hirvimies, jäsen Sami Kallio, jäsen Timo Kosonen, jäsen Lindberg Katri, johdon assistentti, sihteeri Siuro Petri, kaupunginhallituksen edustaja Pekka Pirhonen, toimitusjohtaja, esittelijä Keinonen Kalle, kalustopäällikkö, esittelijä, poistui 09:00 Ala-Maakala Ilkka, liikennejohtaja, esittelijä Mahmoud Machaal, jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Katri Lindberg Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 14.12.2016 14.12.2016 Sami Kallio Kirsi-Maarit Asplund Pöytäkirjan nähtävänäolo Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä johtokunnan kokousta seuraavan viikon tiistaina 20.12.2016 Kaupunkiliikenteen kirjaamossa, Jokipohjantie 24. Katri Lindberg, pöytäkirjanpitäjä
Tampere Pöytäkirja 4/2016 3 (12) 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Tampere Pöytäkirja 4/2016 4 (12) 24 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sami Kallio ja Kirsi-Maarit Asplund (varalle Kaisu Lager-Ruuti ja Johanna Hirvimies).
Tampere Pöytäkirja 4/2016 5 (12) 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat TRE:7243/00.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pirhonen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää merkitä asian tiedoksi. Perustelut Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin: Toimitusjohtaja 25.11.-7.12.2016 :t 21-27 Kalustopäällikkö 28.11.-29.11.2016 :t 5-9
Tampere Pöytäkirja 4/2016 6 (12) 26 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuotantostrategia vuosille 2017-2020 TRE:8796/00.01.00/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pirhonen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, hyväksyä tuotantostrategian vuosille 2017-2020. Kokouskäsittely Kalustopäällikkö Kalle Keinonen poistui kokouksesta klo 9.00 asian käsittelyn aikana. Perustelut Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on päivittänyt vuonna 2011 hyväksytyn vuosien 2012-2016 tuotantostrategiansa. Päivitetty strategia on laadittu nykyisen tuotantosopimuksen loppuajalle, eli vuosille 2017-2020. Tuotantostrategia on tuotantoalueen, palvelukeskuksen tai liikelaitoksen strategisen johtamisen väline. Tuotantostrategiassa esitetään näkemys yksikön tulevaisuuden halutusta tavoitetilasta sekä linjaukset toiminnan kehittämisestä lähitulevaisuudessa. Strategiassa huomioidaan kaupunkistrategian, toteutusohjelmien ja palvelujen hankintasuunnitelmien linjaukset. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Jukka Piirto Liitteet 1 Tuotantostrategia_2017_2020.pdf
Tampere Pöytäkirja 4/2016 7 (12) 27 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuosisuunnitelma 2017 TRE:8799/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pirhonen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen laatima vuosisuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytään ja toimitetaan ohjeen mukaisesti Tampereen kaupungin hallinto- ja talousryhmälle. Perustelut Vuosisuunnitelma on tarkoitettu lautakunnan, johtokunnan tai kaupunginhallituksen käyttöön johtamisen välineeksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016. Hallintosäännön 20 :n mukaan kaupunginhallitus, lautakunta ja hyväksyvät talousarvioon perustuvat vuosisuunnitelmat. Liikelaitoksen päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymää talousarviota kutsutaan myös vuosisuunnitelmaksi. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut vuodelle 2017 vuosisuunnitelman. Tiedoksi taloussuunnittelu
Tampere Pöytäkirja 4/2016 8 (12) Liitteet 1 Vuosisuunnitelma_2017.pdf
Tampere Pöytäkirja 4/2016 9 (12) 28 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen TRE:8800/00.00.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pirhonen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä Johtokunnan sihteeri, puh. 040 806 2541, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää arvioidun kokoustarpeen perusteella, että kevätkauden 2017 kokoukset pidetään klo 8:00 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitiloissa seuraavina päivinä: ke 15.2., ke 22.3, ke 26.4., ke 24.5 ja tarvittaessa ke 14.6. ja että vuoden 2017 kunnallisvaalien jälkeen valittu päättää myöhemmin vuoden 2017 muista kokousajankohdista ja että kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus kokouksissa viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Perustelut Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Tiedoksi kohtituli
Tampere Pöytäkirja 4/2016 10 (12) 29 Kuukausiraportti TRE:7264/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pirhonen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, hyväksyä esitetyn marraskuun 2016 kuukausiraportin. Perustelut Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä tuottajan vuosi- ja kuukausiraportit.
Tampere Pöytäkirja 4/2016 11 (12) 30 Toimitusjohtajan katsaus TRE:7268/00.01.02/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pirhonen Valmistelijan yhteystiedot Lisätietoja päätöksestä ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä, sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista. - Matkustajia per km v.2012-2016 - Kuljettajien sairauspoissaolot (%) - Koko henkilöstön sairauspoissaolot (ph/tv) kalenterivuosien kumulatiivisena kehityksenä - Kuljettajien ylityöt ja kirjatunnit yhteensä 2012-2016 - Liikevaihto henkilötyövuotta kohden
Tampere Pöytäkirja 4/2016 12 (12) Muutoksenhakukielto 23, 24, 26, 25, 29, 28, 30, 27 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)