KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 48 Tutustumiskäynti asumispalveluyksikkö Päivänsinen tiloihin 2 51 49 Kunnaninsinöörin kuuleminen 3 52 50 Rautavaaran Tietoverkko-osuuskunnan edustajien kuuleminen 4 53 51 Tarkastuslautakunnan jäsenten raportointi 5 54 52 Tilintarkastajan raportointi 6 55 53 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2014 7 56 54 Selvitys kiinteistöjen vuokrauksen perusteista 8 57 55 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 17.10.2013 kello 13.00-16.00. MERK: EERO KUKKONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 3.10.2013 Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen
Pöytäkirja 5/2013 50 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00-17.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Eero Kukkonen puheenjohtaja Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen Riitta Taskinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS TODETTIIN ASIAT :t 48-55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Riitta Taskinen ja Matti Matikainen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS EERO KUKKONEN JARMO HEIKKINEN puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- 10.10.2013 KASTUS RIITTA TASKINEN MATTI MATIKAINEN PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 17.10.2013 Kaisu Heikkinen
Tarkastuslautakunta 10.10.2013 51 TUTUSTUMISKÄYNTI ASUMISPALVELUYKSIKKÖ PÄIVÄNSINEN TILOIHIN Tarkastusltk 48 Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 29.8.2013 päättänyt tutustua asumispalveluyksikkö Päivänsinen tiloihin. Tarkastuslautakunta merkitsee asumispalveluyksikkö Päivänsineä koskevan selvityksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi saamansa selvityksen tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 10.10.2013 52 KUNNANINSINÖÖRIN KUULEMINEN Tarkastusltk 49 Kunnaninsinööri Jorma Berg on kutsuttu kuultavaksi tarkastuslautakuntaan aiheinaan vastuualueensa tavoitteiden toteutuminen ja muut ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi saamansa selvityksen tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 10.10.2013 53 RAUTAVAARAN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNAN EDUSTAJIEN KUULEMINEN Tarkastusltk 50 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 29.8.2013 pyytää kuultaviksi seuraavaan kokoukseen Rautavaaran Tietoverkko-osuuskuntaa edustavat Matti Katainen sekä osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Matti Ahonen aiheinaan tietoverkkojen rakentamisen tila ja muut ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus(Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 10.10.2013 54 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN RAPORTOINTI Tarkastusltk 51 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 21.5.2010 38, että kaikissa tarkastuslautakunnan kokouksissa annetaan tarkastuslautakunnan jäsenten ajankohtaiskatsaus. Tarkastuslautakunta on 12.4.2013 jakanut jäsenilleen seurattavat vastuualueet lautakunnittain. Tarkastuslautakunta kuulee jäsentensä ajankohtaiskatsauksen seuraamistaan toimialoista. Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi saamansa selvityksen tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 10.10.2013 55 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI Tarkastusltk 52 Päätösehdotus(Pj): Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastusyhteisön edustajaa tarkastustoiminnan ajankohtaisasioiden osalta. Tilintarkastajan raportointi merkitään tiedoksi. Tilintarkastajan raportointi merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 10.10.2013 56 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Tarkastusltk 53 Kunnan taloustoimisto on valmistellut luonnoksen tarkastuslautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseksi lautakunnan käsiteltäväksi. Luonnos jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa. Päätösehdotus(Pj): Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle talousarvioehdotuksen tarkastuslautakunnan osalta vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2015-2016 liitteen 1/10.10.2013 mukaisena. Tarkastuslautakunnan talousarvio ja -suunnitelma esitetään kunnanhallitukselle ja valtuustolle liitteen 1/10.102013 mukaisena.
Tarkastuslautakunta 10.10.2013 57 SELVITYS KIINTEISTÖJEN VUOKRAUKSEN PERUSTEISTA Tarkastusltk 54 Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta on päättänyt 13.6.2013 pyytää selvityksen elinkeinolautakunnalta ja kunnanhallitukselta kiinteistöjen vuokrauksen perusteista. Tarkastuslautakunta on 29.8.2013 päättänyt pyytää kirjeellä selvityksen elinkeinolautakunnalta sekä kunnanhallitukselta kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrauksen ja pääomavuokrauksen käytön perusteita koskien sekä hallintosäännön mukaisen toimivallan jakautumisesta. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen kiinteistöjen vuokrauksen perusteista. Muutettu päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi elinkeinolautakunnan ja kunnanhallituksen antaman selvityksen. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanhallitus ei ole vastannut tarkastuslautakunnan kysymykseen toimivaltajaosta toimitilojen vuokraamisessa yritystoimintaan. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta selvityksen, miksi se on päättänyt toimitilojen vuokraamisesta vastoin hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen päättäessä toimitilojen vuokraamisesta Tulilyhty Oy:lle ja kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy:lle. Lautakunta pyytää selvityksen 8.11. 2013 mennessä. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi elinkeinolautakunnan ja kunnanhallituksen antaman selvityksen. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanhallitus ei ole vastannut tarkastuslautakunnan kysymykseen toimivaltajaosta toimitilojen vuokraamisessa yritystoimintaan. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta selvityksen, miksi se on päättänyt toimitilojen vuokraamisesta vastoin hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen päättäessä toimitilojen vuokraamisesta Tulilyhty Oy:lle ja kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy:lle. Lautakunta pyytää selvityksen 8.11. 2013 mennessä.
Tarkastuslautakunta 10.10.2013 58 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS Tarkastusltk 55 Päätösehdotus (Pj): Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen. Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta. Seuraava kokous on 28.11.2013 klo 13.00. Tarkastuslautakunta kutsuu kuultavaksi sivistysjohtaja Matti Korkalaisen ja talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervon.