PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 16.6.2014 klo 9.00 10.25 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Riitta Hokkanen Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen varajäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Juha Uusivirta Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 51 Kokouksen avaus 52 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 53 Seutuvaltuuston kevätkokous 54 Seutuhallituksen järjestäytyminen 55 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 56 Kokousaikataulu syyskaudelle 2015 57 Toimitusjohtajan tuloskortti 58 Palautuneet ja peruuntuneet hankerahoitukset 59 Määrärahat toimintalinjoittain 60 Ruokariihi. Paikallisen ruokaketjun kehittämisverkosto Pohjois- Pohjanmaalla 61 Lomat 62 Bioenergiastudion strategia 63 Tiedoksiantoasiat 64 Muut asiat 65 Kokouksen päättäminen
51. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Varapuheenjohtaja Juha Uusivirta avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 52. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 53. Seutuvaltuuston kevätkokous Seutuvaltuuston kevätkokous pidettiin Reisjärvellä 25.5.2015. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajaksi valittiin Ernest & Young Oy. Vastuullisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen- Brännkärr sekä varatilintarkastajana Rauha Kallio, HTM
Seutuvaltuusto valitsi seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: hallituksen jäsen: Juha Uusivirta, Haapajärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Kari Valtanen, Nivalasta Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Pekka Leppänen, Reisjärveltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2014 31.12.2014. Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. 54. Seutuhallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyinen tilanne: - puheenjohtaja Veikko Tikkanen Pyhäjärveltä - varapuheenjohtaja Juha Uusivirta Haapajärveltä Valitaan seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Uusivirta Haapajärveltä ja varapuheenjohtajaksi Kari Valtanen Nivalasta. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti Jukka Tikanmäen esityksestä.
55. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 18.5.2015 Pyhäjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2. 56. Kokousaikataulu syyskaudelle 2015 Kokoukset järjestetään yleensä maanantaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Kärsämäki 11.8.2015 klo 9-11 Syyskuu Haapajärvi 15.9.2015 klo 9-11 (optio) Lokakuu Reisjärvi 27.10.2015 klo 9-11 Marraskuu Nivala 17.11.2015 klo 9-11 (optio) Joulukuu Pyhäjärvi 15.12.2015 klo 9-11 Seutuvaltuusto Marraskuu Nivala 24.11.2015 10.00 Varaudutaan kokoussuunnitelmaan. Maakuntahallituksen kokousajat syksylle ovat: Maakuntavaltuuston kokous 30.11.2015 Maakuntapäivät 2.-3.11.2015 Maakuntahallitus (aamupäivät) 24.8., 21.9., 19.10., 9.11., 14.12.
57. Toimitusjohtajan tuloskortti Seutuhallituksessa 17.6.2013 on vahvistettu NIHAK ry:n toimitusjohtajan tulostavoitteet vuodelle 2013. Ne perustuvat seutuhallitus 16.5.2011 päätöksiin: Lisäksi maksetaan korkeintaan puolen kuukausipalkan suuruinen tulospalkkio kulloinkin voimassaolevan mittariston perusteella. Seuraavassa taulukossa on kesäkuussa 2014 vuodelle 2014 vahvistettu tulosmittari ja sen toteutuma: Mittari TAV 2014 TOT 2014 Seudun työssäolevat (tilastokeskus) 11150 10752 Investoinnit (omat rekisterit/ely) loppuvuosi 30+ alkuv. tilanne 30.6. saakka 34 Yritysten määrän kehitys (PRH) 70 44 Seudun kehittämisrahoitus 7.300.000 4.042.663 Mittarit eivät ole täyttyneet, joten tulospalkkiota ei vuodelta 2014 makseta. Ohjelmarahoitukset ovat viivästyneet, kaikkia päätöksiä ei edelleenkään ole saatu. Lama on lisännyt työttömyysastetta, joten työssä olevien työllisten määrä on alentunut yritysneuvonnan ja aluekehittämisen toimenpiteistä huolimatta. Työttömyysaste on kuitenkin alentunut seudun alueella maltillisesti suhteessa maan ja maakunnan tilanteeseen. Investointirahoituksia oli käytettävissä vasta loppusyksystä 2014. Toimitusjohtajan tulosmittarit vuodelle 2015 päätettiin uudistaa syksyllä 2014, mitä ei ole suoritettu. Vuodelle 2015 ei toimitusjohtajalle ole voimassaolevia mittareita. Merkitään tiedoksi. Toimitusjohtajan mittari uudistetaan, eväitä tähän saadaan elinkeinostrategian uudistamisesta. Toimitusjohtaja esitteli tuloskorttia. Uudistetaan tuloskortti elinkeinostrategian uudistamisen yhteydessä puheenjohtajiston kanssa.
58. Palautuneet ja peruuntuneet hankerahoitukset Nivala-Haapajärven seutuhallitus on myöntänyt hankerahoituksia liitteessä nro 3 eritellyille päättyneille ja peruuntuneille projekteille, joille osoitettuja määrärahoja on jäänyt toteutumatta toimintalinjoittain seuraavat summat: Elinkeinojen kehittäminen 78.133,00 Maaseudun kehittäminen 3.029,90 Osaamisen tason nostaminen 3.131,52 Alueen vetovoimaisuuden lisääminen 11.140,00 Palautetaan säästyneet määrärahat yhteensä 95.434,42 toimintalinjoihin liitteenä olevan selvityksen mukaisesti. Liite nro 3 palautettavat seutukuntarahat
59. Määrärahat toimintalinjoittain A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 111.125 ), sitomatta 80 226 Budjetti 111 125, vuodelta 2014 siirtyy 12 214, aikaisemmin sidottu yhteensä 121 246. Palautetaan toimintalinjaan 78 133, sitomatta vuodelle 2015 jää 80 226 (16.6.2015). B. Maaseudun kehittäminen (ta. 50 000 ), sitomatta 79 320 Budjetti 50 000, vuodelta 2014 siirtyy 50 930, aikaisemmin sidottu yhteensä 24 640. Palautetaan toimintalinjaan 3 030, sitomatta vuodelle 2015 jää 79 320 (16.6.2015). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 75 000 ) sitomatta 10 411 Budjetti 75 000, vuodelta 2014 siirtyy 23 863, aikaisemmin sidottu yhteensä 91 584. Palautetaan toimintalinjaan 3 132, sitomatta vuodelle 2015 jää 10 411 (16.6.2015) D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 10 000 ), sitomatta 11 238 Budjetti 10 000, vuodelta 2014 siirtyy 7 692, aikaisemmin sidottu yhteensä 6 454, sitomatta vuodelle 2015 jää 11 238 (1.1.2015) E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 40 000 ), sitomatta -15 803 Budjetti 40 000, vuodelta 2014 siirtyy -24 810, aikaisemmin sidottu yhteensä 42 133. Palautetaan toimintalinjaan 11 140, sitomatta vuodelle 2015 jää -15 803 (16.6.2015) Ennen mahdollisia tämän kokouksen sitoumuksia, toimintalinjojen määrärahaa on jäljellä yhteensä 165 392. Summasta 95.434,42 on aikaisemmilta vuosilta säästyneitä ja siirtyneitä määrärahoja. Merkitään määrärahatilanne seutuhallitukselle tiedoksi.
60. Ruokariihi. Paikallisen ruokaketjun kehittämisverkosto Pohjois-Pohjanmaalla. seutuhallitus 18.8.2014 66 Projektin päätoteuttaja on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU/HAO, osatoteuttajina ovat Oulun yliopiston maantieteen laitos ja Oulun Eteläisen instituutin mikroyrittäjyyden yksikkö, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus/oulu sekä Centria AMK /Ylivieska. Hankeaika: 1.1.2015 31.12.2017, toimialueena Pohjois-Pohjanmaa (liiketoimintamallien ja ruokaverkoston mallinnus) ja erityisesti Oulun Eteläisen seutukunnat(yrityspilotoinnit). Tavoitteet: Laaditaan kokonaiskuva maakunnan ruokaketjun toimijoiden vuorovaikutussuhteista ja liiketoimintamalleista sekä tehdään näiden pohjalta yrityskohtaisia kehittämisanalyyseja (OY, MTT, OEI). Suunnitellaan ja pilotoidaan ruokaketjun sähköistä palveluympäristöä sekä laatujärjestelmiä yhdessä ruokaketjun yritysten kanssa (Centria, JEDU + yritykset). Tarjotaan ruokaketjun toimijoille neuvontaa ja verkostoitumismahdollisuuksia ruokaketjun taloudellisen ja ekologisen kestävyyden kehittämiseksi (JEDU + yritykset). Laaditaan paikkatietojen ja taloudellisten laskelmien avulla arvio paikallisen lähiruokaterminaalin ja muiden jakelukanavien liiketoimintamalleista, kannattavuudesta ja sijainnista (OY, OEI, JEDU). Yhdistetään maakunnan lähiruokaan liittyvän tutkimuksen ja aluekehittäjien osaaminen monialaiseksi ruokaketjun kehittämisverkostoksi Ruokariiheksi, jonka toiminta ja yhteistyö yritysten kanssa jatkuvat myös projektin jälkeen (kaikki). Hankkeen kokonaisbudjetti on 870 000, josta EAKR rahoitusta 609 000 E (70%): NIHAKin osuus on 7 500 /v eli 22 500 3 vuoden aikana. Liite nro 10 hankehakemus Päätösehdotus projektirahoitukseen osallistumisesta annetaan kokouksessa. Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja esitti, että suhtaudutaan myönteisesti hakemukseen ja rahoitetaan hanketta 7 500 /v eli yhteensä 22 500 3 vuoden aikana. seutuhallitus 16.6.2015 59
Ruokariihi hankkeen hakemusta on rahoittajan pyynnöstä muutettu. Hankkeen nimi on Elintarvikeyritysten liiketoiminnan ja markkinoinnin tehostamishanke. Hanke on 2-vuotinen toteutusaika 1.1.2016 31.12.2017 ja sen kustannusarvio on 340.526. Hanke on jatkumoa alueella aiemmille toteutetuille mikroyrittäjyyden ja elintarvikeyritysten kehittämishankkeille. Hankkeella vahvistetaan alueelle tärkeän ja ajankohtaisen elinkeinoalan yhteistyöverkostoa. Viime vuosina suosittu lähiruokateema on nostanut asiakkaiden tietoisuutta ja kiinnostusta ruoan alkuperää kohtaan. Ruokariihi-hankkeen avulla vahvistetaan elintarvikeyritysten taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja markkinointiosaamista. Elintarvikealan yritysten tehokkaampi liiketoiminta tulee alueen työllisyyttä sekä vahvistaa alueen imagoa ruoantuotantoalueena. NIHAKin osuus hankkeelle muuttuu siten, että rahoitus on 4.256 /vuosi eli yhteensä 8.512. Liitteenä nro 4 on tiivistelmä hakemuksesta. Annetaan sitoumus Ruokariihi- hankkeen rahoituksen hakijan esityksen mukaisesti. Aiemmasta päätöksestä säästyneet rahat 13.988 siirretään takaisin toimintalinjaan. Lähiruoka ja elintarviketuotannon kehittäminen on yksi OEK2020-ohjelman kärkihankkeista. Merkitään, että Kari Valtanen poistui kokouksesta esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
61. Lomat NIHAK ry:n henkilökunnan lomat on järjestelty siten, että palvelukyky säilyy mahdollisimman hyvin koko kesän. Toimitusjohtaja Esa Jussilan pääasiallinen vuosiloma on 17.8.-2.10. (/9.10.) Jussila pitää lomarahat vapaana. Toimitusjohtajan varahenkilö on kehitysjohtaja Matti Puranen, joka toimii Jussilan poissa ollessa myös laskujen hyväksyjänä. Hyväksytään toimitusjohtajan lomajärjestelyt. Myönnetään kehitysjohtaja Matti Puraselle laskujen hyväksymisoikeus toimitusjohtajan loman ajalle.
62. Bioenergiastudion strategia Kevään aikana tarkistetussa NIHAK ry:n jäsenkuntien yhteistyösopimuksessa ja seudun kasvuohjelma 2020:ssa on määritelty alueelliset kehittämisympäristöt, joista yksi on Haapajärvellä sijaitseva Bioenergiastudio. Bioenergiastudio on projektiorganisaatio, jonka muodostavat Haapajärven ammattiopisto, Haapajärven kaupunki, NIHAK, JEDU, Centria ammattikorkeakoulu sekä Oulun eteläisen Instituutti ja useat yhteistyöorganisaatiot. Bioenergiastudion isäntäorganisaatio on Haapajärven ammattiopiston maaseutuosasto, jonka tiloissa ja laitteilla kehittämisympäristö toimii. Bioenergiastudion toimijat ovat laatineet kehittämisympäristölle strategian, joka on esityslistan liitteenä nro 4. Samalla Bioenergiastudiolle on avattu uudet www-sivut, jotka kertovat monipuolisella tavalla kehittämisympäristön toiminnasta, yhteistyökumppaneista, projekteista ja laitteista. Sivut ovat osoitteessa www.bioenergiastudio.fi (sekä www.biostudio.fi). Bioenergiastudion tavoitteena on lisätä bioenergia-alan kasvua ja kilpailukykyä bioenergian tuotannossa ja käytössä sekä logistiikassa ja teknologiassa. Erityishuomiota kiinnitetään maa- ja metsätalouden biomassoista tuotettuun energiaan ja sen käyttöön. Hyväksytään Bioenergiastudion strategia.
63. Tiedoksiantoasiat Connect Norr Service AB päätös Interreg Nord 2014-2020 hakemukseen. Merkitään asia tiedoksi 64. Muut asiat Kokouksen jälkeen hallitus tutustuu Elme Studion toimintaan. Klo 12.30 alkaa NIHAKin strategia seminaari Nitekissä. Merkittiin tiedoksi. 65. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.