JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y

Kokous kutsu Varsinainen yhtiökokous 14.3.2014 JOENSUUN KAUPUNKI KonsernihallintO Saap i / 3 20 Y Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 80100 JOENSUU Dno., / /., / r/öt (-L.(J//YU Aika 10.4.2014 klo 12.00 Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Kokouksen laillisuuden ja paätösvaltaisuuden toteaminen 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 7 Ti lintarkastaj ien ja varatilintarkastaj ien valinta 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille 9 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus Lasse Haaranen toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet 2-5,oensuun Yrityskiinteistöt Oy I.insikatu 15. X0110 Joensuu (013) 337 5001 fax (013) 337 5007 AIV rek. Y-tunnus 0I6)064-2. www.joensuunyrityskiinteistot.fl

edustajana JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY ESITYSLISTA Varsinainen yhtiökokous 1 Aika 10.4.2014 kello 12.00 - Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti Osanottajat: Joensuun kaupunki, edustajanaan valtakirja,liite 1. omistaen yhteensä 18.562 osaketta 18.562 osaketta Lasse Haaranen toimitusjohtaja 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen pu heenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tarkastetuksi. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös: Kokouksesta oli osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja kokouskutsussa oli ilmoitettu yhtiöjärjes tyksen määräämät ja muut käsiteltävät asiat. Kokouskutsu, liite 2. 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. kuluneen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus edellisen vuoden tileistä ja toiminnasta;

2 päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi 1. käsitellä ja merkitä tiedoksi tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2013, liite 3. 2. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 5.3.2014, liite 4. 3. vahvistaa tuloslaskelman 1.1. 31.12.2013. 31.12.2013 ja taseen 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, jolloin hallitus esittää, että tilikauden voitto 480.505,86 euroa ehdotetaan merkittäväksi taseen vastattaviin voitto! tap piotilille ja että osinkoa ei jaeta. 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle vuodelta 2013. Päätös: 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituk sen toimikausi on yhtiökokousten välinen aika. Yhtiöjärjestyksen 14. :n 6. kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätettävä valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lu kumääräksi seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Päätös:

5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 3 Yhtiökokouksen tulee päättää hallituksen puheenjohtajalle ja senille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut v. 2013 180,00 /kk sekä kokouspalkkio 180,00 /kokous. Hallituksen va rapuheenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut 130,00 /kk sekä kokouspalkkio 130,00 /kokous. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut 130,00 /kokous. Tilintarkastajien palkkio on maksettu laskun mukaan. jä Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen puheenjoh tajan ja jäsenten palkkioista ja että tilintarkastajien palkkio mää räytyy kilpailutetun hinnan/laskun mukaan. Päätös: 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 4 :n 2. mom. Valtion komi teoissa, neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lu kuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että mie hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Esitys: Hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäse netja varajäsenet sekä yhtiöjärjestyksen 14 :n 10 kohdan mu kaisesti hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Halli tukseen ovat 24.4.2013 pidetystä yhtiökokouksesta alkaen kuulu neet Wihonen Ale Jussi yrittäjä Tarnanen Teppo YTM, opettaja Hälli Sinikka yrittäjä, eläkkeellä Rutanen Martti Ilmari ajaja, asettaja Reijonen Heikki pankkitoimihenkilö Huovinen Tuija Marita opettaja Hortta nainenj Olavi kaupunginsihteeri ja varajäseninä 1. varajäsen Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. varajäsen Lampio Eija yritysneuvoja

3. varajäsen Paukku Saara sairaan hoitaj a-kätilö 4 Kaikki Suomen kansalaisia. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapu heenjohtajana Martti Rutanen. Päätös: 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Joensuun kaupungin tarkastuslautakunta on kilpailuttanut Joen suun kaupungin tilintarkastuspalvelut tilikausiksi 2013-2016. Kaupunginhallitus on nimennyt 11.2.2013 81 tarkastuslautakun nan ehdotuksesta kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ti lintarkastajaehdokkaaksi tilikausille 2013-2016 halvimman tarjo uksen tehneen Oy Audiarev Ab:n tilintarkastajat KHT, JHTT Aimo Hukkamäen (vastuunalainen varsinainen) ja HTM, JHTT Luja Koskelon (varsinainen) ja varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Ulla- Maija Tuomelan ja HTM, JHTT Aki Rusasen. Perustelut: Oy Au diarev Ab:n tarjoaman tilintarkastuksen tilikauden hinta on halvin. Oy Audiarev Ab on sulautunut KHT-yhteisö BDO Oy:öön 30.9.2013. Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan BDO Oy, vastuunalaisena varsinaisena tilintarkastajana KHT, Pa si Tuuva ja varsinaisena tilintarkastajana HTM, JHTT Luja Koskelo sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Päätös: 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille Joensuun kaupunginhallitus on 13.1.2014 tehnyt päätöksen, että kaupunki luovuttaa omistamansa rakennukset Muovilaaksossa apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle, liite 5. Osoitteissa Muovilaaksontie 8 ja 10 sijaitsevien kiinteistöjen mak su liittymineen tapahtuu osakepääoman korotusta vastaan apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle. Joensuun Yrityskiin teistöt Oy korottaa osakepääomaansa luovutettavien rakennusten arvoa vastaavalla määrällä, kaupunki merkitsee yhtiön antamat uudet osakkeet ja maksaa osakepääoman korotuksen luovutta maila mainitut rakennukset apporttina Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle (osakeanti).

5 Yhtiön vähimmäisosakepääoma on yhtiöjärjestyksen 3 :n mu kaan 1 980 000 euroa ja enimmäisosakepääoma 7 920 000 eu roa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muut tamatta korottaa tai alentaa. Apporttiomaisuuden arvo on 925.000. Osakepääoman korotuk sen ja apporttiomaisuuden arvon välinen erotus maksetaan Joen suun Yrityskiinteistöt Oy: lie rahana. Osakepääoma suunnatun osakeannin jälkeen on 4.080.680 euroa (24004 osaketta 170 ). Esitys: Hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle, että Joensuun Yrityskiin teistöt Oy ottaa vastaan Joensuun kaupungilta Kiihtelysvaaran Muovilaaksossa olevat kiinteistöt liitteen 5 mukaisesti. Kaupunki luovuttaa kiinteistöt sitä vastaan, että Joensuun Yrityskiinteistöt Oy saamaansa apporttiomaisuutta vastaan korottaa osakepää omaansa seuraavasti: O Joensuun Yrityskiinteistöt Oy järjestää suunnatun osakeannin Joensuun kaupungille. O Apporttiomaisuuden arvosta (925.000,00 ) muodostetaan 5442 osakkeen (-hinta 170 ) suunnatulla osakeannilla 925.140,00 osakepääomaa koostuen 5442 osakkeesta - hintaan 170 euroa per osake. O Apporttiomaisuuden ja osakeannin kokonaissumman erotuk sen 140,00 euroa Joensuun kaupunki maksaa yhtiölle. Päätös: 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Liite z Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous 14 3 2014 Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Ka u p u ng i ntal o 80100 JOENSUU Aika 10.4.2014 klo 12.00 Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen 4 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 8 Suunnatun osakeannin järjestäminen Joensuun kaupungille 9 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus Lasse Haaranen toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet 2-5 oensuun Yrityskiinteistöt Oy IaIlsikatLI 15, 80110,Jociisuii 013) 337 5001 fax 013) 337 5007 ALV rek. \-tunnns 0168064-2. www.joensuunyrityskiinteistot.fi

Liite 3 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Y-tunnus 0168064-2 Tasekirja 1.1.2013 31.12.2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Y-tunnus: 0168064-2 Kotipaikka: Joensuu 80110 JOENSUU Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ). (KPL 2:10.1 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, Tasekirja (KPL 3:8.1 on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy/Tahe-Iaskentayksikkö Tilinpäätöksen laatija: Liitetiedot 11-13 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8-9 Toimintakertornus 1-5 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 16 Tilintarkastuskertomus 17 Rahoituslaskelma 10 Talousarviovertailu 14-15 Sisällysluettelo Sivu Länsikatu 15 Joensuun Yrityskinteistöt Oy

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 1. Johdanto Joensuun Yrityskiinteistöt Oy on Joensuun kaupungin 7.3.1974 perustama yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin 14.6.1974. Päättynyt tilikausi oli si ten yhtiön 39:s. 2. Osakepääoma ja omistussu hteet Yhtiön osakepääoma on 3.155.540, joka on kokonaan maksettu. Osake pääoma jakaantuu 18.562:een nimellisarvoltaan 170 euron osakkeeseen. Koko osakekanta on Joensuun kaupungin omistuksessa. 3. Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 4. Toiminta Yhtiö omisti vuoden 2013 lopussa seuraavat itse rakennuttamansa tai os tamansa kiinteistöt Kiinteistö br-m 2 m3 valmistumisvuosi Ostoskeskus 1 4260 17990 1975, -78 Ostoskeskusil 3074 10860 1988 Utran ala-aste 5 331 21 780 1988 Noljakan liikekeskus 2 639 10 500 1989 Rahtikatu4 3025 16967 1990, -99, 2002 Pamilonkatu 9 Teollisuushalli 2 341 23 300 1982 Hiekkapuhallushalli 222 1 200 1982 Varastokatos 238 1 200 1982 Wahlforssinkatu 20 1 844 12 230 2001 Sirkkalantie 12 16 664,5 68 023 1969, 2002, 2010, 2012 Raatekankaantie 14 3 830 25 440 1972 Pyhäselänkatu 20 2418 18930 2007 Rahtikatu 14 2200 10944 1990 Heikuranvaarantie 1 2 653 19 120 2009, 2010 Yhteensä 50 739,5 258 484 Vuonna 2013 aloitettiin yksi suuri rakennushanke, 7433 neliömetrin teolli suushallin rakentaminen Penttilän kaupunginosaan. Hallin kustannusarvio on noin 6,5 miljoonaa euroa ja se on vuokraifu Suomen Levyprofiili Oy:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Halli valmistuu 31.3.2014. Rantakylän ostoskeskuksen tontin alueelle on käynnistetty asemakaavan muutoshanke, jolla haetaan lisää rakennusoikeutta tontille. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos olisi Joensuun kaupunginvaltuuston päätettävä nä keväällä 2014. Kun uusi asemakaava saa lainvoiman, niin tontin raken tamistyöt voidaan aloittaa. Uuden kaavasuunnitelman mukaan tontille voisi rakentaa myös asuntoja. Suunnitelman mukaan rakentaminen ajoittuu vv. 2015 2016.

Toimitilojen vuokraustilanne on ollut hyvä ja yhtiön toiminta vakaata. 2 Luottotarpiot: Vuonna 2013 ei ole tullut merkittäviä luottotappioita. Yksi vuokralaisyritys on jouduttu irtisanomaan maksamattomien vuokrien vuoksi ja yrittäjän kanssa on tehty maksusuunnitelma, mutta on todennäköistä että vuokrasaamisia ei saada perittyä ja saatavat on kirjattu luottotappioksi. Kiinteistöjen hoito: Yhtiön kiinteistöjen hoito, niiltä osin kuin se ei kuulu vuokramiehen hoidetta vaksi, toteutettiin edelleen ostopalveluna. Varsinaiset kiinteistönhoitopalve lut ostettiin ISS Palvelut Oy:ltä. Vartiointipalvelut ostettiin Vartiointi Tanska nen Oy:ltä ja siivouspalvelut pääosin ISS Siivouspalvelut Oy:ltä (ISS Palve lut) ja Suomen Laatutakuu palvelut Oy:ltä. Yhtiön liikekiinteistöjen kiinteistönhoitokustannukset, joihin sisältyvät myös kuluiksi kirjatut korjaukset ja isännöinti, ilmenevät alla olevasta taulukosta. Klinis1än hdb 1m2 ilman ndoia TouIunut Bu&ti Toteutunut Bucetti 2012 2013 2013 2014,-, 1101 Sirkllaitie12IMuotoilu 4,32 5,07 4,46 6,18 1102 SirkIlaitie12CIent. Riuja 3,35 4,61 3,12 4,70 1103 Sirkkalaitiel2lBiotalous 4,11 4,99 4,54 5,69 1104 SirklIiitie12IRkerPak 1,89 2,11 1,46 1,96 1105 5irk14aIa1tie12ikylmällIi 0,16 0,31 0,17 0,42 1106 Sirk1Iaitie12IKKRXittais 0,09 2,30 1,37 1,61 1200 Raatekaikn1ie14 2,78 3,61 2,83 3,70 1300 Rahbku14 1,34 1,90 1,54 1,71 1920 Heikjranvaarantie 1/Hestek 1,13 1,15 1,09 1,02 2200 Ranak. ostoskeskus 3,59 4,61 3,60 4,35 uu ii... cnen,.us,-, o,8j o,51 -, j,4i, 6000 Noljan liikerakennus 3,67 5,44 4,25 5,39 7000 Rah1iku 4 3,27 4,98 4,52 4,75 9000 Pani lonkatu 9 3,65 4,56 4,15 4,57 Kiintuistön hd 1m2 sistäai poistot Toutunut Bucotti Toteutunut Bucetti 2012 2013 2013 2014 1101 Sirkkulaitiel2lMuotoilu 6,29 6,89 6,28 7,87 1102 Sirkllaitie12CIent. Puua 10,60 11,41 9,92 11,07 1103 Sirkkulaitiel2lBic*alws 12,30 12,48 12,21 171 1104 Sirkkal,tie12RierPak 6,93 6,72 6,06 6,54 1105 Sirkkulaitiel2lkylmähalli 0,17 0,32 0,18 0,42 1106 SirkkulaitieI2IKKRKJttaus 1,32 9,84 7,44 7,17 1200 Raateka-iknIie14 3,35 4,14 3,36 4,19 1300 Rahtiku 14 4,11 4,44 4,08 4,05 1920 Heilqjranvaarantie IlHestek 4,47 4,26 4,19 3,90 2200 Rantak. ostoskeskus 4,58 5,52 4,51 5,19 2700 Ranlak. liikerakennus 6,68 6,29 4,23 6,08 6000 NoIjanliikerakemus 4,64 6,31 5,11 6,19 7000 Rahtiku4 4,79 6,39 5,92 6,06 9000 Panilonkatu 9 4,18 5,05 4,64 5,02

5. Yhtiökokoukset 3 6. Tilintarkastajat Kertomusvuoden aikana pidettiin yksi yhtiöjärjestyksen mukainen varsinai nen yhtiökokous 24.4.2013 ja yksi ylimääräinen yhtiökokous 2.10.2013. Tilintarkastajina ovat Joensuun kaupunkikonsernin suorittaman kilpailutuksen mukaisesti olleet BDO Oy:n nimeämänä varsinaisena vas tuunalaisena tilintarkastajana KHT Pasi Tuuva ja varsinaisena tilintarkasta jana HTM, JHTT Luja Koskelo sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Ulla- Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. 7. Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat 24.4.2013 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka kuu 1 u neet: Wihonen Ale Jussi yrittäjä, pj Rutanen Martti Ilmari ajaja, asettaja Väänänen Kata Johanna rakennussiivooja Riikonen Vilho Juhani yrittäjä, varapj. Reko Sirkka Maija terveydenhuoltoneuvos Huovinen Tuiia Marita opettaja JO Horttanainen Olavi ka u pu ng i nsi htee ri ja varajäseninä: 1. Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. Simola Maria Helena tietokirjailija 3. Surakka Martti toiminnanjohtaja Puheenjohtaja on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjohtajana Vilho Riikonen. Yhtiökokouksen jälkeen hallitukseen ovat kuuluneet: Horttanainen Jari kaupunginsihteeri Huovinen Tuija opettaja Hälli Sinikka yrittäjä, eläkkeellä Rutanen Martti ajaja, asettaja, varapj. Tarnanen Teppo YTM, opettaja Wihonen Jussi yrittäjä, pj. Reijonen Heikki pa n kkito im i henkilö

ja varajäseniksi: 4 1. varajäsen Pesonen Matti Mikael pääluottamusmies 2. varajäsen Lampio Eija yritysneuvoja 3. varajäsen Paukku Saara sairaanhoitaja-kätilö Puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjohtajana 2.10.2013 alkaen Martti Rutanen. Sihteerinä vuonna 201 3 on toiminut toimitusjohtaja Lasse Haaranen. 8. Hallituksen toiminta ja tärkeimmät päätökset Vuoden 2013 aikana hallitus piti 10 kokousta, joissa käsiteltiin 91 pykälää, joista muutamia tärkeimpiä ovat: O O O O O Tontin vuokraaminen Joensuun kaupungilta Penttilän teollisuuspuiston rakentamista varten, 26 ELY-keskukselta saatu yrityksen kehittämisavustus 1.81 6.750 euroa te ollisuushallin rakentamiseksi Suomen Levyprofiili Oy:lle, 27 Rakentamispäätös teollisuushallin rakentamisesta Suomen Levyprofiili Oy:lle, 28 ELY-keskuksen investointiavustuksen maksaminen Konekorjaamo Rii konen Oy:n hallin rakentamisesta, 237.500 euroa, 30 Lainan ottaminen Suomen Levyprofiili Oy:lle rakennettavan hallin rahoit tamiseksi, 34 Rantakylän ostoskeskuksen kaavanmuutos- ja saneeraushankkeen eteneminen, 58, 67 ja 80 O Rakennustempo Oy:n toimitilojen laajennushanke Penttilässä, 66 O Teollisuuskiinteistön ostaminen, 81 9. Palkat, palkkiot ja korvaukset 10. Henkilöstö Kertomusvuoden aikana maksettiin palkkoja ja korvauksia yhteensä 191.457,66. Palkkojen erittely ilmenee tilinpäätöserittelystä. Yhtiön palveluksessa oli toimintavuoden aikana 3 henkilöä: Lasse Haaranen toimitusjohtaja 01.03.2007 alkaen Jorma Naumanen kiinteistöpäällikkö 05.06.1989 alkaen Marita Rokkonen toimistosihteeri 01.01.2005 alkaen

II Talous 11.1. Kertomusvuoden taloudellinen kehitys Yhtiön liikevaihto oli 4.151.948,97, jossa on nousua edellisestä vuodesta n. 1,9% (4.073.256,70 v. 2012). Maksuvalmius on ollut hyvä koko vuoden ajan. Poistot: Kiinteistöistä on tehty lain sallimat täydet poistot yhteensä 1.413.848,69. Tilikauden voitto: Tilikauden voitto 480.505,86 ta. merkitään voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jae 11.2. Alkaneen tilikauden taloudellinen kehitys ja toiminta 11.3. Riskit Kuluvan vuoden 2014 budjetoitu liikevaihto on 4.794.710,00 Maailmantatoudellisen tilanteen jatkokehitys on edelleen hyvin epävarma. Epävarmuus vaikuttaa yritysten investointipäätöksiin ja yritystilojen raken tamisen volyymi on alhainen Pohjois-Karjalassa talvikaudella 2013-2014. Rakentamisen kokonaisvolyymi on kuitenkin varsin hyvä, sillä asuntoraken tammen on kohtuullisen vilkasta tällä talvikaudella. Yhtiön tavoitteena on toimia maltillisella riskillä, joten suuria uhkakuvia yhti öllä ei ole. Riskit liittyvät vuokralaisyritysten vuokranmaksukykyyn ja kiinteis töjen hinnanmuodostukseen. Laman aikana vuokralaisyritysten vuokran maksukyky heikkenee ja samalla kiinteistöjen arvot voivat laskea. Vuonna 2013 on muutamilla vuokralaisyrityksillä alkanut esiintyä vuokranmaksuvai keuksia. Toistaiseksi yhtiölle ei ole syntynyt merkittäviä luottotappioita siitä, että vuokralaisyritykset eivät pystyisi maksamaan tilavuokriaan yhtiölle. Yhtiön lainojen koroista aiheutuu korkoriskiä. Korkoriskiä on vähennetty suunnitelmallisesti siten, että lainoja on tasapainotettu kiinteäkorkoisiin ja vaihtuvakorkoisiin lainoihin. Yhtiön lainoista 66 % on kiinteäkorkoisia ja 34 % vaihtuvakorkoisia lainoja, joten korkojen noususta aiheutuva riski on kohtuullisella tasolla. Jos markkinakorot nousevat, niin yhtiö hyötyy siitä, että kiinteäkorkoisten lainojen korot eivät tällöin muutu, eivätkä korkokustannukset nouse näiden lainojen osalta. Nyt tällä hetkellä ovat markkinakorot poikkeuksellisen mata lat, jolloin yhtiö hyötyy siitä, että vaihtuvakorkoisten lainojen korkokulut ovat pienet.

JOENSUUN YRITYSKI INTEISTÖT OY TULOSLASKELMA 6 Y-tunnus 0168064-2 31.12.2013 31.12.2012 Muut tuotot 0,00 45,00 Vuokrat 4 057 372,37 3 975 489,29 Käyttökorvaukset 94 576,60 97 722,41 LIIKEVAIHTO 4 151 948,97 4 073 256,70 Muut kiinteistön tuotot 149 054,77 105 980,13 Hen kilöstökulut Palkat ja palkkiot -196 855,82-179 330,04 Henkilösivukulut Eläkekulut -54 213,31-49 070,17 Muut henkilösivukulut -6 992,53-9 452,54 Henkilösivukulut yhteensä -61 205,84-58 522,71 Henkilöstökulut yhteensä -258 061,66-237 852,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 413 848,69-1 444 963,52 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -98 517,20-110 235,80 Käyttö- ja huolto -188 650,17-189 971,40 Ulkoalueiden huolto -61 020,87-51 312,12 Siivous -30 700,46-31 426,68 Lämmitys -302 637,84-290 330,72 Vesi ja jätevesi -22 601,48-19 413,53 Sähkö ja kaasu -252 188,60-226 796,45 Jätehuolto -20 400,47-15 364,68 Vahinkovakuutukset -26 947,31-24 631,51 Vuokrat -106 793,44-86 831,59 Kiinteistövero -171 374,98-177 047,73 Korjaukset -209 180,39-267 505,00 Muut hoitokulut -9 360,54-10 758,43 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -1 500 373,75-1 501 625,64 Luottotappiot -8 000,00 -S 053,55 Muut kulut yhteensä -1 508 373,75-1 506 679,19 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 120 719,64 989 741,37 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 4 609,67 18 382,53 Korko- ja muut rahoituskulut -488 782,45-610 874,93 Rahoitustuototja -kulut yhteensä -484 172,78 -S92 492,40 \

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TULOSLASKELMA 7 Y-tunnus 0168064-2 31.12.2013 31.12.2012 Satunnaiset erät Satu nnaiset tuotot 0,00 589 028,09 Satunnaiset kulut 0,00-507 986,36 Satunnaiset erät yhteensä 0,00 81 041,73 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA 636 546,86 478 290,70 Tuloverot -156 041,00-98 022,96 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 480 505,86 380 267,74

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY TASE 8 Y-tunnus 0168064-2 Vastaavaa 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8 902,19 8 902,19 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Omistuskiinteistöt 405 976,84 405 976,84 Kiinteistöjen vuokraoikeudet 209 603,71 209 603,71 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat 18 350 971,92 19 044 404,61 Koneet ja kalusto 6 977,92 9 303,92 Muut aineelliset hyödykkeet 95 718,45 106 632,45 Ennakkomaksutja kesk.er.hankinnat 3 360 558,26 2 909,49 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 22 429 807,10 19 778 831,02 Sijoitu kset Muut saamiset 186 881,17 186 881,17 Pysyvät vastaavat yhteensä 22 625 590,46 19 974 614,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saa miset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 217 917,73 128 463,18 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 256 989,47 819 135,58 Muut saamiset 259 115,87 37 870,10 Siirtosaamiset 450,52 193,18 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 734 473,59 985 662,04 Rahat ja pankkisaamiset 1 676 686,37 1 108 853,49 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 411 159,96 2 094 515,53 Vastaavaa yhteensä 25 036 750,42 22 069 129,91

Edellisten tilikausien voitto/tappio 2 037 935,60 1 657 667,86 Osakepääoma 3 155 540,00 3 155 540,00 Vastattavaa 31.12.2013 31.12.2012 JOENSUUN IRITYSKIINTEISTÖT OY TASE OMAPÄÄOMA Tilikauden voitto/tappio 480 505,86 380 267,74 Ostovelat 125 274,87 112 966,14 Lyhytaikaineri Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 15 411 148,86 14465 705,46 Saadut ennakot 4 129,92 4 129,92 Pitkäaikainen Oma pääoma yhteeensä 5 673 981,46 5 193 475,60 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 14 624 321,21 13 678 877,81 Velat saman konsernin yrityksiltä 782 697,73 782 697,73 Lainat rahoituslaitoksilta 1 929 556,60 2 014 740,41 Velat saman konsernin yrityksille 893 182,31 6 464,16 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 951 620,10 2 409 948,85 Vieras pääoma yhteensä 19 362 768,96 16 875 654,31 Siirtovelat 136 212,97 106 842,89 Muutvelat 867393,35 168935,25 Y-tunnus 0168064-2 Vastattavaa yhteensä 25 036 750,42 22 069 129,91

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY RAHOITUSLASKELMA 1-1212013 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: in 2013 2012 MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT 3738 750,66 4150 062,78 LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT 149 054,77 105 980,13 MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULU ISTA 504 480,57-976 782,15 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAI-IOITUSERIÄ JA VEROJA 4392286,00 3279260,76 MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN -468 343,61-647 876,01 SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA 4496,67 20248,68 SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA 0,00 0,00 MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT -156 041,00-98 022,96 RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 3772398,06 2553 610,47 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTAERISTÄJOHTUVARAHAVIRTA 0,00 81041,73 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 3 772 398,06 2634 652,20 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN -4064 824,77-1140 156,10 AINEELLISTEN JAAINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 0,00 1 066 940,01 INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN 0,00 2018,26 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -4064824,77-71 197,83 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT 2 875 000,00-269,12 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN TAKAISINMAKSUT -2 014 740,41-2 075 481,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 860 259,59-2 075 750,32 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) 567 832,88 487 704,05 RAHAVARAT 1. 1. 1108853,49 621 149,44 31. 12. 1 676 686,37 567 832,88 1108 853,49 487 704,05

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT ov 11 TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2013 LIITETIEDOT Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Maksetut palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallitus Henkilöstö Yhteensä 2013 94 957,67 96 499,99 191 457,66 2012 88 325,46 98 409,28 186 734,74 Suunnitelman mukaiset poistot Poistosuunnitelrna on seuraava: ATK-ohjelmat Rakennukset Rakennusten koneet/laitteet ja väestönsuojat Koneet ja kalusto Vuokratontin asfaltoimismenot 3 vuotta tasapoisto 4 % / 7 % menojäännöksestä 25 % rnenojäännöksestä 25 % menojäännöksestä 10 vuotta tasapoisto ALV Yhtiö on hakenut kaikissa rakentamisprojekteissa arvonlisäveron palautuksen ja vuokrannut rakennuttamansa tilat edelleen arvonlisäverollisena. Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2008-201 3 valm istuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö muuttuu tarkistus kausien aikana. Investointivuosi Investointi yhteensä Investointien ALV Ansaittu ALV ALV-tark.vastuu Tarkistuskauden 31.12.2013 31.12.2013 päättyminen 2008 363696,78 80013,29 48007,97 32005,32 31.12.2017 2009 785 741,06 172 578,51 86 289,23 86 289,28 31.12.2018 2010 2 925 004,09 455 398,66 187 370,27 268 028,39 31.12.2019 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2020 2012 1 135 988,11 260 019,14 52 003,83 208 015,31 31.12.2021 2013 63 066,06 15 135,85 1 51359 13 622,26 31.12,2022 Sirkkalantie 12:ssa vuokralla olevien ammattikorkeakoulun tilojen vuokrasopimukset siirrettiin 1.1.2013 Tilakeskus liikelaitokselta Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, jolloin kiinteistön käyttötarkoitus muuttui ja v 2010-2011 rakennetun Biotalouden keskuksen rakentam iskustan nusten ALV-tarkistusvastuu, yhteensä 824. 000,62, tulee palauttaa valtiolle alv-tarkistusvuosien aikana. Biotalouden keskus ei ole ALV-tarkistusvastuun alaisena vuonna 2013 (alviton toiminta), mutta muuttuu ALV-tarkistusvastuun alaiseksi v. 2014, johtuen 1.1.2014 voimaan tulleesta arvon lisäverolain 30 :n muuttamisesta. Vuoden 2010 tarkistusvastuuosuus 116.993,66 ja vuoden 2011 tarkistusvastuuosuus 630,62 tilitetään verohallinnolle.

12 Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut 2013 2012 Emoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Korkotuototlkons.tili 835,62 4 949,22 Emoyhteisölle suoritetut rahoituskulut Korkokulut 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden verotusarvot 2013 2012 Rakennukset (verotusarvo) 15 368 442,45 15 494 681 05 Maapohjat(verotusarvo) 211 102,94 211 102,94 Rahoitusomaisuus Saamiset emoyhteisöltä ja velat emoyhteisölle 2013 2012 Myyntisaamiset 5125,07-114930,28 Lainasaamiset Konsernitili Nordea 251 864,40 934 065,81 Lyhytaikaiset ostovelat 10 349,98 6464,16 Lyhytaikaiset siirtovelat 176 456,00 0,00 Oma pääoma 2013 2012 Osakepääoma 1.1. 3155540,00 3155540,00 Osakepääoman korotus 0,00 0,00 Osakepääoma 31.12. 3 155 540,00 3 155 540,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2 037 935,60 1 657 667,86 Tilikauden voitto/tappio 480 505,86 380 267,74 Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: 2013 2012 Rahalaitoslainat 7 737 084,85 6 802 645,55

Annetut pantit ja vastuusitoumukset 13 Yhtiön hallussa oli panttikirjoja 31.12.2013 8.924.917,00. Joensuun kaupunki on antanut omavelkaisen takauksen yhtiön rahoituslaitoslainoista, Johdannaissopimukset Koronvaihtosopi mukset Yhtiö on tehnyt 2 koronvaihtosopimusta, joilla vaihtuvakorkoisten lainojen korko on muutettu kiinteäksi. Toinen koronvaihtosopimus päättyi v. 2010 ja toinen päättyy 2016. 2013 2012 Käypä arvo -281 090,00-406 465,00 Kohde-etuuden arvo 2 700 000,00 3 060 000,00 Kirjanpitoaineisto ja sen säilytys Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Tositelajit Ostoreskontra sähköisessä muodossa Vuokrareskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähk.muod. Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Osake-ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Rai ndance: 1001 Avaava tase 101001 Pankki 8000001 Ostot 8990001 Omaksut 19000001 Myyntilaskut 10001 Muistiotositteet 34001 Komtos Populus: 000001 Palkat Raindance ja Populus -tositteet sähk,muodossa Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY BUDJETTIVERTAIW 14 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % 1-12/2013 1-12/2013 Muut tuotot Vuokrat 4 057 372,37 4 073 400,00-16 027,63 99,61 Käyttökorvaukset 94 576,60 111 660,00-17 083,40 84,70 LIIKEVAIHTO 4 151 948,97 4 185 060,00-33 111,03 99,21 Muut kiinteistön tuotot 149 054,77 88 870,00 60 184,77 167,72 Hen kilöstökulut Palkat ja palkkiot -196 855,82-186 050,00-10 805,82 105,81 Henkilösivukulut Eläkekulut -54 213,31-49 155,00-5 058,31 110,29 Muut henkilösivukulut -6 992,53-11 262,00 4 269,47 62,09 Henkilösivukulut yhteensä -61 205,84-60 417,00-788,84 101,31 Henkilöstökulut yhteensä -258 061,66-246 467,00-11 594,66 104,70 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot -1 413 848,69-1 366 990,00-46 858,69 103,43 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -98 517,20-97 430,00-1 087,20 101,12 Käyttö- ja huolto -188 650,17-260 500,00 71 849,83 72,42 Ulkoalueiden huolto -61 020,87-111 300,00 50 279,13 54,83 Siivous -30 700,46-34 050,00 3 349,54 90,16 Lämmitys -302 637,84-329 500,00 26 862,16 91,85 Vesi ja jätevesi -22 601,48-29 800,00 7 198,52 75,84 Sähkö ja kaasu -252 188,60-286 600,00 34 411,40 87,99 Jätehuolto -20 400,47-23 300,00 2 899,53 87,56 Vahinkovakuutukset -26 947,31-26 250,00-697,31 102,66 Vuokrat -106 793,44-93 310,00-13 483,44 114,45 Kiinteistövero -171 374,98-182 650,00 11 275,02 93,83 Korjaukset -209 180,39-351 300,00 142 119,61 59,54 Muut hoitokulut -9 360,54-12 900,00 3 539,46 72,56 Kiinteistön muut hoitok.yht. -1 500 373,75-1 838 890,00 338 516,25 81,59 Luottotappiot -8 000,00 0,00-8 000,00 Muut kulut yhteensä -1 508 373,75-1 838 890,00 330 516,25 82,03 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 120 719,64 821 583,00 299 136,64 136,41 Rahoitustuototja -kulut Muut korko- ja rahoitustuot. 4 609,67 20 500,00-15 890,33 22,49 Korko- ja muut rahoituskulut -488 782,45-529 240,00 40 457,55 92,36 Rahoitustuototja -kulut yhteensä -484 172,78-508 740,00 24 567,22 95,17