1 / 8 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 1.12.2011 klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Grönlund Reino, jäsen Hartikainen Jutta, jäsen Huuskonen Urpo, jäsen Janhunen Ritva, jäsen, varapuheenjohtaja Komppa Kalevi, jäsen, estynyt Hietsalo Pirkko, varajäsen Lavikkala Sirkka, jäsen Littman Hannele, jäsen Nyberg Timo, jäsen Parvinen Vesa, jäsen Rikala Tuula, jäsen Sorsa Mirja, jäsen, estynyt Puholainen Anita, varajäsen Tenetz Merja, jäsen Vainio Juha, jäsen Ylimäki Kalle, jäsen Kantola Satu, sihteeri läsnä / poissa Koponen Henrik, vs. kappalainen (saap. klo 18) 125 Kokouksen avaus, hartaus ja nimenhuuto Puheenjohtaja avasi kokouksen, veisattiin virsi 1. Vesa Parvinen luki joulutarinan ja sihteeri piti nimenhuudon. 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 / 8 127 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Reino Grönlund ja Jutta Hartikainen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reino Grönlund ja Urpo Huuskonen. 128 Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 8. 2 klo 9.00 13.00 ja nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan KJ 23. luvun 2 1. mom. mukaisesti 2. 2 seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle pantavalla ilmoituksella. Kopio pöytäkirjasta lähetetään myös Jaalan kappeliseurakunnalle. Hyväksyttiin päätösehdotus. 129 Kokouksen työjärjestys Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin lisäyksin: :ksi 134 muutettiin diakoni Maija Nummenahon irtisanoutuminen ja :ksi 135 diakonian viran auki julistaminen. 136 jatkaa kirkkoherran päätöksillä. 130 Lastenohjaajien lähiesimiehenä toimivan lastenohjaan valinta Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.9.2011 että lapsityötä jatketaan yhtymän seurakuntien omina työmuotoina. Kuusankosken seurakuntaneuvosto oli aiemmin päättänyt, että Marjo-Riitta Peiposen jäädessä eläkkeelle (1.1.2012 alkaen) lapsityönohjaajan virkaa ei täytetä. Edellä mainittujen päätösten johdosta Kuusankosken seurakunnan on ryhdyttävä lapsityön työalajohtoa koskeviin toimenpiteisiin. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 20.10.2011( 118), että yhden seurakunnan lastenohjaajan tehtävän vaativuutta muutetaan vuosiksi 2012 2013 siten, että tämä lastenohjaaja toimii muiden lastenohjaajien lähiesimiehenä. Hän osallistuu myös kerhojen pitämiseen. Kyseisen lastenohjaajan esimiehenä toimii lapsityön pappi.
3 / 8 Seurakuntaneuvosto totesi lisäksi, että kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen (38 1 mom.) mukaan jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle määriteltyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Kyseessä oleva tehtävä oli sisäisesti haettavissa, niin että kaikilla lastenohjaajilla oli mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa tähän tehtävään. Määräaikaan mennessä lastenohjaajista Katia Rautasuo ja Satu Jääskeläinen ilmoittivat olevansa käytettävissä tehtävää täytettäessä. Rautasuon ja Jääskeläisen haastattelu suoritettiin 1.11.2011. Haastatteluryhmään kuuluivat seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Ritva Janhunen, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rikala, lapsityön pastori David Paski sekä kirkkoherra Kimmo Ylikangas. Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää, että tehtävään valitaan Satu Jääskeläinen. Lastenohjaaja Satu Jääskeläisen tehtävän vaativuutta muutetaan vuosiksi 2012 2013 siten, että hän toimii muiden lastenohjaajien lähiesimiehenä. Hyväksyttiin päätösehdotus. 131 Lausunnon antaminen vuoden 2012 talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2012 2014 1. Yleistä Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi (KJ 15:1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toimintaja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2). Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla
4 / 8 edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia (KJ 15:1). Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavaa talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustasona voi olla myös nettomääräraha. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:4,1 ja 2:4,2) Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti 200-alkuisille tehtäväalueille merkityt yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3. Piirteitä vuoden 2012 talousarviosta Vuoden 2012 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 15.11.2011.
5 / 8 Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 18.837.660, joka on 0,5 % enemmän kuin tilinpäätöksessä 2010. Henkilöstökulujen osuus on 12.652.840 eli 67% toimintakuluista. Kokonaisverotuloarvio vuodelle 2012 on 18.750.000. Talousarvion 2012 vuosikate 1.659.350 kattaa poistot 1.272.000 ja on tasapainossa. Poistojen keskiarvo vuosille 2012-2014 on 1.244.000 ja investointimenojen 1.506.000. Investoinneille asetettu tavoite on 840.000 vuositasolla. Tilikauden budjetoitu tulos on ylijäämäinen vuosina 2012-2013. Suunnitelmavuoden 2014 tulos on alijäämäinen -531.590. Tlinpäätöksen 2010 rahavarat olivat 3,4 milj. (v.2009 4,6 milj. ) Talousarviossa v. 2012 rahavarat ovat vuoden 2010 tasolla, suunnitelmakauden lopussa v.2014 rahavarat ovat 1,9 miljoonaa euroa. Aikavälillä 1.1.2009-31.12.2014 on rahavaroja kulunut 3 miljoonaa euroa. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna 2014. Kiinteistöstrategian valmistuttua vuonna 2012 pystytään edelleen karsimaan sekä kiinteistöpalveluiden käyttömenoja että tulevien vuosien investointeja. Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät ole vielä kaikilta osin tiedossa talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti kokouksessaan 24.11.2011 kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 sekä hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2012 2014 ja lähetti talousarvion lausunnolle seurakuntaneuvostoille. Yhteinen kirkkoneuvosto esitti talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi valtuuston kokouksien ilmoitusasioita vastuukate tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman raportointitapa- ja aikatauluehdotuksin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Seurakuntaneuvosto puoltaa talousarvion 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2012-2014 hyväksymistä. Tuotiin liitteenä pöydälle esitys lähetysjärjestöille myönnettävistä talousarviomäärärahoista 2012. Hyväksyttiin sekä pöydälle tuotu esitys että päätösehdotus.
6 / 8 132 Vuoden 2012 kirkkokolehdit Liitteenä lähetystyön vastuuryhmän laatima kolehtisuunnitelma. Hyväksytään kolehtisuunnitelma. Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma. Todettiin, että Jaalan kappeliseurakuntaan laaditaan oma kolehtisuunnitelma seuraavaan kappelineuvoston kokoukseen mennessä. 133 Lähetyksen vastuuryhmän esitys nimikkosopimuksen muuttamisesta Liitteenä. Seurakuntaneuvosto päättää ottaa Evankelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän juutalaistyön Kuusankosken seurakunnan nimikkokohteeksi. Kannatussumma on 10 000 euroa vuodessa. Hyväksyttiin päätösehdotus. 134 Maija Nummenahon irtisanoutuminen Maija Nummenaho on ilmoittanut irtisanoutuvansa diakonian virasta 1.1.2012 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus liitteenä. Seurakuntaneuvosto myöntää Maija Nummenaholle eron Kuusankosken seurakunnan diakonian virasta. Hyväksyttiin päätösehdotus. 135 Diakonian viran julistaminen haettavaksi Maija Nummenahon irtisanouduttua diakonian virasta seurakuntaneuvosto julistaa haettavaksi diakonian viran Kuusankosken seurakunnassa. Viran vaativuusryhmä on 502. Virka täytetään toistaiseksi. Seurakuntaneuvosto julisti haettavaksi diakonian viran Kuusankosken seurakunnassa. Viran vaativuusryhmä on 502. Virka täytetään toistaiseksi. Viran täyttövaatimuksena on 4 kuukauden koeaika.
7 / 8 Diakonian viran haastattelutyöryhmään valittiin kirkkoherra Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rikala, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Ritva Janhunen, kappalainen Kari Helén ja johtava diakoniatyöntekijä Vuokko Järvinen. Työryhmä antaa seurakuntaneuvostolle lausuntonsa hakijoista seuraavassa kokouksessa. 136 Kirkkoherran päätökset luettelot jaetaan pöydälle. Päätökset merkitään tiedoksi saatetuksi. Merkittiin tiedoksi saatetuksi. 137 Kappeliseurakunnan kappalaisen päätökset luettelot jaetaan pöydälle. Päätökset merkitään tiedoksi saatetuksi. Ei ollut päätöksiä kokoukseen. Todettiin, että jatkossa Jaalan kappalaisen päätökset saatetaan ainoastaan Jaalan kappeliseurakunnan tiedoksi. 138 Muut mahdolliset asiat 139 Seuraavan kokouksen ajankohta -Urpo Huuskonen tiedotti lähetyksen vastuuryhmän tulevista tapahtumista. -Timo Nyberg lupasi tuoda kiinteistöjen ulkoisten toimintakulujen tarkennetun taulukon mm. käyttötuntien osalta seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Seuraava kokous pidetään torstaina 9.2.2012 klo 18 seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa. 140 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Liitetään pöytäkirjaan. Liitettiin pöytäkirjaan.
8 / 8 141 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. Vakuudeksi Ritva Janhunen Satu Kantola kokouksen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuusankoskella päivänä joulukuuta 2011. Reino Grönlund Urpo Huuskonen