Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö, varapuheenjohtaja Eeva Happonen Tuulikki Heikkinen Mari Huohvanainen Kari Maaranen Taneli Vartiainen Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Leila Savolainen Terhi Holländer, vs. talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelijä kaupunginhallituksen edustaja pöytäkirjanpitäjä Asiat 42-48 Allekirjoitukset Ilkka Raninen puheenjohtaja Terhi Holländer pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1, 13. joulukuuta 2016. Kari Maaranen Taneli Vartiainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa, Suokatu 42, 19. joulukuuta 2016. Terhi Holländer Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 42 48 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 2 (9) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 43 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 44 1 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2017 4 45 Kuntatekniikkaliikelaitoksen toiminnan organisoituminen strategian tavoitteiden mukaiseksi 5 46 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan kevätkauden 2017 kokouspäivät 6 47 Muut asiat / / 8 7 48 KTL tiedonannot / 9 Muutoksenhaku Sivu 5 6 7
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 3 (9) 42 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 4 (9) 43 43 Pöytäkirjantarkastajat ehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kari Maaranen ja Taneli Vartiainen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 5 (9) 44 44 Asianro 8025/00.02.03/2016 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2017 Esitys Vuoden 2017 käyttösuunnitelman toimintatuotoiksi on arvioitu 34,9 miljoonaa. Vuoden 2016 budjetoituun verrattuna liikevaihdon odotetaan kasvavan 3,1 miljoonaa. Aineiden ja tarvikkeiden ostot nousevat 0,6 miljoonaa ja palvelujen ostot nousevat 2,3 miljoonaa. Poistojen määrä laskee 29 tuhatta euroa. Palkkamenojen arvioidaan laskevan 55 tuhatta. Eläkekulut laskevat 21 tuhatta ja muut henkilösivukulut laskevat 95 tuhatta. Liikelaitoksen tulostavoitteeksi on asetettu vuodelle 2017 edellisten toimintavuosien tapaan 1,5 % voitto eli 522 000. Kuopion kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta säilyy ennallaan eli 255 150 eurossa. Liitteet 1 Käyttösuunnitelma 2017 Valmistelija Terhi Holländer etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Johtokunta hyväksyy esityksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 6 (9) 45 45 Asianro 8106/00.02.03/2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen toiminnan organisoituminen strategian tavoitteiden mukaiseksi Esitys Johtokunta kysyi omistajaohjauksen kantaa Mestarin toiminnan jatkosta (7/2016 39). Omistajaohjaus on käsitellyt liikelaitosten asemaa 21.11 5. Päätöksen mukaan omistajaohjaus ohjeistaa liikelaitosta laadituttamaan selvityksen yhtiöittämisvaihtoehdoista. Selvitykseen tulisi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Lisäksi jaosto toteaa kannanottonaan, että Kuntatekniikkaliikelaitos voi laillisesti jatkaa liikelaitoksena osana peruskuntaa. Tämä tarkoittaisi kuitenkin markkinoilta vetäytymistä ja toiminnan sopeuttamista. Kuntatekniikkaliikelaitoksen yhtiömuotoselvitys, liikelaitoksen strategia sekä nykyiset lain tulkinnat tukevat sitä, että Kuntatekniikkaliikelaitoksesta tulee tehdä sidosyksikköasemassa toimiva osakeyhtiö toiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi. Valmistelija Kimmo Hälinen puh. 044 718 5004 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Johtokunta päättää, että tehdään tarkempi selvitys organisaatiovaihtoehdoista. Selvitys tehdään yksikkötasolla huomioiden vaikutukset talouteen, toimintaan, henkilöstöön yms. Samoin selvitetään eri vaihtoehtojen vaikutukset tilaajiin ja tilaajien odotukset. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 7 (9) 46 46 Asianro 8029/00.02.03/2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan kevätkauden 2017 kokouspäivät Esitys Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan kokouksen on vuonna 2016 pidetty pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin klo 15.00 alkaen Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuoneessa 2. krs (Suurmestar). Kevätkaudeksi 2017 suunnitellaan rytmitystä seuraavasti: tiistai 10.1.2017 klo 15.00 tiistai 21.2.2017 klo 15.00 tiistai 14.3.2017 klo 15.00 tiistai 4.4.2017 klo 16.00 tiistai 2.5.2017 klo 15.00 tiistai 6.6.2017 klo 15.00 Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Johtokunta hyväksyy esityksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 8 (9) 47 47 Asianro 828/00.02.03/2016 Muut asiat / / Esitys Käsitellään muut mahdolliset asiat. ehdotus Käsitellään muut mahdolliset asiat. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 9 (9) 48 48 Asianro 820/00.02.03/2016 KTL tiedonannot / Ajalla 1.11. 30.11.2016 Toimitusjohtaja, hankinnat 21 Betoniputket- ja kaivot optiovuosi 2017 22 Hinauspalveluiden hankinta ajalle 1.1.2017 31.12.2019 + 1 vuoden optio Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 14 Työmaapäällikkö Seppo Räsäsen henkilökohtaisen palkanosan määrittäminen 15 Controller Terhi Holländerin henkilökohtaisen palkanosan määrittäminen 16 Rakentamisyksikön työnjohtajien tehtäväkohtaisen palkanosan määrittäminen Talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstöasiat 19 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus / Kai Aho 20 Kuntatekniikkaliikelaitoksen ja Lemminkäisen sopimuksen mukaiset kertaluontoiset palkitsemiset Ylläpitopäällikkö, hankinnat 13 Korkeakippaavan lumikauhan hankinta ehdotus Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäviksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.