1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. Johtosäännön 33 :n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai, hänen olleessaan estynyt, varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme jäsentä pyytää puheenjohtajalta kirjallisesti kokoontumista ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnäolevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Päätös: Esityksen mukainen.
3 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3.kerros). Läsnä + (pj) 2. Ilmoitusasiat Lapin yliopiston LAATUPÄIVÄ torstaina 23.9.2004 klo 13.00 16.00 Lapin yliopiston MOBIILIPÄIVÄ kannettavat hyötykäyttöön torstaina 14.10.2004 Lapin yliopiston SUUNNITTELUPÄIVÄ tiistaina 14.9.2004 Pohtimolammella Lapin yliopiston hallintoelinten ORIENTAATIO päivä 15.9.2004 Pohtimolammella Merkittiin tiedoksi.
4 341 3236 (Yliopistokatu 8, E-siipi 3.kerros) Läsnä + (pj) =Suvi Ronkainen 3. Tutkimusmenetelmien professorin (A28) viran virantäyttöseloste Lapin yliopiston hallitus on 18.4.2002 perustanut tutkimusmenetelmien professorin (A28) viran ajalle 1.8.2002 31.7.2004. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta päätti kokouksessaan 8.4.2002, että virkaan valittava henkilö nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen. Lapin yliopiston hallitus on 11.2.2004 tekemällään päätöksellä perustanut tutkimusmenetelmien professorin (A28) viran menetelmätieteiden laitokselle 1.8.2004 alkaen. Virka on tarkoitus täyttää kutsumismenettelyllä. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93 muut.1217/00) 2 :n mukaan ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta tieteellinen vai taiteellinen pätevyys ja vaaditaanko käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain (856/91) 5 :n mukaan viran täyttämistä varten korkeakoulun on laadittava hakijoita, asiantuntijoita ja asiaan käsittelyyn osallistuvia varten seloste. Vastaavan asetuksen (1581/91) 4 :n mukaan virantäyttöselosteen tulee sisältää ainakin:
5 1) Viran alaa tai tehtäväpiiriä ja sen täsmentämistä sekä viran sijoittamista koskevat tiedot; 2) Viran kelpoisuusvaatimukset sekä tieto siitä, vaaditaanko hakijoilta tieteellistä vai taiteellista pätevyyttä; 3) Viran hakemista ja hakemukseen liitettävää aineistoa koskevat säännökset, päätökset ja ohjeet; 4) Opetus- ja esitysnäytteen antamista koskevat tiedot; 5) Tieto velvollisuudesta ilmoittaa yhteystiedot; 6) Asiantuntijoiden tehtävää ja toimintaa koskevat tiedot. Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen (1581/91) mukaan ehdollepanoviranomaisen tulee ottaa kantaa myös mm. seuraaviin asioihin: hakemukseen liitettävä julkaisujen ja muiden töiden määrän rajoittaminen ja vaaditaanko lyhyt kirjallinen selostus täytettävän viran kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta. Virantäyttöasetuksen (1581/91, muut.462/98) 5 :n mukaan yliopiston rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen ehdollepanoviranomaisen esityksestä. 6 :n mukaan virkaa ei saa julistaa haettavaksi ennen kuin virantäyttöseloste on hyväksytty. Liitteenä tutkimusmenetelmien professorin (A 28) virantäyttöseloste. Esitys 1 Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille hyväksyttäväksi tutkimusmenetelmien professorin (A28) virkaan liittyvä virantäyttöseloste liitteen mukaisesti. Esitys 2 Mikäli yliopiston rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen, päätettäneen kutsua asiantuntijoiksi professori, emerita Liisa Rantalaiho Tampereen yliopiston terveystieteen laitokselta ja LTT, dosentti Marja-Liisa Honkasalo Helsingin yliopiston tutkijacollegiumista. Päätös 1 Päätös 2 Esityksen mukainen. Esityksen mukainen.
6 341 3236 (Yliopistokatu 8, E-siipi 3.kerros ) Läsnä + (pj) 4. Informaatioteknologian professorin (A 28) määräaikaisen (1.1.2005-31.12.2006) viran perustaminen menetelmätieteiden laitokselle Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.5.2001 perustanut informaatioteknologian määräaikaisen professorin viran 1.8.2001 31.12.2002 väliseksi ajaksi. Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 14.11.2002 viran määräaikaisuudesta 31.12. 2003 saakka ja kokouksessaan 11.2.2004 edelleen 31.12.2004 saakka. Virka on rahoitettu tietoteollisuusohjelman muuntokoulutusmäärärahoista vuoden 2004 loppuun asti. Viran määräaikaisuus on perusteltavissa, koska menetelmätieteiden laitoksen tulosopimuksen 2004-2006 mukaan opetusministeriö on osoittanut soveltavan informaatioteknologian opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen rahoituksen, josta virka rahoitetaan vuoteen 2006. Viran hoito on järjestetty määräaikaisessa virkasuhteessa ja viran hoito on edelleen tarkoituksenmukaista järjestää määräaikaisessa virkasuhteessa. Virka sijoittuu menetelmätieteiden laitokselle, joka antaa informaatioteknologian perus- ja arvosanaopetusta eri tiedekuntien opiskelijoille. Yksikössä tehtävä tutkimus ja opetus palvelevat myös Lapin yrityselämän tarpeita sekä elinkeinoelämän rakenteen monipuolistamista. Informaatioteknologian professorin virka kohdentuisi erityisesti vuorovaikutteisia järjestelmäratkaisuja tukevalle informaatioteknologian osa-alueelle ja siihen liittyvä opetus tukisi ohjelmistotuotannon, käytettävyyden ja hajautettujen järjestelmien tutkimusta ja opetusta. Virkaan kuuluisi myös informaatioteknologian uusien oppimis- ja opetusmenetelmien kehittäminen ja alan tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimuksen ohjaaminen.
7 Informaatioteknologian professori johtaisi informaatioteknologian yksikköä. Virantäyttöasetuksen (1581/91, muut.462/98) 5 :n mukaan yliopiston rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen ehdollepanoviranomaisen esityksestä. 6 :n mukaan virkaa ei saa julistaa haettavaksi ennen kuin virantäyttöseloste on hyväksytty. Esitys 1 Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi menetelmätieteiden laitokselle informaatioteknologian määräaikaisen professorin (A 28) viran ajalle 1.1.2005-31.12.2006. Esitys 2 Päätettäneen, että viran hoito järjestetään määräaikaisessa virkasuhteessa ajalle 1.1.2005-31.12.2006, mikäli hallitus perustaa viran. Esitys 3 Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille hyväksyttäväksi informaatioteknologian professorin (A28) määräaikaiseen virkaan liittyvä virantäyttöseloste liitteen mukaisesti, mikäli hallitus perustaa viran. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Esityksen mukainen Esityksen mukainen Esityksen mukainen
8 341 3236 (Yliopistokatu 8, E-siipi 3.kerros) Läsnä + (pj) 5. Lapin yliopiston opetus- ja tutkimusneuvoston varapuheenjohtajan valinta Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 : n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. Johtosäännön 12 :n 4 mom. mukaan opetus- ja tutkimusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Esitys: Tehdään kokouksessa. Päätös: Opetus- ja tutkimusneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Professori Päivi Naskali.
9 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi, 3. kerros). Läsnä + (pj) 6. Kokousaikataulu syksy 2004 Esitys: Päätettäneen pitää opetus- ja tutkimusneuvoston kokoukset syksyllä 2004 seuraavasti: Tiistai 5.10.2004 klo 10.00 Tiistai 19.10.2004 klo 10.00 Tiistai 23.11.2004 klo 10.00 Tiistai 7.12.2004 klo 10.00 Päätös: Esityksen mukainen
10 puh. 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi, 3. kerros). Läsnä + (pj) 7. Muut asiat Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnäolevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.