Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/18 Aika 17.11.2016 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 6 5 Hautainhoitorahaston lakkauttaminen 1.1.2017 lukien 8 6 Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 10 vuosille 2018-2019 7 Kahden kappalaisen viran lakkauttaminen ja 13 seurakuntapastorin viran perustaminen 8 Määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustaminen / 14 kesä 2017 9 Kangasalan kirkon muutostyöt 15 10 Muut asiat 16 11 Ilmoitusasiat 17 12 Kokouksen päättäminen 18 9.10.2016 Timo Keskinen puheenjohtaja
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 2/18 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hirvonen Jukka Jussila Mikko Järvenpää Mari Kerttula Kari Keskinen Timo, pj. Keskinen Ville Kettunen Jouni Koivukangas Timo Koljonen Kari Kylänlahti Kirsti Lahtinen Dani Laine Raili Lehtiniemi-Eerola Heidi este Lumijärvi Helka Mansikka-aho Juha Mäkelä Jukka Mäkijärvi Pirjo este Nieminen Asko Perkiö Minna Perttula Tapio Pyysalo Minna Salminen Tuula Salo Aimo Sarkala Liisa Sarkanen Riina Simojoki Pekka Thomassen Anne-Mari Tiilikainen Markku Tuhola Sirkka Tulenheimo Torsti Vanhanen Sakari Villgrén Timo Yli-Hinkkala Juhani Jarva Seppo kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kuusisto Annu talousjohtaja, sihteeri
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 3/18 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ille 9.11.2016. Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 9.11.2016 lähtien. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 4/18 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Puheenjohtaja Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 : Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ehdotan, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä Tapio Perttula ja Minna Pyysalo. Pöytäkirja tarkastetaan 21.11.2016 kirkkoherranvirastossa kello 10 14 välisenä aikana. Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 22.11. 22.12.2016 arkipäivisin.
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 5/18 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 6/18 Kirkkoneuvosto 217 08.11.2016 4 Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 5/02/00/01/2016 KN 08.11.2016 217 Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 ) ja ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a ). Kuluvan vuoden tilitetyt ansioverotulot tulot ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Yhteisövero-osuuden tilalle tullut valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus tulee vuonna 2016 olemaan edellisvuosien yhteisöverotilityksiä noin 100 000 euroa suurempi. Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain vasta aivan loppuvuodesta. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta. Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Kirkollisveroprosentin korottaminen on kaikissa olosuhteissa äärimmäinen keino talouden tasapainottamisessa. Veroprosentin nostolle ei ole tässä taloustilanteessa tarvetta, mikäli toimintakuluja sopeutetaan pitkällä aikavälillä. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle, että Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi määrätään 1,4. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää, että Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi määrätään 1,4.
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 7/18 Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040-3098 007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 8/18 Kirkkoneuvosto 218 08.11.2016 5 Hautainhoitorahaston lakkauttaminen 1.1.2017 lukien 21/05/00/2016 KN 08.11.2016 218 Kirkkolakiin ja kirkkohallituksen taloushallinnon ohjeistukseen sisältyy vaihtoehto hautojen hoitamisesta ilman hautainhoitorahastoa. Kirkkoneuvosto päätti hautainhoitorahaston lakkauttamisen valmistelusta kesäkuussa 2015. Toimenpide yksinkertaistaisi hautojenhoidon hallinnon ja talouden hoitoa sekä kokoaisi koko hautaustoimen talouden saman pääluokan sisälle. Hautainhoitorahaston lakkautus ei vaikuta haudanhoitojen kustannustasoon tai toimintamalliin asiakkaisiin. Seurakunta vastaa rahaston lakkauttamisen jälkeen voimassa olevien määräaikaisten hoitosopimusten sopimuksenmukaisista hoitovelvoitteista, kuten se on vastannut tähänkin asti vastannut. Haudanhoitosopimuksiin liittyvä kirjanpito hoidettaisiin erillisen rahaston asemesta hautaustoimen pääluokassa (Pääluokka 4) omalla kustannuspaikalla Haudanhoitosopimukset. Hautainhoitorahaston juoksevan toiminnan talous on lakkauttamispäätöstä tehtäessä tasapainossa; tase on kunnossa ja hautainhoitorahaston pääomat vastaavat pitkäaikaisten sopimusten hautainhoitovastuita. Rahastolla ei ole myöskään mitään kiinteää omaisuutta. Hautainhoitorahaston lakkauttaminen on hoidettavissa helposti eikä siirrossa synny olennaisia taloudellisia yhteensovituksia esim. yli- tai alijäämien osalta. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto päättää 1. esittää kirkkovaltuustolle Kangasalan seurakunnan hautainhoitorahasto lakkautetaan 1.1.2017 lukien. 2. Seurakunta hoitaa vanhoihin sopimuksiin liittyvät hautojenhoitovelvoitteet sopimusten mukaisesti ja tarjoaa jatkossakin omaisille hautojenhoitopalveluita nykyistä käytäntöä vastaavasti. 3. hyväksyä uudet hautainhoidon sopimusehdot 1.1.2017 alkaen 4. Hautainhoidon taloudessa sovelletaan seuraavia periaatteita: Hautainhoidon talous hoidetaan Hautaustoimen pääluokassa erillisellä Haudanhoitosopimukset -kustannuspaikalla. Hautainhoidon vuoden 2017 tuotot ja kulut kirjataan uudelle Haudanhoitosopimukset -kustannuspaikalle. Haudanhoitopalvelut hinnoitellaan hautaustoimilain
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 9/18 mukaisesti siten, että hautojenhoidosta perittävät maksut kattavat haudanhoitopalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset eikä toiminnasta kerry seurakunnalle ylijäämää eikä alijäämää Hautojenhoitosopimusten pääomalle ei makseta korkoa. Toiminnan kustannuksinahuomioidaan hautainhoidon osuus hautaustoimen työnjohto-, kiinteistö-, konekustannukset) suunnittelu- ja hallintokuluista. Hautojenhoidon tuottoja ja kuluja, vuosittain kertyvää yli/alijäämää sekä laskennallista hoitovastuiden määrää seurataan viiden vuoden periodilla. Seurantatiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää, että Kangasalan seurakunnan hautainhoitorahasto lakkautetaan 1.1.2017 alkaen. Lisäksi kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen hautainhoidon taloudessa sovellettavat periaatteet. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040-3098 007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 10/18 Kirkkoneuvosto 219 08.11.2016 6 Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 5/02/00/01/2016 KN 08.11.2016 219 Vuoden 2017 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu kirkkoneuvoston antaman raamin pohjalta. Ohjeena työaloille oli tänäkin vuonna 0 -% kasvu. Johtokunnat pysyivät annetussa raamissa kiitettävästi. Vuoden 2017 kulujen kasvun aiheuttaakin johtokuntien esitysten ulkopuolelta tuleva panostus tulevan juhlavuoden tapahtumiin. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 5 300 000 euroa mikä on 50 000 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Arvio ensi vuodelle perustuu vuoden 2016 arvioituun toteumaan ja ennusteisiin tulevan vuoden suhdanteista. Vuodesta 2016 alkaen kirkko on saanut valtion rahoitusta hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoon. Kangasalan seurakunta kuuluu niihin seurakuntakuntatalouksiin, jotka hyötyvät uudistuksesta. Seurakunnan saama korvaus on lähes 600 000 euroa. Henkilöstökustannukset laskevat lomarahaleikkauksen sekä myös eläkemaksun pienen alenemisen myötä. Varsinaiset palkat ja palkkiot myös laskevat koko seurakunnan tasolla eri henkilöstöjärjestelyjen vuoksi mm. hallinnossa sekä palvelun johtokunnassa. Kipa-asiakkuuden myötä taloustoimisto vähentää yhden henkilötyövuoden verran. Palvelun johtokunnassa taas lähetyssihteerin osa-aikainen (60 %) tehtävä sekä kirkonkoto-ohjaajan osa-aikainen (60 %) tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin, jonka mahdollistaa lisäpanostus diakoniaan (60 %) sekä testamenttivaroin kustannettava kahvilatyöntekijä Seurahuoneella. Hautainhoitorahaston lakkautus vuoden 2017 alusta näyttäytyy myös henkilöstökulujen kasvuna, koska aiemmin hautainhoitorahastolta tuloutettu henkilöstömenojen korjauserä jää pois. Haudanhoitojen tuloja ja kustannuksia seurataaan jatkossa hautaustoimen pääluokassa, jonne kirjataan kaikki haudanhoidoista karttuvat tulot ja kulut. Tuloslaskelma vuodelle 2017 näyttää 357 980 euron vuosikatetta. Poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää noin 12 720 euroa ylijäämäiseltä. Vuoden 2017 kuluissa on lähes 100 000 euroa projektiluontoisia kuluja, mitkä eivät rasita tulevia vuosia. Investointimääräraha vuodelle 2017 on 349 000 euroa. Suurin yksittäinen investointi on Kangasalan kirkon sisäremontti, mikä käsittää mm. alttarialueen muutostyön.
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 11/18 Talousjohtaja Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Käsittely Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kustannuspaikalle lisätään 5000 euroa Sahalahden alueella tehtävään työhön ja 5000 euroa Kuhmalahden kappeliseurakunnan kirkkotekstiilien uudistamishankkeen toteuttamiseksi. Timo Koivukangas esitti, että investointiosan hanke koskien Kangasalan kirkon sisäpuolisia korjauksia pienennetään 80 000 euroon (vähennys 20 000 euroa). Tapio Perttula kannatti Timo Koivukankaan esitystä. Puheenjohtaja esitti, että koska oli tehty päätösehdotuksesta eriävä kannatettu esitys, tulee suorittaa äänestys. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta 100 000 euroa äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Koivukankaan tekemää kannatettua esitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Hirvonen, Nieminen, Thomassen, Tiilikainen) ja 7 EI-ääntä (Koivukangas, Perttula, Salminen, Salo, Sarkala, Lumijärvi, Tuhola) 1 TYHJÄ (Jarva). Äänestyksen perusteella Koivukankaan esityksestä tuli kirkkoneuvoston päätös. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti Asko Niemisen esityksestä ja Markku Tiilikainen kannattamana, että investointiosan suunnitelmavuodelle 2018 lisätään Pyysalon toimintakeskukseen 100 000 euroa aurinkoenergia -hankkeen toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 edellä esitetyin määrärahamuutoksin. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040-3098 007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 12/18 Liitteet Liite 1 Talousarvio 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2019
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 13/18 Kirkkoneuvosto 168 09.08.2016 7 Kahden kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin viran perustaminen 13/01/01/00/2016 KN 09.08.2016 168 Kangasalan seurakunnassa on tällä hetkellä viisi kappalaisen virkaa ja neljä seurakuntapastorin virkaa. Virkarakenne ei kuitenkaan palvele parhaiten nykyistä toimintamalliamme. Kaksi kappalaisen virkaa ovat ollut täyttämättä sen jälkeen kun kyseisten virkojen viranhaltijat (Lehto ja Seppälä) ovat irtisanoutuneet eikä tämän jälkeen ole katsottu tarpeelliseksi tai mahdolliseksi kappalaisen viran aukijulistaminen. Kyseisiä virkatehtäviä on sittemin hoitaneet seurakuntapastorit. Kappalaisen ja seurakuntapastorin tehtävien pätevyysvaativuus eroaa toisistaan, samoin palkkaus. Kappalaisen virkaan tulee olla suoritettuna teologian maisterin tutkinnon lisäksi pastoraalitutkinto. Palkkauksessa on yhden vaativuusryhmän ero. Työtehtävät ovat pääosin samankaltaisia. Seurakuntamme pappien nimellinen lukumäärä vähenee, mutta vastaa seurakuntamme nykyistä tilannetta. Muutos mahdollistaa tuomiokapitulin nimeämän, mutta virattomana toimivan seurakuntapastorimme vakinaistamisen. Kirkkoherra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kaksi kappalaisen virkaa lakkautetaan ja tilalle perustetaan yksi seurakuntapastorin virka. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää, että seurakunnan kaksi kappalaisen virkaa lakkautetaan ja tilalle perustetaan yksi seurakuntapastorin virka. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh. 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 14/18 Kirkkoneuvosto 233 17.11.2016 8 Määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustaminen / kesä 2017 KN 17.11.2016 233 Kirkkoherra Kangasalan seurakunnassa on kesäaikaan tarvetta lisätyövoimalle seurakuntatyössä. Kesätyöntekijät on palkattu kirkkoneuvoston perustamiin määräaikaisiin virkoihin. Kirkkoneuvosto perustaa talousarvion mukaisesti 3 määräaikaista kesätyöntekijän virkaa seurakuntatyöhön ajalle 22.5.-13.8.2017 ja 1 määräaikaisen kesäkanttorin viran ajalle 1.6.-31.8.2017. Seurakuntatyön virkoihin voidaan valita kirkon nuorisotyönohjaajaksi tai teologian maisteriksi opiskelevia henkilöitä, kesäkanttoriksi ammatillisesti pätevä henkilö tai muuten riittävän kokemuksen omaava henkilö. Seurakuntatyön virat sijoittuvat vaativuusryhmiin 201-401. Kesäkanttorin viran vaativuusryhmä on 502, sillä tehtävä vaatii kykyä itsenäisempään työskentelyyn. Mikäli kesäkanttoriksi valittavalta henkilöltä puuttuu pätevyyttä, voidaan tämä huomioida palkassa Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisena vähennyksenä. Lisätiedot henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen puh. 040 309 8009, email: sari.lehtinen@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto tekee esityksensä 17.11.2016 pidettävässä kokouksessa. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh. 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 15/18 Kirkkoneuvosto 224 08.11.2016 9 Kangasalan kirkon muutostyöt 10/03/03/01/2016 KN 08.11.2016 224 Arkkitehti Hanna Lyytinen on laatinut muutospiirustukset Kangasalan kirkkoon. Pääasiallisena muutoskohteena on alttarialue. Piirustuksista on pyydetty museoviraston lausunto. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto hyväksyy arkkitehti Hanna Lyytisen tekemät suunnitelmat kirkon muutostyöstä ja lähettää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh. 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto hyväksyy arkkitehti Hanna Lyytisen tekemät suunnitelmat kirkon muutostyöstä. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh. 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi Liitteet Liite 2 Kangasalan kirkko piirustukset Liite 3 Kangasalan kirkko piirustusluettelo Liite 4 Kangasalan kirkko selostus
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 16/18 10 Muut asiat
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 17/18 11 Ilmoitusasiat
Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 18/18 12 Kokouksen päättäminen Puheejohtaja Kokous päätetään klo