Mikkeli Tekninen lautakunta Pöytäkirja 01.09.2015 6/2015 1(9) Aika 01.09.201 5, klo 16:30-17:07 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus limoitusasiat Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta
Mikkeli Tekninen lautakunta Pöytäkirja 01.09.2015 6/2015 2(9) Saapuvilla olleet jäsenet Paavo Puhakka, puheenjohtaja Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja Raimo Heinänen Pekka Heikkilä Marita Hokkanen Marja Kauppi, saapui 16:34 Seppo Liukkonen Pia Puntanen Nina Rasola Raimo Ruotsalainen Jukka Siiriäinen Jaana B. Strandman Muut saapuvilla olleet juha Ruuth, hallintopäällikkö, sihteeri Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:59 Jouni Riihelä, tekninen johtaja Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija Eveliina Könttä, kaavoittaja Poissa Leena Paasonen Alle kirjoitukset Puheenjohtaja Juha Ruuth Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 03.09.201 5 02.09.2015 Nina Rasola päytäkirja ntarkastaja Tero Puikkonen pöytäki rja nta rkastaja Pöytäkirjan nähtävä n ä olo Teknisen lautakunnan pöytäkirja on nähtävillä kaupungin virastotalon teknisen toimen asiointipisteessä 04.09.201 5-04.09.201 5 San Helanen, hallintokoordinaattori
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 3(9) Tekninen lautakunta 01.09.2015 118 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 4(9) Tekninen lautakunta 01.09.2015 119 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Rasola ja Tero Puikkonen.
Mikkeli Pöytäkirja 6/201 5 5 (9) Tekninen lautakunta 01.09.2015 120 Ilmoitusasiat Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginhallitus 17.8.2015 248 Logistiikkapäällikön viran perustaminen Kaupunginhallitus päätti perustaa teknisen toimeen logistiikkapäällikön viran 1.10.2015 alkaen, alkusijoituspaikkana teknisen toimen hallinto (14110001). Viran hinnoittelutunnus on TS 501 01 011 ja tehtäväkohtainen palkka 3 255,41 euroa/kk, työaika toimistotyöaika 36,25 h/vko sekä kelpoisuutena on soveltuva, vähintään opistotasoinen tutkinto sekä kokemusta logistiikka-alan tehtävistä tai henkilöliikenteen järjestämisestä. Ristiinan aluejohtokunta 12.8.2015 65 Pellosniemen leikkipuiston muuttaminen käyttöpuistoksi Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 6 (9) Tekninen lautakunta 01.09.2015 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Tekninen johtaja 5 Tonttivaraushakemus / palvelutalo Projektijohtaja/Tekninen toimi 68 Tapahtuma kävelykadulla, Opiskelijakunta MAMOK 69 Esittelyteltan pystyttäminen kävelykadulla 25.9.201 5, MAMK Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankintapäätökset: 8 Mikkelin Urheilupuiston tilamuutoksetja monitoimikenttä rakentamisurakka 10 Mikkelin lentoaseman rullaustien rakentamisurakka 11 Tikkalan kaatopaikan suotoveden kunnostuspumppauksen ja jätevesiviemärin rakentamisurakka 12 Tikkaln vanhan kaatopaikan pumppukaivot Liikennepäätökset: 15 Pysäköintikielto Ristimäenkatu 1:n kohdalla 16 Pysäköintikieltojen poistaminen Selännekadulta 17 Urpolankadun pysäköintikielto Muut päätökset 2 lnvaluiskan sijoittaminen Kaavoituspäällikkö 16 Ympäristötekninen tutkimus (pilaantuneet maat), Vuorikatu 19 17 Rakennushistoriaselvitys / Vuorikatu 19-23 Ehdotus Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 6/201 5 7 (9) Tekninen lautakunta 01.09.201 5 122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta MIiDno-201 5-728 Valmistelija / lisätiedot: Jouni Riihelä, Marja-Liisa Hämäläinen Jouni. Riihela@mikkeli.fi Liitteet 1 SeurantaraporttLheinäkuu tekninen lautakunta.pdf Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2015. Tässä toisessa 7/2015 raportoinnissa tilanteesta 31.7.201 5 kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2016 valmistelua eteenpäin. Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2015 tilanteesta tehdään viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa esitetään mahdolliset lisämäärärahat. Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/201 5 on käyty läpi seuraavat asiat: O O O O tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen maisemataulut talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Teknisen lautakunnan talous on toteutunut seuraavasti: TEKNINEN TA TOT1-7 JÄLJELLÄ Tot%TOT/ LAUTAKUNTA 2015 2015 ALKUPER.TA TOIMINTA- 8907500 4651 525 4574975 52,22 KATE TOIMINTA- -6029000-3064091 -2964909 50,82 TUOTOT TOIMINTA- 14936500 7715616 7539884 51,66 KULUT Määrärahamuutokset aiheutuvat kyytineuvon kustannuksista. Kaupunginvaltuusto päätti määrärahasiirroistaja lisämäärärahasta kokouksessa 23.3.201 5/ 33. Talouden osalta tulojen toteutuminen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menojen säästöä on syntymässä palveluiden ostoissaja henkilöstömenoissa. Investoinneissa merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden ovat: maanmyyntitulot, ennuste 1,5 milj. euroa (TA2,5 milj. euroa)
b Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 8 (9) Tekninen lautakunta 01.09.2015 O tilakeskuksen tuloennuste 2,3 milj. euroa (TA 3,1 milj. euroa) O VT 5 rakentamisen menoennuste 3,4 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa) O Anttolan koulun saneerauksen menoennuste 0,7 milj. euroa (TA 0,5 mij. euroa) Investointien mahdolliset lisämäärärahat tarkentuvat syksyn aikana ja esitykset niistä sekä hankkeiden välisistä määrärahasiirroista tullaan esittämään lokakuun raportoinnin yhteydessä. Tarkempi analyysi toiminnan ja talouden toteutumasta on esitetty liitteenä olevassa seurantaraportissa, joka käydään läpi kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 7/2015 liitettäväksi koko kaupungin seurantaan. Hyväksyttiin. Tiedoksi Talouspalvelut