LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 25.10.2011 klo 11.30 12.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Maija-Leena Kraft Jukka Rouhiainen Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki-Ryhtä Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 valinta 105 Ammattiosaamisen toimikunnan kokoonpano 1.1.2012 31.12.2014 106 Tarkastuslautakunnan kokous 6.10.2011 107 Toimistosihteerin toimen perustaminen 108 Henkilökunnan iltapäiväkahvi 109 Opiskelijamäärät 20.9.2011 111 Tontin ja rakentamispalvelun myynti 113 Tulosrahoitus 114 Matkojen hallinta Puheenjohtaja Eino Järvinen Puheenjohtaja
Yhtymähallitus 102 25.10.2011 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 102 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 102 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 103 25.10.2011 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 103 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 14.11.2011 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 103 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Hacklin ja Essi Torkkomäki-Ryhtä. Tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 31.10.2011. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 105 25.10.2011 5 AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNNAN KOKOONPANO 1.1.2012-31.12.2014 Yh 105 Hallintosäännön 2 luvun 6 :n mukaan yhtymähallitus on 16.12.2005 asettanut ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen (ammattiosaamisen toimikunnan), johon kuuluu ky.joht./ rehtori koulutuksen järjestäjän edustajana, 2 työelämän työnantajapuolen edustajaa, 2 työelämän työntekijäpuolen edustajaa, 2 opettajaedustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymähallitus on 13.12.2005 päättänyt, että ammattiosaamisen näyttöjen yhteistyöelimen sijaan puhutaan ammattiosaamisen toimikunnasta. Toimielin on viimeksi asetettu ajalle 1.1.2009-31.12.2011. Toimikaudeksi 1.1.2012-31.12.2014 esitetään seuraavaa kokoonpanoa: Työnantajapuolen edustajat: Petri Yli-Jaakkola, toimitusjoht., Sirjo Oy (varajäsen: vastaava sair.hoit. Hannele Oksanen, Niittyvillan asumispalveluyksikkö) Tanja Kalliola, Ravitsemiskeskus (varajäsen: Satu Heinänen, OK- Hämeenmaa, Prisma,Forssa) Työntekijäpuolen edustajat: Tapio Salo, työnjohtaja, Auto-Kehä Oy (varajäsen: lähihoit. Arja Niittymäki, Ryhmis Kojola) Elina Wirkkala, erik.maalari (varajäsen: kanslisti Minna-Liisa Mäkilä, Tammelan kunta) Opiskelijoiden edustajat: Saila Aaltonen, Mey 10 (varajäsen: Carita Niittymäki Mey 10) Laura Mäkilä, Kos 11 (varajäsen: Marita Kallioniemi kos11) Opettajien edustajat: Teijo Mikkola, tekniikka ja liikenne, (varajäsen: Aino Airaksinen, rav-. ja talousala) Pirkko-Liisa Orelma, sosiaali- ja terveysala (varajäsen: Outi Roos, käsi- ja taide) Koulutuksen järjestäjän edustaja: Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori (varajäsen: koulutusalajohtaja Arto Mäki- Kerttula) Rehtori perustelee valinnat lähemmin kokouksessa.
Ky.joht/.reht.: Päätetään, että Yh 105 Päätös: Hyväksyttiin. asetetaan ammattiosaamisen toimikunta ajalle 1.1.2012-31.12.2014 em. kokoonpanolla määrätään toimikunnan puheenjohtajaksi Petri Yli-Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi Tuula Koivula nimetään toimikunnan sihteeriksi Teijo Mikkola.
Yhtymähallitus 106 25.10.2011 6 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 6.10.2011 Yh 106 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tukipalveluita sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 106 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 107 25.10.2011 7 TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN PERUSTAMINEN Yh 107 Tukipalveluiden asianmukaisen ja tehokkaan hoitamisen varmistamiseksi tukipalveluiden toimistohenkilökunnan toimenkuvia järjestellään uudelleen 1.1.2012 alkaen. Tehtävien asianmukaisen hoitamisen ja varahenkilöjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi on tukipalveluihin perustettava uuden toimistosihteerin toimi. Toimistosihteerin toimenkuvaan kuuluu pääasiassa Forssan toimipisteen neuvonnan/keskuksen sekä keskusvaraston hoito. Ky.joht./.reht..: Perustetaan toimistosihteerin toimi 1.1.2012 alkaen. Toimistosihteerin tehtäväkohtainen palkka on 1.850,- euroa/kk. Yh 107 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 108 25.10.2011 8 HENKILÖKUNNAN ILTAPÄIVÄKAHVI Yh 108 Yhteistoimintaryhmässä käsiteltiin 5.9.2011 henkilökunnan iltapäiväkahvin järjestämistä. Henkilökunnan työssä viihtyvyyden ylläpitämiseksi ehdotetaan, että työnantaja tarjoaa henkilökunnalle iltapäiväkahvin. Asia toteutettaisiin niin, että ruokala hankkii kahvin ja suodatinpussit keskitetysti ja laskuttaa osastoja sisäisesti osastoille jaetun määrärahan puitteissa. Koko oppilaitosta koskien kustannus iltapäiväkahvista olisi vuositasolla noin 3000,- euroa. Ky.joht./.reht..: Työnantaja tarjoaa henkilökunnan iltapäiväkahvin ehdotuksen mukaisesti 1.1.2012 alkaen. Yh 108 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 109 25.10.2011 9 OPISKELIJAMÄÄRÄT 20.9.2011 Yh 109 Forssan ammatti-instituutin opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa oli 910 opiskelijaa 20.9.2011. Laskentapäivänä 20.1.2011 opiskelijamäärä oli 905 opiskelijaa, joten koko vuoden keskiarvoksi tulee näin ollen 907,1 opiskelijaa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa oli 20.9.2011 yhteensä 398 opiskelijaa, 149 ammatillista perustutkintoa suorittamassa ja 249 opiskelijaa lisäkoulutuksessa. Erityisopiskelijoita 20.9.2011 oli 112 eli 12,3 %. Näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suoritti 68 opiskelijaa ja 15 opiskelijaa oli muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa (AVA). Työvoimapoliittista koulutusta (lähihoitaja) suoritti yksi ryhmä. Opiskelijat tulivat 45 eri kunnasta painottuen jäsenkuntiimme. Asuntolaan oli kirjautuneena 50 opiskelijaa. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 109 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 111 25.10.2011 11 2 TONTIN JA RAKENTAMISPALVELUN MYYNTI Yh 111 Oppilaitos rakentaa aiemmin hankkimalleen Forssan Kuustossa sijaitsevalle tontille 61-12-855-2 Satulasepänkatu 3 omakotitalon oppilastyönä. Oppilaitos laatii kohteen kaikki tarvittavat suunnitelmat. Urakan pintamateriaaleja tarkennetaan työn edetessä, eli tilaajalla on mahdollisuus tietyiltä osin vaikuttaa materiaali- ja värivalintoihin suunnitelman mukaisten hinta-arvioiden puitteissa. Lisähinnasta ostajalla on mahdollisuus tiettyihin lisävarusteisiin tai esim. kalliimpiin sisustusmateriaaleihin. Ostaja sitoutuu lisäksi siihen, että kohde toimii rakennusajan tulevien kohteiden mainoksena. Rakennuspalvelun kauppahinta on jaettu maksueriin. Tontin kauppakirja ja rakennuspalvelusopimus liitteenä. Ky.joht./.reht..: Myydään Forssan kaupungin Kuuston 12. kaupunginosassa korttelissa 855 sijaitseva tontti n:o 2 (61-12-855-2) 20.000,- eurolla ja oppilastyönä tehtävä omakotitalon rakentamispalvelu 170.000,- eurolla (sis.alv 23 %) Marko Rantaselle ja Leena Isomäelle. Yh 111 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 113 25.10.2011 13 7 TULOSRAHOITUS 2012 Yh 113 Ammatillisen koulutuksen tulosrahoitusta uudistettiin vuodelle 2011. Uutuutena oli uusi vaikuttavuusmittari. Painoarvot muuttuivat jo vuoden 2011 osalta siten, että vaikuttavuusmittarin osuus oli 90 %, opettajien kelpoisuusmittarin osuus 7 % ja henkilöstön kehittämismittarin osuus 3 %. Vaikuttavuusmittari jaetaan viiteen tulosryhmään: TR1 työlliset (läpäissyt, työllinen) paino on 10. TR2 TR 3 TR4 TR5 jatko-opiskelija ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, eikä ole töissä (läpäissyt, jatko-opiskelija) paino on 6. opiskelivat jossakin tutkintoon johtavassa koulutuksessa toisella asteella, olivat työttömiä, kotona, äitiyslomalla, eläkkeellä ( läpäissyt, ei työllinen eikä jatko-opiskelija) paino on 3. tarkastelujaksolla ammatillisen perustutkinnon suorittamattomat, olivat töissä tai opiskelemassa jossain oppilaitoksessa syyslukukaudella sekä suorittaneet tarkastelujakson loppuun mennessä yo-, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet (ei läpäissyt, työllinen, opiskelija) paino on 1. eivät töissä eivätkä opiskelemassa (keskeyttänyt, ei työllinen eikä opiskelija), paino on 0. Vuodesta 2011 lähtien yksikköhinnasta on leikattu pois ensin 3% (aiemmin 2 %), joka on jaettu koulutuksenjärjestäjille sen mukaan, kuinka hyviä arvoja on saanut tulosmittareissa. Tulosrahaa saa 4/5 -osa koulutuksenjärjestäjistä. Koulutuksenjärjestäjät on edelleen jaettu kolmeen eri sarjaan: A1= suuret monialaiset, A2= muut monialaiset ja B= yksialaiset koulutuksen järjestäjät. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky kuuluu A1-ryhmään. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen vuoden 2011 tulosindeksi oli 1056, tulosrahaa saatiin 448 804 euroa. Vuodelle 2012 tulosindeksi parani, ollen 1066 ja Kanta-Hämeen oppilaitosten paras. Välkky-oppilaitoksista Valkeakosken seudun koulutuksen ky oli paras, tulosindeksin ollessa 1081. Vuoden 2012 tulosrahan euromäärä ei ole vielä tiedossa.
Yhtymähallitus 113 25.10.2011 14 7 Tulosindeksin kehittyminen FAI:ssa vuosina 2007-2012: 2007 1019 150 537 euroa 2008 1034 268 299 2009 1004 217 015 2010 1055 455 801 2011 1056 448 804 2012 1066 Liitteenä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n sijoittuminen valtakunnallisesti tulosrahoituksessa 2012. Ky.joht/reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 113 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 114 25.10.2011 15 MATKOJENHALLINTA Yh 114 Henkilöstöhallinto-ohjelman uusimiseen on varattu talousarviossa 30.000,- euron suuruinen määräraha. Henkilöstöhallinnon ohjelmaa oli tarkoitus kehittää ottamalla käyttöön sähköiset lomakkeet (webtallennus) ja sähköinen matkojen hallinta. Edellä mainituista on saatu alkuvuonna tarjous Logicalta joka käyttöönottopalveluineen oli 50.550,- euroa. Henkilöstöhallinto-ohjelman uusimistarvetta on arvioitu uudelleen ja webtallennuksen käyttöönottoa ei pidetä tarkoituksenmukaisena. Matkojenhallinta on kuitenkin kokonaisuus, jonka avulla voidaan järkevöittää henkilöstöhallintoa. Matkalaskut voidaan tällöin täyttää ja hyväksyä sähköisesti. Matkojenhallinnan hankinta- ja käyttöönottokulut täsmentyvät myöhemmin, mutta ovat Logican alkuvuonna tekemän tarjouksen perusteella n. 15.000,-. Ky.joht/reht..: Hankitaan palkkahallintoon matkojenhallintajärjestelmä Logica Suomi Oy:ltä määrärahojen puitteissa. Yh 114 Päätös: Hyväksyttiin.