HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen Arktikum-Palvelu Oy:n yhtiökokoukseen 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 7 Muut asiat Hallituksen toukokuun kokouksen kellonajan siirto
Juhani Lillberg 341 2211 + (pj.) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Todettiin. Juhani Lillberg
Juhani Lillberg 341 2211 + (pj.) 2 Ilmoitusasiat Rehtorin katsaus Muut ilmoitusasiat: - KMT:n tdk-neuvosto valitsi prof. Markku Vierun kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan dekaaniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.7.2008 saakka. - Professori Kari Hakapää jää eläkkeelle 1.9.2008 alkaen. - Professori Kyösti Urponen eläkkeelle 1.10.2008 alkaen. - Tutkintomittari: tammikuu 2008, liite 1. Päätös Todettaneen Todettiin, lisäksi todettiin Lapin yliopiston rakennerahastohankehakemukset uudelle ohjelmakaudelle oheisen liitteen mukaan ja että tiedekuntaneuvostojen vaalit pidetään 24.4.2008. Juhani Lillberg
Mirja Väyrynen 341 2216 + (pj.) 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka Lapin yliopiston hallitus lakkautti kokouksessaan 19.4.2007 julkishallinnon yliassistentin viran 1.8.2007 lukien ja perusti kokouksessaan 19.4.2007 yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan yhteiskuntatutkimuksen laitokseen sijoitetun hallintotieteen yliopistonlehtorin viran 1.8.2007 lukien. Hallintotieteen yliopistonlehtorin virkaa hakivat päättyneeseen määräaikaan 22.5.2007 mennessä VTM, väittelemässä Gunnar K. A. Njålsson; HTT Tarja Saarelainen ja HTT Antti Syväjärvi. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä yliopiston kirjaamossa. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93 muutettu 1217/2001) 3 :n mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Lehtorilta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Tehtävämäärittelyn mukaan hallintotieteen yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa hallintotieteiden alalla. Lapin yliopiston hallintotiede profiloituu hallinnon ja johtamisen informaatioteknologian sekä soveltavan psykologian, erityisesti ihmisten johtamisen kysymyksiin. Hallintotieteen yli-
opistonlehtorilta edellytetään osaamista myös mainituilta hallintotieteen profilointialueilta. Yliopistonlehtorilla edellytetään myös olevan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Kokouksessaan 23.8.2007 tiedekuntaneuvosto päätti pyytää suostumustensa mukaisesti lausunnot hallintotieteen yliopistonlehtorin virkaa hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista tehtävään professori, YTT Vuokko Niiraselta, Kuopion yliopistosta ja tutkimusjohtaja, professori, HTT Markku Temmekseltä, Helsingin yliopistosta. Asiantuntijalausunnot ovat liitteenä 1. Hakijoista Tarja Saarelainen ja Antti Syväjärvi pyydettiin opetusnäytteeseen. Saarelaisen opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla erinomainen ja Antti Syväjärven arvosanalla hyvä. Opetusnäytteen antaneet hakijat haastateltiin ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua. Liitteenä 2 on hallintopäällikön laatima valintamuistio asiasta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 6.2.2008 ja päätti esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi hallintotieteiden tohtori Antti Syväjärven hallintotieteen yliopistonlehtorin virkaan. Päätös Päätettäneen nimittää hallintotieteiden tohtori Antti Syväjärvi hallintotieteen yliopistonlehtorin virkaan 1.4.2008 lukien. Mirja Väyrynen
Juhani Lillberg 341 2211 + (pj.) 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos Opintosuorituksia koskevassa johtosäännössä on esitetty koko yliopistoa koskevat opintosuorituksia ja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevat määräykset. Opiskelijoiden oikeusturvaa koskevia määräyksiä on myös yliopiston johtosäännössä. Opintosuorituksia koskevaan johtosääntöön on tarvetta tehdä muutoksia. Nyt tehtäviä muutoksia on valmisteltu yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Uudistettu johtosääntö on käynyt myös ylioppilaskunnan kommenteilla. Liitteessä olevassa johtosäännössä muutokset näkyvät yliviivauksina ja kursiiveina. Yliopistolain (645/1997) 11 mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt. Päätettäneen hyväksyä opintosuorituksia ja opiskelijan oikeusturvaa koskeva johtosääntö liitteen mukaisesti.
2/08, asia 4, Päätös Juhani Lillberg
Mirja Väyrynen 341 2216 + (pj.) 5 Edustajan nimeäminen Arktikum-Palvelu Oy:n yhtiökokoukseen Päätös Yliopiston johtosäännön mukaan hallitus määrää yhtiökokousedustajat yhtiöihin, joissa yliopisto on osakkaana sekä antaa heille tarpeelliset toimintaohjeet. Yliopisto omistaa kolmanneksen Arktikum-palvelu Oy:n osakkeista. Yliopiston esittäminä jäseninä yhtiön hallituksessa ovat vuonna 2007 olleet rehtori Mauri Ylä-Kotola (varalla hallintojohtaja Juhani Lillberg) ja Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää (varalla suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä). On tärkeätä, että yliopiston puolesta vastuu yhtiön toiminnasta ja taloudesta on jatkossakin yliopiston johdolla. Arktikum-palvelu Oy:n yhtiökokous tilinpäätöksen 2007 käsittelyä ja yhtiön hallituksen valintaa varten pidetään klo 16.00. Päätettäneen nimetä hallintojohtaja Juhani Lillberg edustamaan Lapin yliopistoa Arktikum-palvelu Oy:n yhtiökokouksessa. Mirja Väyrynen
Tarja Särkkä 341 2249 + (pj.) 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 Lapin yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston tilinpäätöksen. Yliopistolaitoksen ohjauksen näkökulmasta tilinpäätös on keskeisin tilivelvollisuutta kuvaava asiakirja. Yliopiston sisällä se on osa toiminnan seurantajärjestelmää. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman, taseen ja liitetiedot sekä henkilöstötilinpäätöksen. Lapin yliopistossa toimintakertomuksen valmistelusta vastaa suunnittelu- ja rahoitusyksikkö ja kirjanpidollisesta tilinpäätöksestä yliopiston kirjanpito- ja maksuliikepalvelut. Opetusministeriö on toimittanut yliopistolle tarkennetun mallin tilinpäätösasiakirjan rakenteesta ja siinä käytettävistä tunnusluvuista. Liitteenä on luonnos Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjaksi vuodelta 2007. Luonnos täydentyy kokouksessa.
2/08, asia 6 Päätös Hyväksyttäneen ja allekirjoitettaneen yliopiston vuoden 2006 tilinpäätösasiakirja liitteen mukaisena esittelijän kokouksessa esittämin täydennyksin. Tarja Särkkä
Juhani Lillberg 341 2211 + (pj.) 7 Muut asiat Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallituksen toukokuun kokouksen siirtäminen 1 2 Päätös 1 Päätös 2 Otettaneen asia käsiteltäväksi. Päätettäneen aikaistaa toukokuun 29. päivälle klo 12.00 sovittu hallituksen kokous klo 10.00 alkavaksi. Juhani Lillberg