1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen johtoryhmä Sääntövaliokunta Nuorisouintiurheilun johtoryhmä Taitouinnin johtoryhmä Viestintä- ja markkinointivaliokuntryhmä Kunto- ja terveysliikunnan johto- Vesipallon johtoryhmä x Tietotekninen johtoryhmä NEM 2010 johtoryhmä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Heikki Lehto x x jäsen Teppo Lehtinen x x jäsen Sampo Hämäläinen x x LiHa Sami Wahlman x klo 11.00 Osallistujat Kutsu Läsnä 1. Kokouksen avaus 2. Läsnäolijoiden toteaminen VpJr:n puheenjohtaja Heikki Lehto avasi kokouksen 21.1.2012 klo 10.30 Uimaliiton toimitiloissa Kokouksen puheenjohtaja totesi paikalla olevan kolme johtoryhmän jäsentä. 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 4. Päätösasiat 4.1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 4.2. Johtoryhmän järjestäytyminen Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi merkittiin kokouksen puheenjohtaja ja osallistuneista jäsenistä Teppo Lehtinen. Hyväksyttiin 6/2011 kokouksen pöytäkirja ja todettiin sen olevan esillä Uimaliiton sivuilla. Todettiin Liittohallituksen päättäneen johtoryhmän kokoonpanosta kokouksessaan ja kaikkien jäsenten saaneen tiedon valinnastaan Liiton toimistolta. Kokous valitsi Teppo Lehtisen johtoryhmän varapuheenjohtajaksi.
2 (5) 4.3. Vuoden 2011 toimintakertomuksen tuottaminen 4.3.1. Taloustietojen tuottaminen 4.3.2. Toimintatietojen tuottaminen 4.4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 4.5. Talousarviosuunnittelu 4.6. Maajoukkueet 4.6.1. Miesten maajoukkuetoiminta 4.6.2. Naisten maajoukkuetoiminta Todettiin, ettei ajantasaisia taloustietoja ole saatavilla kokoukseen, mutta ennakkotiedon mukaan taloudellinen toteutuminen oli tehtyjen taloussuunnitelman mukaista. Puheenjohtaja tuo vuoden 2011 lopullisen tilanteen johtoryhmän tietoon, kun se on saatavilla. Johtoryhmän toimintatilastot on koottu vuodelta 2011. Uimaliiton toimintakertomukseen tuleva teksti on tekemättä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja laativat tekstin osan helmikuun puoleen väliin mennessä ja toimittavat sen Uimaliiton toimistoon. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 on toimitettu syksyn 2011 aikana Uimaliiton toimistoon ja se on ollut esillä Liittokokouksen yhteydessä. Johtoryhmä laati talousarvion, jossa on pääkohdittain eritelty maajoukkueiden toiminta ja johtoryhmän toimintaan liittyvät menot ja tulot. Talousarviosuunnitelma esitellään seuroille Neuvottelupäivän yhteydessä. Maajoukkuetoiminnan valmentajille talousarvio esitellään 21.1.2012 pidettävässä suunnittelupalaverissa. Keskusteltiin eri maajoukkueiden toiminnasta ja tarpeellisuudesta yleisesti. Keskustelun jälkeen tehtiin esitys seuraavien maa- ja ikäkausijoukkueiden toiminnan toteuttamisesta. Edellytys toiminnan aloittamiseen on valmentajan löytyminen ko. ryhmälle. Miesten maajoukkueen toiminnan laajentamista jatketaan tuomalla ryhmään NPMtoiminnasta ulos jäävä ikäryhmä eli pojat U19. Maajoukkueen valmentajana jatkaa Marko Perälä.
3 (5) 4.6.3. Tyttöjen -95 ikäkausitoiminta Naisten maajoukkueen toimintaan palataan kauden aikana, mikäli siihen löytyy toimintaedellytyksiä. Johtoryhmä tutustui tyttöjen toimintasuunnitelmaan. Keskustelun jälkeen päätettiin pyytää taloudelliseen osaan tarkennusta. Puheenjohtaja välittää pyynnön valmentajalle ja joukkueenjohtajalle. Joukkueen valmentajana jatkaa Hannele Kupari ja joukkueenjohtajana Johanna Salo. 4.6.4. Tyttöjen -97 ikäkausitoiminta 4.6.5. Nuorten -95 ikäkausitoiminta 4.6.6. Nuorten -97 ikäkausitoiminta 4.6.7. Nuorten -99 ikäkausitoiminta 4.7. Sarjatoiminta 4.7.1. Miesten ja naisten SM-sarja 4.7.2. Nuorten sarjatoiminta Tyttöjen ikäkausi joukkueen toimintaan palataan kauden aikana, mikäli siihen löytyy toimintaedellytyksiä. Todettiin tälle ryhmälle olevan tarvetta, sillä päättyneessä DSM-sarjassa oli pelaamassa useita tyttöjä, joiden pelaaminen tulevissa poikien sarjoissa on epävarmaa. Samalla tyttöjen ikäkausitoimintaan voisi tulla mukaan nuorempia tyttöjä, joille ei ole tilausta 95 tyttöjen ikäkausijoukkueessa. Todettiin tämän ikäryhmän olevan NPM2012 ikäryhmä U17. Ryhmän valmennuksesta vastaamaan johtoryhmä esittää Liomius Pantelista ja apuvalmentajaksi Antti Karkmannia. Todettiin tämän ikäryhmän olevan NPM2012 ikäryhmä U15. Ryhmän valmennuksesta vastaamaan johtoryhmä esittää Kim Jernmarkkia. Ryhmän valmennuksessa avustaa Markus Seeste. Todettiin tämän ikäryhmän olevan NPM2012 ikäryhmä U13. Ryhmän valmennuksesta vastaamaan johtoryhmä esittää Teppo Lehtistä. Ryhmän valmennuksessa avustaa Markus Seeste. Johtoryhmä totesi sarjojen olevan käynnissä. Naisten sarja on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Miesten sarjassa on ottelujen järjestämisessä ollut pieniä ongelmia ja sen takia pelejä on jouduttu siirtämään pelattavaksi toiseen ajankohtaan. Nuorten 96 -syntyneiden SM-sarja on käynnistymässä suunnitellun mukaisesti.. Muiden nuorten sarjojen pelaamiseen palataan myöhemmin kevään aikana.
4 (5) 4.8. Johtoryhmälle esitetyt anomukset Vesipallon johtoryhmälle on esitetty seuraavia anomuksia 4.8.1. Porin Sentterit juniorivesipallon aloitussarja Vesipallon johtoryhmä on myöntänyt anomuksesta vesipallon juniorisarjan Porin Sentterien käyttöön. 4.8.2. Peli- ja toimitsijarangaistuksen siirtäminen kärsittäväksi toisessa sarjassa Vesipallon johtoryhmä on käsitellyt esitetyn muutosanomuksen, joka ei aiheuta muutoksia ottelussa annettuihin tuomioihin. 4.9. Vesipallon neuvottelupäivä 4.9.1. Aika ja paikka 5. Tiedotusasiat 5.1. Taloustilanne tilikauden 2011 osalta 5.1.1. Johtoryhmän taloustilanne 5.1.2. Sarjatoiminnan taloustilanne 5.2. Taloustilanne tilikauden 2012 osalta 5.2.1. Johtoryhmän taloustilanne Johtoryhmä päätti pitää kevään 2012 Neuvottelupäivän Tikkurilassa 3.3.2012 kello 11.30 alkaen. Paikka ja lopullinen ohjelma julkaistaan Liiton sivuilla myöhemmin. Johtoryhmä toteaa vuoden 2011 tilanteen olevan avoin, koska taloustietoja ei ollut saatavilla. Ennakkolaskelmissa johtoryhmälle jäi käyttämättä ~100. Johtoryhmä toteaa vuoden 2011 tilanteen olevan avoin, koska taloustietoja ei ollut saatavilla. Ennakkolaskelman mukaan sarjamaksujen lisämaksu ei ole tarvetta kerätä vuoden 2011 kulujen kattamiseksi. Ei tietoja saatavilla. 5.2.2. Sarjatoiminnan taloustilanne 6. Muut asiat Ei tietoja saatavilla. 6.1. Johtoryhmän työskentely
5 (5) 6.2. Vesipallon kehittäminen Johtoryhmä keskusteli toiminnastaan ja päätti jatkaa keskusteluaan myöhemmin. Tämä kohta sivuttiin kiireisen kokousaikataulun vuoksi. 7. Johtoryhmän seuraava kokous Puheenjohtaja kutsuu kokouksen tarvittaessa. 8. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.1.2012 kello 12.15 Heikki Lehto puheenjohtaja Sampo Hämäläinen pöytäkirjan tarkastaja