ROVANIEMEN i' KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymähallitus 15.11.2012 OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 132 1112012 Sivu 1/9 Aika Torstai 15.11.2012 klo 14.00-17.52 1 1 0 Paikka Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi 58 Osallistujat Päätöksentekijät Hallitus: Sari Arponen Pentti Haimakainen, hallituksen varapuheenjohtaja Anneli Immonen Ari-Pekka J akonen klo 14.00-16.40 112-124 Leena Jääskeläinen Timo Kurula klo 14.19-17.52 114-134 Antti Paananen, hallituksen puheenjohtaja Iiris Satamo Tuomas Vanhala Eeva Ylihurula Keijo R uorala, varajäsen Arja Mäkitalo, varajäsen Valtuuston puheenjohtajat: Kaarlo Alaoja klo 14.32-17.52 Vesa Haapala klo 14.00-16.00 Mikko Rape valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, esittelijä Seppo Hänninen, henkilöstöjohtaja Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, hallituksen sihteeri Virpi L i l j a, kuntayhtymän johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Muut osallistujat Erikoissuunnittelija Marja Nissilä kuultavana klo 14.00-14.23 Kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä kuultavana klo 14.00-15.35 Talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti kuultavana klo 14.00-15.35 Rehtori Taisto Arkko kuultavana klo 14.00-15.35 Johtaja Johan Edelheim kuultavana klo 14.00-15.35 Yliviivattu= pois ALLEKIRJOITUK- SET Puheenjohtaja Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT 112-133 Sihteeri Tarja Piittisjärvi PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka T A R K A S T U S 15.11.2012 Rovaniemi 15.11.2012 Rovaniemi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pentti Haimakainen Anneli Immonen Aika ja paikka 16.11.2012 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu
ROVANIEMENKOULUTUSKUNTAYHTYMA OTE K O K OUSPÖ Y TÄK IRJASTA 132 Kuntayhtymähallitus 15.11.2012 1 1 1 2 0 1 2 Sivu 2/9 112 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu 12.11.2012. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 113 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Esitys : Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pentti Haimakainen ja Anneli Immonen. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Haimakainen ja Anneli Immonen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoiden kuulemisen aikana saapuivat paikalle Timo Kurula klo 14.19 ja Kaarlo Alaoja klo 14.32. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus piti tauon asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen klo 15.35-15.40. Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet 1
ROVANIEMENKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 132 Kuntayhtymähallitus 15.11.2012 11 1 2012 Sivu 3/9 132 KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Henkilöstöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksesta päättävät kuntayhtymän jäsenkunnat. Perussopimukseen ehdotetaan muutosta vuoden 2013 alusta hallituksen jäsenmäärään ja vuoden 2014 alusta kuntayhtymän perustehtävään. 1. Hallituksen jäsenmäärä Nykyisten luottamushenkilötoimielinten toimikausi on päättymässä vuodenvaihteen 2013 jälkeen ja uusi jäsenkuntien nimeämä yhtymänvaltuusto kokoontunee tammihelmikuussa 2013 päättämään kuntayhtymän toimielimistä. Koulutuskuntayhtymän hallituksen kokoa kasvatettiin kahdella jäsenellä Sodankylän liittyessä kuntayhtymään nykyistä edeltäneellä valtuustokaudella v. 2007. Yhtymähallituksen kokoonpanoa ehdotetaan pienennettäväksi takaisin 10 jäseniseksi vuonna 2013 alkavan toimikauden alusta lukien. Muutettava kohta Yhtymähallitus 7 Kokoonpano Nykyinen muoto: "Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kaksitoista (12) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, kahden Sodankylän kunnasta ja kahdeksan Rovaniemen kaupungista. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi." Ehdotetaan muutettavaksi muotoon: "Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, kahden Sodankylän kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi." 2. Lapin ammattikorkeakoulujen yhdistäminen ja yhtiöittäminen: Lapin ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät käynnistivät hallitusohjelmaan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin perustuen ammattikorkeakoulujen yhdistämiseen ja yhtiöittämiseen liittyvän selvitystyön lokakuussa 2011 ja asettivat asiaa valmistelevan työryhmän ja ohjausryhmän ja edelleen omistajavalmisteluryhmän. Ehdotus Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisesta sekä ehdotus tarvittaviksi päätöksiksi on valmistumassa omistajatahojen hallitusten ja valtuustojen päätettäväksi.
ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OT E KOKOUSPÖ YT ÄKI RJAST A 132 Kuntayhtymähallitus 15.11.2012 1112012 Sivu 4/9 Omistajavalmisteluryhmä on hyväksynyt ehdotuksen ja yhtiön perustamispäätökset on tarkoitus käsitellä omistajatahojen valtuustoissa joulukuussa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen on tarkoitus käsitellä perustamispäätösesitys kokouksessa 4.12.2012 ja tehdä perustamisesitys käsiteltäväksi valtuustossa 19.12.2012. Tämän jälkeinen aikataulu on mikäli päätöksenteko on edennyt esitysten mukaan: Osakkeen omistajat perustavat Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n (jäljempänä yhtiö) joulukuussa 2012 ja yhtiö rekisteröidään siten, että se voi aloittaa toimintansa tammikuussa 2013. Yhtiö valmistelee vuonna 2013 nykyisten ammattikorkeakoulujen toimintojen yhdistämisen ja siirtämisen yhtiölle. Yhtiö hakee Lapin ammattikorkeakoululle toimilupaa uudistetun ammattikorkeakoululain mukaisesti alkusyksystä 2013 Lapin ammattikorkeakoulun toimiluvan mukainen toiminta käynnistyy 1.1.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseen on ehdotetaan muutettavaksi ammattikorkeakoulua koskeva kohta 1.1.2014 lukien ehdolla, että Lapin ammattikorkeakoulu Oy perustetaan ja osakeyhtiö saa OKM:ltä toimiluvan ammattikorkeakoulun ylläpitämiseen. Muutettava kohta 3 Tehtävät Nykyinen muoto: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sekä ammattikorkeakouluopinnoista säädetyn lain mukaista ammattikorkeakoulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa että ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaista koulutusta, kehittämistoimintaa ja oheispalveluja. Järjestämällä liikunnan ammatillista peruskoulutusta ja ylläpitämällä valtakunnallista liikuntakeskusta sekä tarjoamalla vapaa-ajanpalveluja ja muuta maksullista palvelutoimintaa kuntayhtymä turvaa Lapin urheiluopiston toiminnan jatkumisen ja kehittymisen Lapin liikuntakeskuksena." Muutetaan 1.1.2014 lukien muotoon: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaista koulutusta, kehittämistoimintaa ja oheispalveluja. Järjestämällä liikunnan ammatillista peruskoulutusta ja ylläpitämällä valtakunnallista liikuntakeskusta sekä tarjoamalla vapaa-ajanpalveluja ja muuta maksullista palvelutoimintaa kuntayhtymä turvaa Lapin urheiluopiston toiminnan jatkumisen ja kehittymisen Lapin liikuntakeskuksena. "
ROVANIEMEN, KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OT E K OKOUSPÖY T ÄKI RJAS T A 132 Kuntayhtymähallitus 15.11.2012 11 1 2012 Sivu 519 Esitys : Johtaja: Hallitus päättää esittää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnille hyväksyttäväksi kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen, jolla hallituksen jäsenmääräksi tulee kymmenen (10) vuonna 2013 alkavan toimikauden alusta lukien. Lisäksi esitetään muutettavaksi perussopimuksessa määrättyä kuntayhtymän tehtävää vuoden 2014 alusta lukien siten, että mikäli Lapin ammattikorkeakoulut yhdistetään ja toimilupa siirtyy 1.1.2014 lukien perustettavalle yhtiölle kuntayhtymän perussopimuksessa määrätystä tehtävästä jää ammattikorkeakoulutoiminta pois. Nykyinen perussopimus on liitteenä 13. Keskustelun kuluessa Haimakainen teki esityksen, että pykälää ei oteta käsittelyyn. Esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.,