Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 3 Pöytäkirjan tarkastajat...4 4 Asioiden käsittelyjärjestys...4 5 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodelle 2007...5 6 Maakuntahallituksen vaali toimikaudelle 2007 2008...6 7 Tutkimusrahaston säännön muuttaminen tutkimus- ja kehittämisrahastoksi...8 8 Hämeen liiton hallintosäännön tarkistaminen...9 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006...10 10 Vuoden 2006 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen...11 11 Hämeen maakuntaohjelman 2003 2006 seurantaraportti 2006...14 12 Oy Audiator Ab:n ilmoitus tilintarkastajan vaihtumisesta...15 13 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat...16 Valitusosoitus.17

2(17) Kokousaika 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Kokouspaikka Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattiinstituutti Mustiala, Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala Saapuvilla olleet jäsenet Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäololuettelo on liitteenä 1/07. Muut saapuvilla olleet Maakuntahallitus Hannele Yrjö-Koskinen Juhani Nummela Eeva Nurmi Timo Silvan Liiton virastolta Juhani Honka maakuntajohtaja Kaisa Hemilä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jari Koskinen Kaisa Hemilä Käsitellyt asiat 1-13 Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna 1.6.2007 Allekirjoitukset Irja Pynnönen Iisakki Kiemunki Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa, Niittykatu 5, Hämeenlinna 6.6.2007 klo 8.30-15.30 Virka-asema Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3(17) 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jari Koskinen avaa kokouksen. Maakuntajohtajan katsaus. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jari Koskinen toivotti maakuntavaltuutetut tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Maakuntajohtaja Juhani Honka esitti ajankohtaiskatsauksen toiminnasta ja taloudesta. 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54/86 :n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Valtuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 7 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu postitse kirjeenä 15.5.2007 valtuutetuille, liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntajohtajalle ja hänen sijaiselleen. Maakuntavaltuuston 2.5.2005 tekemän päätöksen mukaan valtuusto tiedottaa vuosien 2005-2008 kokouksistaan Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on postitettu 15.5.2007 jäsenkuntien kunnanhallituksille julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ilmoittamista varten. Kokouskutsu on asetettu 15.5.2007 julkisesti nähtäville Hämeen liiton ilmoitustaululle. Liitteenä 1/07 on luettelo jäsenkuntien edustajainkokouksen valitsemista maakuntavaltuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Perussopimuksen 8 :n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon yhteydessä puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii maakuntahallituksen sihteeri, ellei valtuusto toisin määrää (TJ 1 ) Puheenjohtaja 1. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut. 2. Todetaan läsnä olevat maakuntahallituksen jäsenet sekä esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä. 3. Todetaan maakuntavaltuuston kokouksen koolle kutsumisen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi läsnä olevan 49 valtuutettua ja 7 varavaltuutettua liitteen 1/07 mukaisesti. Esteen olivat ilmoittaneet seuraavat val-

4(17) tuutetut: Anna-Liisa Torvinen, Aino-Kaisa Pekonen, Arja Valo-Hellsten, Timo Voipio, Eero Vesala ja Ilkka Brotherus. Läsnä olleet varavaltuutetut ilmenevät liitteeltä 1/07. Todettiin maakuntahallituksen jäsenistä olevan paikalla seuraavat: Hannele Yrjö- Koskinen, Juhani Nummela, Eeva Nurmi ja Timo Silvan. Puheenjohtaja totesi maakuntavaltuuston olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 3 Pöytäkirjan tarkastajat Valtuuston työjärjestyksen 32 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Työjärjestyksen 23 :n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastus suoritetaan perjantaina 1.6.2007 Hämeen liiton virastolla osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Pynnönen ja Iisakki Kiemunki. 4 Asioiden käsittelyjärjestys Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Puheenjohtaja: Asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksytään tämä esityslista. Hyväksyttiin esitys.

5(17) 5 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodelle 2007 Mhall 7.5.2007 77 Kuntalain 12/86 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan maakuntavaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Perussopimuksen 11 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana on toiminut Jari Koskinen (vuosina 2001-2006), I varapuheenjohtajana Ilkka Joenpalo (vuosina 2001-2006) ja II varapuheenjohtajana Markku Leppälahti (vuosina 2005-2006). Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-6474 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että valtuusto valitsee vuodelle 2007 maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Mvalt. 28.5.2007 5 Maakuntahallitus esittää, että valtuusto valitsee vuodelle 2007 maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Jari Koskisen (kok) Hauholta, I varapuheenjohtajaksi Ilkka Joenpalon (sdp) Forssasta ja II varapuheenjohtajaksi Markku Leppälahden (kesk) Ypäjältä vuodelle 2007. Jari Koskinen kiitti luottamuksesta kaikkien valittujen puheenjohtajien puolesta.

6(17) 6 Maakuntahallituksen vaali toimikaudelle 2007 2008 Mhall. 7.5.2007 78 Perussopimuksen 14 :n mukaan yhtymähallituksessa on 11 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan seuduittain niiden edellisen vuoden lopun väestön suhteessa. Yhtymähallituksesta käytetään nimitystä maakuntahallitus. Maakuntahallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Seutujako on seuraava: Forssan seutu (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä), Hämeenlinnan seutu (Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos) ja Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki) Perussopimuksen 11 3. kohdan mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan maakuntahallituksen jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen, milloin näiden toimikausi on päättynyt. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Seutujako on seuraava: (koko maakunta 169 952 asukasta/31.12.2006 väestö, liite 18/07). Forssan seutu (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä), 35 442 asukasta = 2 paikkaa Hämeenlinnan seutu (Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos), 90 465 asukasta = 6 paikkaa Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki), 44 045 asukasta = 3 paikkaa. Maakuntahallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon Kuntalain 81.4 pykälä, jonka mukaan toimielinten kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Valinnassa tulee huomioida myös tasa-arvolain 4.2 pykälä, jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Maakuntahallituksen kokoonpano toimikaudella 2005-2006 on ollut seuraava: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Aarne Kauranen, sdp, Hämeenlinna, pj Seppo Kankkunen, sdp, Hattula Minna Lintonen, sdp, Forssa Jorma Hacklin, sdp, Jokioinen Juhani Nummela, sdp, Riihimäki Kaarina Ylönen, sdp, Hausjärvi Anneli Poikselkä, sdp, Janakkala Marja-Leena Lehtinen, sdp, Lammi Ruut Kallioinen, kok, Hämeenlinna Jarmo Kulmala, kok, Hämeenlinna Matti Puotila, kok, Hattula Erkki Kauppinen, kok, Hattula Hannele Yrjö-Koskinen, kok, Loppi, vpj Aulis Laaksonen, kok, Hausjärvi Tapio Eerola, kesk, Janakkala Leena Pietilä, kesk, Hämeenlinna Eeva Nurmi, kesk, Humppila Matti Mikkola, kesk, Ypäjä Timo Silvan, kesk, Hausjärvi Marja Ukkola, kesk, Loppi Harri Laine, vas, Hämeenlinna Pirkko Juurus, vas, Hämeenlinna Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-6474 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. toteaa maakuntahallituksen kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan:

7(17) SDP 4, KESK 3, KOK 3 ja VAS 1, 2. toteaa maakuntahallituksen seutujaon olevan seuraavan: Forssan seutu 2, Hämeenlinnan seutu 6 ja Riihimäen seutu 3, 3. toteaa, että maakuntahallituksessa tulee olla vähintään 5 naista ja 5 miestä, 4. valitsee yksitoista (11) maakuntahallituksen jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudelle 2007-2008 ja 5. valitsee toimikaudelle 2007-2008 yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Mvalt. 28.5.2007 6 Perussopimuksen mukainen seutujako on seuraava: (koko maakunta 169 952 asukasta/31.12.2006 väestö, liite 2/07). Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. toteaa maakuntahallituksen kokoonpanon eri ryhmien kesken olevan seuraavan: SDP 4, KESK 3, KOK 3 ja VAS 1, 2. toteaa maakuntahallituksen seutujaon olevan seuraavan: Forssan seutu 2, Hämeenlinnan seutu 6 ja Riihimäen seutu 3, 3. toteaa, että maakuntahallituksessa tulee olla vähintään 5 naista ja 5 miestä, 4. valitsee yksitoista (11) maakuntahallituksen jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudelle 2007-2008 ja 5. valitsee toimikaudelle 2007-2008 yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Todettiin esityksen mukaisesti kokoonpano, seutujako ja tasa-arvovaatimus sekä valittiin yksimielisesti maakuntahallitukseen toimikaudeksi 2007-2008 yksitoista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Aarne Kauranen, sdp, Hämeenlinna Seppo Kankkunen, sdp, Hattula Minna Lintonen, sdp, Forssa Jorma Hacklin, sdp, Jokioinen Juhani Nummela, sdp, Riihimäki Kaarina Ylönen, sdp, Hausjärvi Anneli Poikselkä, sdp, Janakkala Marja-Leena Lehtinen, sdp, Lammi Maire Rissanen, kok, Hämeenlinna Jarmo Kulmala, kok, Hämeenlinna Matti Puotila, kok, Hattula Erkki Kauppinen, kok, Hattula Hannele Yrjö-Koskinen, kok, Loppi Aulis Laaksonen, kok, Hausjärvi Tapio Eerola, kesk, Janakkala Leena Pietilä, kesk, Hämeenlinna Eeva Nurmi, kesk, Humppila Matti Mikkola, kesk, Ypäjä Timo Silvan, kesk, Hausjärvi Marja Ukkola, kesk, Loppi Harri Laine, vas, Hämeenlinna Pirkko Juurus, vas, Tuulos Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Aarne Kauranen ja varapuheenjohtajaksi Hannele Yrjö-Koskinen toimikaudelle 2007-2008.

8(17) 7 Tutkimusrahaston säännön muuttaminen tutkimus- ja kehittämisrahastoksi Mhall. 12.3.2007 36 Hämeen liiton tutkimusrahaston sääntö vaatii uudistamista käsitteistöltään ja käytettävyydeltään vanhentuneena. Valtuusto on hyväksynyt säännön 10.12.1990 ja sen jälkeen kunnissa ja kuntayhtymissä on siirrytty noudattamaan kirjanpitolakia, markat ovat muuttuneet euroiksi jne. Liitteenä 6/07 on esitys Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston säännöksi ja rinnalla vanha tutkimusrahaston sääntö. Maakuntien liitoissa on käytössä samaan tarkoitukseen olevia rahastoja, joita on vertailtu valmistelussa. Tilintarkastaja on tutkinut sääntöesityksen, eikä hänellä ollut siihen huomautettavaa. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh. 03-64 74 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston säännön liitteen 6/07 mukaisena. Maakuntahallitus esittää yksimielisesti maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston säännön liitteen 6/07 mukaisena. ---- Mvalt. 28.5.2007 7 Liitteenä 3/07 on esitys Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston säännöksi ja rinnalla vanha tutkimusrahaston sääntö. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston säännön liitteen 3/07 mukaisena. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9(17) 8 Hämeen liiton hallintosäännön tarkistaminen Mhall. 7.5.2007 79 Hämeen liiton uusi strategia ja uusittu organisaatiomalli edellyttävät, että 1.1.2005 voimaantulleeseen nykyiseen hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset. Maakuntahallitus on käsitellyt liiton strategiaa ja organisaation uusimista useissa kokouksissa vuosien 2005 ja 2006 aikana sekä uuden hallintosäännön luonnosversiota kokouksessaan 16.4.2007. Aiempien käsittelyjen pohjalta on Hämeen liitolle valmisteltu uusi, tarkistettu hallintosääntö, joka on tarkoitus saattaa voimaan 1.6.2007. Uusittu hallintosääntö vahvistaa organisaatiomuutoksen ja sen yleiset toimivaltasuhteet. Uusittu hallintosääntö on liitteenä 19/07. Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. 03-6474 041. Mkj: Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 19/07 mukaisen hallintosäännön Hämeen liitolle. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Mvalt. 28.5.2007 8 Uusittu Hämeen liiton hallintosääntö on liitteenä 4/07. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy liitteen 4/07 mukaisen hallintosäännön Hämeen liitolle. Käsittely: Risto Arovuori esitti, että hallintosäännön 19 pykälän ensimmäisestä lauseesta poistetaan sana esim., koska säännöissä ei tällaisia käytetä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä Arovuoren muutosesitys. Koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja muutosesityksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi maakuntavaltuuston hyväksyneen yksimielisesti uusitun Hämeen liiton hallintosäännön liitteen 4/07 mukaisena lukuun ottamatta 19 :n ensimmäistä lausetta, mistä poistettiin sana esim.

10(17) 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 Tarkastuslautakunta 17.4.2006 6: Mvalt. 28.5.2007 9: Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja saamansa informaation perusteella lautakunta laatii arviointikertomuksen kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti ja merkitsi arviointikertomuksen pöytäkirjan liitteeksi 1. --- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 on liitteenä 5/07. Tarkastuslautakunta jättää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2006 (liite 5/07) valtuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eija Aittola esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi Eija Aittolan esittelyn ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

11(17) 10 Vuoden 2006 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mhall. 12.3.2007 38 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain ja kuntalain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevien säännösten soveltamisesta antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 67 ). Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymiin (KuntaL 86 ). Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston on antanut 14.11.06 ja 28.11.06 muutetut yleisohjeet tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen laatimisesta ja niitä noudatetaan kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä takautuvasti 1.1.2006 alkaen. Toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (KuntaL 70/86 ). Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja (Perussop. 28 ). Liitteenä 9/07 (listan ohessa) on Hämeen liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2006. Maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 2006 tilinpäätöksen toimintakertomusosan luvussa 2 (s. 19-41). Liiton muuta toiminnallista toteutumista on selostettu myös em. luvussa kaksi. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksenkäsittelyesitys: Tilikauden tulos 141 728,23 Poistoeron vähennys 18 144,39 Varausten lisäys 39 000,00 Varausten vähennys 51 276,21 Rahastojen lisäys 102 000,00 Tilikauden ylijäämä 70 148,83 Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen on esitetty toimintakertomuksen luvussa 3 (s. 42-47). Käyttötalousosan toteutuminen maakuntavaltuuston sitovuustasolla on toimintakertomusosan luvussa 3.1. olevassa taulukossa (sivu 43), missä valtuustotason sitovat erät ovat tummennettuina. Projektien ja kesäyliopistotoiminnan osalta maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti toimintakatteen eli neton ja muissa tehtävissä toimintatulot ja toimintamenot bruttomääräisinä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03-6474 043 tai hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-6474 040.

12(17) Mkj: 1. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy vuoden 2006 tilikauden tuloksen, 141 728,23 euron käsittelyn seuraavasti: tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 18 144,39 euroa ja vapaaehtoisia varauksia 51 276,21 euroa, tehdään taseeseen 39 000 euron vapaaehtoinen investointivaraus käytettäväksi ilmastointikojeen uusimiseen siirretään tutkimus- ja kehittämisrahastoon 77 000 euroa ja käyttörahastoon 25 000 euroa ja tilikauden ylijäämä 70 148,83 euroa siirretään taseen omaan pääomaan. 2. Maakuntahallitus allekirjoittaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi (liite 9/07). 3. Maakuntahallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. 4. Oikeuttaa viraston tarvittaessa tekemään stilistisiä korjauksia tilinpäätökseen. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy vuoden 2006 tilikauden tuloksen, 141 728,23 euron käsittelyn seuraavasti: tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 18 144,39 euroa ja vapaaehtoisia varauksia 51 276,21 euroa, tehdään taseeseen 39 000 euron vapaaehtoinen investointivaraus käytettäväksi ilmastointikojeen uusimiseen siirretään tutkimus- ja kehittämisrahastoon 77 000 euroa ja käyttörahastoon 25 000 euroa ja tilikauden ylijäämä 70 148,83 euroa siirretään taseen omaan pääomaan. Maakuntahallitus allekirjoitti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi (liite 9/07). Maakuntahallitus päätti saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Maakuntahallitus oikeutti viraston tarvittaessa tekemään stilistisiä korjauksia tilinpäätökseen. --- Tarkastuslautakunta 17.4.2007 8 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Kuntalain 75 :n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen, valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastaja Olli Ainasvuori on antanut raportin tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloitta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. Tilintarkastuskertomus luovutetaan tarkastuslautakunnalle 17.4.2007. Ehdotus: Tarkastuslautakunta

13(17) 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymistä, 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti ja merkitsi tilintarkastuskertomuksen pöytäkirjan liitteeksi 2. --- Mvalt. 28.5.2007 10 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2006 on liitteenä 6/07. Hämeen liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 on liitteenä 7/07. Maakuntahallitus: 1. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy vuoden 2006 tilikauden tuloksen, 141 728,23 euron käsittelyn seuraavasti: tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 18 144,39 euroa ja vapaaehtoisia varauksia 51 276,21 euroa, tehdään taseeseen 39 000 euron vapaaehtoinen investointivaraus käytettäväksi ilmastointikojeen uusimiseen siirretään tutkimus- ja kehittämisrahastoon 77 000 euroa ja käyttörahastoon 25 000 euroa ja tilikauden ylijäämä 70 148,83 euroa siirretään taseen omaan pääomaan. 2. Maakuntahallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta 1. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi (liite 6/07), 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös (liite 7/07) hyväksytään, 3. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. Maakuntavaltuusto hyväksyi esitykset yksimielisesti.

14(17) 11 Hämeen maakuntaohjelman 2003 2006 seurantaraportti 2006 Mhall. 7.5.2007 81 Hämeen aluekehittämisohjelman laadinnan yhteydessä päätettiin, että ohjelman toteutusta seurataan laatimalla kerran vuodessa raportti maakunnan aluekehityksen tilasta, ja että raportti esitetään maakuntavaltuustolle. Hämeen maakuntaohjelman 2003-2006 seurantaraportti 2006, erillinen liite nro 1/07 (julkaisu, arkistoidaan erikseen), perustuu pääasiassa edellisen vuoden vastaavaan raporttiin ja se on koottu pääosin tilastokeskuksen ja työministeriön aineistosta. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. 03-6474 023. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Hämeen maakuntaohjelman 2003-2006 seurantaraportin 2006 (erillinen liite nro 1/07, mikä julkaisuna arkistoidaan erikseen). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. --- Mvalt. 28.5.2007 11 Hämeen maakuntaohjelman 2003-2006 seurantaraportti 2006 on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 1/07 (julkaisu arkistoidaan erikseen). Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Hämeen maakuntaohjelman 2003-2006 seurantaraportin 2006 (erillinen liite nro 1/07, mikä julkaisuna arkistoidaan erikseen). Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15(17) 12 Oy Audiator Ab:n ilmoitus tilintarkastajan vaihtumisesta Tarkastuslautakunta 17.4.2007 9 Muut mahdolliset asiat Oy Audiator Ab:lta on saapunut ilmoitus tilintarkastajan vaihdoksesta JHTT Olli Ainasvuoren siirtyessä toisiin tehtäviin. Uudeksi tilintarkastajaksi yhteisö esittää JHTT Nina Niemistä. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä vaihdoksen ja esittää sen maakuntavaltuustolle tiedoksi. --- Mvalt. 28.5.2007 12 Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Oy Audiator Ab:lta saapuneen ilmoituksen tilintarkastajan vaihdoksesta JHTT Olli Ainasvuoren siirtyessä toisiin tehtäviin. Uudeksi tilintarkastajaksi yhteisö esittää JHTT Nina Niemistä. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16(17) 13 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Kuntalain 55 / 86 :n mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Valtuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Todetaan muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Todettiin, ettei muita asioita esitetty. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.