Kiinteistö Oy Mirador 1 Kiinteistö Oy Mirador 7 Kokouskutsu Kiinteistö Oy Mirador 2 Kiinteistö Oy Mirador 8 Kiinteistö Oy Mirador 4 Kiinteistö Oy Mirador 10 Kiinteistö Oy Mirador 6 Kiinteistö Oy Mirador 12 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0300 870 902 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Mirador 1, Kiinteistö Oy Mirador 2, Kiinteistö Oy Mirador 4, Kiinteistö Oy Mirador 6, Kiinteistö Oy Mirador 7, Kiinteistö Oy Mirador 8, Kiinteistö Oy Mirador 10 ja Kiinteistö Oy Mirador 12 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.9.2020 kello 10.00 alkaen osoitteessa Antell Opus, kokoustila Carmen, Hitsaajankatu 22, 008100 Helsinki Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä omien osakkeiden lunastamispäätökset. Kokouksessa huomioidaan Covid-19 takia annetut THL:n suositukset ja määräykset. Kokoukseen ei tule osallistua sairaana tai oireisena. Kokouksessa ei Covid-19 epidemian vuoksi ole tarjoilua. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 14.9.2020 30.9.2020 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Toivomme osallistujien ilmoittautuvan ennakkoon kokoukseen. Ilmoittautumiset puhelimitse 0300 870 902 tai sähköpostilla isannointi@holidayclub.fi 28.09.2020, klo 16.00 mennessä. Tampereella, 14. päivänä syyskuuta 2020. Kiinteistö Oy Mirador 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 yhteishallitus Liitteet: esityslista, talousarvio https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/ toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 talousarvio ja vastikkeet 1.1.2021-31.12.2021 Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 30.9.2020 klo 10.00.,.päivänä kuuta 2020. paikka osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot nimenselvennys
Kiinteistö Oy Mirador 1 Kiinteistö Oy Mirador 7 Esityslista Kiinteistö Oy Mirador 2 Kiinteistö Oy Mirador 8 Kiinteistö Oy Mirador 4 Kiinteistö Oy Mirador 10 Kiinteistö Oy Mirador 6 Kiinteistö Oy Mirador 12 Varsinainen yhtiökokous 30.9.2020 1. Yhtiökokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo yhtiöittäin. 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 14.9.2020 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 14.9.2020 30.9.2020 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019 31.12.2019 yhtiöittäin 8. Tilintarkastuskertomus 1.1.2019 31.12.2019 yhtiöittäin 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen yhtiöittäin 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että kunkin yhtiön tilikauden 1.1.2019 31.12.2019 voitto/tappio siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiöittäin tulos oli seuraavanlainen: Koy Mirador 1 voittoa 181,20 Koy Mirador 2 tappiota 5 504,13 Koy Mirador 4 tappiota 4 490,53 Koy Mirador 6 tappiota 1 234,20 Koy Mirador 7 tappiota 1 386,63 Koy Mirador 8 tappiota 3 579,72 Koy Mirador 10 tappiota 2 555,38 Koy Mirador 12 tappiota 3 383,66 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana yhteishallituksessa on toiminut neljä jäsentä / koy. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Tilikauden aikana tilintarkastajana on toiminut Valppaana Oy tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana Viljami Valpas, varatilintarkastajana Marko Pöntinen. 15. Talousarvion hyväksyminen 1.1.2021 31.12.2021 sekä vastikkeiden vahvistaminen kyseiselle tilikaudelle yhtiöittäin.
Kiinteistö Oy Mirador 1 Kiinteistö Oy Mirador 7 Esityslista Kiinteistö Oy Mirador 2 Kiinteistö Oy Mirador 8 Kiinteistö Oy Mirador 4 Kiinteistö Oy Mirador 10 Kiinteistö Oy Mirador 6 Kiinteistö Oy Mirador 12 16. Hallitus esittää yhtiökokoukselle hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä. Yhtiön hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä edellyttäen, että konkurssipesä suostuu kyseiseen hankintaan. Suunnatussa hankinnassa yhtiön omien osakkeiden hankintahinta vastaisi yhtiöllä olevien avoimien vastikesaatavien suuruutta. Hankittavat osakkeet vastikesaatavia vastaan ovat yhtiöittäin seuraavat: Koy Mirador 1 osakkeet 1 ja 51. Koy Mirador 2 osakkeet 3 ja 51 Koy Mirador 6 osake 50 Koy Mirador 7 osake 50 Koy Mirador 8 osakkeet 21 Koy Mirador 10 osake A15 viikko 8 Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realisoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, että kyseisten osakkeiden osalta ei tulla koskaan tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja osakkeiden omistussuhde jää epäselväksi. Tällaisessa tilanteessa vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö pyrkiä realisoimaan kyseiset osakkeet. Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään 31.12.2021 mennessä. Alustavien keskusteluiden perusteella konkurssipesän pesänhoitaja on myötämielinen osakkeiden hankinnan osalta. Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatavat osakkeita vastaan. Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tästä johtuen omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna yhtiön maksukykyä. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti hankittavien osakkeiden myymisestä. 17. Kokouksen päättäminen
Toimintakertomus 1.1.2019-31.12.2019 Kiinteistö Oy Mirador 8 Osoite: Y-tunnus: Holiday Club Isännöinti, PL 619 0845331-1
Kiinteistö Oy Mirador 8 1 Y-tunnus 0845331-1 T I L I K A U S I 1.1.2019 31.12.2019 Yleistä yhtiöstä Yhtiö omistaa ja hallitsee osalukunsa mukaista osaa Espanjan Mijasin alueella Malagassa, Calahondassa sijaitsevasta maa-alueesta RN:o 25757 sekä omistaa ja hallitsee sillä sijaitsevaa Mirador de Calahonda omistajayhteisön kiinteistössä olevaa loma-asuntoa F113. Yhtiössä on 52 osaketta. Osakepääoma on 8023,08 euroa. Yhtiön omistama loma-asunto on viikko-osakkeina osakkaiden käytössä. Huoneisto on liitetty kansainväliseen lomanvaihtojärjestelmään. Yhtiökokous Kiinteistö Oy Mirador 8 piti varsinaisen yhtiökokouksen 28.6.2019 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 16 :n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kokous oli ns. yhteiskokous KOy Mirador 1:n, Koy Mirador 2:n, Koy Mirador 4:n, Koy Mirador 6:n, Koy Mirador 7:n, Koy Mirador 10:n ja Koy Mirador 12:n kanssa. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana toimi Viljami Valpas, HT ja varatilintarkastajana Marko Pöntinen, HT Yhtiön hallitus Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Kari Onnela, Anne Oravainen, Rainer Lahti ja Jussi Yli-Lahti. Hallituksen jäsen Anne Oravainen erosi tehtävästään 15.11.2019 Toimitusjohtajana on toiminut Riku Rauhala. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Osakesiirrot Osakesiirtoja ollut viikoissa: 4, 5, 10, 11, 38, 41, 42 ja 45. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti: - Siivouspalvelut Ritva Karjalainen - Kiinteistöhuolto Jorge Enrigue Mendoza Ramirez - Vastaanottopalvelu Ritva Karjalainen - Kirjanpito, isännöintipalvelut Holiday Club Isännöinti - Veroedustus Prius Abogados - Perintä Intrum Justitia
Kiinteistö Oy Mirador 8 2 Y-tunnus 0845331-1 Vakuutukset Yhtiön omistamalla ja hallitsemalla huoneistolla on irtaimistovakuutus espanjalaisessa vakuutusyhtiössä Axa:ssa. Korjaukset ja huolto Huoneistossa tehtiin tarvittavia pienkaluston huoltoja ja korjauksia viikkohuoltojen yhteydessä. Kaksi sänkyä uusittiin ja huoneiston sisätilat maalattiin. Toiminta ja talous Tilikauden kokonaisvastike oli 400 /viikko. Yhtiön tuotot koostuvat kokonaisvastikeesta 20.400. Luottotappioita kirjattiin 2.067,32, jotka koostuvat maksamattomista vastikkeista. Lisäksi jos saadaan vuokrattua haltuunotettuja viikkoja, tilitetään niistä tulevat tulot yhtiölle. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut 1.1.2019-1.1.2018-1.1.2017-31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 Tuotot 20.400 20.400 20.400 Hoitokulut 23.982,83 16.330,21 19.676,92 Yhtiön maksuvalmius oli kohtuullinen, eikä yhtiöllä ole pitkäaikaisia lainoja. Poistot Tilikaudella ei tehty poistoja. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhtiön toiminta ja talous jatkaa vakiintuneena. Arvio toiminnan kehittymisestä Kaluston uusimisella ja huoneistoja kunnostamalla pyritään ylläpitämään ja parantamaan kiinteistöyhtiön toimintaa. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden tulos osoittaa 3.579,72 tappiota. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voitto ja tappio tilille, eikä osinkoa jaeta. Kiinteistö Oy Mirador 8 Hallitus
Tilinpäätös 1.1.2019-31.12.2019 Kiinteistö Oy Mirador 8 Osoite: Y-tunnus: 0845331-1 Holiday Club Isännöinti, PL 619 33101 Tampere
Kiinteistö Oy Mirador 8 Sivu 3 / 9 Y-tunnus 0845331-1 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA 1/2019-12/2019 1/2018-12/2018 LIIKEVAIHTO Vastikkeet 20 400,00 20 400,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 20 400,00 20 400,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00-3 815,27 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -4 330,40-2 799,05 Käyttö ja huolto -8 593,27-5 761,05 Siivous -423,50-32,75 Vesi ja jätevesi -357,68-187,77 Sähkö ja kaasu -1 166,23-1 140,70 Vahinkovakuutukset -204,62-204,32 Kiinteistövero -943,80-943,80 Korjaukset -4 915,61-5 003,35 Muut hoitokulut -980,40-750,50 Luottotappiot ja oikaisuerät -2 067,32 493,08 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -3 582,83 254,52 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 3,11 12,13 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -3 579,72 266,65 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -3 579,72 266,65
Kiinteistö Oy Mirador 8 Sivu 4 / 9 Y-tunnus 0845331-1 Tase 1/2019-12/2019 1/2018-12/2018 T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 90 405,23 90 405,23 Koneet ja kalusto 1 681,62 1 161,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 92 086,85 91 566,55 Pysyvät vastaavat yhteensä 92 086,85 91 566,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 2 421,25 845,96 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 421,25 845,96 Saamiset yhteensä 2 421,25 845,96 Rahat ja pankkisaamiset 12 014,22 14 226,52 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 14 435,47 15 072,48 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 106 522,32 106 639,03 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 023,08 8 023,08 Rakennusrahasto 103 658,26 103 658,26 Edellisten tilikausien voitto/tappio -6 486,92-6 753,57 Tilikauden voitto/tappio -3 579,72 266,65 Oma pääoma yhteensä 101 614,70 105 194,42 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 400,00 0,00 Ostovelat 3 232,71 174,23 Siirtovelat 1 274,91 1 270,38 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 907,62 1 444,61 Vieras pääoma yhteensä 4 907,62 1 444,61 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 106 522,32 106 639,03
Kiinteistö Oy Mirador 8 Y-tunnus 0845331-1 Talousarvio Toteuma Budjetti 1.1.2019-1.1.2021-31.12.2019 31.12.2021 TUOTOT Perusvastikkeet 20 400,00 20 400,00 Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ 20 400,00 20 400,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT OSTOPALVELUT Kirjanpito ja isännöinti 1 073,88 1 100,00 Tilintarkastus 930,00 930,00 Perintäkulut 112,20 100,00 Pankkikulut 676,46 650,00 Posti-/kopio/konttoritarvikekulut 60,53 100,00 Kokouskulut 436,65 400,00 Muut hallinnon kulut 960,76 300,00 Pienkalusto 374,57 500,00 Huoltosopimus 2 093,30 2 100,00 Huoneistosiivous 4 561,70 3 850,00 Avainpalvelu 720,00 El MiradorCommunity Fee 1 435,10 600,00 Suursiivousten pesulakulut 423,50 450,00 Vesi- ja jätevesi 357,68 350,00 Sähkö 1 166,23 1 100,00 Vakuutukset 204,32 200,00 Kiinteistövero ja veroedustukset 943,80 950,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 2 678,85 2 300,00 Kaluston korjaus ja huolto 2 236,76 1 500,00 Tiedottaminen ja internet 980,40 850,00 Luottotappiot 2 067,32 1 100,00 Muut kulut 208,43 250,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ 23 982,44 20 400,00 Vastike / osake Vuosi 2020 2021 kokonaisvastike 400 400 Ylimääräinen vastike 0 0 Yhteensä 400 400