Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti Yhtiökokouksen jälkeen.

Transkriptio

1 Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Onninpyhän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen Radisson Blu Plaza, Mikonkatu 23, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään Aikalomien osakkeiden suunnatusta hankinnasta Koy:lle. Tilinpäätösaineistoon voi tutustua liitteet -kohdassa mainitun internetosoitteen kautta. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kuusamossa, 16. päivänä lokakuuta 2019 Kiinteistö Oy Onninpyhä Hallitus Liitteet: esityslista, talousarvio sekä (sis. vastikkeet) Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti Yhtiökokouksen jälkeen. Tilinpäätösaineisto, tilintarkastuskertomus sekä yhtiökokouksen jälkeen tehtävä vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä ja yhteyshenkilöistä löytyvät osoitteesta: Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Onninpyhän -yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo 17.00,. päivänä kuuta 2019 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Onninpyhä Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. Aineisto on nähtävillä myös internetissä, kokouskutsussa mainitussa osoitteessa. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 20,13 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut viisi jäsentä. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle Päätetään, hankitaanko suunnatusti hallituksen esityksestä yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä edellyttäen, että konkurssipesä suostuu kyseiseen hankintaan. Suunnatussa hankinnassa yhtiön omien osakkeiden hankintahinta vastaisi yhtiöllä olevia avoimia vastikesaatavia. Avointen vastikesaatavien määrä on yhteensä 2.338,64 euroa. Hankittavat osakkeet ovat: nro 0266 vko 6 as.6 nro 0730 vko 2 as.15 nro 0837 vko 5 as.17 nro 0457 vko 41 as. 9 (ei tietoa, onko saatavia)

3 Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realisoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, että kyseisten osakkeiden osalta ei tulla koskaan tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja osakkeiden omistussuhde jää epäselväksi. Tällaisessa tilanteessa vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö pyrkiä realisoimaan kyseiset osakkeet itse. (kyseinen osake voidaan pyrkiä vuokraamaan). Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään mennessä. Alustavien keskusteluiden perusteella konkurssipesän pesänhoitaja on myötämielinen osakkeiden hankinnan osalta. Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatavat osakkeita vastaan. Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tästä johtuen omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna yhtiön maksukykyä. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti hankittavien osakkeiden myymisestä. 17. Muut esille tulevat asiat 18. Kokouksen päättäminen

4 Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 1 T I L I K A U S I YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön omistamat osakeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Onninpyhä nimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite Kultakeronkatu 21, Pyhätunturi Lomahuoneistot 24 kpl Huoneistotunnus 1-24 Valmistunut Huoneistojen pinta-ala 816 m² Osakemäärä 1248 kpl Huoltoviikko 22 Lämmitysmuoto sähkölämmitys Kunta Pelkosenniemi Kaupunginosa/kylä Pyhäjärvi Tila/tontti Rno 2:129 Tontin pinta-ala 9350 m² Kortteli 620 Yhtiö perustettu Yhtiö rekisteröity Yleistä Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Pelkosenniemen kunnan Pyhäjärven kylässä sijaitsevaa Onninpyhä- nimistä tilaa Rno 2:129, joka käsittää rakennuskaavaluonnoksen korttelin nro 620 sekä omistaa ja hallita tilalle rakennettuja lomaasuntoja, joissa asunnot ovat viikko-osakkeina omistajiensa käytössä. RCI -lomanvaihtojärjestelmä Huoneistot on liitetty kansainväliseen RCI lomanvaihtojärjestelmään. Osakkeiden hallintaoikeus Osakkeet ja niiden tuottamat hallintaoikeudet Yhtiön osakkeeomistajilla on oikeus saada pysyvään hallintaan yhtiön omistamat 24 kpl loma-huoneistot, suuruudeltaan 1h+k+s 34 m², niihin kuuluvine mukavuuksineen yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain loma-asuntoa. Loma-asunnon viikottainen hallinta-aika alkaa edellisen viikon lauantaina klo ja päättyy seuraavaan viikon lauantaina klo Jokaisessa asunnossa makuuparvi ja kylmä ulkovarasto. Jokaiseen huoneistoon kuuluu autopaikka ja autonlämmityspistokepaikka HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous on pidetty Helsingissä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Moore Rewinet Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho.

5 Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 2 Yhtiön johto Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet: asti Seppo Kantola Anja-Maria Lehtijärvi Riku Rauhala Seppo Lampinen alkaen Seppo Kantola Seppo Lampinen Anja-Maria Lehtijärvi Riku Rauhala Matti Junnila puheenjohtaja puheenjohtaja Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi (2) kertaa. Toimitusjohtaja Toni Oittinen on toiminut toimitusjohtajana äitiysloman sijaisena asti, jonka jälkeen Käti Pätsi on hoitanut toimitusjohtajan tehtäviä. Henkilökunta / maksetut palkkiot Tilikautena ei yhtiön palveluksessa ollut yhtään henkilöä. Tilintarkastuspalkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita Palveluntarjoajat Siivouspalvelut Pesulapalvelut Vastaanottopalvelu Kiinteistön huolto Kirjanpito, isännöinti- ja hallintopalvelut Palvelu Pyhätunturin Tupa Ky Comforta Hotelli Pyhätunturi Huoltokero Oy sekä Pyhätunturintupa Ky Holiday Club Isännöinti TALOUS JA TOIMINTA Tilikaudella kerätyt vastikkeet Perusvastikkeet 170,00 /viikko, laskutettuja viikkoja 1224 kpl 5,00 /m² Yhteensä: ,00 Vastiketuotot yhteensä: ,00 Luottotappiot Kertomusvuonna luottotappioita tuli ,55. Luottotappion palautuksia tuli tilikaudella 1.669,02. Korkotuottoja perinnässä olleista vastikkeista tuli 763,11.

6 Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 3 Yhtiövastikkeet Yhtiökokous määrää vuosittain yhtiölle kokonaisvastikkeen suuruuden, minkä osakkeenomistajien on hallitsemistaan lomahuoneistoista yhtiölle suoritettava. Kokonaisvastikkeen suoriteperusteena on lomarakennuksen huoneistoala, joka jaetaan osakekohtaisesti siten, että kutakin osaketta kohden peritään vastike, joka on 1/51-osa sen lomahuoneiston vastikkesta, jonka hallintaan asianomainen osake oikeuttaa. Kokonaisvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kiinteistön ja huoneiston ylläpitokustannukset. Lemmikkieläinkorvaukset Kertomusvuonna KOY sai lemmikkieläinkorvauksia 140,00. Poistot Kulutustiedot Käyttöaste 42 % 42 % 40 % 37 % Tuotot , , , ,00 Hoitokulut , , , ,56 Sähkön kulutus 244,8 MWh Veden kulutus 783 m 3 / m 3 / m 3 /2016 Kertomusvuonna tehtiin poistoja ,27. Edellisellä tilikaudella tehtiin poistoja ,44. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 52 viikkoa. Vuokratuottoja näistä 1.642,08. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvoja irtaimistovakuutus Fennia-vahinkovakuutusyhtiössä. Lainat ja rasitteet Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja eikä kiinnityksiä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kiinteistön normaaleja huolto- ja korjaustoimenpiteitä sekä hankittiin sammutuspeitteet. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Lähi vuosien suunnitelmissa on mm. pesuhuoneiden ovien vaihtamise sekä astioiden uusimista. Tulevilla tilikausilla yhtiö pyrkii lisäämään piha-alueen viihtyvyyttä. Tilikauden tulos Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 20,13 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Kiinteistö Oy Onninpyhä Hallitus

7 Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 4 Vastikejälkilaskelma Perusvastikkeet Perusvastikkeet ,00 Käyttökorvaukset 140,00 Korkotuotot 763,11 Tuotot yhteensä ,11 Hoitokulut Yhtiökokouskulut 2 699,46 Hallituksen kokouskulut 168,40 Isännöinti ,56 Tilintarkastus 843,20 Perintäkulut 964,68 Posti- ja kopiointikulut 3 653,62 Pankkikulut 903,95 Muut hallinnon kulut 85,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 3 913,58 Takkapuut ja nestekaasu 450,00 Pienkalusto 1 118,65 Huoltosopimukset 3 462,00 Vastaanottopalvelut 8 236,81 Yleisaluiden hoito 2 146,20 Siivous ,00 Suursiivous ,20 Pesulakulut 5 541,77 Vesi ja jätevesi 5 395,31 Sähkö ,15 Jätehuolto 4 848,79 Vakuutukset 1 361,60 Kiinteistövero 7 030,80 Kiinteistön korjaus ja huolto 6 144,42 Kaluston korjaus ja huolto 3 787,64 Osakaslehtikulut 2 574,53 Latumaksu 1 661,27 Luottotappiot ,55 Luottotappioiden palautukset ,02 Muut kulut 101,26 Rahoitus- ja korkokulut 2,33 Hoitokulut yhteensä ,71 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä ,40 Edell.tk:n jäämä ,58 Siirtyvä ylijäämä/alijäämä ,98 Investointilaskelma Edell.tk:n jäämä ,35 Siirtyvä ylijäämä/alijäämä ,35 Tarkistus kirjanpitoon Hoitojäämä ,98 Investointijäämä ,35 Yhteensä ,63 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ,18 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,55 Taseen rahoitusasema ,63

8 Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 5 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio Toteuma Ero TUOTOT Vastikkeet , ,00 0,00 Käyttökorvaukset 200,00 140,00-60,00 TUOTOT YHTEENSÄ , ,00-60,00 POISTOT 0, , ,27 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 3 200, ,46-500,54 Hallituksen kulut/kokouskulut 1 000,00 168,40-831,60 Kirjanpito ja isännöinti , ,56-912,44 Tilintarkastus 900,00 843,20-56,80 Perintäkulut 2 000,00 964, ,32 Posti- ja kopiointikulut 500, , ,62 Pankkipalvelut 800,00 903,95 103,95 Muut hallinnon kulut 200,00 85,00-115,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 000, , ,42 Takkapuut 800,00 450,00-350,00 Pienkalusto 2 000, ,65-881,35 Huoltosopimus 3 500, ,00-38,00 Vastaanottopalvelut 6 200, , ,81 Ulkoalueiden hoito 5 000, , ,80 Viikkosiivous , ,00-811,00 Suursiivous 7 500, , ,20 Pesulakulut , , ,23 Vesi- ja jätevesi 5 500, ,31-104,69 Sähkö , , ,85 Jätehuolto 5 900, , ,21 Vahinkovakuutukset 1 400, ,60-38,40 Kiinteistövero 5 600, , ,80 Kiinteistön korjaus ja huolto 6 500, ,42-355,58 Kaluston korjaus ja huolto 5 000, , ,36 Muut hoitokulut 4 000, ,06 337,06 Luottotappiot 6 000, , ,55 Luottotappiopalautukset 0, , ,02 Muut kulut 250,00 0,00-250,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ , , ,62 Hoitokate ,00-740, ,65 Korkotuotot 0,00 763,11 763,11 Korkokulut 0,00 2,33 2, ,00 20, ,87

9 Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 6 TULOSLASKELMA liite Vastikkeet , ,00 Ylimääräinen vastike 0, ,00 Käyttökorvaukset 140,00 140,00 Liikevaihto , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,44 Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,72 Käyttö ja huolto , ,18 Ulkoalueiden huolto 2 146, ,00 Siivous , ,02 Vesi ja jätevesi 5 395, ,60 Sähkö , ,81 Jätehuolto 4 848, ,17 Vahinkovakuutukset 1 361, ,14 Kiinteistövero 7 030, ,07 Korjaukset 9 932, ,60 Muut hoitokulut 4 337, ,65 Luottotappiot , ,30 Muut kulut 0,00 116,10 Muut kulut yhteensä , ,36 Liikevoitto (tappio) -740, ,20 Rahoitustuotot ja -kulut 3 Korkotuotot 763, ,20 Korkokulut 2,33 4,66 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 760, ,54 Tilikauden voitto/tappio 20, ,74

10 Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 7 TASE liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 4 Liittymismaksut , ,47 Aineelliset hyödykkeet 5 Maa-alueet , ,98 Rakennukset ja rakennelmat , ,42 Koneet ja kalusto , ,95 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 293,46 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,81 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 6 Myyntisaamiset , ,73 Siirtosaamiset 690,88 670,72 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,45 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset , ,97 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,42 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,70 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 7 Osakepääoma 8 000, ,00 Rakennusrahasto , ,45 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto(tappio) , ,68 Tilikauden voitto (tappio) 20, ,74 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,51 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 8 Ostovelat 6 159, ,14 Siirtovelat 3 527, ,05 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 687, ,19 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,70

11 KOY Onninpyhä KIINTEISTÖN TUOTOT Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio Kokonaisvastikkeet , , , ,00 Vuokraustuotot 0,00 0,00 0, ,00 Siirto rahastoon 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 200,00 140,00 200,00 200,00 TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,00 Poistot 0, ,27 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 3 200, , , ,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 1 000,00 168, ,00 500,00 Kirjanpito ja isännöinti , , , ,00 Tilintarkastus 900,00 843,20 900,00 900,00 Perintäkulut 2 000,00 964, , ,00 Posti- ja kopiointikulut 500, ,62 500,00 500,00 Pankkipalvelut 800,00 903,95 900, ,00 Muut hallinnon kulut 200,00 85,00 200,00 200,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 000, , , ,00 Takkapuut 800,00 450,00 800,00 800,00 Pienkalusto 2 000, , , ,00 Huoltosopimus 3 500, , , ,00 Vastaanottopalvelut 6 200, , , ,00 Ulkoalueiden hoito 5 000, , , ,00 Viikkosiivous , , , ,00 Suursiivous 7 500, , , ,00 Pesulakulut , , , ,00 Vesi ja jätevesi 5 500, , , ,00 Sähkö , , , ,00 Jätehuolto 5 900, , , ,00 Vahinkovakuutukset 1 400, , , ,00 Kiinteistövero 5 600, , , ,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 6 500, , , ,00 Kaluston korjaus ja huolto 5 000, , , ,00 Kiinteistön aktivoinnit 0,00 0, ,00 0,00 Kaluston aktivoinnit 0,00 0,00 0, ,00 Luottotappiot 6000, , , ,00 Muut kulut 250,00 0,00 250,00 250,00 Muut hoitokulut 4 000, , , ,00 Luottotappiopalautukset 0, ,02 0,00 0,00 Hoitokulut yhteensä , , , ,00 Hoitokate ,00-740, , ,00 Korkotuotot 763,11 Korkokulut 2,33 Liike voitto/tappio tilikaudella 20,13 Vastikkeet VASTIKE Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko 5 /m 2 VASTIKE Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko 5 /m 2 VASTIKE Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko 5 /m 2

12

13