Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Transkriptio

1 Kiinteistö Oy Pyhänhovi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Pyhänhovin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna Asema-aukio 2, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Sotkamossa, 9.päivänä lokakuuta 2018 Kiinteistö Oy Pyhänhovi hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Pyhänhovi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo 18.00,.päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Pyhänhovi Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 32,50 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-6) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeista päättäminen Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen

3 Kiinteistö Oy Pyhänhovi Sivu 1 T I L I K A U S I YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Pyhänhovi nimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite Kortekankaantie ja Kammintie, Pyhätunturi Lomahuoneistot 25 kpl Huoneistotunnus A1, A2, B3, B4, C5, C6, D7, D8, E9, E10, F11, F12, G13, G14, H15, H16, J17, J18, K19, L20, L21, M22, M23, N24 ja N25 Valmistunut Huoneistojen pinta-ala 928,0 m ² Osakemäärä 1300 kpl Huoltoviikko 21 Viikko 53 Loma-asunnon viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös vko 53. Lämmitysmuoto sähkölämmitys Kunta Pelkoseniemi Kaupunginosa/kylä Pyhäjärvi Tila/tontti Oma tontti, Pyhänhovi Rno 2:170 Yhtiö perustettu Yhtiö rekisteröity Yleistä Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Pelkosenniemen kunnan Pyhäjärven kylässä sijaitsevaa Pyhänhovi-nimistä tilaa RN:o 2:170, sekä omistaa ja hallita tällä tilalla sijaitsevia lomarakennuksia, joissa asunnot ovat viikko-osakkeina omistajien käytössä. RCI- ja Interval International -lomanvaihtojärjestelmät Huoneistot on liitetty kansainvälisiin RCI- ja II lomanvaihtojärjestelmiin. Osakkeen hallintaoikeus Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada pysyvään hallintaansa yhtiön omistamat lomarakennukset niihin kuuluvine mukavuuksineen yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain loma-asuntoa. Loma-asunnon viikottainen hallinta-aika alkaa edellisen viikon perjantaina klo ja päättyy seuraavan viikon perjantaina klo Loma-asunnon viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös viikko numero 53. Jokaisessa asunossa on makuuparvi ja terassi. Jokaiseen huoneistoon kuuluu autopaikka ja autonlämmityspistorasia. Yhtiön välittömään hallintaan jää korttelin tonttialue sinne mahdollisesti rakennettavine rakennelmineen. HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous on pidetty Helsingissä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy KHT-yhteisö ja vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho.

4 Kiinteistö Oy Pyhänhovi Sivu 2 Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet asti Seppo Pykälä puheenjohtaja Aulis Lintunen varsinainen jäsen Riku Rauhala varsinainen jäsen alkaen Riku Rauhala Aulis Lintunen Mikko Toriseva puheenjohtaja varsinainen jäsen varsinainen jäsen Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi (2) kertaa. Toimitusjohtaja Kati Pätsin jäätyä äitiyslomalle yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Toni Oittinen. Henkilökunta / maksetut palkkiot Tilikautena ei yhtiön palveluksessa ollut yhtään henkilöä. Tilintarkastuspalkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita Palveluntarjoajat Siivouspalvelut Pesulapalvelut Vastaanottopalvelu Kiinteistöhuolto Kirjanpito, isännöinti- ja hallintopalvelut Pyhätunturin Tupa Ky Comforta Oy Hotelli Pyhätunturi Huoltokero Oy Holiday Club Isännöinti TALOUS JA VASTIKKEET Tilikaudella kerätyt vastikkeet Perusvastikkeet 32,0 m 2 : 159,38 /osake / viikko, 8 huoneistoa ,04 4,98 /m 2 36,0 m 2 : 179,30 /osake / viikko, 12 huoneistoa ,60 4,98 /m 2 48,0 m 2 : 239,07 /osake / viikko, 5 huoneistoa ,85 4,98 /m 2 yhteensä: ,49 Yhtiövastikkeet Yhtiökokous määrää vuosittain yhtiölle kokonaisvastikkeen suuruuden, minkä osakkeenomistajien on hallitsemistaan lomahuoneistoista yhtiölle suoritettava. Kokonaisvstikkeen suoritusperusteena on lomahuoneistojen huoneistoalojen suhde, joka jaetaan osakekohtaisesti siten, että kutakin osaketta kohden peritään vastike, joka on 1/51 osa sen lomahuoneiston vastikeesta, jonka hallintaan asianomainen osake oikeuttaa. Kokonaisvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kiinteistön ja huoneiston ylläpitokustannukset.

5 Kiinteistö Oy Pyhänhovi Sivu 3 Luottotappiot Tilikaudella luottotappioita on kirjattu 544,19. Luottotappioiden palautuksia yhtiö sai kertomusvuonna 1.855,04. Lemmikkieläinkorvaukset Tilikaudella KOY sai lemmikkieläinkorvauksia 350,00. Kulutustiedot Käyttöaste 56 % 55 % 43 % 42 % Tuotot , , , ,49 Hoitokulut , , , ,65 Sähkönkulutus 279,9 MWh 275,9 MWh 259,4 MWh Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja yhteensä ,66 edellisenä tilikautena poistoja tehtiin yhteensä ,00. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 32 viikkoa, näistä on kertomusvuonna tullut vuokratuottoja 2.206,79 euroa. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on ollut kiinteistön täysarvo- ja irtaimistovakuutus Fennia- vahinkovakuutusyhtiössä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kertomusvuonna hankittiin uudet matot sekä vaihdettiin ulko-oviin uudet lukot. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Sängyt tullaan uusimaan lähivuosina. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Yhtiö keskittyy huoneistojen laadun ja tason säilyttämiseen. Yhtiön talous on pysynyt vakaana, eika yhtiöllä ole ollut pitkäaikaisia lainoja. Tilikauden tulos Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 32,50 siirretään voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Kiinteistö Oy Pyhänhovi Hallitus

6 Kiinteistö Oy Pyhänhovi 4 Vastikejälkilaskelma Perusvastikkeet ,49 Käyttökorvaukset 350,00 Muut tuotot 5,10 Korkotuotot 812,97 Tuotot yhteensä ,56 Hoitokulut Yhtiökokouskulut 2 574,10 Hallituksen kulut 116,66 Isännöinti ,72 Tilintarkastus 868,00 Perintäkulut 1 230,51 Posti- ja kopiointikulut 1 038,18 Pankkikulut 633,47 Muut hallinnon kulut 85,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 101,01 Takkapuut 2 159,99 Pienkalusto 2 558,48 Huoltosopimus 3 395,00 Vastaanottopalvelu 6 768,74 Ulkoaluiden huolto 2 167,56 Tien ylläpitokulut 5 649,67 Siivous ,00 Suursiivous 9 563,50 Pesula ,79 Vesi ja jätevesi 9 204,29 Sähkö ,72 Jätehuolto 5 917,19 Vakuutukset 1 565,47 Kiinteistövero 6 056,24 Kiinteistön korjaus ja huolto 3 899,89 Kaluston korjaus ja huolto 7 942,60 Kiinteistön korjaus aktivointi tas 4 430,94 Kaluston aktivointi taseeseen 8 730,97 Nuohous 0,00 Tiedottaminen 2 656,08 Latumaksut 3 172,88 Luottotappiot 544,19 Luottotappioiden palautukset ,04 muut kulut -1,33 Korkokulut 14,84 Hoitokulut yhteensä ,31 Yhteensä Hoitojäämä tilikaudelta ,25 Edell.tk:n jäämä ,02 Siirtyvä yli-/alijäämä ,27 Tarkistus kirjanpitoon Hoitojäämä ,27 Yhteensä ,27 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ,38 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,11 Taseen rahoitusasema ,27 tark. 0,00

7 Kiinteistö Oy Pyhänhovi 5 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio Toteuma Ero TUOTOT Vastikkeet , ,49-2,55 Käyttökorvaukset 0,00 350,00 350,00 Muut tuotot 0,00 5,10 5,10 TUOTOT YHTEENSÄ , ,59 352,55 POISTOT 0, , ,66 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 2 700, ,10-125,90 Hallituksen kulut/kokouskulut 300,00 116,66-183,34 Kirjanpito ja isännöinti , , ,28 Tilintarkastus 800,00 868,00 68,00 Perintäkulut 2 400, , ,49 Posti- ja kopiointikulut 1 100, ,18-61,82 Pankkipalvelut 600,00 633,47 33,47 Muut hallinnon kulut 200,00 85,00-115,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 500, ,01-398,99 Takkapuut 2 500, ,99-340,01 Pienkalusto 1 800, ,48 758,48 Huoltosopimus 3 500, ,00-105,00 Vastaanottopavelut 6 000, ,74 768,74 Talvihoito 3 500,00 430, ,00 Ulkoalueiden hoito 2 500, , ,23 Viikkosiivous , , ,00 Suursiivous , , ,50 Pesulakulut , , ,21 Vesi- ja jätevesi 8 500, ,29 704,29 Sähkö , ,72 867,72 Jätehuolto 6 100, ,19-182,81 Vahinkovakuutukset 1 600, ,47-34,53 Kiinteistövero 6 300, ,24-243,76 Kiinteistön korjaus ja huolto , , ,11 Kiinteistön korjaus ja huolto, aktivoitavat 0, , ,94 Kaluston korjaus ja huolto 9 000, , ,40 Nuohous 550,00 0,00-550,00 Kaluston korjaus aktivointi 5 000, , ,97 Aktivoinnit taseeseen 0, , ,91 Tiedottaminen/osakaslehtikulut 2 700, ,08-43,92 Pyöristyserot 0,00-1,33-1,33 Latumaksut 3 200, ,88-27,12 Luottotappiot 4 000,00 544, ,81 Luottotappiopalautukset 0, , ,04 Muut kulut 500,00 0,00-500,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ , , ,44 Hoitokate -225,96-830,63-604,67 Korkotuotot 500,00 812,97 312,97 Korkokulut -20,00 14,84 34,84 254,04-32,50-286,54

8 Kiinteistö Oy Pyhänhovi 6 TULOSLASKELMA liite Vastikkeet , ,81 Käyttökorvaukset 350,00 175,00 Muut tuotot 5,10 0,25 Liikevaihto , ,06 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,85 Käyttö ja huolto , ,18 Ulkoalueiden huolto 7 817, ,00 Siivous , ,38 Vesi ja jätevesi 9 204, ,93 Sähkö , ,95 Jätehuolto 5 917, ,43 Vahinkovakuutukset 1 565, ,87 Kiinteistövero 6 056, ,56 Korjaukset , ,95 Muut hoitokulut 5 827, ,82 Luottotappiot , ,25 Muut kulut 0,00 0,00 Muut kulut yhteensä , ,17 Liikevoitto (tappio) -830,63-624,11 Rahoitustuotot ja -kulut 3 Korkotuotot 812,97 635,59 Korkokulut 14,84 10,78 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 798,13 624,81 Tilikauden voitto/tappio -32,50 0,70

9 eistö Oy Pyhänhovi 7 nnus TASE liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 4 Liittymismaksut , ,83 Aineelliset hyödykkeet 5 Maa-alueet , ,16 Rakennukset ja rakennelmat , ,92 Koneet ja kalusto , ,90 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,98 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 6 Myyntisaamiset 8 683, ,66 Siirtosaamiset 793,79 771,68 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 477, ,34 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset , ,96 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,30 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 7 Osakepääoma 8 111, ,00 Rakennusrahasto , ,63 Edellisten tilikausien voitto(tappio) , ,50 Tilikauden voitto (tappio) -32,50 0,70 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,83 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 6 726, ,88 Siirtovelat 3 042, ,40 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,28 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,11 TARK 0,00 0,00

10 Kiinteistö Oy Pyhänhovi Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio KIINTEISTÖN TUOTOT Vastikkeet , , , ,04 Käyttökorvaukset 0,00 350,00 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 5,10 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,04 POISTOT Tilikauden poistot 0, ,66 0,00 0,00 HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 2 700, , , ,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 300,00 116,66 400,00 400,00 Kirjanpito ja isännöinti , , , ,00 Tilintarkastus 800,00 868,00 850,00 900,00 Perintäkulut 2 400, , , ,00 Postikulut 1 100, , , ,00 Pankkikulut 600,00 633,47 700,00 700,00 Muut hallintokulut 200,00 85,00 200,00 200,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 500, , , ,00 Takkapuut 2 500, , , ,00 Pienkalusto 1 800, , , ,00 Huoltosopimus 3 500, , , ,00 Vastaanottopalvelu 6 000, , , ,00 Talvihoito 3 500,00 430, ,00 500,00 Ulkoalueiden hoito 2 500, , , ,00 Siivous , , , ,00 Suursiivous , , , ,00 Pesulakulut , , , ,00 Vesi ja jätevesi 8 500, , , ,00 Sähkö , , , ,00 Jätehuolto 6 100, , , ,00 Vakuutukset 1 600, , , ,00 Kiinteistövero 6 300, , , ,00 Kiinteistön korjaus ja huolto , , , ,00 Kiinteistön korjaus, aktivoitavat 0, ,94 Kaluston korjaukset 9 000, , , ,00 Kaluston korjaus aktivointi 5 000, , , ,00 Aktivointi taseeseen 0, ,91 0,00 0,00 Nuohous 550,00 0,00 550,00 550,00 Tiedottaminen/osakaslehti 2 700, , , ,00 Pyöristyserot 0,00-1,33 Latumaksut 3 200, , , ,00 Luottotappiot 4 000,00 544, , ,00 Luottotappioiden palautukset 0, ,04 0,00 0,00 Muut kulut 500,00 0,00 500,00 500,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ , , , ,00 Hoitokate -225,96-830, , ,04 Korkotuotot 500,00 812,97 0,00 0,00 Korkokulut 20,00 14,84 0,00 0,00 Tilikauden tulos 254,04-32, , ,04 VASTIKE VASTIKE m 2 159,38 euroa / osake / viikko 32 m 2 159,38 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko VASTIKE VASTIKE m 2 159,38 euroa / osake / viikko 32 m 2 159,38 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko

11

12