ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 6 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Perjantai klo 18.00 Paikka: Viipuri-kabinetti, Technopolis Lappeenranta Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta Läsnä: Joel Maunula, puheenjohtaja Ville-Matti Rissanen, sihteeri Anna Elovaara Samuli Hinkkuri Matti Huhtinen Jaakko Leino Ville Tapalinen Hanna Tynys Pete Hyrkäs (Saapui kohdassa 17) Ralf Ahlqvist Veera Europaeus Ilari Haikarainen Elina Hakkarainen Timo Hakkarainen Katja Helander Jaakko Hyypiä Risto Hyyryläinen Maisa Kalliokoski Samu Koponen Harri Korhonen Tommi Koso Valtteri Laine Emma Lonka (Saapui kohdassa 5) Esa Parkko Lasse Rantaniemi Liisa Salminen Antton Tapani
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 2 / 6 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksesta oli paikalla 8/8. 3. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja todettiin kohdassa 11. Nimenkirjoitusoikeuden muuttaminen, olevan väärä nimi. Korjattiin nimenkirjoittajaksi Ville-Matti Rissasen tilalle Hanna Tynys. Tämän jälkeen pöytäkirja hyväksyttiin. 5. Ilmoitusasiat 13.2. on ystävyyssitsit. 14.2. on aktiivisten fuksien sitsit. 16.2. on Powi Cup. 20.2. on LTKY meets killat. Tampereen Skillan vuosijuhlille 2.-3.2. kiltaa lähtee edustamaan Juho Ylönen ja Iiro Piri. Fuksien haalarit ovat saapuneet. Oktoberfestin jatkojen lipputulot on maksettu killan tilille (318 ). Jotta vastaavilta sekaannuksilta vältytään tulevaisuudessa, laitetaan laskuihin tästä lähin eräpäivä. Syksyn ulkomaan rankan toteutuminen on varmistunut. Keskuuteemme on saapunut jo toinen tammifuksi. Otaniemessä järjestetään Toimitusjohtajat tentissä tapahtuma. Armatuurin ja Sätkyn jäsenille on yhteensä viisi paikkaa. Matkat on järjestettävä omin kyydein.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 3 / 6 6. Posti Sähköinfo lehti. Kutsu 92. potentiaalintasaukseen (Aalto yliopiston sähkökillan vuosijuhlat) 16.2. Kutsu Tampereen YKI:n 20-vuotisjuhliin 23.2. ABB:n kesätyöjuliste. 7. Laskut Skillan vuosijuhlaosallistumiset, 65,00. LOAS, 30,00. 8. Kiltakummin kuulumiset Kiltakummi ei ollut paikalla, joten kuulumisiakaan ei kuultu. 9. Yritys- ja haalaritoimihenkilön sekä kevään kv-vastaavan eroanomus Veera on ilmoittanut PJ:lle, ettei ehdi hoitamaan YH-toimihenkilön ja kvvastaavan tehtäviä muiden kiireiden takia. Päätettiin myöntää Veeralle ero tehtävistä. Keväällä kv-vastaavan hommia hoitaa syksyn kv-vastaava Timo, niin hyvin kuin Uudesta-Seelannista käsin kykenee. YH-toimihenkilön tehtävään avattiin haku ja uudesta YHtoimihenkilöstä päätetään myöhemmin. 10. Vanhempainpäivä Keskusteltiin seuraavan päivän vanhempainpäivän toteutuksesta. Killan vastuulla on ainakin vanhempien opastusta ja kiltiksen esittelyä. Lisäksi halukkaille järjestetään mahdollisuus kyykkäämiseen. 11. Osaston kahvittelu kiltahuoneella Kahvittelu järjestetään torstaina 31.1. klo 14:00 kiltahuoneella. EI-sektori hoitaa paikalle kahvia ja tuoretta pullaa. Kiltahuonetta pitää hieman siivota etukäteen.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 4 / 6 12. Jäsenistön saunaillat Pyritään järjestämään jäsenistön saunailtoja vähintään kerran periodissa. Keksitään saunailtoihin saunomisen oheen erilaisia energiateknisiä aktiviteetteja. 13. Kevään kotimaan ekskursio Venla on hoitanut ekskursion järjestelyä. Päätettiin pitää ekskursio kevyenä eli yhden yön kursiona. Näillä näkymin kursio suuntautuisi reitille Mikkeli- Äänekoski-Joensuu ja ajankohtana olisi maaliskuun puoliväli. 14. Vuosijuhlat Killan vuosijuhlat järjestetään 30. 31.3. yhdessä Ketekin kanssa. 15. Energiapäivät Keskusteltiin energiapäivien toteutustavoista ja ajankohdasta. Päätettiin järjestää energiapäivät 11. 12.4. 16. Apinakalenteri Keskusteltiin apinakalenterin toteutuksesta ja teemasta. Asiasta keskustellaan lisää myöhemmin esimerkiksi iltakoulussa. Pyritään hoitamaan apinakalenteri kuntoon helmikuun aikana. 17. Panimosektorin toimintasuunnitelma Ennakkotiedoista poiketen panimosektorilla ei ollut esittää virallista toimintasuunnitelmaa. Käytiin keskustelua panimosektorin mahdollisesta toiminnasta ja toimintatavoista. Todettiin, että panimosektorin toiminta alkaa edetä ja kehittymään omalla painollaan. Lopuksi käytiin kiivasta keskustelua innovaatiojohtamisesta ja sen tarpeellisuudesta.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 5 / 6 18. Muut esille tulevat asiat 18.1 Pelikonsoli kiltahuoneelle Keskusteltiin kiltahuoneelle hankittavasta uudesta pelikonsolista ja niiden hinnoista. Keskustelun aikana ehdotettiin sekä PS 3:sta, että XBOX 360:ä. Koska ehdotuksia on useampi, joudutaan äänestämään. Puheenjohtaja ehdotti avointa äänestystapaa kättennostolla niin, että kaikki paikalla olevat killan jäsenet saisivat äänestää. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: PS 3: kolme (3) ääntä, XBOX 360: 16 ääntä, tyhjiä viisi (5). Äänestyksen perusteella päätettiin hankkia kiltahuoneelle XBOX 360. Katja hoitaa konsolin, pelien ja muiden oheistarvikkeiden hankinnan. Budjetiksi päätettiin 250. 18.2 LTKY:n ja kiltojen yhteistyötoimintaohjeistus PJ esitteli ylioppilaskunnan ja kiltojen välistä yhteistyötoimintaohjeistusta, joka päätettiin hyväksyä. 18.3 Edustajat YKI:n vuosijuhlille Emma oli alustavasti kiinnostunut lähtemään edustamaan kiltaa. Muita halukkaita ei tässä vaiheessa löytynyt. 18.4 Edustajat Potentiaalintasaukseen Hallituksesta ja toimihenkilöistä ei löytynyt halukkaita edustajia. Päätettiin etsiä edustajat killan muista jäsenistä. 18.5 Kurssipalauteapureiden valinta Valittiin yksimielisesti kurssipalautevastaavien apureiksi Maisa Kalliokoski, Tommi Koso, Antton Tapani ja Kari Vilen. 18.6 TEK esittely Pete Hyrkäs esitteli lyhyesti TEKiä ja vastaili paikalla olleiden kysymyksiin. 18.7 Killan palkinnot Keskusteltiin erilaisista palkinnoista, joita voitaisiin myöntää jäsenille esimerkiksi vapun aikana. Palkintoideoina nousi esiin muun muassa Vuoden Esa Parkko palkinto. 19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.
n vakuudeksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 6 / 6 Joel Maunula puheenjohtaja Ville-Matti Rissanen sihteeri